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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
2 m$ l/ z5 g, X: D一犯罪团伙) ?4 u1 L/ j* C7 p: W$ G
以劳务招工为幌子9 x% ]) J6 o0 j8 G% ~) [
招募人员注册虚拟货币钱包
' f9 w7 c! S7 U- {& E6 Y为境外诈骗分子# t* x$ y' Z* }3 G- `# F: t
提供非法资金流通账户
8 y5 |# ^1 `, C/ m近期% P! ?. o! }# V1 L8 D! e, J
浦东警方) T+ F- c8 c; t" j% w; @# W
循线追踪 持续深挖" e! t) q$ f8 i
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
, A h7 |( d2 ]4 q2025年4月13日
9 M5 s6 [! M: |- ~) S报警人汤先生* X1 y" K2 L. o* ?; R3 j
来到北蔡派出所报案称7 N/ f. I: o1 g
其手机突然收到一条短信- k Z/ ?* Z5 H
有一个快递需要签收
9 |9 a D \* I9 e但需到付900元
) d7 t" l3 ~4 O9 p% W于是电话联系对方
: o: G! k2 f3 f# T准备取消该快递
( C+ E5 V$ Q; E; I但对方声称
) G( `# F( s2 k需要提供银行卡信息5 O- b: b0 g! q3 v
才能继续办理
& W' c7 x1 L- g V并发送给汤先生一个链接3 r* P$ T: ^7 K& x* S0 F4 M
汤先生点击该链接后
) U- j6 C* g. @+ e+ k按要求输入了
4 ^- H- x% I% z+ ~银行卡号和验证码等信息1 `6 P T4 r- D: Q
却发现自己的银行账户被扣款" {5 j! Y& U* x4 X! |
累计损失百余万元 |2 M5 w9 p' l3 Z/ t
这才意识到自己遇到了诈骗% ^( m* y* @. S, F# ]1 R
接报后
- |4 ~& d" P) Q: C9 _浦东GA分局反诈中心
4 I0 \; o# `2 s8 L* ?7 Y3 v立刻会同三林GA处、北蔡派出所) ?2 Y' ` j+ l) A2 B6 a
成立专案组开展侦办工作" p3 _& B/ Q; i' @9 u5 ~( I
! G3 i4 K2 j8 V8 S
9 n# E% L! j: ?经过努力2 l1 i8 s% K8 u- S& ^6 q- L5 T) M
初步明确一个
/ V) { K2 J) `8 ~7 v' {: _% e以苗某某、王某为首2 }* l/ \4 f+ I: B; F7 s7 o
以劳务招工为幌子0 Y u- v% M2 S; e
招募人员注册虚拟货币钱包
& f5 A. ~1 H' c5 z$ N( o! V进行洗钱走账的犯罪团伙
q, P: ~9 ?! d" c+ j9 U
9 }& v# K" ^$ x) U1 ^7 \+ i
; f0 G b. w. `* x, O4月22日至23日
; V7 ^* _) E8 m: ^4 j% P警方开展“收网行动”, @0 \# B# I5 z' Y& g2 d) z
在本市青浦区
' r. y8 s; L, }& @% w抓获犯罪嫌疑人11名
F2 w! e& z8 `$ q5 U- O a: }2 H成功捣毁该犯罪团伙
B2 V+ V: I. Z" G' i % ~! f1 Z" Y9 A& w, _
1 T s* _4 x" C9 _# r5 y4 j到案后
4 a: E7 s2 }3 {( h经警方审讯0 {' Q4 Y' T9 q% g9 P- K# S6 L3 Y# v
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
4 Z% w' a$ B% v8 \/ u该团伙以劳务招工为幌子
8 Q( y# ]9 |0 ~$ x, m7 Y) H! |招募盛某某、翁某某等人, c; d1 h8 K# B6 E& q) \/ @8 x. U
要求被招募人提供手机" C, ^! ]) m) p; x' R% L) x& `4 X1 B
并注册虚拟货币钱包账户
! N' l- U1 a+ m ?$ k接着通过境外聊天工具% ?# @, F& \7 w) z) r
将这些账户3 B# T+ ^1 P9 H) ?+ W+ t6 m
以每个40至50元不等的价格
, v' B# j* ]5 S0 k8 C3 c3 j) \. z出售给境外诈骗分子
2 F7 X: t6 ^- ]% h从事诈骗活动6 }, b2 w8 d+ O9 c9 ^
; M7 q! v; P: Z3 A' T; p% c
* d# N8 {7 S/ P9 ^6 C' r% d目前
, K1 P) o5 ~$ g! {7 Z* m! P# j! p苗某某、王某2人
9 W" p. `6 X8 ~& U$ V因涉嫌诈骗罪& W( g$ E5 p" _ H; F3 w
被警方依法刑事拘留
* W: d" o8 e7 |" c @盛某某、翁某某等5人9 Z9 z. M3 z y: Y; t# r* g
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪0 l. ?' Q. d" X9 |; T- a
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, I6 ~1 s' J: o" Y7 _4 s( C8 k. _切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。 d4 C" y0 W) w, `2 o; A
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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