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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙. H1 F+ d, W- l* o1 X9 l) p
以劳务招工为幌子- M7 x) a0 n) |. z; [/ N- ]! M" _
招募人员注册虚拟货币钱包% h- v# S* R% A- {
为境外诈骗分子4 O! c5 I: `! w4 m$ \" e5 H2 m
提供非法资金流通账户
2 A& g9 R: K0 i) O/ p7 R近期
% T6 {% q3 k" q" ?" ]3 r浦东警方& R& }# x7 I9 ^
循线追踪 持续深挖
$ ^. a( b, ~! C' w成功捣毁该涉诈犯罪团伙0 E, {- s2 E1 ^3 f
2025年4月13日
0 u# S4 }% \: K; S1 P报警人汤先生
( f) f: y0 p/ `( c" O' [来到北蔡派出所报案称
4 G4 q, r/ J) W3 [& v/ k2 E其手机突然收到一条短信
' k" L# D4 M! h: b8 q; i: J4 y有一个快递需要签收
, v/ n/ {9 ^$ q8 b4 H/ V但需到付900元
' X; Y% k5 F7 ~, @于是电话联系对方
+ ?3 \# `3 e# ~; J0 P9 J准备取消该快递
* t: i( x$ e' ]* u5 P! F但对方声称
$ U3 L/ F2 `; c3 M0 L, e2 N需要提供银行卡信息
8 w3 ^( w6 d* _) o1 | H+ t+ ]7 E才能继续办理0 S6 k8 c: R) N1 C# Z$ |
并发送给汤先生一个链接; t% E& {$ V) ~; ~" `) t
汤先生点击该链接后2 z( a$ R# [$ h
按要求输入了9 ~" P' H6 m7 U$ N4 m
银行卡号和验证码等信息. ?8 q: Y. u1 v
却发现自己的银行账户被扣款' e* J1 y @" S
累计损失百余万元
. Z: V/ g! }: j这才意识到自己遇到了诈骗
. r* ~, I: ~/ R K3 g接报后
% W* d! j) Y" q- S$ k1 t+ _浦东GA分局反诈中心- D- I4 t1 N4 ]6 b& U- Y6 {6 ^
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
! f8 ?8 W5 k" q; {, F6 j成立专案组开展侦办工作
) O- B! b; b n* v6 b' j& j" V# _ + g) C; j" \2 Q
' F& Y/ J4 L! }! F! u2 f& i经过努力
5 p1 A/ C, P+ l+ F0 T初步明确一个
/ ]# j3 h" c. J% V2 V以苗某某、王某为首8 r: X' O, T# @
以劳务招工为幌子3 a+ d$ D8 t! i/ f
招募人员注册虚拟货币钱包; Y! d; H7 }% L' ~" h# g
进行洗钱走账的犯罪团伙
4 i D: b5 l, n5 I6 X0 l% b1 S Z. z$ _) ^7 ~6 Y) A- E6 L6 W3 {# w
2 Z# C* Q3 ~7 Y% F9 v2 r. g8 y& e4月22日至23日9 M. F4 }) o0 U9 z" v: y
警方开展“收网行动”, Y0 `+ B4 u' p
在本市青浦区
: X7 m7 S1 c- t. s; ?抓获犯罪嫌疑人11名
) e! K$ f% C' i# t$ O! D成功捣毁该犯罪团伙
* r1 a7 p9 X) R* ~, d' O5 ^) f 9 ~5 T; ^: G% \& |& p6 x
- E {/ l- Y3 \$ {! o! |( G7 m4 k
到案后9 D7 w$ D- Z$ B
经警方审讯
$ u& S0 n9 D: L犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代: n: M. U( h: S8 |# ~1 M
该团伙以劳务招工为幌子
, s4 T: V& E0 v" u4 [7 z/ E# `招募盛某某、翁某某等人9 r* r" B* K4 F& d$ z0 Q
要求被招募人提供手机4 t' o9 D& |% B8 \' i1 S
并注册虚拟货币钱包账户
1 p! b- ^5 q8 T# {, d接着通过境外聊天工具7 a, i1 v, s( N) j3 m
将这些账户; T0 k7 H9 W' R8 S) R" I$ [3 K
以每个40至50元不等的价格% [: Q0 n2 k* F Q$ h1 i
出售给境外诈骗分子; M& }& j4 g, L1 {9 S5 d, f, E9 n
从事诈骗活动
% w9 f- D& [" c; T* X' J 3 `' b' u" W* S
( d' d2 L, }. b; Y5 r目前 e/ {! s4 c9 s) `2 m- ]& X
苗某某、王某2人
4 G X) b) b8 V7 y2 c$ P$ |因涉嫌诈骗罪
' f% g' Y" W( m1 N" p* p Q; a被警方依法刑事拘留4 v. F" ^+ S* ^* t
盛某某、翁某某等5人
& h& i" y; {& \* k" _因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪8 Q5 f, b) m' E+ p9 H
被依法采取刑事强制措施
* z& L$ F8 h/ e# ]$ f0 W: L: I现该案件正在进一步侦办中
. K( u( A7 g; P, e5 M警方已冻结追回部分被骗资金1 Y$ m p4 h# u+ q
追赃挽损工作正在开展中
4 p0 m6 g( H: j* w, x7 @, @警方提示
: ^- O" \! {1 N- [切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。 F( Q+ q6 \3 d) b2 T7 ^9 E
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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