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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13188 小时
本月在线: 78 小时
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一犯罪团伙2 {+ U: K& j* @% ?
以劳务招工为幌子4 D/ |1 T2 A s/ Q% }1 n
招募人员注册虚拟货币钱包
7 C) G/ l# k8 g! Y% S: v为境外诈骗分子
* M" C2 j4 u) |提供非法资金流通账户4 C+ B% H, r& K* h; ~$ R% i* }: a
近期
/ Q8 d* m: r% e+ e! t浦东警方
; ^9 }, A6 V; Y3 F5 A! \- u4 K# J循线追踪 持续深挖* S7 C7 }/ [( E. y( N6 O: s
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
) w4 \1 a d( V5 |5 ` Z2025年4月13日7 L$ s* ~+ N5 W. Z( a5 c
报警人汤先生2 }0 n" }4 Z' f( S0 W) t
来到北蔡派出所报案称
; Q- n: V2 v4 J其手机突然收到一条短信! f( i" ^1 ?$ I3 ~
有一个快递需要签收
- Q% c( `$ Z( a, E6 m: x但需到付900元1 D; L# R, k( ? l0 K/ c0 A A/ I3 P7 _
于是电话联系对方) q1 p+ c9 W, P/ c
准备取消该快递/ B& P# Z1 v* A! P! Z% y
但对方声称. }' D) p) |$ M; A2 s6 B
需要提供银行卡信息$ g& v# i7 l$ d0 K+ s# [' F3 x
才能继续办理
' N' i3 ?0 `& q' c6 A8 J: i' X并发送给汤先生一个链接/ M, k( M: {: X9 g! v3 R
汤先生点击该链接后
" y: P% k- O$ s: ]8 }按要求输入了
( N( I* S& r% Z. V# g* Z' N银行卡号和验证码等信息% B+ R# J6 o: y
却发现自己的银行账户被扣款3 F: V* M* G, p! @! [* h
累计损失百余万元
8 z: K7 w7 L5 n7 F( W这才意识到自己遇到了诈骗0 U; b3 F' o2 X* P k! _
接报后
$ ^* \# ^& J, Y; G; w. F) e; W浦东GA分局反诈中心+ z0 R; x8 }0 r. B/ j& R
立刻会同三林GA处、北蔡派出所7 J6 O/ L t$ H2 E) C& L
成立专案组开展侦办工作6 K* i: c& e$ ]( A l0 c
 $ d/ q0 w" m% V1 j% x
t0 G8 j( p. M) i7 f" B6 L
经过努力; Z* j0 a: R' v) g- J4 H
初步明确一个: n# T% G! s. @8 }
以苗某某、王某为首4 Q# m W0 |; B9 t! g
以劳务招工为幌子# d8 @; F$ _4 ~, M1 k! k, X8 c! {6 G' p
招募人员注册虚拟货币钱包. m0 D) [4 Z4 p: M; C6 |
进行洗钱走账的犯罪团伙
) u0 F' w) E6 O5 v4 W# ?# L 9 f) J, k. l) r' A
- ~7 o( }0 |1 ^; A+ L3 l
4月22日至23日+ C6 w% N+ Z2 R/ F X* U4 }
警方开展“收网行动” n3 g* Q' ?: k1 V) K; w
在本市青浦区2 L1 l- I9 }- [, Z- M3 m! L, W
抓获犯罪嫌疑人11名1 m: U _' A7 ^" C
成功捣毁该犯罪团伙3 s- ^! C1 u, n( g$ I
# l5 L6 r/ y1 k% |, I( |$ ?( b/ @4 ?! Z" I7 J/ p
到案后! O$ z8 R2 W4 e8 Q) r: D# \3 q( H4 P
经警方审讯$ \/ G# j( w' J- F
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
$ ?' c a; x4 }* u. Q2 ^+ X( Y! X该团伙以劳务招工为幌子
4 p* `# M; D3 }* P6 W4 f% x: s+ E招募盛某某、翁某某等人' w; s2 ~3 {5 K4 @: X6 c. i
要求被招募人提供手机% j6 G4 @, T, a, H
并注册虚拟货币钱包账户
! _8 N9 a9 Q6 V& k$ p c1 k! U接着通过境外聊天工具
$ j- a' |, e, s将这些账户% |1 y1 M# ~3 K. o, c' r
以每个40至50元不等的价格
G1 j1 z0 C8 n6 e! t/ y: {出售给境外诈骗分子8 |6 J5 u2 x# s g4 o, }6 d2 a, p8 l
从事诈骗活动0 C% C5 q5 k& w$ |* J, C
1 G$ }; Q2 z: V& ]5 f6 t% c5 @) f$ W! U R
目前
# E6 h" c3 q6 \ p苗某某、王某2人
" Y2 l& X$ @; z" R5 `5 H3 d: ~因涉嫌诈骗罪
4 s, l5 D5 A& C# u! r被警方依法刑事拘留
P- u$ L. g5 L5 i3 h盛某某、翁某某等5人
% \6 U& w x+ ?& r" H因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪6 ?; _1 N! S4 m8 B" Q6 W+ t
被依法采取刑事强制措施
& @7 b4 a+ p9 T6 H2 a现该案件正在进一步侦办中& V1 ]6 V+ b+ X4 a8 _
警方已冻结追回部分被骗资金
: i$ b0 v# l: Q* Q8 g" y" r追赃挽损工作正在开展中% ^) O& f1 ~ P0 j4 G( u: w0 a
警方提示$ @2 j5 @3 ]5 {
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。7 i: [& G6 O" m5 |! x
4 J, j, s% N4 n: K) S
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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