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我们需要了解币商OTC的运营模式，你只有了解了，才知道千万别和不专业的币商打交道。
$ W Y8 `. D; JUSDT这里面有非常多的坑，不管你做项目还是炒币，这是所有人都会接触到的东西，当然如果你还没听说过这个，那么你真的和这个时代脱节了，好好去搬砖吧。 & i6 ^" k! w2 h3 `$ S$ i
U是一种稳定币，和美金的汇率差不多，这些可自行百度，刺客也不教你了，你要把它换成钱，那么通常的办法是去交易所找币商换现金。 # K: i: C6 Y, v5 T* V% H& g
而你要买的时候，也是拿着现金去交易所或者场外购买U，但是这里面就有非常多的干坏事的人在操作。比如诈骗来的钱，去交易所买成USDT，那么这个所谓的“黑钱”就会跑到币商的账户，诈骗犯从而获取到等额的数字货币。
& @' ]4 ]5 y' m( a如果受害者报警，那么公安机关调查资金流向，就会查到币商账户收取到了这笔钱，就会挨个冻结账户。
% ~. s) u2 N1 _8 m9 Q今天给小白玩家聊的是怎么避免这个坑，账户不要收到所谓的“黑钱”。 $ W3 i, ~. J. C }. Z5 B
我们以某易交易所为例，你购买的界面是这样：6.32这叫买一价，6.33是市场价，如果你去买，流水符合卖家审核条件，那么你就会6.32-6.33的单价购买成功。
6 v. g5 a1 p% Z: F$ S我们再来看看如果你盈利了想把你手里的U出掉，那么你就会看见这个页面：6.36的出售价格，有的小伙伴就会问了，那我6.32买过来在6.36卖出去，不就完成套利了吗？ & a3 u1 S: x4 K- k# {; C( ~
对啊，看起来就是这样，但是钱哪有那么好赚的，你想想市场价格6.32为什么他不去买，要买你的6.36呢？ 5 E) ~( [# _- ?
唯一的结论就是他钱有问题，你卖给他后就会被冻卡。
6 G/ W* K, s# y* G& @7 r币商的运营模式是在正规交易所缴纳一定数量的保证金，从而获得发布出售购买的广告权限，而一个初级的币商，每天的交易量高达上百万资金流水。 ( w& r# [& y. C2 q- K( i
而这群人如果没有风控能力，100万的销售额，可能会遇到50-100个陌生人给他银行卡打款。 9 E, p: V3 l, z g+ [
这群陌生人是做什么的？打工仔？网赌？诈骗？洗钱？资金盘？你一无所知，而这100万资金流入到了币商卡里，人家根本没有什么损失。这时候你出现了，你刚好要卖一笔USDT，你选择了交易所最高价格收购U的商家，商家银行卡给你转了一笔钱。没过两天，你发现你银行卡被冻结，警察叔叔上门按头，你茫然的一无所知。 / z& e6 N. ~0 z- T" p4 J. {
为什么？
1 Z7 }. [$ h/ o$ [3 p6 b3 U如果一个诈骗团伙骗了钱，去商家那里购买了一笔USDT，而你现在又刚好卖了一笔U给商家，资金流向是怎么样的？
0 m f2 A# W. \. h3 ^8 _7 D$ w骗子-商家-你，是的，你就是二级卡，五年断卡惩戒跑不掉了。 3 o- w2 y# s' }9 H- |
明白里面的原理了吗？
) r2 q8 d% ]) D4 @) H) N所以，散户卖U千万别去交易所币商那里卖，大概率会碰到黑钱。这个概率是99.9999% & _' C. Y( V0 [6 ?2 p. t7 R% V' a
因为商家流水太大，有可能一年前的事情都能波及到你的银行卡。 3 D- E6 n( r4 M* s& p2 ^* W5 p
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& d* Y& C9 T! N I/ _$ H6 s. [
还是老航潇洒，不知道有没有被冻的情况出现 |
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怎么样的模式也是不会太关注
1 \5 q- n; X3 a |
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