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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
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随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
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我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
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; o0 S2 a, l8 x" R% P9 b: C$ o. r1 H4 Q! H
发行商Tether成立时间' _4 a$ m. i$ U3 w0 ^3 z
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- A2 I T: [8 n/ }3 j% B$ _Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
! I% w* D# _. V
2 v4 }6 F+ ^" \6 T0 T9 Q I& T% a+ d( k
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。! O% J Q$ R; E" F+ d
* ?6 U# y4 s( q$ d! O7 V' V) ?% j+ |6 _ E3 j( P6 X
USDT泰达币是什么？' D" \) E5 `. `
$ ~! V( W; ^2 ]1 ^1 G% M
& c+ K7 Z; i& x6 V" U2 a& O每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
5 t8 r( P, P1 V* J6 b5 I; C J7 ?3 d
6 J% j' g1 V" \; ?; L4 `USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。 P$ u. i( k8 ?, i7 P
- L% e) }) D) s# L8 f9 x
; K, i# R! g; U% w8 A
第二名：USDC/255亿美元/ S; J: b# s8 T {
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第三名：DAI/38亿美元9 a8 ~, A: a& x, o! z/ ~ S4 F
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母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
4 X" I2 f6 {# J1 G
# |4 X) n) W2 T- W& Z4 f* c+ \4 g; j H
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司- h8 P: m2 k# _2 T3 z H3 W
: h8 k" a4 c: g3 {. A. y. ^
2 v: V4 W" F' a6 x# V; \Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
* y4 a( m+ u4 s# M- D9 f8 J3 n) T- r
" M+ y. u" E" o1 v* u
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：( q2 {* @; g2 N4 l
* h) m0 ~0 `$ A6 [( U6 N; R
. t0 o" ~* y2 A7 G; O# p! z被盗将近12万枚比特币
2 l4 e1 ~2 U: D
' f9 P" ^$ `& p. ?! @3 q4 r8 w, M; i. C
2 h" L/ n- o7 [$ J$ |2 z: Z: a2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
9 E U5 H+ N4 N# B) J3 o* `, |
3 Z( S2 G1 `! G. l
. L" ]4 \) Q/ b: J" r+ |' m8 Y+ u4 R后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
- p( Y4 y/ h( b/ y: U' V' ?3 r w5 ~8 \, [
, w3 V% k2 g i. ^
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
x4 m) O# s0 j% u0 s
, p& b1 L V- }& @' [1 z' z
! A( e3 X- _& Q0 t9 B# S美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
' Q1 F' |* ~5 ]& F
s( y0 d$ M5 `
2 Z# o. }. S6 [- _4 \, {" h诉讼原因 {: X: b) O5 \4 f" Y$ C8 y& o. f
/ H% `: S" I# Q. {8 I; ~ R! B) L2 M) g+ f/ }# ]
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：+ O9 s- e& A! k
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1 N7 W$ M5 L& I1 v( Z
使用Tether公司自己的资金进行交易
; t7 v* N+ Y1 ~* ^
8 f" [! ?4 c: `$ f% R7 \2 i4 a
2 |4 Y4 H, Y9 C# ~+ p% s2 t8 |使用第三方资金进行交易( ~+ I& M' `2 {6 `9 K7 E8 U
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使用未经授权的账户进行交易8 ?- ?) ~/ f0 ]7 r6 E& {
! h( f) d( [4 E- X3 \( n, {
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付天价罚金后和解
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; w0 c" Z. K3 l; F' `, `
- Q. L$ S8 ~5 B! c& I在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：1 q' Q, d1 i3 D- P6 }: ]
& \" Y: x B# y1 n5 L! t- o) f/ N. G
& l( k" ^, B( a" J9 T% MTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
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; A8 B3 O) H: g9 nBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
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& a6 f# k7 G" W3 b/ ~* @# a# C
+ C; J3 K+ k3 ATether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告+ P0 u; t3 r/ }% q' v; h
% u6 a) Q* J. E E' }
% d1 x% `: T# K& K' `
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
+ q: l* `8 ~, @# J( M" j+ L, ?# u6 T7 m. ?8 [& c4 G
8 d* }) d+ X+ r
早期储备不透明，FUD消息不断+ n. K1 }0 g( ?: _) T( i
& f, E+ h) P9 p/ W
8 Z0 `, \! a$ I [: l自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。! I8 c- E) W2 }( \6 q7 y; w4 H8 V
8 Y8 B4 D7 P" d: O: T" ]0 V5 f5 r, o+ F2 L5 W e# e, @/ [9 o& v
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑. r" }: z$ i* Q" \1 @* D8 D" M
( X V7 X& K3 a: X5 w z) ?* H9 Y1 m( R0 k! m2 d0 z
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告* R1 p8 R- B) W
" M5 B) N1 ~! T1 L0 g$ f8 L; l# w
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
2 Z# J% W' u6 [" z8 w9 d8 V
2 ?, E) {- \& w$ C
% M! L- o% D! O5 HTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。8 `* E v5 o3 q1 V
( e4 q& b/ \ p2 o7 g0 p
; E2 s" _* R. b6 a# UTether新任CEO喊话：公布即时储备数据- K) N$ ], Z6 {% N$ p" K C
& P0 n5 C! |. {
9 G% B! }! J7 G$ o
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。; {9 M- t3 k L/ W% i( ~
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