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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。2 _8 u/ C/ G, O) \

/ {. m0 [, ]2 t9 @9 P4 P! z! v: ~) I' C& d1 N
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。4 p3 z. {' x% n  m

: B% q) e5 V8 O. t: K: p+ U
' z. r( \. l! o8 S我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
* l& V9 b( a' d# }/ Y. q9 j
2 J% n! H3 {- c7 T% z$ F4 W4 d* e+ Q+ h  ]+ K4 u
发行商Tether成立时间
5 M' P0 P2 X. @3 Q: i( ^
9 n# C: {% a5 N8 k* f2 J! ~2 L6 b5 A5 H
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。; D' {/ {0 {( v2 Q5 q: O  j6 a+ f
# }6 q+ I$ k% ^
& B6 T  g6 O: g" y! Q
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。6 ?7 w, E: D, ~5 @" }+ o; B4 y( b
# y9 h* w5 `) O$ z5 {

5 m, V: ]* F- y  lUSDT泰达币是什么？$ O  n* P: Z; N( R

3 `) f& k, W+ W2 V. o) m# p1 m
* @  W$ z  e9 E- G, V- z# m7 N! S% k每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。) b& I% G1 b! v, O9 ~( R
( T; U5 t  a8 S3 N
1 L% }3 ]7 }$ ?+ _% \" |2 S
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
7 R$ q% U3 J: h5 x% x; S+ s+ q1 e. t  W7 ]

" q% C5 S3 s8 s# q* J第二名：USDC/255亿美元
7 T- V* T# @, R5 O4 h' Q0 O
5 [. K1 m: C4 O) F0 X7 Q
9 {- {: m% M& U( X& X第三名：DAI/38亿美元- u& g! i0 B/ N- e' N2 g0 c* t
( b) k9 T; H1 _! G

. @' h# K1 {3 i" ~* R母公司？姐妹公司Bitfinex介绍+ Z0 }' ?' _" |/ Z. q* n
+ j7 C1 ~9 d% ^+ W3 [  I

0 g; P- ?2 c# ~: J+ ]. b2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司, H- p. `; m' h. C
1 S" i  W2 g) e: X0 U

6 i4 W* J0 j( {: T2 lBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
. |. x, O+ X7 g9 q: n* n  v! d0 z; i. \% d7 P
, |  r" ~& i* {! M" s4 i0 ?
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：* h1 j1 b: Q9 j( I: P% B

% r6 j9 d" g" q2 [
$ v+ ]/ P$ J: h+ {5 ^# P被盗将近12万枚比特币6 ]) c! B4 c: n. p$ f& Z) t! C% ~
2 b9 f/ i) d: [. S& b5 s

2 s$ r) x) Y7 U- V: @1 b2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
* n0 ]3 i% ]- G/ ^  b0 t3 ]/ g3 l( V3 t& c/ [5 k

/ A# [! d$ M9 v- K4 A) N; a. m后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。  P+ x- ~) k" Q: G4 W6 F) {

$ \0 O+ g! P' N3 j: h0 _" y3 n- U: z  D1 V
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
7 h2 A4 x5 j( y* _6 t" \! J! a) j. j% M+ {! A/ o
7 F4 N/ ]0 `# q& B& z! G0 c
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。# v) X* v9 V2 q

3 m' t* b2 g2 o; n" i( S" h4 r, Y' Y
诉讼原因
, D4 p; @4 s) v- s" a' r1 ~1 ^. j: \6 c" v+ A& ]2 E( }

$ y' [% G, g" U# a0 rCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
+ \) n1 e$ H% a7 n" W
# E0 j% |# @. F2 `1 V0 s/ @0 J% k4 i$ k' v0 y; Z9 q6 B
使用Tether公司自己的资金进行交易$ U" Q$ j0 m. |5 I- E
6 \, z+ s" _1 B( P, d" g( J
$ G$ U: S8 U( h, C
使用第三方资金进行交易
, p4 ~9 r4 q/ g4 g0 C4 X
$ P) }, M( f! [; p; F) r4 G# a! D& d7 u
使用未经授权的账户进行交易
; D& t  E2 N* F' L% i( U8 x8 O, A8 I
8 J0 Y- K/ Z6 q2 @( {! ^: X
& |0 t: o& K3 Z7 q( @付天价罚金后和解
5 d. |7 Y: q, h$ d, }
, a' v; J, _7 G& P/ R, p9 U8 }) P6 D. k
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
& C3 M! {" O# D& M$ Z
8 p- N* S3 C# \  l/ j7 K, e5 {5 _. e! q
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
2 o! c, P7 ~& j1 ?2 J4 `4 X, N) ]3 h
! O: w9 X) L6 ~% g7 W8 a
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元) m" p& S' u1 i: J% x( ~2 @
& W7 g7 J( K" J7 |) o% O& J

$ ~) Z3 F+ o' f' X& _Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告5 K' r7 s. ~7 Q. r6 u8 {! T

8 u; l5 j( I; V" r  V0 Y$ `9 z
2 x6 }* r5 f1 ]) STether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
) M+ c; [" I- h% ~" V9 f  d3 U, x2 m  {5 {+ a# x; T, A! o8 d% |
0 E# j/ R  R" x% Y) H! T
早期储备不透明，FUD消息不断
- z1 ?4 N" w' @& u% a6 j
/ P. T" }2 S! B& ?( X: T6 n* o4 u9 }. J
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。& ^/ @4 j' Y/ _, T+ X! Q
, j' d( o( _! ^# p4 j8 H  O
2 k2 C# P9 Z2 c% o' C- k# f
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑8 B* J" a8 K9 s' B' V6 x+ `$ Z4 V. ~

& q: [. }/ y. B
9 ]+ n+ m) s  b; S) g2 c& k+ d, _$ M2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
- u' U% ~$ d( [, {; V, V+ i0 o  u

& Z" A1 i% s  l) G; D/ v据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。' b5 D- _9 h+ ]& G5 y4 l3 `
  r' v, R- J' i& d2 y' j0 Q

  C" F$ O2 Z2 W$ }% ~4 W1 i/ f* l0 {Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
' T2 L+ y8 [2 @. f' Q# h
! V1 H  b# Q7 d; m4 J+ ~. b4 Q: n; \- E9 b- t5 I; U
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据0 O0 [2 \/ X, C4 b; X; R
* Q5 W% u. A- O; B- I7 \

4 @, }  `8 a' n! I4 M为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。5 [; c4 n# M4 F8 f
) \) k. i8 }0 K  s% N' G. W0 M

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是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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