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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙/ v9 U, N! U. Q5 _$ D
以劳务招工为幌子
! u7 N% i7 E# s1 u$ C$ | p招募人员注册虚拟货币钱包
/ y$ o; T8 t% ?4 J为境外诈骗分子
& h( G' C' Q1 {$ c; e2 W0 d& e5 C/ b提供非法资金流通账户
1 h3 T6 ]% T5 s# a* j7 J7 ]近期
1 V' u; w. t; V& c! U5 D. R$ w- _浦东警方' A' n( O0 \" G7 o; I0 w
循线追踪 持续深挖
! i- p) N% h# _3 w成功捣毁该涉诈犯罪团伙
0 B, _2 z" t# H2025年4月13日9 O9 o( c) O! r
报警人汤先生( t8 X: u: q2 Z3 d0 R1 z
来到北蔡派出所报案称' z0 K: \& |; E7 S
其手机突然收到一条短信
; m, H' A& x- I有一个快递需要签收
! r: X( N7 ~1 e* Z' @但需到付900元/ ?6 P G/ x- R7 c7 L
于是电话联系对方1 e' ]9 W0 g+ C- U
准备取消该快递
1 A% V* u6 U0 T. B3 Q0 ^但对方声称# d3 D* B5 [0 `- L
需要提供银行卡信息5 A4 ]% d0 I2 B7 H$ _" o
才能继续办理0 S7 E. R0 ~# s8 B& n
并发送给汤先生一个链接
\8 E4 a+ l* |4 B( O% v9 p汤先生点击该链接后% o6 t v& R5 @' ~: K
按要求输入了: {+ Q* s, {% M3 ~
银行卡号和验证码等信息0 d( C( {( k; v% |
却发现自己的银行账户被扣款
# M* e. q. d0 o: u累计损失百余万元: V( m9 u: O% g& z4 \
这才意识到自己遇到了诈骗, s) B, m2 C2 ]. E" l
接报后' V/ c# ]5 J6 b: v' F0 S
浦东GA分局反诈中心2 O6 w3 b: T1 r; J% N/ F
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
$ j( p. g. c& i0 @6 O3 R成立专案组开展侦办工作2 t- X# E% F6 d" a* L
 3 R7 Z+ j: ?0 d: W: _7 r7 u7 {. C
) `# Q8 ?! s7 l0 q0 e/ E0 L* p* w* s' p
经过努力/ R& s& T( O+ Q2 W( G/ W) y
初步明确一个
`- I6 K/ I3 ?3 Y以苗某某、王某为首: Y+ \; Q; k# T8 a0 \6 u
以劳务招工为幌子
, J9 e6 N# u2 j [1 v招募人员注册虚拟货币钱包
& R6 g2 z q$ J2 g4 z进行洗钱走账的犯罪团伙9 B! G" {: b% [+ N
 + N) `& ^2 k6 n' X
' p" s u; W' _- j4月22日至23日
. g* k: B& y* G H5 u* _* x警方开展“收网行动”
- m# R2 Y: j- Q! v0 O/ S在本市青浦区8 ?' \: { V+ x, r: H. a, C5 Z# o
抓获犯罪嫌疑人11名
9 w0 e- c+ u* b7 d3 v7 i成功捣毁该犯罪团伙
0 ^/ e, [ q" y- g + n4 D4 ^- w1 W- I3 l
/ W6 e0 B* L3 g; K3 n# D( v到案后2 \& |& [- F' \, w
经警方审讯
$ t. Q. V1 k g% V犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代1 l( ^" k7 F4 k% \* x5 Q2 r7 S2 s
该团伙以劳务招工为幌子
+ m6 S" K: ?$ E# P/ W' W& f$ N) z招募盛某某、翁某某等人
3 f# k/ A% M1 ]要求被招募人提供手机' p. ]& J+ {* m) n" r
并注册虚拟货币钱包账户% s% S3 r* J+ I r4 x; K) @
接着通过境外聊天工具8 S3 @9 X, [& [& m% t
将这些账户 M0 H9 I/ _8 ]1 s6 C5 G
以每个40至50元不等的价格. ? }+ N$ d# Y' g3 q) ? s
出售给境外诈骗分子
% v0 L6 D2 S6 H) p! `/ e从事诈骗活动! @( i7 {$ T4 [9 H
4 k) [' k' ?9 W; x* `0 c
) q* {5 ~& i& t G/ k# P) B目前
' M" L- n L+ A: C/ {苗某某、王某2人
4 F4 A! {( y% G- {, g; B. W7 p9 q因涉嫌诈骗罪7 V* m( L: ]- R1 c
被警方依法刑事拘留' d* I; N; ^3 x* r' V* J
盛某某、翁某某等5人6 N b* Q) k6 V6 u
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
0 R* @8 s5 {+ W! n4 J, b2 d4 r被依法采取刑事强制措施9 p, ] w6 d) t+ S0 S' F* O: E
现该案件正在进一步侦办中7 |3 ]1 m! ~5 x, j: F$ Y
警方已冻结追回部分被骗资金
8 x# J) [4 x, I* N追赃挽损工作正在开展中5 K# B* q. V3 w$ r' V8 }$ ]. L
警方提示. G7 f. K! m% s/ |
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
$ g5 g" ?4 Q f; x3 Y5 o
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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