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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；2 I+ {% b# A8 h
一犯罪团伙
, d$ E# O0 o% b& V3 b6 M8 J! v& u( r以劳务招工为幌子
$ A' ~% L& ?' T- F招募人员注册虚拟货币钱包+ H/ J/ O3 ?! F1 w# S7 |. L6 Z4 |
为境外诈骗分子
# t* D4 }! c! u; T8 @5 ^$ |" _/ C% c提供非法资金流通账户. j1 A# v% y: \0 @5 M
近期8 P7 L4 ^! B Z) D+ W9 g
浦东警方$ H/ }% M+ v T
循线追踪 持续深挖
" l5 m- G, `4 b" V! E成功捣毁该涉诈犯罪团伙
% p- `; C, [0 o' P6 d4 x. z/ x2025年4月13日
4 N8 C R& ] ] ]" |报警人汤先生
5 f6 C$ j( N9 ?5 b$ o% K+ O来到北蔡派出所报案称
8 ~/ X4 g; k8 _* K) U: }5 v4 b其手机突然收到一条短信2 g% u0 ]- i/ m" v+ A$ V
有一个快递需要签收8 U+ R/ Q' B8 q) g. b( x5 F) c) k+ e1 q; @
但需到付900元' J5 V8 R( ]8 g; ?
于是电话联系对方
" y0 l' q% u$ Y% K# f' I准备取消该快递4 d- y: b: g C- p, \3 Y( V
但对方声称( \1 p4 y1 N4 h6 X8 z
需要提供银行卡信息
* I' U8 V+ t4 d' ^" t才能继续办理
3 V3 ~' a2 ?$ q, O" `) |0 s0 e并发送给汤先生一个链接4 Y* n0 ?5 D! m! \- O3 i2 s
汤先生点击该链接后& g+ A+ `2 m1 d8 b) {
按要求输入了
& `7 a5 [) P, B7 w0 g8 h# I/ c8 @银行卡号和验证码等信息) e( _6 @5 |) a+ a: G$ a
却发现自己的银行账户被扣款
L$ p* d. n8 B1 J/ O累计损失百余万元
4 ?5 E( N H* k* U这才意识到自己遇到了诈骗
0 a: G/ k. Y1 Z. V2 T/ Z) f接报后
+ o p" w; g/ F浦东GA分局反诈中心$ q, j# ?9 i* O1 k
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* h3 K3 D5 k# n, x5 L" t2 l成立专案组开展侦办工作
& a a1 S8 Z. _
5 e% a9 v/ ]& \& C1 G! a, {; f; \8 Q! r1 G8 ^/ K
经过努力: T3 |2 c7 M# q' z5 m& ?
初步明确一个) v& h$ R5 I+ |* I9 [/ |' R( V
以苗某某、王某为首 h/ T7 a9 g8 h7 m8 B* [' ~1 h
以劳务招工为幌子; V7 R3 ~. U6 K' @
招募人员注册虚拟货币钱包
3 f: E5 l2 I* H! q D) C进行洗钱走账的犯罪团伙4 a0 | D9 l# W# Z# V6 t
' G; P5 r( m* `( k
+ v! _/ n+ f2 w, J x4月22日至23日
0 L9 ~. f! q- m9 T警方开展“收网行动”
8 ]6 Q2 a e# v# Y* r0 h) Z在本市青浦区; X; e) M3 }- k4 h$ G" H1 _4 o
抓获犯罪嫌疑人11名2 B% @/ ]( ~& B7 O/ k9 d" W& M% k
成功捣毁该犯罪团伙9 Z# l6 Q1 A f9 _
# s6 b9 h& }0 ], g
! F8 K6 ?+ L6 G# q" b! I到案后" _/ r' X. \. u$ B9 @# l
经警方审讯8 j" j: ^: J1 S1 _" J/ Q
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代# C7 c' \9 P2 G* f4 p1 P7 F. j
该团伙以劳务招工为幌子$ G# \% I/ ? Y/ h \1 D
招募盛某某、翁某某等人4 r" \" }8 C3 [6 n; m4 p- `
要求被招募人提供手机& _$ F( o$ t& j$ c3 R/ p
并注册虚拟货币钱包账户( y) \) ?" ^$ J3 d7 {4 C8 l5 |3 ^
接着通过境外聊天工具9 u6 [ G1 [" a. @$ z0 A
将这些账户
7 d* ~- _- h, _3 R; }以每个40至50元不等的价格4 Q' S* D% d- e
出售给境外诈骗分子
7 \7 l1 i5 M% \3 B' ^从事诈骗活动1 e% N5 p5 z: Z5 G
9 o! m2 s; h$ b5 X0 j
1 F: N0 @' \1 Z; d+ s0 C目前* i( Q3 i+ Z S! J
苗某某、王某2人8 S, H2 _6 T, D$ u: _/ o, @
因涉嫌诈骗罪
; k( H+ z3 y m8 d# [( b被警方依法刑事拘留
) m4 \+ K2 q. N+ c/ U4 `盛某某、翁某某等5人; ~+ m; f3 ]$ n9 j2 R
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪( i9 Y A0 x9 y( g3 u( T" e' T
被依法采取刑事强制措施
% S" [/ z, D. G现该案件正在进一步侦办中$ C3 H! C% q* G$ t
警方已冻结追回部分被骗资金
7 h" v. {$ |* y0 O追赃挽损工作正在开展中9 v" p. i4 t: ^5 W$ ]. @
警方提示
! K* V9 F, i8 B/ e+ M& a切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
. p# e+ d2 d* }; a7 G2 _5 `5 T8 {* P" k7 _- b& P: _2 Q
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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