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[虚拟币交流] 投资200多万开欧易工作室靠谱吗？（转载）
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1#

许多小白有了保证金，按照商家申请流程，自己就开始开欧易工作室，但是一般一个月就做死了，他会遇到非常多的问题。自己解决不了。


& @6 a  h& e, J

1：支F宝、微信直接永久封号。


8 [) {* O: _; I

2：银行风控问题，你一张卡每天流水几十上百万，不同的人打给你，你又转账给不同的人，你在做什么？


2 d# {" x7 X' u( U: M1 l+ y* P

洗钱？你能说得清楚？

; f8 c2 l, J( g' k

银行直接给你暂停非柜面业务，（就是非柜，你除了在银行柜台去办理业务，其他任何渠道暂停服务。）

- S8 g+ T: b  @: f7 j# U

3：冻卡，这个问题99.5%的币商都解决不了，你收到一笔黑钱，公安机关会把你的卡直接冻结，一般三天到半年。遇到大案要案还会上门抓捕。


3 _8 V! a2 {% Z! T: _7 _

如果小白直接冻结半年，碰巧卡里还有自己的流动资金，一下就崩盘了。

# r  O& k: L+ i5 G6 ?; R8 u0 Z

4：你觉得冻卡三天没什么，对吧？反正到了时间自动解除，不好意思，累计超过10次，看清楚， 公安刑侦平台就会提示有十张以上银行卡涉嫌违法犯罪，那么就会上报公安部，公安部会发文件到人民银行，人民银行会通知各大商业银行总行，总行通知分行直接让你销卡，或者暂停你宿友业务办理权限，也就是说你去银行再也办理不了业务，再也新开不了银行卡了。


) c6 P9 \1 A+ c* [

等你手里那几张银行卡慢慢用完，用废，不出三个月，你就做不下去了。


& p2 E  ?' Z" w+ P" ~2 ?

5：涉嫌洗钱等违法犯罪，公安机关跨省抓捕、调查，你确定你有各种应对方法？


2 m- }: I& s5 w

6：法律法规知识：你确定熟悉各种法律法规知识？帮信、掩饰隐瞒非法所得、等等罪名你确定熟悉他们的构成要件？如何避免？

( ?! Y" E* v4 I- p9 p

7：如何避免黑钱，如何KYC认证？客户身份识别KYC筛查，我们要确保自己收到的每一笔钱都干净，避免冻卡，收到黑钱后被冻卡如何解决？如何解决冻卡问题？如何和公安机关进行沟通？需要提交什么证据？资料？

0 g  w4 {2 r9 K0 @0 T

8：人性，这是最重要的东西，你辛辛苦苦投资个50W，每天赚5000，有人找到你，说长期合作在你这买U，价格高点无所谓，你卖还是不卖？

1 D+ i7 L) L% u  T" A

你和他长期合作每天能赚5W，你干还是不干？当你受不了这个诱惑的时候，5年左右有期徒刑就等着你了。

: u0 n8 d, ^% X8 m4 v

所以，这个行业不是你有钱就能做的，里面有非常多的核心东西，你得全部研究透彻了，在去规避风险。

& x$ @" P9 S) E( K
本主题由 天策-七玥 于 2023-6-7 16:10 审核通过

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2#
这个得要银行有人才能做得起来啊。

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3#
这个数目的投资，感觉不靠谱的吧

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4#
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 个个都一样的！

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事情的

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6#
方法最后一段话觉得是很有道理的,但是在我面前就难以实现,毕竟好运太差了。

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7#
此次方法也还是超级好的胜率来的啊

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8#
应该会很靠谱的吧，但是我没有这个钱啊

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9#
这个的话也是不懂的了呀

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10#
那是要好好了解一下了

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11#
靠不靠谙也不是我们所考虑了

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12#
我觉得应该可以开小了的啊。

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13#
每天分享的都是一些消极的

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14#
这种赚钱的事情也有风险的

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