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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
# i4 d6 m2 h3 b! j) v( n7 ^$ q" B/ e7 Z3 g8 @; n0 S
8 ~; Y! o! Z8 k+ Z4 l! N6 g; f' v
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
: W1 w3 @$ C5 l% F# q
1 k8 u3 v+ T$ n! G% i5 X* Y' `/ x
' M5 D" c; r* W$ y7 }我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
  |: J# h/ ?4 n2 ]% @* l  o! ^- Q8 c( _" y

+ I; V- X$ j5 _! M/ Z8 }发行商Tether成立时间
* w  ]& g) R* [0 @, g" P* V7 ^: i2 I4 d4 E4 I7 v
, U, B  `3 a  C1 P
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
% j& {% I9 z) T3 h) f6 P$ }. d0 ~' X) d, a
) k: K. d% u2 u6 e1 _
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。4 p1 G1 r5 G6 f4 G) @- Y5 W

8 ^6 l3 d3 m* Z  P3 _+ a, O6 G
0 W+ q" j1 i/ c& J* R# u8 z, ]USDT泰达币是什么？
1 F* r/ D. Y+ \& g, n! [9 ^1 U  S$ B3 N
% S" Y0 c4 {$ n9 ?
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
* e& n+ J, i* g" A4 V
; J4 A) G9 }, s" F8 }; R8 _% T  Z3 N
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。7 ~9 g" A& k3 V* k, p

0 H/ v- f6 B$ B2 ^' }- D
# l, {1 |/ p$ x" m9 _$ M% B( ~& z' H第二名：USDC/255亿美元- m$ G1 z% L7 a* ~

" d. o0 @& w/ v% |' P+ |/ T& Y. n
! x( {( T% F; Q; @第三名：DAI/38亿美元
7 W! ^8 f: @7 N' i1 v) F! j8 ^
' p* ?. t- ?% B9 J8 i% D* B
, M4 H0 U  C4 s2 }" h8 w母公司？姐妹公司Bitfinex介绍* G" L! j2 ]/ z: ~- B8 {: m* V
: y0 L- X& @$ g  D8 U. ^2 m

5 E: `, L& y6 U" d2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
- w% L& B/ ^+ b9 ~9 N  F
5 G3 S1 @7 N; N- r& Y; i5 {& _5 y- i% z
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。: R* n$ c6 t" g: s0 x. w4 v/ W
6 [% m. m8 k( S! O8 v; v) q
" p* S: O9 p8 B# Q" q
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
. H% F4 d: P, P$ y4 J3 D1 W# N/ i2 f3 C) S0 W  M- K. F. j# j

8 c" x3 P0 H, N9 v* J- {0 V- G" J被盗将近12万枚比特币
4 s0 E3 D% z% r( V: c! s1 G6 \& `) e) A5 z1 G6 q& u
- C. d2 b8 ^4 _$ c0 T! H
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
; E7 p2 s7 i2 O6 D- ^9 B4 Q0 Z$ f" t: p3 \) T  d

( K6 ~5 W5 _3 g3 o/ m后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
: N0 R& G; M9 e* A; N/ Z" f* ]2 W+ k* p' W* F1 N/ @
8 L: b; k3 h- l  Z* ^2 \1 L
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
  |8 e, X/ q) ?& g$ f+ z/ M0 h0 i* ]2 U7 C! M4 g, h$ B% C
5 r3 f, `3 Q  x7 M  Y* ~, b! e
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
: |4 e1 j  A, V; a0 B3 D
4 ^- t/ H' C' i8 H$ `& ]& K; `/ u8 s! Y( o2 |' a
诉讼原因% D4 _# G6 g. k4 J+ R) ]0 \
, C4 y. m$ o# V5 k5 y8 t
' t( j% x  V! I4 p
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
- V% v0 l" s& p* }# `- o: n* O) f6 j6 V2 m, |

: p, m3 ?* \6 ^- t8 w4 G使用Tether公司自己的资金进行交易9 [, R9 f" F% X& @: f- {- V

( B$ ?- \5 _2 x$ s, i9 }+ P
* D& V3 i4 l+ H- T0 q使用第三方资金进行交易
4 M( O. h0 y- B! g5 Q. u, k( M7 e2 _3 @: x1 V, h
: h: A, Z; w. B; @. u1 F  k2 u/ [7 x
使用未经授权的账户进行交易$ O8 O8 t# T" v5 z- X3 q, h; z

2 B( }8 }" w' i% c- y6 `6 Y: S
6 H+ Q/ P3 h6 r付天价罚金后和解
8 K- o4 c  f  }8 H
# Y# @0 r' q" ^6 Q) a6 {
9 y; l  c! t1 Y4 ^在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
  ?) Q6 ]5 K/ a; j+ C, j3 N; ]' }
( [+ p/ M& w0 H5 k) ~. }, ^2 d
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
/ N9 b: v7 t" G5 E  Q, j
+ R# j* A0 [1 Y6 q: J* F% a$ s9 [$ P; X4 P
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元0 D9 a; `: z/ h- C6 Y1 E- f
& _0 G2 N7 h7 F6 M
+ k; i6 O( L! x9 _) {9 ?; J, j
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
8 p1 J( q$ U; |  V0 o5 |
/ {: R* y% Z. T# q! D  n
/ Y# O# l4 i1 T( v6 u- zTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
7 d' u% K* [9 U6 O# ~- y$ ]5 E0 M* S+ ^* Z) ^9 D+ I  r

5 u3 W/ s8 G9 M4 K9 |8 n: [" y: B早期储备不透明，FUD消息不断
2 t* p( L; H8 j; ^
- l- \$ f2 s8 r! R6 w8 E- y( A, Z5 w+ y4 p( d+ M5 u
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。9 w8 \3 I9 y# s# z# ^
2 m: ]" ], w+ ^, ^  q: {
7 Y1 |: b. ~, p; l$ U
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑& [! V& ^8 o: ^* H

6 X0 Y1 \: h' J) L' q7 c" k# O7 f5 E- Z' ^8 a" k6 L
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告. z- E+ A$ `4 v/ K" |( l; v
; v) v" N" z) Q3 e3 ^0 E

; B. |8 m+ ~  o7 \据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
4 |" f* P  p7 H5 h+ H& l
: h+ S! f/ K* r+ N
$ _7 r8 R. F" k: _Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。1 q* Y6 h5 B! }) Z8 A( ?
# V  s1 ~9 X7 M6 N5 V1 \

1 N- E, [5 Z7 C. e. dTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
" ?' o8 o# b8 z& m3 r- W
  o7 P: r$ K  C
/ k  L8 L" W9 I' u' t为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
, q& M2 ]$ N1 Z% F1 E& T$ n9 Y9 \9 F/ J. R

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是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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