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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。# }' L1 w: }7 K7 M. B$ I o/ S6 D
, e9 B( ^# Q2 T% {
2 Z3 h, u& k- O6 k2 w& X
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。2 R5 L {! a/ T
. h7 B9 _9 _: T$ [% I' X# ^6 Z% b7 E4 D4 l M! s6 m
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
+ b1 q" a' ?$ A" w4 o1 J, ]
9 ^0 R5 g6 `% }# X& ~
, ?/ N8 w% k$ p发行商Tether成立时间
8 _8 ` ?0 Y% Y. U& H/ `6 c
* Q, Z! B% e$ U9 P9 r2 M
2 ?- X& c- Y' q1 p& z0 {. q. ~Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。' ~" j# y* M0 |" ^/ A
% T- C9 Z% ~( o' o1 ~- o" e6 c( X4 ]5 m; r8 U1 g" T
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
0 R3 d! ?; T2 A& n# i, Z7 F6 l$ Q# }7 x" w4 v
' K) n3 ^+ M- q; @4 D# zUSDT泰达币是什么？
( ` G) H( Y( U" s5 ?+ {2 q) Z) X0 j V& }6 Y
6 n- T+ f9 x# p% D* z0 m每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。& g3 L/ S3 {7 B
$ f& ~' i+ j9 f/ N8 ~& F6 b. T9 F# D8 w
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。2 N( z, L: n8 G* Z' S( E% Z1 M& C
7 H6 l$ u- b6 O9 X* N6 d8 B! v* h# [! x1 o9 _+ ?! z4 m: ?
第二名：USDC/255亿美元8 u- n, W! M+ b3 a7 w, Y& R: t' m5 O
2 r, P% D% @3 U: K9 g5 x0 k4 d+ l$ W3 Y6 f0 R' A% z
第三名：DAI/38亿美元% |( `" q- b% J0 a* Z
* j q$ s2 X6 @$ _
) O' G J9 \1 n5 `5 c3 F: g0 |母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
$ J6 Z) L( m+ J; N. ^4 M0 f
( e4 V* Z5 T. t0 W: x) R3 `# H" V' F4 k! k. ?, [8 w5 R
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
$ c# B- U0 }, V" j" M/ Q1 s2 _& x$ n
+ o. `4 D, o) X) S8 J8 g( i& B% T8 YBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
$ ^6 X1 _; L" l
Z* s/ Y, Q8 q4 S8 T" ~
* t. ~& I1 ]9 u不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
4 n/ M: @) G5 `
) p- ~: f3 ?) W8 C# ]. R T, w" T- E; k; A
被盗将近12万枚比特币
1 X- z1 k) L. T0 g8 B
9 f# x8 I2 ~- ~ s t4 w9 ` e* O) U9 q- u7 y
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
8 a: e- K1 z' {: K6 m; }+ o! t; ~7 r) ~+ p( Z$ I" J9 V$ O4 z4 J
) b) m, P9 d: L! n( D$ X' ~后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。4 W; j+ i I; r6 \& t+ N
( V$ q3 d/ p: G
9 c' `" l- S. dTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
; B* C' A- i. N& Z& l
9 l& n! ~6 h" e, T X; A
5 X/ u# e6 a, `9 w& ?8 _2 m, g) x美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
+ v" k. V4 l" S+ e" G
) @' S" F: Q6 Y* V9 _
; C; |1 N1 j; A& b) W% l. _诉讼原因$ a& W' { l7 k) z
7 A! L9 a ^* g/ _8 n" l4 S6 H7 k& R( X# E* R8 n
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
3 w- m, J6 U3 ~" K) w: n1 o1 P$ x- }, O; ~& H
8 ^9 ]9 l, m; p( Z使用Tether公司自己的资金进行交易
' \- f7 y( L4 L1 ~: c) W P
" s- J% x) k% }7 {6 U" C9 \5 k z2 F M/ X- {( V
使用第三方资金进行交易4 O* d% L. [0 l# e7 V# }
4 a8 y7 A% U( j! _7 `9 }8 O
+ s- P' {1 A" ]1 G1 a' S; [
使用未经授权的账户进行交易) E" a J" O, A
6 Z0 @8 y$ d0 } Y4 c0 M9 Z7 ^
" W, v% \: ~. p# h
付天价罚金后和解! E0 ?* U% r5 c, i, h: Z3 M0 v' ?* N. t
% v V" q6 ^, U: M2 G) A4 T
' A, k$ a% k( K, r( {! h0 F在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
. z+ M- a& C Q( u6 [7 C
" X4 f& d! P) Y0 \0 o
; w1 V; U' T) I6 H) i2 n2 ]" _Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
; z/ m" \" E2 e. C+ f2 p
7 A$ s" ?. \( e2 Q1 d; d) \/ s/ Z6 F: B9 K I2 |
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
( _* j' F f3 r! |' m, g8 e; ^$ M5 P B- s! _
, n p2 s/ S% F# v" uTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
" d+ J- s2 T: }. @# r; {" h6 w! |6 e8 ?+ f: l8 z" e
$ @* r: L% m3 ^* Y3 \4 h, {
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计/ S+ x, r9 j( b. x; K7 s' [
& d; q! g& U7 ?1 `8 R% Y
Q. [* ?4 W7 Q/ ?+ }" {
早期储备不透明，FUD消息不断' I5 U! W$ [+ c% W! ~* M ?
$ a7 q# K6 X5 ? Z8 v# P5 p
' p; E. {7 u1 C0 K% L0 e自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。$ T+ y/ z( I% H2 K2 X
# E6 [" j6 j( f7 `& d" ~, A/ b4 g% R8 h0 s
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑! t5 }8 ?2 M! Y' M
: Y! k6 s9 H C' l( x/ C- x4 H
. c" z& E7 S( v# d
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
% P3 h% s3 A' H; A* n% ~' ^1 @9 P) v% k( F) | R% v8 p5 p, R
- V7 u; a" {5 y1 X" v1 _8 Z据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
! n8 c v, Y0 V f+ G8 m/ I$ P3 A8 R
/ W- d3 ]4 Y; g8 g- b
" }8 d4 s! N$ {Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
/ t1 Q# m! a+ I# Y
M4 C7 \+ K# n- F" ~5 k/ |9 q, X2 o5 w& v
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据 J! z2 @5 ]8 w7 a1 G2 b0 I; Z
2 a B4 \1 l, p$ W( r. v
) ~/ u2 d: Z: w0 m% L
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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