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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；' ~ b) r C8 h: }* P: ?$ r
一犯罪团伙
* Z1 n6 f1 n1 S" D' }: x以劳务招工为幌子) a0 Z: G2 f' s& l7 Y1 U2 D
招募人员注册虚拟货币钱包: h! j+ Y' J- V+ ^' |$ y9 Z; u
为境外诈骗分子
8 ^9 ~9 } i5 a7 ^提供非法资金流通账户* h4 T0 V' [5 h4 z5 I
近期: B3 M* ^5 Q' ?; c( V7 Y
浦东警方( ]: ]3 @5 V# o# C! n" t; t
循线追踪 持续深挖 p% u& v4 B$ s
成功捣毁该涉诈犯罪团伙; P3 _/ f; m7 t( P
2025年4月13日" b8 O; ]! e) ~* [; B
报警人汤先生
6 ?+ y) _1 m O' L9 ?" e$ b来到北蔡派出所报案称0 w7 j# e$ m e* z+ l! h" u3 X
其手机突然收到一条短信# m) \! V M' S4 a9 H" g1 g" l
有一个快递需要签收
* Y& E8 D" v* s+ g$ I但需到付900元8 \5 m/ ?4 n$ P3 O" t2 O4 A
于是电话联系对方: \/ Q7 _# T' p! i
准备取消该快递 y# T: w/ ~0 w* j/ n2 k4 y0 F
但对方声称2 F1 F# w$ _0 }
需要提供银行卡信息
! w* C. B) j+ H: C才能继续办理' W+ z0 B# j7 Z
并发送给汤先生一个链接
4 x. y: B, N$ h$ p K汤先生点击该链接后& F9 E- o, B7 X1 F2 f* [) |
按要求输入了* F6 b6 a5 k3 N+ n1 P6 t; S
银行卡号和验证码等信息
v+ q/ _$ w5 d, `5 a; T. w! ]却发现自己的银行账户被扣款
# |: y# A8 y0 _9 }累计损失百余万元9 f& Q2 u: [2 `7 @! n# r+ i
这才意识到自己遇到了诈骗$ g7 @ U7 W: {3 M$ C/ Q# M9 Q
接报后
- m/ y# H$ ^5 Q6 s2 `9 `浦东GA分局反诈中心" z/ [- C+ w, y7 E! T E
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
+ P. j5 c% w1 L+ V/ x7 G7 l成立专案组开展侦办工作
& R6 K2 ]2 E% p- E ]" G
8 i9 o: S* F1 G5 D
4 K. T- }9 w) }# s+ a# q经过努力
- L( D2 v8 y9 I9 p- n% `4 F$ P初步明确一个. q u& W n( T
以苗某某、王某为首4 `: H4 ]2 m: g* \& V
以劳务招工为幌子
; E/ B* ^# F) F, |! T招募人员注册虚拟货币钱包# i! K% _3 }; ~; Y
进行洗钱走账的犯罪团伙$ ]: V# r" c* i
' ^/ N6 r6 g3 M
% b d3 l$ E; Y) }8 E+ b- q8 k2 o4月22日至23日$ d% z, m9 [* }! s
警方开展“收网行动”& {0 R0 Z- {( M% D1 x$ P0 n
在本市青浦区
6 S* z" |: ?! E+ }% m( l抓获犯罪嫌疑人11名) j4 s i+ N: S$ q) {6 D
成功捣毁该犯罪团伙
$ G4 A* W1 k+ n8 X3 y # c) k4 \6 z- z% k: [: x
! {) M2 P( g. W) c到案后* K* Z- x8 m5 L* s3 g5 S, \" [
经警方审讯; d: p& B0 s; V& c
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) i; g9 t: i! J& B0 r1 j$ X- A/ \7 u" t该团伙以劳务招工为幌子/ ?- \7 I+ J- {. }5 P7 V
招募盛某某、翁某某等人( t1 t5 |# W- f
要求被招募人提供手机" _9 f4 F& X* {) c5 A" u% Y
并注册虚拟货币钱包账户# Q1 y0 o$ G& x, f
接着通过境外聊天工具
+ Q8 A7 J; B/ b) t将这些账户) |) f; U5 F* a2 l2 D+ A
以每个40至50元不等的价格0 x& F* m* ?+ ]: S" {1 z
出售给境外诈骗分子
: L* m% m( o6 U1 F3 u9 u& d从事诈骗活动7 l2 H* \8 d0 G. `
5 F# h/ F: f$ F3 p& p1 {: ^
2 }7 y, t, F2 r7 ?. q目前' S `# }' W% c' Q* V
苗某某、王某2人: t; Z- x* _( X* ]8 R0 C H) c" Z2 a
因涉嫌诈骗罪. q* w6 ~' Y6 f# k' A: X
被警方依法刑事拘留6 M; s, @, k7 w+ K0 q6 T
盛某某、翁某某等5人
8 m- k) Q7 U5 V因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
9 ?' @7 I' r* S- O; c& Q1 _% n被依法采取刑事强制措施! R ?' }( h' A: e, K) ]1 h% b: k
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* c3 l T# C" A警方已冻结追回部分被骗资金1 g6 d& ^' ^% {1 d9 p' r5 q3 s
追赃挽损工作正在开展中
2 J2 j8 K4 W# z- y; s$ p$ G* x警方提示8 O$ Y w+ }1 u9 ^; {
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。8 O& x1 p& t& q: R
# l8 C: t# M# K6 L6 z5 x |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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