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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
本文转自【警民直通车浦东】；' o* d9 a5 p" q6 o
一犯罪团伙$ f" c' a1 ?" Q8 \: J
以劳务招工为幌子# |6 C' g  N, G$ N& F
招募人员注册虚拟货币钱包% Q# H# Q2 i: R9 I
为境外诈骗分子
  {/ S) k  d* {) ]; v6 J提供非法资金流通账户6 A. j8 H9 j  B, y
近期
; M" E9 u: k+ _2 s; g5 L0 \. c浦东警方) X- {+ K7 K' H& E0 u6 M6 S# i
循线追踪 持续深挖
6 a! |8 K+ R1 S4 m' q# V& k* w; ]6 a成功捣毁该涉诈犯罪团伙  S/ Z+ x: A* o: ]: h  m. A% J( ~
2025年4月13日
/ R& y3 m# N- K( ?: m1 ^% |9 s报警人汤先生* ?* P% J- |5 N5 e+ v6 g. P  \4 R, b/ ?: z2 R
来到北蔡派出所报案称
3 I6 i: G; K/ b0 a' B9 ^$ N, o/ d; X其手机突然收到一条短信
0 \5 P% a) T  E, W0 _& m5 |  b有一个快递需要签收$ H# l8 U$ ~  |
但需到付900元
- Z0 J! K, q3 l+ Q; N8 L  b于是电话联系对方, w  f: V' {) f& I& h# h
准备取消该快递0 L/ E3 I/ v# m( o, n3 _
但对方声称
  o; n2 K! @% q需要提供银行卡信息: y1 A8 v( ^* I. A
才能继续办理
# v9 v8 A% d& w1 \并发送给汤先生一个链接
# d' d6 ?. _& Z/ y汤先生点击该链接后& n4 R) j- x% T/ z& ~# T; h! `
按要求输入了
% L9 M6 l6 o2 D! f& [* R银行卡号和验证码等信息1 s/ H* F! |  g" u( h
却发现自己的银行账户被扣款  v0 F* b$ n1 U+ k, y
累计损失百余万元
  N% C1 K- v6 g这才意识到自己遇到了诈骗+ Z8 r& @8 g# \$ `
接报后
( O% k. y# k9 s" {  V浦东GA分局反诈中心2 E- v( |: W$ a6 L, J- w% w
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
5 E( {8 E  e" b/ \2 r3 P- n成立专案组开展侦办工作
6 X9 o5 Q: A/ ?/ y0 p; s
* I% L' ^$ ^0 o6 K5 ^  h( F7 [: T  g3 k6 e" a+ j" |
经过努力! T2 E- l( }" l0 t$ c- O
初步明确一个
1 D' h$ M4 V% n$ t- F2 g以苗某某、王某为首! U8 b3 Y  o* `# r* m
以劳务招工为幌子
9 e3 k% l5 w$ s; E( D3 F招募人员注册虚拟货币钱包
; J$ b+ o9 _- a1 j进行洗钱走账的犯罪团伙) f- b9 Q: ^  U6 t) p
2 x- m) e) d* p% B8 p7 P& ~
) ?( ]$ V: n) ]/ H& \! T7 r$ F
4月22日至23日
- W0 Y/ E3 d% ]+ i0 C) k7 J3 A5 o( |警方开展“收网行动”9 B  `) a' p4 N& C
在本市青浦区& B  b. Y6 b- M6 R/ l
抓获犯罪嫌疑人11名
. M+ P! m" ]* M5 J! Q& P* i! T成功捣毁该犯罪团伙. X, o/ ]1 Y. g3 y; r( L
) ~; X, B; z/ B: ^7 ?( I8 A5 T
+ `& \  U9 e. E; k- ^3 s$ `9 f
到案后
: D$ b, l' W  L( y经警方审讯; F, q8 R2 U" O3 `; v
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代) V0 x2 \. S- }" Q: s" L( y
该团伙以劳务招工为幌子3 g6 N4 A; P3 a, ~  o3 ~/ N
招募盛某某、翁某某等人) r8 K1 J# o. Q9 ]- y9 H  D& D
要求被招募人提供手机' u7 w: M6 B3 k; j$ F
并注册虚拟货币钱包账户
; V/ V# m4 V. H4 N* M7 t接着通过境外聊天工具7 C/ s7 F4 ]2 U
将这些账户4 {# C; [( _1 b4 R
以每个40至50元不等的价格/ K3 s- [0 t( W
出售给境外诈骗分子( s4 s6 v9 A) W) ~4 a& y
从事诈骗活动. l2 Z' a- r7 }8 p0 @
; V3 w* j. w) r9 l; p6 _! \
1 ]2 i* c, W# c9 N
目前
% b4 U% y! d) d# O. J  `7 Y4 N苗某某、王某2人2 s( \3 f. x! O/ c$ E& h" D1 N
因涉嫌诈骗罪" _" m% ~4 m/ g% j. v& U
被警方依法刑事拘留
* ^9 S& O* F2 |9 W  o盛某某、翁某某等5人
/ ?$ p) K* w9 s& O0 H* Q因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪8 \8 y  v5 T2 i' _# _3 b* E
被依法采取刑事强制措施
/ n6 ^  S$ U; C4 B# \4 b现该案件正在进一步侦办中
9 _) p0 x% u9 l/ T' n警方已冻结追回部分被骗资金
8 Y1 B, O, q" f) n) b5 D& k追赃挽损工作正在开展中$ Q" O3 d9 a1 z
警方提示2 s. f) [; \4 A1 }' B
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
1 U: r1 D1 K/ O! z" h
3 ^' }8 r% y1 g' ]9 ?9 s: C6 K: D. o

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28#
这个一锅端的状态也是没办法。

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27#
虚拟币钱包也是很好的啊。

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26#
涉诈团伙还是有在被抓住了

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25#
团伙作案这个也需要谨慎啊。

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24#
藏猫腻的事情也是被抓了

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23#
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦

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22#
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！

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21#
冻结是很难避免的，平常心应对吧

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20#
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~

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19#
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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18#
还行啊，现在我也就是用这个钱包

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17#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

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16#
是很好的，也是为数不多可以用的钱包

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15#
这个钱包我还实在不了解到的.

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14#
又是冻结怎么近期那么多的冻结

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13#
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。

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