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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；, z8 e4 F' A6 |% o5 o+ A1 S
一犯罪团伙" n; s% a* {; t$ O4 z$ O4 P; H
以劳务招工为幌子
5 o$ t4 P4 [4 a2 i招募人员注册虚拟货币钱包8 D `4 g% k# P1 J- c( K& Z( C
为境外诈骗分子1 B8 k6 ~6 @! ]; J* N# q
提供非法资金流通账户
. B2 k+ e6 E( v w近期3 w4 S0 V! U" l2 j
浦东警方2 X+ S4 J0 w9 [5 V" S
循线追踪 持续深挖
8 L9 t0 T6 R8 B( p6 F" c) D; n成功捣毁该涉诈犯罪团伙+ B! @, Q5 V3 V
2025年4月13日' M5 \- } V" q
报警人汤先生: I8 S u0 x- w0 p0 ^
来到北蔡派出所报案称
+ ?1 C9 x: d: A& c9 V7 Y) I- |( Y4 T其手机突然收到一条短信
) \) X1 H. I' o0 i& z& d8 |有一个快递需要签收, x5 [4 u' s. Y$ g
但需到付900元
+ w6 f3 }0 v7 h8 W9 J! E7 f2 H# M于是电话联系对方* {7 s* q* C6 N" Z& c, Z* V
准备取消该快递
! l& d: w! K# f# \& c. v4 s0 X但对方声称, z) s& i7 s7 f0 H- o2 A
需要提供银行卡信息+ |# q* B+ j6 J$ l+ l. r& [
才能继续办理8 ]; X/ j C* c" v; N) Q ^
并发送给汤先生一个链接) j3 N4 x0 ?) C5 z$ H2 f! M2 j6 @
汤先生点击该链接后
( W3 i! `. ~+ T; L7 r按要求输入了( ^+ @6 d H: [! l- U7 k
银行卡号和验证码等信息
5 a' H+ j6 v$ ]1 V" C" [7 c/ v却发现自己的银行账户被扣款/ \4 I8 z. j0 ] L
累计损失百余万元% i# w# B8 c5 {$ g& ]
这才意识到自己遇到了诈骗
: s: Q$ M1 x0 X接报后
& A( c0 k* W. B$ E浦东GA分局反诈中心
. N) G$ C( m3 ~( B立刻会同三林GA处、北蔡派出所
: w5 \( D" F% I7 `( r成立专案组开展侦办工作
1 q* d8 {6 f4 j+ B) s5 J- u; T# R 8 s5 E5 ^ E) R' N' g C
* V% Z; @1 o# Y- V* c9 K
经过努力
& n& e/ b- m1 L初步明确一个
+ s! x! S7 z9 r1 W% @! P' v以苗某某、王某为首
: N& Z1 L* {8 {% u. [以劳务招工为幌子7 o. \, e1 q, H
招募人员注册虚拟货币钱包; i# U C7 ]2 i! ]4 s! _$ u
进行洗钱走账的犯罪团伙' k+ [* w! ^1 r6 q
6 {" m3 l0 A& T3 d2 z+ V8 }0 U( [+ [$ N
4月22日至23日2 k& C- j6 l9 I( u
警方开展“收网行动”& f# B% w, ^( |1 A) u8 ~
在本市青浦区
8 m( ^$ J- e/ l& [, a1 i抓获犯罪嫌疑人11名
b/ Z5 g0 H3 R: u' N成功捣毁该犯罪团伙
' ]5 l. I: P: f ' ?( \3 c* g. @+ l* I: p
+ q* S9 `6 G) o" G& A* t/ u# y f
到案后, U+ D/ w0 W* E9 C
经警方审讯
) a( N$ o% d3 y2 f6 l4 p* y犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代' ?( C0 K* L E: ~# t
该团伙以劳务招工为幌子
4 ?; l. j- y e6 g3 i% p& x6 {招募盛某某、翁某某等人3 d5 R+ g/ q. P& u; {& K
要求被招募人提供手机9 r- b( \, v; i5 r/ n0 C
并注册虚拟货币钱包账户. E8 p8 f$ R5 D2 o
接着通过境外聊天工具
3 j$ l3 L0 K/ S4 g- s7 M将这些账户
8 b0 }) x- e7 x- M以每个40至50元不等的价格
- P0 V; W5 P: ?( }; w出售给境外诈骗分子
3 Z; B. q9 d: F" J* @从事诈骗活动
- P4 `0 L6 p* J5 ]
. U" i& x( i+ _7 G0 O, \# m7 i/ Z4 [1 q2 u! M( b2 T
目前
* S }; d6 C* P苗某某、王某2人
- p F! I: w$ N, I1 P8 k因涉嫌诈骗罪
* y" K: R. \4 I5 `被警方依法刑事拘留
& H+ Y; T3 h: u- J" f盛某某、翁某某等5人; l! o0 o r3 ]6 v6 R' ?$ A6 B9 W
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
6 k/ w4 [8 }) ^2 h0 S7 ^ i2 {6 _4 T Z被依法采取刑事强制措施2 W/ s5 Y; I" `% g' _
现该案件正在进一步侦办中- F1 I* h- j# b* | ~. Z
警方已冻结追回部分被骗资金5 o4 e& B6 u- Z* N9 P
追赃挽损工作正在开展中7 A _3 b& `( X" ?# [" }
警方提示( s# b+ l I7 i; V
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。: q9 t3 H5 c! m a% D% K
, m/ u) a; T8 f# n. P |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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