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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；" M7 a8 |7 b3 s$ e
一犯罪团伙
( k5 i/ I6 G/ {: @- ?) b以劳务招工为幌子& h$ J$ R* {6 Q) V/ [* s
招募人员注册虚拟货币钱包
3 G! r2 [3 c% [, J8 [* K& @为境外诈骗分子
4 K+ ^2 Z) U+ z7 `5 o: k提供非法资金流通账户, K3 `- k2 T" i- U
近期- o6 X8 j: T+ Z
浦东警方- r, E% b+ a, U+ L
循线追踪 持续深挖4 q7 a: x( [8 F) u0 M- `: V t5 r
成功捣毁该涉诈犯罪团伙5 F, X4 v" M6 [+ O8 K9 }; a
2025年4月13日
0 r' ]- z7 m$ ~报警人汤先生" H k- |: }* u- _4 ]6 ]
来到北蔡派出所报案称0 k5 X1 E2 f$ A) t5 D2 t# |
其手机突然收到一条短信
" ?" ^+ C% c; x! `' p- L有一个快递需要签收' W0 a; k- a \9 G: r1 D
但需到付900元7 a+ E4 E1 { @4 p* b$ @) e
于是电话联系对方; S* O2 w9 N: `; P2 _- v) t4 o9 R! M0 j8 z
准备取消该快递' t/ u7 D* T9 `1 h+ J2 N
但对方声称
' W) j) U& A J/ Z/ D- m需要提供银行卡信息1 K3 r4 v* N; H$ [
才能继续办理
. O4 l4 ~! P$ s并发送给汤先生一个链接
1 U# a6 I, P, G' ]% o4 q& |5 L汤先生点击该链接后
: G: z1 y V' x& L按要求输入了; q6 Y8 `* r0 [1 m9 W
银行卡号和验证码等信息
7 |. s: `) b) s" p' ?) j0 u8 [" f2 t5 [却发现自己的银行账户被扣款1 P* Z) h- l7 F0 R S
累计损失百余万元% }$ I C% \- l# O( B4 w5 l' T( ?
这才意识到自己遇到了诈骗# p& Y3 V* N' @& b4 B X
接报后2 N8 l- L8 j9 r: v1 V0 q: [0 c- w
浦东GA分局反诈中心
5 j5 _- ^( E4 Z0 P. N; z( N立刻会同三林GA处、北蔡派出所
% S: m( i, |9 }- i7 P" g; ^成立专案组开展侦办工作
% U7 m) k8 `& ~% M2 `. M, t 4 g( m; z9 V1 Q, y5 N
* f ?5 j! {' S" U经过努力
8 T, s+ P5 W3 T v/ Y7 q) G初步明确一个/ G% U" i& w8 ?
以苗某某、王某为首
" x; ^: S' |* S. \以劳务招工为幌子
+ ?# P9 o3 l8 r+ p6 A8 R招募人员注册虚拟货币钱包
2 m; l) H) ~2 b( a* p3 B- T+ ~7 J进行洗钱走账的犯罪团伙: n% D0 ?3 O) X5 B) |
 1 m. ~9 z7 i; y4 W' _
7 l% m6 T) n$ P$ r( P
4月22日至23日9 v6 O. f4 R q, ]2 y
警方开展“收网行动”
2 t# n& @8 E/ ]6 G, {在本市青浦区
. D3 Y% D M; w2 L7 V) _7 O+ T抓获犯罪嫌疑人11名! I* F8 b! R7 Z- D8 J- C! Q
成功捣毁该犯罪团伙
, E; {# O4 \4 G$ R 7 C( ~# R2 z2 G @! l2 f4 y& H8 E
. c) O: C' k& U5 t" _8 q6 \
到案后" w$ d! u( @* J/ V1 W
经警方审讯
- C8 f1 W" Q# S% f2 \% G犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代9 X7 T! V: w' d: j5 P
该团伙以劳务招工为幌子; S& W$ {0 \( o: ~/ G
招募盛某某、翁某某等人* i. ?0 e% o" K- ?/ F6 g
要求被招募人提供手机
8 N# |1 o) \1 z5 q并注册虚拟货币钱包账户
! N/ n) K. o/ G接着通过境外聊天工具( H7 B; x0 d0 \9 e: \ ^# a
将这些账户
% B9 D) N, [) _) I以每个40至50元不等的价格
7 \7 |% P4 J- N1 d出售给境外诈骗分子
4 Z( p6 o4 y n6 y" o0 W( V7 Q6 t从事诈骗活动2 D2 u' _0 s1 A- `) z; B
2 |: H% ?3 ^6 W s; R" p
, W+ k$ f& {0 C) a/ X& h目前! O5 j. X1 }% g1 [' y( d
苗某某、王某2人
4 @4 ?; q% L! c) _9 O因涉嫌诈骗罪
2 A8 U0 q5 d3 a+ A X5 q被警方依法刑事拘留
& p) g% R/ u3 y3 t8 H" ~盛某某、翁某某等5人0 ?. w! h( T* d7 ]2 B0 u7 N
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪1 }% z& F& _6 |! n
被依法采取刑事强制措施
6 Y6 X* l5 b7 k8 ^* |8 F现该案件正在进一步侦办中
4 v' K9 c* |* v警方已冻结追回部分被骗资金5 t* S9 l" k& ~% k1 h9 X/ p! t
追赃挽损工作正在开展中
1 |6 ?- u4 N3 Z3 [) R" ^. r1 l3 B警方提示( W) z- d' x: A+ b$ E
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
! K" J: G9 ^+ Z" D
* c2 W% c9 r& N# m/ `" H+ W7 f |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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