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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
# \- W; }5 P+ N; F一犯罪团伙
; n: W3 [7 j4 | G% B+ B以劳务招工为幌子
* b, N7 y8 R/ y2 m9 [3 P2 ]: R: V招募人员注册虚拟货币钱包2 w5 o- J$ j3 R+ m' R- r3 j5 A
为境外诈骗分子
0 z, ?9 N. J r V提供非法资金流通账户
8 }- @# ~; m, ] d7 U. `* W- i( [5 z近期+ V! x0 _; P& R9 B, }
浦东警方: @# S h$ }5 j! s+ c; R) Y1 o5 ~
循线追踪 持续深挖
* P) M! p. B2 ]+ g- s% Y成功捣毁该涉诈犯罪团伙
- v. w9 }% o! P& t) d9 V" P; o2025年4月13日
$ l7 P- a6 K( Z9 @) I报警人汤先生
( m0 V* g: u; h. }来到北蔡派出所报案称
% L' e# x% \6 O4 X其手机突然收到一条短信. x4 N% @; C2 v
有一个快递需要签收2 X/ C( O( Q2 [* t) X( @
但需到付900元2 `# [* r+ L9 c* l
于是电话联系对方
* s& g h" B* ]" x准备取消该快递* o1 P6 u1 W4 v; ]2 Z
但对方声称) i0 d& S5 p: Y- @
需要提供银行卡信息# D9 w8 e9 }' _, A0 v
才能继续办理- R z3 y& y1 G# Q3 y! ^3 e* ?. ~
并发送给汤先生一个链接
9 C. @8 T: j: `: S; I3 ]汤先生点击该链接后4 a6 k- t7 p& @, G! |6 C
按要求输入了
: V6 R/ B" R" `银行卡号和验证码等信息
3 ~# }/ Z- V! `& V* Y# m& H却发现自己的银行账户被扣款
9 I: _! O8 f$ x2 X) y累计损失百余万元
/ i5 @( s L9 S( x' ?这才意识到自己遇到了诈骗- l5 e* W5 k" |5 |/ N% {
接报后
2 E0 t( W# s# X: r( ^浦东GA分局反诈中心
& O0 g3 Z5 g+ |. A; B) H立刻会同三林GA处、北蔡派出所, {4 H5 D8 S; p0 U1 r9 ?8 s3 R
成立专案组开展侦办工作& F5 m' m8 T0 R" r0 U
 # }7 L8 [) N s' x
5 e3 I! O$ E* S; t0 y4 t经过努力+ m: M. _5 A& _. L
初步明确一个8 Z" ^% T# P2 E1 R0 H0 X4 A
以苗某某、王某为首
1 e, I! u3 \- T' O: d, ?2 k) }- @以劳务招工为幌子- M2 Q& [3 [# i7 Z8 b( j
招募人员注册虚拟货币钱包7 [ M& |9 @( U8 S: P2 b/ \
进行洗钱走账的犯罪团伙- Y, g% D5 ^" o7 J$ @
' p! H: W; B0 @4 }
+ L1 I3 P( I3 }& N% t4月22日至23日' d" v5 i8 ?8 Y! f: ~- u
警方开展“收网行动”, g% T& g1 B; g0 `
在本市青浦区
5 x" E9 c! } G/ i) V7 v抓获犯罪嫌疑人11名3 j* k( l5 @6 ]/ C5 R$ m
成功捣毁该犯罪团伙9 c# [" T6 C4 X) }5 P a- V2 s
6 W0 A3 j( z2 J4 B( S o5 B
2 O% u- K; T+ l到案后' W/ F7 q0 X) O
经警方审讯8 e; ^1 ?; i+ F ? {+ U. j7 q
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代( r+ D- F$ x1 K
该团伙以劳务招工为幌子
+ k& D6 }% b/ o招募盛某某、翁某某等人
) }2 b/ x; P- ^ {4 H* k要求被招募人提供手机
# H4 \0 k* ~% B6 T8 g! H并注册虚拟货币钱包账户5 e' W( S* r' i9 _% A! H
接着通过境外聊天工具
2 L' t7 F; O' m2 X$ A) ^" K8 T7 c将这些账户8 C7 W8 v5 X7 f6 _
以每个40至50元不等的价格
" P& |1 s! n) C5 f出售给境外诈骗分子- N/ p# r: V, e+ ~! @' v
从事诈骗活动
' M- l6 Y% ^6 ]; u6 B - b. o/ ~, ~, H
) H4 Q/ _: o5 I6 X* z t8 j
目前0 ~2 }9 n- `" t' W+ |* {0 @" T; f$ }
苗某某、王某2人
' t! L2 ]# y; R+ x6 k% K- |因涉嫌诈骗罪' \+ o7 K! r8 O+ Z s
被警方依法刑事拘留$ n+ O6 P' v) D" { q) G9 H; Y
盛某某、翁某某等5人6 b, J8 v* `: h; O
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪+ I& S, f `3 W# t) q4 |5 x
被依法采取刑事强制措施- _6 h* K) v, i3 s) I0 t$ H
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?' H" B7 i. e切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。- A7 I) }: ?9 I% L$ }) a* i
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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