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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
本文转自【警民直通车浦东】；
( U8 B3 R+ p" R8 n, ]一犯罪团伙- z% U2 b5 U2 t, M9 p& w
以劳务招工为幌子
" E7 Z9 R$ M* h3 u" c+ X9 B招募人员注册虚拟货币钱包" N1 V) ^; c5 Y& ?, E
为境外诈骗分子. R/ O2 A6 {) {' a" N
提供非法资金流通账户
8 Z/ q0 g3 }' U! E( Y% V近期
* M' J/ n$ L5 k浦东警方
- j' _+ P) O" k0 q5 f- j1 O循线追踪 持续深挖4 V; ~! j" m' q3 a9 X5 f
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
: c8 X- r! P6 S7 n2 R. k2025年4月13日
0 q* ^( ?5 I: C* x! Y报警人汤先生
+ W1 r* I( j+ n9 |1 b1 W来到北蔡派出所报案称
, z; \4 m" e7 h1 [其手机突然收到一条短信
& i# G0 S1 q  v7 }有一个快递需要签收
9 A+ C/ G% N' a2 S7 ?但需到付900元
0 c6 V' A/ z( ]/ K0 O" J于是电话联系对方( j+ O& ]/ L: r+ V! j( t, u6 z  }- Y
准备取消该快递
& ~& ~8 s8 L2 A但对方声称
$ ]: p7 _( `3 Q" W3 U8 z需要提供银行卡信息
' y3 O% i* C/ w% e4 [/ ?* h才能继续办理
; P! K* |$ l+ }7 B! ~' h2 D并发送给汤先生一个链接
/ {1 Q3 H4 w3 [+ |) w  t( H汤先生点击该链接后
& Q2 f- n- d% N5 N3 \! E* l按要求输入了
4 p6 `. V! E* I2 j5 @3 z银行卡号和验证码等信息' c, A. M" |8 z3 ]
却发现自己的银行账户被扣款
/ z% |+ I) u0 a累计损失百余万元1 g- v7 @  R; w' Z- c1 U( Z
这才意识到自己遇到了诈骗9 R& C+ @0 h5 V  i( X! U
接报后' v$ ]$ W( T0 y9 |
浦东GA分局反诈中心" Y4 q4 y/ H3 K2 C6 n
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
9 b6 w, Q9 L8 Y: S5 F成立专案组开展侦办工作
5 C! e4 ~4 e1 F) D1 N# q- u6 |/ k/ y* X9 |& N
. B, r* H3 L# ~! b9 `- P; p5 m
经过努力
0 ^1 X3 v# y5 U8 P5 N初步明确一个
" `4 b- z2 F8 C. s3 M以苗某某、王某为首
* q9 c' |! M4 p  f/ x以劳务招工为幌子% P/ D$ c+ ]* C6 P: G
招募人员注册虚拟货币钱包
! s) z, C  I9 S! J进行洗钱走账的犯罪团伙
, z- j, Q4 t7 o' G& c
+ B0 U  O0 v# }1 P& W& }
7 H3 D+ t1 |4 V, F; L* G4月22日至23日4 O: [1 Y- D# c
警方开展“收网行动”2 F$ w' A. d( Y% ?
在本市青浦区  L$ a" X, p: g% O4 V
抓获犯罪嫌疑人11名
5 C5 F2 {% {9 X+ F) }4 S成功捣毁该犯罪团伙
' c& Y' j: w5 S7 z/ O! Z' N5 K0 n! n, T" _4 X+ g7 J& Q
6 W8 h' b3 N- c. \7 J6 ~
到案后+ [# d, c0 o; [' P* ^& P/ I
经警方审讯8 R4 d7 G) |3 M8 G
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
7 V( A: R0 X1 m1 d: B: ]) S该团伙以劳务招工为幌子! `3 A! w# l1 C! }# ?
招募盛某某、翁某某等人
3 o8 d. h: P/ _- H; }- i+ r要求被招募人提供手机' Z  b- m" B8 t+ n4 y7 O  y; ?
并注册虚拟货币钱包账户, e+ U4 g* M$ P4 @; |( @" C
接着通过境外聊天工具" l6 o3 @$ t( C$ I
将这些账户
) Y" Y* [) s9 Q3 C' X/ S7 Z7 c以每个40至50元不等的价格8 z+ a5 X( i! M7 T  H  V
出售给境外诈骗分子3 V% N$ d$ a# ^: j# V( ~
从事诈骗活动6 ~8 [% l  h. z. n+ G- e

" O2 O! f- g$ u8 {% _% S: ~
2 G6 J+ ?2 @! c$ o! q5 f目前1 G* ]# X. q; U) e9 O6 r1 n
苗某某、王某2人) K0 o' h) M' j1 Z. z, Y: k! I
因涉嫌诈骗罪% I+ S2 N, ^% G, [( e
被警方依法刑事拘留- _  [2 P. v4 p7 z! @) d
盛某某、翁某某等5人
4 d* |4 n. c9 a) p$ L1 h$ Q4 B7 L& F因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. r, g4 M- L$ z被依法采取刑事强制措施
& D. K0 P+ p0 M) e; p现该案件正在进一步侦办中$ _# l0 v+ P* V  O$ }
警方已冻结追回部分被骗资金
) F7 V/ [9 o% R追赃挽损工作正在开展中
- R" V. U# j( L+ x3 x; R警方提示; H: x9 n" r( K) u
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。5 |6 d; p. k* O

: [3 F; C. c9 N. c

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28#
这个一锅端的状态也是没办法。

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27#
虚拟币钱包也是很好的啊。

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26#
涉诈团伙还是有在被抓住了

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25#
团伙作案这个也需要谨慎啊。

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24#
藏猫腻的事情也是被抓了

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23#
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦

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22#
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！

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21#
冻结是很难避免的，平常心应对吧

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20#
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~

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19#
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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18#
还行啊，现在我也就是用这个钱包

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17#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

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16#
是很好的，也是为数不多可以用的钱包

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15#
这个钱包我还实在不了解到的.

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14#
又是冻结怎么近期那么多的冻结

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13#
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。

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