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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
9 o+ `9 h& w5 Z: l J一犯罪团伙
! Q: z! X s- R" |! @0 }- `7 O' s, T以劳务招工为幌子) C6 R* T4 a$ D* e
招募人员注册虚拟货币钱包* v" N* B4 i/ J- r
为境外诈骗分子' `# X3 }" ~* {
提供非法资金流通账户5 d! N) E9 ^- D, g o1 i* k
近期8 m1 @* x* n2 J6 _/ D
浦东警方
7 l' [; |4 f7 x, h循线追踪 持续深挖; ^$ O4 X& _5 Y. z
成功捣毁该涉诈犯罪团伙7 r- ]# y) V7 F# W8 E7 J
2025年4月13日
6 K) i/ d* {0 N( A1 \3 z报警人汤先生
5 J. m, h4 q3 `5 Z+ d来到北蔡派出所报案称3 w1 v' L# Q$ p7 ^+ A) E6 K
其手机突然收到一条短信 j) t: E+ c8 L: V6 f
有一个快递需要签收( t# Z' f+ d8 }& R, g. g1 S! U# w
但需到付900元
p( g4 v/ A/ L5 E6 v; }于是电话联系对方
3 c* P3 b3 e4 o! z5 S7 J准备取消该快递
2 ^# h# e; W1 X' x# z% ]3 N i9 y但对方声称- H) Z! I8 l _6 q, b( D$ Q1 h
需要提供银行卡信息$ m5 g' E* g2 F* u
才能继续办理0 v f8 x; ?" V1 R+ v
并发送给汤先生一个链接
' S4 M7 M6 |1 _% J& B( N) Q, k8 H8 q汤先生点击该链接后' v0 K$ }9 h, m& p1 B# | F4 Y; l
按要求输入了
% O9 T0 u+ C( [9 V9 R) F: X银行卡号和验证码等信息
0 T" W. i P* f) F8 z$ V却发现自己的银行账户被扣款) Z" K5 { k! o+ m
累计损失百余万元
- l, \1 L$ l' u/ O* M3 `' H这才意识到自己遇到了诈骗3 L0 f" }* ?, A; _; Q2 d
接报后4 |1 b h. u- q0 S& Y2 {5 w
浦东GA分局反诈中心
9 ~8 ?6 r7 D' K+ g6 e/ K2 h' c立刻会同三林GA处、北蔡派出所
' N$ \0 z9 Z! l7 c" y6 M成立专案组开展侦办工作5 v1 g; u: I+ q3 w6 v/ A3 I2 n
0 H% t3 e( Q' P6 V" P" t- t! m4 c: \ d8 v$ Y5 C
经过努力
8 ~( P* P: m1 ~初步明确一个( {! ]9 G' W4 T V" A
以苗某某、王某为首
" C* O4 ]3 i* {( E/ o# W以劳务招工为幌子
! P7 _% l. J8 P4 e1 M4 p8 v招募人员注册虚拟货币钱包
0 B8 d3 ~( |' Y" K+ ?% M进行洗钱走账的犯罪团伙( V8 P. o, A7 g
. Q+ y. V2 c7 f1 n" \9 N9 f5 K- o* r4 T
4月22日至23日 U! L+ A: B6 r$ k. V
警方开展“收网行动”
$ i6 C0 s5 V8 X在本市青浦区
$ J$ g+ G) o( L9 U抓获犯罪嫌疑人11名
1 ]- Q; N' X% l$ _' X成功捣毁该犯罪团伙
3 D" A0 }" P! j& l. |- d6 i ! A6 X2 K w: o8 I. V
8 Z2 E# L5 L+ R2 P- H$ f. D
到案后) R6 ]9 x {8 }$ d6 V9 R9 ~
经警方审讯) n% d; T. h5 E: q# k! `
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代9 Z: A6 V r; x! p3 X0 x
该团伙以劳务招工为幌子
4 O n }* M' w5 R) |* B5 w% A招募盛某某、翁某某等人
; m* D0 {& c' K2 ]; p2 p1 ]* O1 E6 K* H1 j要求被招募人提供手机) J3 o4 T7 o( J0 ?; _/ m" O7 {
并注册虚拟货币钱包账户8 q% y6 D y7 n, u6 R/ \/ H
接着通过境外聊天工具6 V1 J1 k5 v% w7 N+ T! ^. h
将这些账户' m. G; e9 \& m8 O7 N5 K& u' I% }
以每个40至50元不等的价格8 g- p2 O" u' `. g5 Z
出售给境外诈骗分子
8 B9 Q5 Q" q. |: [. |: w从事诈骗活动
0 _5 a5 ?, p4 c& ^& c 3 ?1 q% ~ n; W6 }
# w- v0 z$ F' b1 E' M
目前" |* Z- ~" c/ F
苗某某、王某2人
8 |* _1 x$ g6 {# I6 X5 m, [3 ]因涉嫌诈骗罪
- @. ]( L4 B. y3 G& w被警方依法刑事拘留; A7 k1 l- m4 X( v# U
盛某某、翁某某等5人
- k, J$ O3 {) k5 n" r7 Z( M! s因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
3 t- A: p/ m- x, p' ~% k3 T1 ~被依法采取刑事强制措施
0 H' M0 V; T$ g! q7 ~ O现该案件正在进一步侦办中8 p& V0 u7 y6 Q0 @- t7 L7 M
警方已冻结追回部分被骗资金
w5 ?6 f, a/ I0 }- u9 ~追赃挽损工作正在开展中6 N" C4 g' ]( V4 h* L- z
警方提示6 H/ E$ p9 e5 Q% y7 i9 l6 a
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。8 C; J% |# m5 l2 v
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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