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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；& |9 K+ _% N l/ u8 A& Y
一犯罪团伙0 z/ o: r+ A4 ?% ?2 ?: v% Z
以劳务招工为幌子- j! E0 p9 d" G, I7 |8 C; C9 v; G
招募人员注册虚拟货币钱包$ p' \3 `& k6 O0 D; B0 J$ C3 L
为境外诈骗分子& O4 h2 R$ b" l6 ^
提供非法资金流通账户
( G' m1 `" B* W' U: ~1 R近期
& W7 G: I! C2 L0 e: N& Y浦东警方6 S( f4 A5 ]/ n. |# T. Y/ m
循线追踪 持续深挖
A- e2 A( ?6 o6 B7 |5 M: G: C7 G- e成功捣毁该涉诈犯罪团伙! \8 d4 b) r. W* ]5 Q8 ~5 y
2025年4月13日
0 r6 k7 F2 u7 A" p) ^# {报警人汤先生0 P( q1 }5 Q6 @ Y9 u' I: T
来到北蔡派出所报案称9 K; _* P% J+ _( x1 ?1 A. F' r$ R! v9 A
其手机突然收到一条短信
0 z3 G3 I% w" ?- p有一个快递需要签收6 Y( F7 H' j U( i4 h5 d
但需到付900元
% R' S8 V1 O8 }于是电话联系对方3 z" p' u- \+ `
准备取消该快递: d# ]# ]# Y v* R
但对方声称
( x0 `% v$ ?: I需要提供银行卡信息
! q0 D1 k% n% G8 }1 [才能继续办理: u6 A, [. |* T6 |3 b
并发送给汤先生一个链接: P! U7 T0 }% N( k2 l: \& C" Q Q" ^" U
汤先生点击该链接后; x7 K6 `6 L8 Y4 h1 U
按要求输入了+ O: w* E; r4 @. c$ S6 g
银行卡号和验证码等信息
+ Y* Y4 ]' c1 |+ F' I- _# {( N5 B. S却发现自己的银行账户被扣款
3 P- c( q- g/ x) W a4 |* p累计损失百余万元
$ f# \8 A2 K; {8 n7 J这才意识到自己遇到了诈骗* {+ X% Y3 X% `7 c- j, K1 h
接报后
! C, d) s+ n5 V2 _1 T1 {浦东GA分局反诈中心" K2 q$ G- H$ e; I9 ]$ X3 ]
立刻会同三林GA处、北蔡派出所0 L* s3 W$ L* \ g9 K
成立专案组开展侦办工作8 h# l+ t5 `, o6 v
 ) C: n# u8 @, n5 M' V& D0 u, u9 ]
% x0 U$ Q" m% y4 P" k
经过努力
4 V) S+ _ ~: l+ B2 ]% k( V初步明确一个$ b1 t& C2 w$ U
以苗某某、王某为首7 t; D( j" l# C& c9 m
以劳务招工为幌子
0 E: t% L- U) Q% @7 E! `7 ~* f( j0 V招募人员注册虚拟货币钱包
: X1 ^' H+ U( _8 v0 H# y3 R进行洗钱走账的犯罪团伙' `3 Q0 Z ~* K, ~& c1 _5 I
 / r' n/ S& V6 V. ?6 Y3 A( g) j8 J- s# N
5 v$ g# r5 e) K+ E
4月22日至23日
7 `9 b% q1 U; v警方开展“收网行动”
* P# ?: s+ n& q9 U! J* }在本市青浦区: K0 h& T: w; d! a
抓获犯罪嫌疑人11名
8 }9 G+ d. X% U! X( }# U成功捣毁该犯罪团伙2 `; t2 C8 p) \$ U. }9 q
$ x( {3 T5 J* L% k, F
( V7 V" {+ Z- c$ j8 ^) w到案后
) X1 u, J9 V0 z: z5 V5 P经警方审讯8 Y! [/ z; ?& B9 F
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代2 R& s" s4 T" m8 [
该团伙以劳务招工为幌子
5 y6 a! H w5 M$ t2 \0 M: R" L招募盛某某、翁某某等人* S) O9 ^1 f0 B0 v z) a# h0 p6 T
要求被招募人提供手机' c$ h4 m7 U( y: b5 ?
并注册虚拟货币钱包账户
- ]7 A+ h# _+ b/ J, P- F! n接着通过境外聊天工具
0 H6 U# m( ]3 P! g将这些账户
6 s! ?; B! ?9 y$ @9 ` @9 Z: m以每个40至50元不等的价格
: y0 h. }3 o3 q( `, m$ r出售给境外诈骗分子+ r* e/ n9 u( {7 {3 h
从事诈骗活动
, M- }1 M. ^+ A: C8 G7 Q
; R: ?7 q. P Q/ {
# w# m0 B6 f- d目前: e% ?3 E( K' B7 d$ \' d
苗某某、王某2人
- z0 R! S" A u( K1 c1 q. d因涉嫌诈骗罪
9 Z) `, C7 k c+ U# Q4 [9 B8 w被警方依法刑事拘留 t, p' W7 r) i1 X: w8 m
盛某某、翁某某等5人( u8 E3 U* K' g V
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
; G! {) b0 e' s* u5 n) m2 A被依法采取刑事强制措施9 k% e i/ y' `* e1 a, Z
现该案件正在进一步侦办中
5 z. ]9 U6 J! k8 O* P( ?: ]警方已冻结追回部分被骗资金
/ V* C _; ?/ |) E% x4 {& Z追赃挽损工作正在开展中. S% ^4 s$ P! V
警方提示
+ I1 k- B% k6 o p' ]; z切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
% O- b {2 o$ U* W' h# ?
, g4 B, q" j z- C% _" [ |
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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