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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙8 b( D$ q6 [9 R$ \ s
以劳务招工为幌子0 p# W6 C+ K( i7 p4 z/ ^1 K1 f
招募人员注册虚拟货币钱包% F# V, @$ f0 ` e5 W, x
为境外诈骗分子! E/ d$ F4 D5 y5 _1 _; x
提供非法资金流通账户5 P/ h9 ^3 H3 W- M0 I& M$ i% L V# P
近期
5 Y0 A: w% ^4 \ a+ L- M浦东警方8 R6 @/ q& m D0 P$ c# j2 F
循线追踪 持续深挖
. E1 V/ `( l$ p8 S' c成功捣毁该涉诈犯罪团伙) T+ e( T3 G2 Q- f, x h( C
2025年4月13日2 j4 L4 P3 F3 c2 _
报警人汤先生" i1 N0 k7 |) v; N5 K3 E/ G
来到北蔡派出所报案称
6 R+ K. O3 C* `: j5 B* t: F7 v其手机突然收到一条短信
/ L# t' C; H1 F0 _! ^! l% ]有一个快递需要签收5 o3 O+ i: Y$ v1 \1 |5 _* x
但需到付900元
# @. n: ^0 p5 p- U; i- p于是电话联系对方# ]$ I( i3 I# ^7 s
准备取消该快递
0 l! s* H9 i# e" [: d% _4 [" I但对方声称7 b5 a* z# E! M; {2 O
需要提供银行卡信息0 Q' }* v; v8 ]% `
才能继续办理
& ]. `9 S( {- C/ ^5 h* A: D并发送给汤先生一个链接9 N0 h2 M$ `8 P6 P Q5 d) N) p* q
汤先生点击该链接后2 Z+ ]( M8 V5 @7 n
按要求输入了. i7 i* `) ?. S6 ~
银行卡号和验证码等信息
" i" T: C/ [9 \9 P3 Y却发现自己的银行账户被扣款7 [/ r& @9 Y* z- z. C" H& Z z B
累计损失百余万元$ m( D& w/ D: ~" i( U
这才意识到自己遇到了诈骗
: E' v$ M0 y' v* W0 V接报后
- Y9 t3 R, F6 H2 [浦东GA分局反诈中心6 ~8 y1 \+ C8 @3 H* ?
立刻会同三林GA处、北蔡派出所0 w6 V& J% J. m" |
成立专案组开展侦办工作
. S! W9 f! }6 _
0 y! N2 J L5 Z; i2 ?, s/ f) ]$ b; r; D, v2 [; n- s+ f- N
经过努力- V& U/ C" C; S+ N ~9 N* {
初步明确一个
: @, q6 m. t+ |/ Q3 U" z以苗某某、王某为首
4 b! o& r. [- n! U `以劳务招工为幌子% A) p' z) u9 W4 K. B) c1 r; g7 ?2 {
招募人员注册虚拟货币钱包
6 v; m$ b4 N- u5 m进行洗钱走账的犯罪团伙
1 T( N. ?& R6 D0 f9 F# l
! I5 b3 Q N" a5 f- B
+ A C& j1 N2 g5 T* M4月22日至23日% G7 g8 `8 v1 t) L& L
警方开展“收网行动”
* x9 a3 s# `* ^9 P9 r' Z* d' l3 g在本市青浦区
) c, j( s! H$ X2 R1 J3 g/ X' ~( Y; |抓获犯罪嫌疑人11名
+ r8 e; e8 A3 I0 }成功捣毁该犯罪团伙2 N6 P8 w7 O. q8 k
1 H7 W$ z8 s* { g. `
0 t+ w, j" D8 T- p0 H1 t2 K到案后
9 t0 ~% ^0 W8 }: R经警方审讯' N; q8 i9 \5 E
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% |; @- R9 H$ g# @' D2 q% R该团伙以劳务招工为幌子$ H8 p) U% Y" z: U) X% e/ t8 S7 O/ M
招募盛某某、翁某某等人
0 g7 d9 X. h2 _) F& l要求被招募人提供手机
3 w% |; L% V. k) z+ \: ~并注册虚拟货币钱包账户
" @4 Q1 f& x7 |' u接着通过境外聊天工具9 S: F6 F7 j1 D2 P4 L" k
将这些账户8 M5 X$ \' t; P: @4 V" ]& k
以每个40至50元不等的价格" Q8 R9 Q! z9 w `+ \
出售给境外诈骗分子
* _" T' \1 B/ Z8 m7 \5 i从事诈骗活动
6 ? M7 ?6 p5 {& q( { I7 f . N! t2 n' i- ^4 V' ^' d" [7 i
$ c# I4 G; \, M2 B) G0 |
目前" A7 F' I+ L; N3 m1 e+ m# x# m
苗某某、王某2人) o- o2 \+ L. o% \
因涉嫌诈骗罪/ q4 F( |' X. K$ A4 a) o j
被警方依法刑事拘留
7 g% l9 L$ z8 S3 {盛某某、翁某某等5人
' ?4 t2 I& d! V4 Q" e& K5 N" r( e因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. R4 k$ j& g0 b) ?' C* {被依法采取刑事强制措施
) b+ w& h. W0 m H `现该案件正在进一步侦办中& o/ J* a9 A* Y. W% C+ t% T- @; Z1 ?9 F
警方已冻结追回部分被骗资金: _7 W! W8 D& Z" R; L' \# Q
追赃挽损工作正在开展中
0 ^2 w! R4 \! n# F ?- P; o警方提示
, A( m& I/ l6 t$ t4 h7 x1 V6 |切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。0 Y! Q/ J3 q1 K
# n4 }, Q) N; k3 n2 X |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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