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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
2 l9 u. W% z' q8 Q以劳务招工为幌子) q1 S* |6 y; H
招募人员注册虚拟货币钱包' A& s+ I3 T. A+ ^. ?# @$ \
为境外诈骗分子
) i8 n: {: p8 P) A0 T# H提供非法资金流通账户
7 {. ]- `$ F% m近期
% C/ r3 i7 D' q# r7 t `4 H) H浦东警方7 X1 V! ^8 t! a$ `, b! m
循线追踪 持续深挖7 L) {+ H) R( ]) O( n
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
- t/ C7 I9 H, ~) J* D# s2025年4月13日
( s s6 O. [2 w& s& L' p0 _; q/ [报警人汤先生
7 x, x5 d# `9 @: y' d* q. V来到北蔡派出所报案称, D7 [( V. J% H" M) Y2 J- T r
其手机突然收到一条短信
1 e, R: G) i2 T% b: w3 }有一个快递需要签收5 `( o3 O* X! a5 V% \/ _
但需到付900元
, x3 E- q9 d" _于是电话联系对方1 \1 \9 g1 l6 S" b3 X7 ^- F" A
准备取消该快递/ z/ C1 s/ b% d5 ], o& f. {# H% u
但对方声称: i, Q5 Q; r( G2 _
需要提供银行卡信息8 K1 M/ k4 p" o
才能继续办理
, C, T; n- a8 U! C并发送给汤先生一个链接
& H Z* w) @ J3 m* `汤先生点击该链接后
- k$ j; h/ `! d R按要求输入了
0 P* d, u) o5 `3 F V4 K) ^银行卡号和验证码等信息
4 T2 ~% H p3 o; s$ a7 P# k; R6 h却发现自己的银行账户被扣款! K+ `7 {1 a1 b1 B- {
累计损失百余万元/ }, J/ Y: s4 q
这才意识到自己遇到了诈骗
! J4 _/ I0 U0 l# B! Y5 B接报后
: T0 \, @6 I! C o0 I) L浦东GA分局反诈中心: n4 n5 q; L' f: w" t+ X: r9 G
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
2 R# ? ^! M" n! b: F+ E" N7 g成立专案组开展侦办工作* b9 H* D' m8 v! F
+ c0 n1 B7 P) ]5 j% s4 z* ]% F0 ?, y, Z% z6 A/ z! ?
经过努力! k F+ w$ p* [- x4 n5 x/ A
初步明确一个1 C( K4 @2 e3 A- O8 N' h
以苗某某、王某为首6 H p. }5 Z" n1 c0 D3 m5 w# s6 p
以劳务招工为幌子
/ c0 ^+ D1 ^0 b5 i8 c, Q招募人员注册虚拟货币钱包
; _) V6 h# _/ J进行洗钱走账的犯罪团伙: z, c% U3 i; R7 r
 6 F# e& `- _4 A1 P7 l# W, A
. l% a4 R, C) v4 J, u7 Y4月22日至23日
" Q1 S6 z$ K: W- S7 H8 U, `警方开展“收网行动”& d. a5 S9 ?' Q5 T* [9 M5 a( o
在本市青浦区0 z: }* [/ G3 m( S2 g
抓获犯罪嫌疑人11名
' H- J4 |. a( a8 v% U成功捣毁该犯罪团伙
. }( s9 y: ~ r 6 ~+ t3 G. r2 L4 r. X% I# g
% I* ]" O7 _, R. ~3 Y# s& A( w8 {
到案后
0 _& g0 v" ^' x9 E e6 g8 l' o( b3 Q经警方审讯9 z2 R8 M( z. }6 n% _& ~
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
. u3 N( ]5 @, Z" T. A8 j6 ?9 M; E- ?该团伙以劳务招工为幌子
. H2 ~5 B4 h9 D& v# P3 p: m招募盛某某、翁某某等人 P T5 E% ^" O( j* @ z5 c; h6 r. _
要求被招募人提供手机+ n7 n7 I$ p2 i
并注册虚拟货币钱包账户
* q. G$ i" o& r3 f+ n) Y' m$ p" x接着通过境外聊天工具
z! H) U( l4 N8 \8 b将这些账户
/ @+ |0 R! w b. V' y9 d% P以每个40至50元不等的价格
$ K/ o I. B) n5 W/ Y; C出售给境外诈骗分子; v& q3 i( b9 }) y5 ^- g8 A
从事诈骗活动& Z, s# K) L1 _, ~/ y' G- G p% c
1 q* t2 @( |" M# S* B7 L9 Z
' z t. ^5 n' l% Q" u8 x目前- i% c3 H( z: S0 O( g0 w) Z
苗某某、王某2人
: y2 ^% {4 o' X- o因涉嫌诈骗罪
2 R1 r2 X6 z* t; @; b) `3 Q- f被警方依法刑事拘留6 x _2 h8 R9 U% ?# a$ d1 b
盛某某、翁某某等5人
, J6 t& |. ~8 ]7 Y0 \ V% ^- F. j因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
r8 S' s6 V; V \# m, f被依法采取刑事强制措施9 b( d# H! O( K, q
现该案件正在进一步侦办中0 E' m( n. o/ T# _
警方已冻结追回部分被骗资金
& u& M G3 w; |追赃挽损工作正在开展中( C# C( A8 D4 Z% k0 T
警方提示
1 O# p0 W! b6 Z2 p) @切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。/ C& p" I7 ~- `. u9 \
/ R @, v1 b7 n& r3 s1 N
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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