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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；5 h. ~& g* D `% m
一犯罪团伙3 X- H) ?8 A1 T# n( H
以劳务招工为幌子1 p$ o1 I" L: K* e
招募人员注册虚拟货币钱包
' c4 o: {, ^. X$ a为境外诈骗分子1 [+ ~' f8 M: r. z2 Y* o A5 T
提供非法资金流通账户' [" ?& R, C! U6 ^7 a
近期
4 S+ Q8 t9 e, y- Z/ X! N% ?浦东警方
/ e. }* ~4 M& m/ \. T. ^循线追踪 持续深挖
0 P$ ]: V1 t0 t成功捣毁该涉诈犯罪团伙
$ H$ h* a7 a( V2025年4月13日4 y* Q' D* V! a; Q+ e3 i
报警人汤先生% F$ [. T4 `# @
来到北蔡派出所报案称- ~4 w, K1 R! }3 \% L
其手机突然收到一条短信
/ O8 `2 c/ m! Z- Z* I) [- M" _有一个快递需要签收: N& S8 X1 X3 x6 Y& c, g8 [) \
但需到付900元1 V7 q. D! e6 S) `" q
于是电话联系对方- g3 v5 z8 `6 J5 d, ?3 _# m1 c8 n2 b
准备取消该快递
" U5 Y1 b6 Z; N9 [: u2 v( W但对方声称: ]7 F' x: f! @0 y
需要提供银行卡信息2 M* r: b* l% ^; }- M( {6 }
才能继续办理" B- \4 N, ^$ F% r/ f) x
并发送给汤先生一个链接
. c# O. I% O6 K% ?) C9 ?- H汤先生点击该链接后
& m6 I/ A3 v6 `) i* O" ?/ g按要求输入了7 q2 {4 v" ?5 F4 X* x
银行卡号和验证码等信息! v; E H" ^, y0 W) i5 x, W1 z
却发现自己的银行账户被扣款
) H" l* Q3 `* E, a累计损失百余万元/ u7 b* U. S9 ?7 p1 U& m" K, }
这才意识到自己遇到了诈骗
: _, Z- ^ s& |& I% U) i. x接报后4 c; f# `; X$ l( P7 J4 d a# p! c
浦东GA分局反诈中心
! _0 k' m) }" S1 v& D立刻会同三林GA处、北蔡派出所
/ R- c2 ?; J. A. `) }* A成立专案组开展侦办工作* {% e/ R; u) ?) Y: m
 . n& q6 l! Q! ^1 f1 Q) D
' E8 L2 z& E3 r/ U$ Y
经过努力. m I& l. [, ~; D/ m# V; ?7 f3 \- b1 C% Q
初步明确一个
5 V9 V! M' g. T0 O9 V以苗某某、王某为首. C( L; T0 f' S( O: `5 i7 z; o
以劳务招工为幌子
. K! X0 n$ `6 b# g5 F招募人员注册虚拟货币钱包" I9 l; J! f' Q5 L# n/ D
进行洗钱走账的犯罪团伙2 s1 l" K6 U4 e8 r% b
$ {$ ?, j5 J0 l; Y/ N0 `0 a$ C! N d0 s8 K- R! t3 f# L
4月22日至23日/ I& f' J8 x+ Z% i0 ^$ Q, G
警方开展“收网行动”
1 N# x/ l) }% ?$ D, I' I3 T4 h* T在本市青浦区5 j+ o |( ]( e A. | Y
抓获犯罪嫌疑人11名
/ H. F) v6 r8 \5 f l% j成功捣毁该犯罪团伙& ~3 F- k! ^) F7 q, w) R( g
 # {* b# c7 u* D: R+ K+ x( E
% q0 I1 V5 M H: _* {到案后. o9 Y$ C; \* | O6 N4 n
经警方审讯
' H" ?- F, _% J& ?, z& p+ I犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代' E$ u2 I" f" n2 @" n. f
该团伙以劳务招工为幌子
4 P5 C6 a% r8 @: l招募盛某某、翁某某等人
7 \! s9 o/ U9 V/ w. s5 K* i) u要求被招募人提供手机! {6 \0 v* O6 u1 D) d. c. F }
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: i; b4 n/ Z, ^ `% A# h接着通过境外聊天工具 l' x i) t& N2 \: J) R. l
将这些账户" |# M2 j6 \9 S4 f( G0 t
以每个40至50元不等的价格7 x' T: ~4 I2 g$ ?3 u3 b& I
出售给境外诈骗分子
, T" L! `- Z# H$ I从事诈骗活动# F! W1 D/ }3 g; `
- f i/ q' t! G" _
, P: ]( L6 R- m1 [' W% c& s. x* W目前
: e, V1 E R" f$ E" }8 _; ?苗某某、王某2人
1 f# T4 R! @- I* M! \因涉嫌诈骗罪
! e- R1 `1 M O9 K" E% r被警方依法刑事拘留
5 n M% @; s w$ F' U盛某某、翁某某等5人
1 a: J. N2 r4 w- A/ B/ O7 e9 w3 r# H因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪/ a5 J" Z. r7 e) d
被依法采取刑事强制措施7 X0 o, ~+ A- ^3 _3 T+ _* G
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警方提示& `* M; \ Z# F' H: u2 h, B
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。! R+ B0 b0 P& k% O6 L
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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