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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
2 i. U* ~& T/ H5 m) O以劳务招工为幌子) D7 U, L4 z2 z' [* m+ a0 X' M
招募人员注册虚拟货币钱包
4 x" f4 k: [" O6 F# V% j# T为境外诈骗分子. v6 B8 R, ~; w" Z1 s# j
提供非法资金流通账户) m- D3 o/ F* e' F9 U X: \
近期% I/ E( R" b% v; D5 k# a
浦东警方
* t3 F9 {7 u0 q! p% z7 y循线追踪 持续深挖# @. C8 H9 }% W5 D& \6 L# d
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
4 _7 q/ i8 G- A2025年4月13日
3 f. D2 C8 m) L) c& h; c9 E' `( r报警人汤先生* [4 Z1 f; N$ B% A
来到北蔡派出所报案称- n: e% \( k9 ^$ l& g
其手机突然收到一条短信
- c z, }1 s5 l1 z有一个快递需要签收" O& F0 O; l* @+ e
但需到付900元
, q" p( s7 A, z6 ~于是电话联系对方/ F; d5 Z t! r& R, Y: W' t1 j7 Z2 T2 N8 p
准备取消该快递' J9 H* y) H. `+ p# l f
但对方声称
$ o% R# p% _5 a1 E. i! S# b需要提供银行卡信息2 S, S3 Z" u- v. k9 S* l
才能继续办理
3 V3 k- W5 M/ B' m }$ x并发送给汤先生一个链接
: Q; I- ~! F# l+ O- e( V汤先生点击该链接后
# [6 k- c* J0 X, y I& }$ i5 b+ a- a按要求输入了
& L/ l" |1 s$ q+ _3 \; i银行卡号和验证码等信息
/ W! n1 E9 i% g0 O1 `+ @却发现自己的银行账户被扣款4 @$ |- i* ]# d8 z* ^& F1 h4 W
累计损失百余万元
+ O/ ~" Y; ^# V% r8 m这才意识到自己遇到了诈骗
) e. X$ _$ `% t/ o. H8 n接报后) |7 P/ i3 u {1 y$ E' X) w$ z
浦东GA分局反诈中心
7 y0 x8 Y4 e. l, K2 C0 }立刻会同三林GA处、北蔡派出所
6 R, ^; p2 x2 H. ]成立专案组开展侦办工作
2 @" g4 \3 {/ m * t% h' h% j5 @; L [7 b
: n0 h+ h# `$ O. Q经过努力
/ S+ t7 \* H7 }. E初步明确一个
- Z$ x3 T7 A& G+ q- _7 L6 H以苗某某、王某为首
: C8 o; C7 H p- U以劳务招工为幌子
( L' W2 H! W' n8 r+ a9 ?6 h+ O+ t! u招募人员注册虚拟货币钱包/ o9 M9 E% r8 `; ?: A" \6 R/ |0 w
进行洗钱走账的犯罪团伙8 C L, v4 z3 o: G3 [
+ e$ K! T0 O% B r0 B7 e* ?- V+ x; Y' A0 [
4月22日至23日
# s7 Y( [5 l) M: S) y" M) M警方开展“收网行动”: [6 m/ d3 l7 q K& q4 H( y! O% {* M
在本市青浦区- x! k+ G" O( O$ T, }+ i
抓获犯罪嫌疑人11名
8 ~1 L+ p6 f/ V6 ~- M {成功捣毁该犯罪团伙
1 ^; b1 ]" `* I
" _" j |) ^! J+ {8 M* p* |, ] G$ y8 V* T/ x
到案后9 L( p& Q( d9 h+ `
经警方审讯
1 N; E9 ]; }8 d( ^$ h犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) K' h) ?* l* }9 b该团伙以劳务招工为幌子% p. v o% U+ w. \/ t) H
招募盛某某、翁某某等人
, d3 g6 V7 {- n' L! Q' h要求被招募人提供手机
: f+ l; N6 ^% D$ e! P0 U0 i$ z并注册虚拟货币钱包账户* v' H/ Z: \# \* f
接着通过境外聊天工具
0 p* n1 H0 M8 d! }; k% h, @/ O将这些账户( b0 D! W7 W3 s) P2 v! m: f5 ?2 A
以每个40至50元不等的价格
/ ~/ r& F- Q& ]- L e出售给境外诈骗分子
* e2 T+ b1 J+ M# F5 g w从事诈骗活动: B$ A7 {, @9 p* P* G
 9 x' R6 i0 X- C+ D% X$ X$ R' {* V# b
) b, v+ {% h5 k% [- h; V: S& _
目前2 V2 L& |1 a# l% w m
苗某某、王某2人
0 @1 v; [1 h4 G因涉嫌诈骗罪
, E7 [, x8 v, l! n被警方依法刑事拘留& R/ p1 |. c* G
盛某某、翁某某等5人
- G I* ^; i( P* j# K# z+ e因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
" S' ^) @& Z; w- C被依法采取刑事强制措施 L+ O- k, z5 H% I# T& J4 |0 w
现该案件正在进一步侦办中
% b9 \7 Q9 a- z1 z$ b警方已冻结追回部分被骗资金
4 W5 }& y+ K( M! P追赃挽损工作正在开展中, ~' G3 D6 d% c# W6 B
警方提示& h% C, h) k% n2 S: m' a+ Y! S
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。9 X& W, k6 V8 W3 C2 g% N g7 ^- E
$ Q4 G: D* i4 a
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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