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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙0 s& z C# L/ ^, ]7 ~
以劳务招工为幌子/ I- C+ D' B3 _; s9 h
招募人员注册虚拟货币钱包
7 `3 g- h& S/ K* Q# G- p6 C8 a为境外诈骗分子, ~2 P+ p8 T7 ?7 P$ w- x' y6 x z
提供非法资金流通账户
8 m. x1 N4 }3 f; n; E5 E8 ?近期- D+ s4 L+ L& \5 ? u# o: o
浦东警方
8 V$ W7 F( z. M, Z$ Q4 e8 L1 }循线追踪 持续深挖3 c( G% I/ P1 d ~- ]( @- A
成功捣毁该涉诈犯罪团伙6 ^; H# A# D/ A& X
2025年4月13日
# q; X" E3 v7 l, j' |# \" S2 @1 C报警人汤先生
2 j% `- }+ t" B* E* o# p# Z4 ~来到北蔡派出所报案称
+ `8 Z2 m$ Y" k7 [- j6 q* a其手机突然收到一条短信* v+ i8 y' Z: D" u" a" {- n
有一个快递需要签收
8 b) R8 A# b( z9 p但需到付900元
7 Y' T m5 w* P% F. B3 a* B6 u9 R于是电话联系对方" ?: ?' a! Y# K! d6 ?1 W; n* r! H/ z
准备取消该快递/ J' h: e& Q: u: e4 |/ X; [9 o
但对方声称
+ C+ t( d& D* o: p需要提供银行卡信息
" l" ?3 v/ b8 O: J2 ]" c9 ]1 H才能继续办理! w( N" d+ @0 R( H. Z) Y) y/ D
并发送给汤先生一个链接
$ ~0 b* @+ D) d9 J, A* W汤先生点击该链接后
" p# k9 F; i4 q% S按要求输入了
6 D$ I; K ~9 l$ h银行卡号和验证码等信息& Z# Y1 O4 Q+ U2 W0 w% L
却发现自己的银行账户被扣款
4 T# F" i( _( M/ i# R) {累计损失百余万元6 U9 k- C5 t M# k' _
这才意识到自己遇到了诈骗: p% \9 q& h g) M' V& n* g
接报后8 B3 Y& l9 z! D, V" l
浦东GA分局反诈中心% V' S0 y/ f* I9 C5 V" [2 |' q
立刻会同三林GA处、北蔡派出所1 l! M/ H2 S4 k
成立专案组开展侦办工作
$ o r! h# M0 Z6 |, k 9 J5 m, e$ D: T, h8 f% M; v& n g
9 A4 E: @/ B: L) u* ]+ c5 q经过努力! E: ~ B+ x- B- e: q3 i' u* m0 H
初步明确一个+ {0 e0 w6 t& O3 _% }$ Q4 R) Z
以苗某某、王某为首
; W2 N; I6 ]2 h以劳务招工为幌子
0 u- A" r, @" y6 I# P) ^, ?招募人员注册虚拟货币钱包* `8 w2 w# A( C$ V
进行洗钱走账的犯罪团伙0 v. v( K6 r% c' J
 6 _! |. g6 E) U+ h
5 y" @' @6 p& o* f; q' t/ Y& H% O) l
4月22日至23日
4 `( b' J. h6 n) @' t D警方开展“收网行动”
, ?* v: _" C0 @8 }7 G+ T在本市青浦区& l5 ~! d, _6 n
抓获犯罪嫌疑人11名5 s7 B- g5 u3 f* m3 \& w! d8 d& e
成功捣毁该犯罪团伙
' Y. p/ h$ ]1 `) n. }
& a+ s; x$ u1 I% G1 l+ f/ h5 n
% ?4 _* |( B7 C8 t( M: N$ g到案后' H: ^/ `" ?4 B; _/ f
经警方审讯: Q a2 F8 b- n: `( P
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代# Q* t% y# E, p/ S8 s2 `
该团伙以劳务招工为幌子9 _' [; V6 c, _0 z' t0 r
招募盛某某、翁某某等人4 n1 ]; c+ a2 B" D# m; n6 n0 \
要求被招募人提供手机$ r; P: f4 S6 |/ z7 J# v
并注册虚拟货币钱包账户! q6 ^0 l; R4 B
接着通过境外聊天工具
. D& O: q4 _: m2 Q将这些账户
3 c2 C; [' d' O3 V/ Q& w; |以每个40至50元不等的价格
! \! t5 W! L0 j出售给境外诈骗分子+ T6 v# c* p2 x5 _6 w
从事诈骗活动; L9 G% p& b7 g' T, {3 c8 r
 9 d) |( P: E% X/ L6 t1 r
" T$ | e: |$ B9 v& P! \ y" N) T目前1 S7 J3 _) o; H- z5 L, k" K, i
苗某某、王某2人
' |" {& a, O. _0 k. a7 v" J) k因涉嫌诈骗罪" `- D& z: V+ j* d
被警方依法刑事拘留
0 ]1 Z; r" T0 k, U2 }盛某某、翁某某等5人
6 Q6 e5 D$ E6 x因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
9 |" x. o" Z) c# h被依法采取刑事强制措施
' `# q* U% u: x7 _8 A% ]1 D现该案件正在进一步侦办中
: x: F r6 t) R警方已冻结追回部分被骗资金
' L9 r3 n0 c8 f- h0 q+ n( Y追赃挽损工作正在开展中
# X4 u y: P4 x1 u. r3 ?! S警方提示
- O- o( N# ^" U+ P( t( E切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。% t/ _7 x/ b% ^ `/ |6 i
: u. {/ e- V. R u% t4 d% R
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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