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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13749 小时
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一犯罪团伙
9 z& {/ \& J! q以劳务招工为幌子
! K9 H8 j5 K$ C% F招募人员注册虚拟货币钱包1 t$ L8 {$ _: P) S3 l8 V6 b
为境外诈骗分子) u" ^2 ?; {% i+ o* `) @
提供非法资金流通账户
/ }# f# [3 y" r. E; a7 O近期
9 G4 |) I3 _, L! \# Z& L2 q" C9 d; D浦东警方
: h7 @! @$ d5 h f循线追踪 持续深挖
5 ^; T2 o, e; g" G成功捣毁该涉诈犯罪团伙
6 U: ~" u: f* \' t1 Q w2025年4月13日
4 P: j; ^/ G6 l8 ?报警人汤先生
3 f1 r; E6 _1 r6 u来到北蔡派出所报案称: ]* U& v: @4 b* r
其手机突然收到一条短信
+ G( n5 h* ?% ^5 Y H0 `. r- n4 y有一个快递需要签收
Y4 d! A5 T# {5 H% [& X' _+ W4 ~% r但需到付900元# T: k2 h5 I' U& e) P Z
于是电话联系对方6 M4 E9 _- @# L: i. T: x7 Y3 ^
准备取消该快递
9 a P* T7 D: O) q但对方声称/ B. p5 v" B9 R8 g5 e/ ?4 A
需要提供银行卡信息
( \; C$ B9 t0 F才能继续办理
- b$ J7 G |. F并发送给汤先生一个链接- t0 e* ~# d3 B' s
汤先生点击该链接后- g2 \; j" e# o* Y$ D6 b0 |
按要求输入了
! J( _* `8 Z) b+ e银行卡号和验证码等信息
, E5 Q2 G* U; j却发现自己的银行账户被扣款
7 m2 Z: O! M; L累计损失百余万元( S" V' K' M& {7 L! i
这才意识到自己遇到了诈骗) {3 y" i: x/ x& s) B7 e" \. N6 f
接报后
0 W3 _) |. F9 ?/ g浦东GA分局反诈中心
% g# O. v6 k& {/ @# A/ K# M! B+ \立刻会同三林GA处、北蔡派出所
# \8 A2 s7 m, N& a) u* T成立专案组开展侦办工作2 N) B: Z4 l8 i$ p. ~) ]
: ~! L' J* p" t# ^
5 c, K1 q) s& ?7 b( k经过努力$ e/ }# }: H. ]: N' z7 ]5 u
初步明确一个3 e% T; C# g. s! a1 \
以苗某某、王某为首
+ M7 c% r! Q8 C9 G2 r9 p' @1 D( E% S以劳务招工为幌子
* ]8 a$ m4 O/ E- d: T( h招募人员注册虚拟货币钱包
4 ~+ @8 ]7 C3 y9 @2 u, n进行洗钱走账的犯罪团伙
, U0 |! ]7 b* n3 l " T" E+ G( a6 J7 s, b$ I6 p2 Z
2 k- Y& W$ D7 B- _7 D
4月22日至23日
- G4 }$ C* D$ X6 p1 ^9 k警方开展“收网行动”
2 l& \0 p) i/ J9 O* B在本市青浦区
3 K2 D& }0 i! C2 u5 }: ^( D抓获犯罪嫌疑人11名
, R/ N, B* \2 o% g& U9 c- I: g5 w成功捣毁该犯罪团伙: Z& o1 v! X% H m% Y: G2 V& f
% U. [; s2 K8 L q' y5 U! Q4 V% A3 g! @4 A$ \* b$ n5 ^
到案后$ G5 k4 {5 w; e
经警方审讯
( \6 z/ \- X+ m8 H+ G, O1 D, U犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代% K2 K! k0 g7 Q( z
该团伙以劳务招工为幌子
9 c0 B1 u4 j$ e# u& D" L; Z7 s招募盛某某、翁某某等人# }6 |. o; R$ Q! T0 y" X" \
要求被招募人提供手机, H) p( A, X4 k Q8 {& o8 _
并注册虚拟货币钱包账户
, w, I; a+ ]8 X3 x8 _接着通过境外聊天工具7 W- T* F: {5 E. ?
将这些账户: M& U) J+ J- Q0 Y) }" B
以每个40至50元不等的价格& J( T2 v$ i( M+ B: w! G1 [
出售给境外诈骗分子
" a) K7 V2 h, f) Y# H从事诈骗活动" ~7 S1 J) Z6 u9 \1 N7 O5 L
2 \5 e5 ?7 r7 L3 W C9 x, g/ h) a1 r* _! e h# j7 ^" o
目前
% B; P6 h$ E$ `* t" }# |苗某某、王某2人
% D/ n& b8 e8 }5 r9 }" u" K因涉嫌诈骗罪
+ H6 G0 I3 R4 `& H6 |被警方依法刑事拘留
( b2 v* e- B! `" ]. H盛某某、翁某某等5人. I1 a: {7 d$ m8 H- z# E
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪$ [9 ?) t# \$ |& t; e. f
被依法采取刑事强制措施- {5 q* S g+ Z2 {
现该案件正在进一步侦办中
& c0 O* V6 M) ~+ T1 j警方已冻结追回部分被骗资金) t7 q* N1 ~) Q
追赃挽损工作正在开展中8 n( Y: b# A7 C
警方提示
. _+ r" a- G0 y; x切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 x+ A' D/ o$ |0 q0 H3 p
1 B. h* t3 g4 ?% i+ \9 Q0 ^ |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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