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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
+ B I& J- Q* ?: Q' y一犯罪团伙$ Z2 r, h2 C8 q- B' n4 ~$ m% Q7 E
以劳务招工为幌子
+ C3 ^% k2 B& D i, i1 l# m7 Q招募人员注册虚拟货币钱包
/ t1 ^( s2 }2 @7 z: o为境外诈骗分子
0 M% s' a4 p+ L0 K, E提供非法资金流通账户/ c: X3 p" A# Q! ~. z
近期# k7 [0 h% m. A5 u4 ]
浦东警方
: W$ Q; \8 T" d) C; O" u循线追踪 持续深挖
7 v8 y; ?+ Q3 R2 s( `5 B+ v成功捣毁该涉诈犯罪团伙
3 V! r! P7 L4 ]# J2025年4月13日
: `4 K& H0 g6 z9 L: c5 H* B3 f4 I报警人汤先生7 ^5 p5 @" O0 _
来到北蔡派出所报案称. ?; j3 `+ C' A" |8 W
其手机突然收到一条短信9 [& m, c! ^" u/ R( h& V( r5 w
有一个快递需要签收
9 W! ~2 l/ P2 q, \) |但需到付900元% ^; ^6 |# q, U& O/ u9 }6 [* m! c
于是电话联系对方2 w- R. L' ]# [ ]/ @3 B- y
准备取消该快递
) q: s$ u* G) w1 I% k6 g* l但对方声称' o: M$ |, L2 o
需要提供银行卡信息 g4 \! y3 |# u/ ?) G2 ~
才能继续办理
G/ E" Z& _ Z; v并发送给汤先生一个链接) l4 H1 V# W# K, k
汤先生点击该链接后6 ^% R6 r; y/ G" N: R0 ^& y
按要求输入了7 Z# x5 W/ K1 u( T% ~
银行卡号和验证码等信息
! J ?5 S" a$ A9 M+ H却发现自己的银行账户被扣款% q G _7 D. Q6 L
累计损失百余万元. W# @: u8 h6 b X5 w; S* \* f
这才意识到自己遇到了诈骗
7 \& W+ q/ k* h/ g4 M4 p; P* N. {接报后
. W2 `: f+ G6 E: @浦东GA分局反诈中心
/ h$ |+ H Z3 z3 k, m立刻会同三林GA处、北蔡派出所
3 d0 Y6 j1 i" Z成立专案组开展侦办工作
, K8 ~& S7 K& R% A; k ( S1 K& U* D( ]
$ R8 q5 \) z5 j. o, |, @ }7 N经过努力/ U! M& E& a) t6 _6 P$ i2 M- M
初步明确一个. { T4 J q8 G- K- v
以苗某某、王某为首; B& N/ B* [5 m6 R2 w/ V9 ~
以劳务招工为幌子
5 p& }8 J7 @# y+ Y( Q招募人员注册虚拟货币钱包2 Z# B0 C" C' B' M1 e
进行洗钱走账的犯罪团伙
+ j1 i7 {, a) d. I& ] 4 Z2 ^ |2 S7 U5 [4 r( E
- Q, n; `1 d0 i, W: ~2 J2 P
4月22日至23日 D7 n) j W( [! B
警方开展“收网行动”
( y& B: X* G2 @- o" F2 S在本市青浦区
6 k0 ~2 u- e# j9 i$ H. O抓获犯罪嫌疑人11名
2 f$ I1 w! r" R3 @! Q成功捣毁该犯罪团伙5 e; X) H1 N9 S7 j* t' Q& K
- r3 I! v2 ]/ S7 |& G6 [
, H2 [8 M8 l, d9 B9 Q到案后
, B$ `5 {3 Y* L8 U8 i# |1 }经警方审讯* |+ m- W2 @5 f
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代 f: H$ ]9 `2 D" u9 t. ^) f2 Q
该团伙以劳务招工为幌子
3 @/ x* f/ m, ~% p9 ]; h! ~( ?招募盛某某、翁某某等人
+ i) q( X' c" a A' T- u7 O' ]0 R要求被招募人提供手机% ?5 f, s9 C, P
并注册虚拟货币钱包账户+ {0 t+ g- \+ Z- {$ _; c
接着通过境外聊天工具
% f6 t8 S6 J0 T2 s, b' t0 a! |- I* o, z% z5 \将这些账户- }5 v9 P3 o f1 T
以每个40至50元不等的价格 r) y& L# z' z; H: k5 b/ b% W5 y
出售给境外诈骗分子
( w. j# F, @+ h+ F2 h! o# H从事诈骗活动
- f g: y* q. G* q) Z ~! n+ {8 ~3 S$ X9 A) b; s
" e% G" Q& k2 S7 w
目前
9 t4 b8 w3 l& a/ [7 ^+ i- w苗某某、王某2人8 Z- g; U% A2 A9 Q: O
因涉嫌诈骗罪
0 S9 O$ H- _+ N被警方依法刑事拘留
, I3 p" y" w9 q盛某某、翁某某等5人
; h2 q, x/ y4 e( V% o+ U" ?& E9 z; A因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
5 b, u2 s6 M; ]7 _1 ?0 s( |被依法采取刑事强制措施2 B% y+ u& a. L: G
现该案件正在进一步侦办中0 C$ l6 W G C( |) A8 I' g
警方已冻结追回部分被骗资金
, C2 V7 T3 a* q; w+ g追赃挽损工作正在开展中# d. B7 D: r2 U. n/ c2 a+ A
警方提示- O. _7 S- b- H5 x4 U6 q! Y o5 }4 }
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。* z8 w% v8 E9 U# `, A5 z$ I5 L. J3 u
( H% H6 P G% }' E& F/ w |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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