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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；3 X1 G4 p+ z2 l. P F4 T
一犯罪团伙
3 K& X% t; V1 `以劳务招工为幌子& I* r7 K2 c& `2 e
招募人员注册虚拟货币钱包
# H6 q8 T& M( x为境外诈骗分子
6 ~) y& k2 y) y0 R' G提供非法资金流通账户
5 `5 ~; r" [" \近期
7 s0 i- ~/ x4 }3 t5 [; C4 W; r浦东警方' e. a, t; K: y, A1 K
循线追踪 持续深挖
9 u9 W! M5 z( k: z9 g成功捣毁该涉诈犯罪团伙6 G' S! b0 p7 t; Y
2025年4月13日
+ Y4 f6 y6 d. u, e( \( \" x' B报警人汤先生1 ^: ?, [8 C' A4 |, c) D$ ^) I
来到北蔡派出所报案称* j5 H& v+ r3 H7 _5 T
其手机突然收到一条短信5 e) u' J; M d& \( j% F6 _* k
有一个快递需要签收3 M+ Y* i( \/ a% R$ g. U- d
但需到付900元
6 Y0 F b& y# B7 n2 O% E4 r9 {3 `于是电话联系对方! X: r% E( M Y- M
准备取消该快递: g3 S1 n2 j! e3 N0 ]' U, G
但对方声称; l( M2 g8 l: O* j+ f( i
需要提供银行卡信息
$ I* I+ ] [6 }# b& m; _才能继续办理) d5 T' X0 f9 W
并发送给汤先生一个链接
6 b' w2 X8 e' l! k% r- l汤先生点击该链接后
" {: ]' C/ L# E' r. b按要求输入了9 z& R& D$ m# X; h' f, z
银行卡号和验证码等信息
5 W9 E4 S/ J: {9 R/ G* K1 }! N7 d1 M却发现自己的银行账户被扣款6 p! ~' b8 ^$ }0 p( ?8 G, H
累计损失百余万元# e- a: H. E% D7 S
这才意识到自己遇到了诈骗5 P8 m' E3 `; z: m8 @
接报后$ F0 c" M2 b/ ?2 [( |
浦东GA分局反诈中心' l+ G. U% d3 H# Z( H4 e, F
立刻会同三林GA处、北蔡派出所5 G8 f! y+ M4 s% ]
成立专案组开展侦办工作- A- u3 b* b3 z6 J
! v B' N$ R3 N0 D/ l3 Z1 g& C5 x6 Q' U
经过努力. B' x" x, R8 u" T, {2 c/ ]5 L' G
初步明确一个
. o9 ?. a6 P- o3 r3 l* Z以苗某某、王某为首
$ v# @4 B$ V* Q2 @: |' y以劳务招工为幌子
& A# X! }+ d. D招募人员注册虚拟货币钱包
, `4 z- A9 @$ ?7 L进行洗钱走账的犯罪团伙
, T0 m% p: n9 F ^2 I ) J# z& U+ a4 c* T- N( h5 _# {
( [2 V# ]9 e6 A; _& k! p
4月22日至23日
, d- x$ p! H( x警方开展“收网行动”% U6 X6 ]' @+ h( `4 R% Z; P ?
在本市青浦区
( p' [0 B# ~/ |抓获犯罪嫌疑人11名
5 p) g' M: k+ H, P* L" u成功捣毁该犯罪团伙
' |0 b a7 b9 R" t, u# q) w2 ~
" U; U5 s6 J( B5 [7 X
% g8 D( \# E( B4 s! ?3 Z! Q( G到案后
( H" x/ E4 l# e) [- ~5 O经警方审讯
6 s5 T& B+ w0 c2 `! P) N& ^犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
8 P( f/ p1 w- F6 T" t' a4 b9 J该团伙以劳务招工为幌子4 Y4 P. l6 t. \* Z5 x
招募盛某某、翁某某等人5 i% u# P+ E2 Z# c1 n
要求被招募人提供手机) a( K t" x. Z8 Q' e# ^4 @( s' H
并注册虚拟货币钱包账户
4 v9 k" L- ^+ f2 I$ a接着通过境外聊天工具* S$ u8 U# p6 h0 w* _% @8 q
将这些账户
) ?- W1 z9 L; F3 {* A以每个40至50元不等的价格4 p4 P) M* b" H2 @0 ^
出售给境外诈骗分子1 }" M. H H& ` S; I, e$ B
从事诈骗活动
9 P+ O/ B6 N( d, v. j8 q9 ~4 ~
2 S# O& B: \ l! H& J2 L- u o
目前 i% T8 F; a- J5 m
苗某某、王某2人
1 n5 g; J' p o9 |& A因涉嫌诈骗罪
3 e1 k3 W# u( {# `( ~. M被警方依法刑事拘留
1 s8 D% G) ]2 h1 Q& _% _& I盛某某、翁某某等5人2 h- ] T- B Z, R* D) z+ r) t
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
4 l. [4 z$ l+ Y4 i9 R: q6 z被依法采取刑事强制措施+ r* Y+ }& o& g+ `6 B" o- H
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' V6 Z; ~; |4 R! ^2 R警方已冻结追回部分被骗资金1 m5 I h* U( m X, A
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. d7 g/ A! h7 N* I+ k2 p+ s9 G+ o0 b+ i3 A: L
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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