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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
$ j; Y X+ w" V2 I6 @. Q$ l4 u1 R以劳务招工为幌子2 Z$ U/ i9 X- e3 o
招募人员注册虚拟货币钱包
; H2 j# O$ E" Y0 \为境外诈骗分子
6 C! C- u+ Z, v1 D2 Z$ o- h! ]提供非法资金流通账户1 U+ K+ P* A8 z9 b2 A& c
近期8 r$ f# [1 e. r
浦东警方; z9 P4 F% J- O( J8 J6 ?) u
循线追踪 持续深挖
, ?: }, F8 d8 J成功捣毁该涉诈犯罪团伙
. _, L2 R5 \( l* a% D2025年4月13日' r! S1 B/ r& `( n; v+ b6 ]
报警人汤先生
; f( _0 X. H4 P来到北蔡派出所报案称; Y" q) v! i8 }8 N+ N2 J- _
其手机突然收到一条短信
2 w$ a7 j6 Y% D4 s; a0 d有一个快递需要签收
, ~8 _( E& R* E2 g5 q* E. K但需到付900元
+ A( E. X! Y4 P- A( d于是电话联系对方
( w# c) A) \' k8 ]准备取消该快递8 \. M/ u& c% v1 u
但对方声称
' \+ B5 _4 k* y$ B9 G D需要提供银行卡信息9 `2 I( j" x% k K4 c
才能继续办理' S+ D7 s; x" O2 `- K' _& Q |
并发送给汤先生一个链接
3 n. d' f" W# Y# f) W汤先生点击该链接后
' ]1 x2 W: f( z9 H+ O7 c: I按要求输入了
6 K; z( p4 F) O# z+ q* | e/ J银行卡号和验证码等信息 M; J" S+ q/ C: J
却发现自己的银行账户被扣款
# M" S& T% f: u! p. T1 c累计损失百余万元
! g5 `% ?: y a1 S" C' ~4 U这才意识到自己遇到了诈骗3 Z) D6 I" B% G" U& w0 O' C
接报后
5 o7 O: J; X4 b4 J, P% K$ X浦东GA分局反诈中心
/ x$ z0 X4 ]( T立刻会同三林GA处、北蔡派出所' y5 }/ ^ \% [9 x2 J1 q1 j
成立专案组开展侦办工作
; h* P/ ], M: G: W
4 B2 ~* C9 m! b+ b" e3 I* {/ S' {1 [! W: D/ L6 k: l$ g
经过努力. ?1 F: T3 v$ l/ h
初步明确一个
) y! Z( d' F" J以苗某某、王某为首; x. D' J0 k% P* u
以劳务招工为幌子8 q' X/ ^3 V8 G2 H$ r
招募人员注册虚拟货币钱包3 v D% ]; y$ O3 ]
进行洗钱走账的犯罪团伙
. _7 J% Q; o# k! j! N; C( \
# d1 k) y' W, }& t1 ?1 R! e) f4 ]( l! y. N4 ?+ Y' E
4月22日至23日
4 {+ \" c& O6 q6 l警方开展“收网行动”
! v! I% @2 u+ M在本市青浦区
% @5 g; y+ M! B% m6 \( o抓获犯罪嫌疑人11名
2 n) T! U: O. `成功捣毁该犯罪团伙
) c1 D* Q5 o' v; e7 N- ~: e # v" v6 u! B& W( J" h" N
) y- K. P; c/ ?& b9 \: s5 i
到案后* g/ Q4 b+ T4 T) ~% a
经警方审讯
* J% k3 J |! m4 y1 `犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代# B7 @6 V6 b; W
该团伙以劳务招工为幌子
3 W; \1 i8 m1 Q7 X招募盛某某、翁某某等人: f8 q; g. q7 G$ @7 m1 a! L2 I
要求被招募人提供手机# n! j5 W+ p% w% A8 z+ [2 g
并注册虚拟货币钱包账户3 A) T6 U: S! [" R
接着通过境外聊天工具, o5 z. ? q' w$ W" n/ m2 H- W
将这些账户
8 m4 W* p$ `2 K0 C: f' h7 {以每个40至50元不等的价格* F% A% x7 b0 v7 G' O5 ]& D7 D
出售给境外诈骗分子
# ]& [' [1 i4 @: A% F从事诈骗活动
+ C1 F$ F9 X% a/ \6 K
% |4 j8 ~: H8 e+ n' a1 q4 e. W2 ^* P# J- Z2 n: o! \3 b* [% s. v
目前
; l7 \: F9 u8 E+ h4 P- h8 w苗某某、王某2人
( ?4 T- J5 Y2 V2 ^/ F因涉嫌诈骗罪) w b# a( Y0 d5 F
被警方依法刑事拘留
0 }: c, p/ ]2 F$ J$ u7 O盛某某、翁某某等5人
5 m: b; Y/ G( V因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
6 [+ J$ T: I1 S8 j: n2 W& V4 q被依法采取刑事强制措施
: [5 h, ]+ s. h# Q* \8 q现该案件正在进一步侦办中" r! W% l( l9 y0 A( S% y
警方已冻结追回部分被骗资金2 _/ s" T1 [, g2 w0 N
追赃挽损工作正在开展中
' N* F9 Y/ y2 f) E# p警方提示) g1 i1 R0 G8 G
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
$ z( f* P: R* t. `) {
9 B4 Z: K. `& i" k1 L3 I5 ] |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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