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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13749 小时
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一犯罪团伙7 [& B( R4 b: j9 F- _
以劳务招工为幌子
" s+ U. Q0 m0 S4 u. m( V招募人员注册虚拟货币钱包
( a- i% E$ L+ B' g' w) C为境外诈骗分子) p4 Q8 n$ |! {/ m8 F& m& R w
提供非法资金流通账户- [, J$ ~5 e- M2 s
近期0 U; R5 H" ~ M" f) v' a
浦东警方
9 A# X0 ~ e( X循线追踪 持续深挖
( B0 |% c3 Y7 g2 ^' A2 _成功捣毁该涉诈犯罪团伙2 o4 w m8 l H5 ~& H! M
2025年4月13日
/ O! }8 q4 B% `8 I" B报警人汤先生
( n9 ]8 W h5 Y7 O( h# T" l( ^来到北蔡派出所报案称
S* }4 U# ?3 k6 Z其手机突然收到一条短信
) k1 Y9 Z5 J8 ^+ B9 [有一个快递需要签收0 V4 P. T6 U# @0 Z3 \3 j" e, K
但需到付900元, U% J& l( O* @: E% t3 @
于是电话联系对方
N4 |& {9 y! ?1 H准备取消该快递
$ ?3 f+ C7 z6 d+ t! G+ }但对方声称$ t' B6 j) ]; T7 c" ^4 w3 h! k
需要提供银行卡信息. @- i4 l2 ~& A8 w0 h
才能继续办理
! }% h2 @# V( G8 Z5 B4 E' d% j9 {并发送给汤先生一个链接
6 \2 }9 V9 j% v. w汤先生点击该链接后
- K( }* X2 ^1 U7 x+ G p按要求输入了$ J3 d; W1 L. ]! }: ^; ^
银行卡号和验证码等信息4 F2 P' v$ Q5 _9 y! B8 }% I: O& t
却发现自己的银行账户被扣款
& g) o! \) |1 Y累计损失百余万元
: @6 ?& k( o0 l# E* c5 h这才意识到自己遇到了诈骗
, \* @( D' k$ W' ?接报后! J9 o0 q) z0 E# x% D, a- @) k
浦东GA分局反诈中心4 h6 B4 T8 }- i7 _
立刻会同三林GA处、北蔡派出所) K$ Q, g; X% z, I; _! w% @
成立专案组开展侦办工作
. I/ L: r" a7 x& `2 F( z
/ h9 e w) `2 U6 O2 Z- A! ^7 ^# v" ?$ s) u0 t* i# ?3 I
经过努力
0 @, N! h' L9 R! m* F/ T# B初步明确一个0 N: K; t; M0 }/ B8 e1 X
以苗某某、王某为首
7 z' g6 [7 c* o6 c# ^8 x7 @- {以劳务招工为幌子
+ U3 v" V& @8 U7 f+ o4 @7 ~' X招募人员注册虚拟货币钱包/ x8 Z, ^' I2 w. }9 X# q+ {4 |3 b* `
进行洗钱走账的犯罪团伙. ~! g$ G: F( m
) X* j _1 N) y! E. y. c0 \, N2 x+ Z: |3 P7 K) J
4月22日至23日
+ u. l! Z9 {4 y& C$ |+ X" s$ S! Y% [警方开展“收网行动”$ e, d( m0 K! \& M1 M
在本市青浦区
8 l6 t7 [, q, O# x抓获犯罪嫌疑人11名3 N6 Q0 T; r1 H& X3 M
成功捣毁该犯罪团伙7 X0 [# {# H+ k" h/ y
 , z& ^8 N) A8 N! U3 d+ c
$ L* x2 e, w1 H到案后
8 C0 w' O9 W( M# ^8 v4 P5 v/ r经警方审讯
0 m/ ]* R# Q* D: c/ B- s犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代7 z7 {" ~9 I7 m, N3 ?6 M: N9 P
该团伙以劳务招工为幌子4 |6 M7 o4 k& |) r
招募盛某某、翁某某等人# x: @; t" U6 o* {
要求被招募人提供手机
8 P# e# l& D4 V( F. ?' U/ j' `0 c- H并注册虚拟货币钱包账户
8 B% n9 F9 X7 }) s# G接着通过境外聊天工具: E9 A& y1 f9 x$ [0 ^( \' a2 b7 N% \
将这些账户
, p; B) {5 S( u6 g0 Q以每个40至50元不等的价格
2 v- N' w4 H, E出售给境外诈骗分子5 U6 Z0 }: \; ]( [& @
从事诈骗活动
* Q8 w. i- {" P; W+ V
# }7 R4 v2 A2 W" g, A1 y3 H8 @. c! R/ D/ i9 ^& I
目前) S8 |. z0 I3 y0 Z% {' }' O9 n
苗某某、王某2人/ f3 A' O$ b9 s% B) i7 T' z
因涉嫌诈骗罪
& ]: V8 a( t+ Z被警方依法刑事拘留
% P; z, u; [6 U盛某某、翁某某等5人3 }* @9 G7 L% f$ {2 f
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
' @! A) J4 O. b- l* S: F! N被依法采取刑事强制措施% R% o7 F, f. h, U9 r9 b9 Q# f' y
现该案件正在进一步侦办中
& o5 M. w5 L* M; ?% o警方已冻结追回部分被骗资金
9 e7 K* ]' K2 w追赃挽损工作正在开展中
% m2 U+ X) @4 a% U6 C警方提示, J( }9 {' C% n8 z: u* \
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
3 F+ Z4 x+ `" F4 O; i+ G2 u- }
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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