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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
# s; z3 V5 n% Q% F8 |一犯罪团伙, N& w3 P$ A; F Q0 J% C% P: P& ?9 A
以劳务招工为幌子
C* z" a p" [招募人员注册虚拟货币钱包3 v& {3 p. p4 f ~+ Z3 J
为境外诈骗分子
4 K, Y7 P* q# n' ], E y& ]7 P* A提供非法资金流通账户
4 n; T0 j3 |/ F' z* F* P近期1 k* B7 {* N+ f7 h
浦东警方
6 r1 H i- C9 T9 M, X循线追踪 持续深挖
9 m f. P# O* J( m2 N成功捣毁该涉诈犯罪团伙* ?6 z z0 k1 y1 [8 n) q
2025年4月13日 G6 M" d' C: p9 C$ m
报警人汤先生8 c+ e# Q* n& G& C
来到北蔡派出所报案称
3 h1 h9 f- L" W; w. ]" ]& c' _其手机突然收到一条短信
+ k8 f4 F* S& |) X. r+ A有一个快递需要签收4 W. V1 a+ ~& @1 m2 X1 I
但需到付900元' m5 Y8 Y7 o7 Z; n. g! H+ a$ j
于是电话联系对方
) P# ^/ J% d8 A6 A. K准备取消该快递
( @0 E, Z& `6 U5 Y但对方声称 {; Y8 Y' m. w, n6 p7 c
需要提供银行卡信息
7 [ O3 j4 U' R4 W/ U才能继续办理9 _, d0 T% n6 s8 O
并发送给汤先生一个链接" v# p1 }( o( p
汤先生点击该链接后7 t$ g& c( v0 H* K; A [7 ~ P5 ?8 O" d! e
按要求输入了
7 c6 Q$ B) ?- O银行卡号和验证码等信息8 ?3 U# Q7 D5 R g
却发现自己的银行账户被扣款
0 Z4 d; l# [1 T( l4 Q累计损失百余万元
5 V3 l4 d6 r6 @0 z3 N% c' |/ l这才意识到自己遇到了诈骗% g9 `9 |7 H6 b$ i$ H% d9 f
接报后
- \: ?, m! |$ Y6 i: Y6 E浦东GA分局反诈中心; L9 b5 Q7 Q9 g4 \5 g
立刻会同三林GA处、北蔡派出所! o, {) D1 ?8 c. s5 `2 @# \& T
成立专案组开展侦办工作
0 G1 t0 G, u) J/ J c- g' X. {/ r* C) U7 \
& A4 Y/ p, e O7 ?0 [1 v3 s经过努力3 L8 ?0 p# S# t4 b$ C% u
初步明确一个# a j& A* Q T$ j/ {2 L8 n4 ]
以苗某某、王某为首0 F$ @! \9 e" `: m
以劳务招工为幌子- O- Z' ?# b& h/ K- `
招募人员注册虚拟货币钱包5 O# u; [, B Q9 ?" X5 U1 X
进行洗钱走账的犯罪团伙* f7 f) K8 L% @. J3 K6 {' W$ A; V4 @- f
( k6 B' P' j3 h# d5 f: U! F
$ F) l. V% z7 c7 k8 R4月22日至23日& }1 |* |$ Z0 @
警方开展“收网行动”/ i3 B6 ]: y; b7 Q2 O+ M# i( T
在本市青浦区
6 Y6 Q) n( O+ Y% I( h& m抓获犯罪嫌疑人11名
/ y9 J# b- I4 F% E; ` _成功捣毁该犯罪团伙3 u, Y/ z4 w* M' F
& L' i1 t7 L) h% {9 @. Z9 w" U+ \+ Y/ y% R' T& v
到案后
2 |2 J+ `$ {) [6 ~经警方审讯
' g9 X( B" p" p/ N0 M犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
0 k2 |1 a0 B$ j该团伙以劳务招工为幌子2 Z5 r% p3 h- F6 \3 @2 D/ ?
招募盛某某、翁某某等人) W) x+ `' _0 u/ e% Y1 F. [
要求被招募人提供手机9 h1 s# d' ~, C
并注册虚拟货币钱包账户; V1 M2 S: E+ |5 J$ x
接着通过境外聊天工具, ?6 V0 m) K$ j! m0 x N
将这些账户
$ [7 o& t, q- T* ^- _以每个40至50元不等的价格* e1 B$ [8 L% @3 C* c: [
出售给境外诈骗分子
5 _7 f6 H' j/ W( V8 H从事诈骗活动' D5 t, C0 D; O2 e
; I4 E3 ~' i: b* d, H0 t, a- P$ B9 k& M; M6 I
目前
: y4 P/ i& l. N3 q, v苗某某、王某2人+ S: I+ k$ _8 {6 L/ z2 C
因涉嫌诈骗罪
* }7 F Z2 _& s6 k+ W& [) {; r被警方依法刑事拘留- [! e/ l2 @# O. U
盛某某、翁某某等5人* H( H7 D+ [/ ?
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪% P8 ` i p- z1 x" b- ^
被依法采取刑事强制措施
e) m% z: A- q x8 E7 v现该案件正在进一步侦办中9 @3 K6 z, n" {* ^% x8 W
警方已冻结追回部分被骗资金, y5 `, Y& n3 \! J
追赃挽损工作正在开展中" x; K/ Q- h' q5 c5 }
警方提示
" G! R) G+ c: x5 U切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
' \4 ~( ~! u. `2 ?( A; Q
, X& C8 }) a3 P; t' o" ~$ Q L1 O/ G |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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