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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
一犯罪团伙5 v  ?% C; I0 l4 s# V
以劳务招工为幌子
9 K2 B: D+ c9 Q招募人员注册虚拟货币钱包
1 W6 s$ K2 d9 ^* s0 e& `为境外诈骗分子
' G8 t+ O$ ]; u; k( i' |! V% h, @提供非法资金流通账户( g& f  G2 V+ }( {5 A8 M' }2 H
近期
2 M8 u2 B6 K5 h" {# u0 }浦东警方
& ]( @8 g! [  H! i( b! a循线追踪 持续深挖
1 c2 p0 d' ^3 d& X成功捣毁该涉诈犯罪团伙! h( F* K1 ]- M, w. u! D* Z/ p
2025年4月13日) L8 W3 ?8 T2 q1 f8 ?
报警人汤先生8 M( u& k/ Q; V- E: @
来到北蔡派出所报案称
" w& f# w/ u' `9 k* u/ _( t其手机突然收到一条短信4 D3 a# i- q: X) z3 U2 Z
有一个快递需要签收& U! i! P% K, d1 I5 K; P% ~
但需到付900元2 g9 o% g7 X' Z0 C& z3 c4 ~  @
于是电话联系对方0 F, d. e" |" b! [1 _' B! k  U
准备取消该快递
+ R3 ~2 {6 d: \0 Q* m但对方声称
& o# P) [" G% D+ y  N3 m需要提供银行卡信息
  P+ E4 d: C, k" s才能继续办理6 F( |  x0 k. r( r/ H
并发送给汤先生一个链接
; N. e& S6 W5 X6 j8 N+ K汤先生点击该链接后0 c# F/ I, w. ~
按要求输入了0 S1 o9 y: I4 ^" O, b5 E. S
银行卡号和验证码等信息) x2 }; v) a5 V0 T
却发现自己的银行账户被扣款
; t& X7 M5 b4 p' c2 D5 M2 j累计损失百余万元$ l- ]7 n: Y5 g3 P# R% i
这才意识到自己遇到了诈骗/ r- f% A8 G: h3 E" M
接报后
4 W! v/ J$ }) p" e# G浦东GA分局反诈中心
$ o7 _$ I& `1 K$ w( A立刻会同三林GA处、北蔡派出所8 W) g' K' h. {
成立专案组开展侦办工作
, l2 f# f: m$ q# w$ Z3 ~+ [/ F
, C. T7 d0 v, R% m; [$ b; l6 d4 c' s) L1 U) H1 e
经过努力0 w, q6 Y9 d$ W" a. n5 [) A
初步明确一个; X# N- A) l( g3 G, a4 `
以苗某某、王某为首
9 H7 ~8 w/ {* L5 M! q- j0 T以劳务招工为幌子# c' G% R/ |9 u; A3 t% @% [# }
招募人员注册虚拟货币钱包
1 W1 f) u1 Z" ^3 g& q2 i进行洗钱走账的犯罪团伙1 G/ ~4 c$ ]* ]) m- x* h5 K
$ e* n' n4 M1 v. ]4 X

8 K+ M8 g% D$ U- n, w4月22日至23日0 r& M; W  Q2 w9 y$ M
警方开展“收网行动”
/ {/ Z* t1 @& x6 M在本市青浦区
, G0 S  \2 h( T抓获犯罪嫌疑人11名
$ ~; L$ P9 W% m) _' m: N  V% [成功捣毁该犯罪团伙2 v% R8 @6 ^4 M) P2 K2 S1 I

' b( t% L6 f9 U5 v8 f1 X; G3 n  p+ U# `. H
到案后3 z& J! G, u# k8 f( x; m" j; Z
经警方审讯
* @1 L; U$ r2 c7 F: t5 k4 @7 \2 b犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代4 |: s7 H0 }# P0 G
该团伙以劳务招工为幌子
1 |& ], F) [* x7 E4 `招募盛某某、翁某某等人: w- G+ ~4 D" H/ t1 X+ g0 S1 S
要求被招募人提供手机
7 Z+ Q  y) B) r- m! w并注册虚拟货币钱包账户
4 ^7 Q* ~' E7 I接着通过境外聊天工具
8 i5 H! x' j8 a4 Q* M将这些账户, S0 O4 i6 J: P' V% s0 a
以每个40至50元不等的价格
6 K. S' A0 Y+ q0 T4 G9 r' v0 P出售给境外诈骗分子: k2 E" M. ]. U  ?( i* `1 ^2 O
从事诈骗活动
( c$ Y9 z+ G9 [
* A. L& d# V) q: v" b2 H
8 e- c( h( S9 a5 B8 W4 d6 t, p目前
$ X( T5 s. O. v6 C% [苗某某、王某2人! Y8 u8 h) [1 s& X% H
因涉嫌诈骗罪9 X: R- C# T: {+ \
被警方依法刑事拘留
1 ]: Y  @* E  F1 T% E盛某某、翁某某等5人
5 L- h5 S6 b' M, k$ G因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. S. H  s$ T6 S% n9 d" u: K被依法采取刑事强制措施
- h0 x! \$ v' {9 W0 J现该案件正在进一步侦办中
8 @! r" A+ B/ `: L, p+ c+ Y) m, U/ H" h5 o警方已冻结追回部分被骗资金
7 U2 o! r- T4 G5 k4 q( ]追赃挽损工作正在开展中8 H# a( i9 }% `% g, u  b) e% m
警方提示/ t& q, c6 a, R8 {& C; Z! z- y9 ]
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。* O8 ~8 O& A/ }3 K/ d: _
, L$ V' u/ \, I+ }% M: V4 X/ W

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48#
毁涉诈团伙的也是有抓住了

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47#
这个东西还是小心了的啊。

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46#
这个一锅端也是比较可怕的呀。

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45#
所以我们大家也是要小心一点的。

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44#
虚拟货币钱包还是容易被骗了

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43#
有钱的人真的就这么低的智商吗？

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42#
还是冻结怎么最近那么多的冻结

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41#
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

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40#
冻结那可是很郁闷的啊

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39#
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！

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38#
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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37#
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。

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36#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

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35#
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。

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34#
钱包一般确实是会选择能够相信的啊

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33#
冻结是无法避免的，平常心应对吧

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