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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
+ Z% l! m8 \3 ], J" c2 |0 L一犯罪团伙$ _- e7 K1 u; U7 Q
以劳务招工为幌子9 [/ j( j. E$ u
招募人员注册虚拟货币钱包4 O; E X7 ^/ d" o4 e( j$ R
为境外诈骗分子
6 {- u; Q, m- E8 u$ e6 d3 _提供非法资金流通账户
5 B4 \2 m% ~' u% U% V近期4 W) S6 V5 a( M- M
浦东警方
8 m3 A+ n9 ~0 m9 T+ c循线追踪 持续深挖* w0 h$ x4 T* g# K# n, n) j
成功捣毁该涉诈犯罪团伙& Z- g( b' v! f7 O: p! V" |; G; L
2025年4月13日1 e3 Z8 F; k3 T& o& a+ ?; x/ o
报警人汤先生
! @6 j: i. B: j) |; j7 D来到北蔡派出所报案称- w0 @+ G& r1 M! o7 s
其手机突然收到一条短信3 p( n( a3 w7 R5 I6 d* D1 K/ Z& z9 r- z
有一个快递需要签收) n/ L0 ?/ K! l/ i% ^9 A
但需到付900元6 O# E {2 i% D5 r- \8 d
于是电话联系对方
: @( Y/ { }& Q) S( V3 F6 p G准备取消该快递3 l$ ~6 O: l# X. i
但对方声称
" C2 D6 s5 ~8 ]( d1 L! z需要提供银行卡信息
% U; ~; h4 l; M8 r& H, D) L才能继续办理
0 }: y& j7 R. K并发送给汤先生一个链接
" I `( u3 U8 N5 Q汤先生点击该链接后# O L: A4 P* P4 w, i, O8 n
按要求输入了& \8 z0 F; k& Y) l+ |/ R
银行卡号和验证码等信息
8 w- w& i) ^- {, a' F- Y却发现自己的银行账户被扣款0 y2 k! A' e/ C# W$ G
累计损失百余万元
) ~1 i0 m) r2 W4 I% K) W这才意识到自己遇到了诈骗
# v* @% i3 ]$ j/ `接报后
* D! K5 ]5 ]- Q! T% ~2 n浦东GA分局反诈中心
" Z: T- K1 s3 Q+ `) O; |% a立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* X$ O {. b7 H. h+ W5 e, s成立专案组开展侦办工作& H9 Z1 {' B7 `; @7 }: ]8 ?
+ q G$ T: [: @- z. a
3 O" @% K1 N; r经过努力4 w9 |- I) T3 w3 D) P
初步明确一个
. E9 Q, i5 k7 D以苗某某、王某为首6 ]) H. s0 |/ d- b. l
以劳务招工为幌子& A3 X. |" C: x$ b2 Y3 t
招募人员注册虚拟货币钱包' C2 m7 J% a6 f# I
进行洗钱走账的犯罪团伙9 _8 N/ i+ X8 F
 " y7 _! `0 E: _1 _6 @! U" W
! X+ k m ?9 j1 h4 F5 m4月22日至23日+ J# @* S2 _8 D4 F0 i1 j/ q
警方开展“收网行动”3 {( r" h9 K4 I% z
在本市青浦区( @3 Q9 P6 u* {# M' q
抓获犯罪嫌疑人11名
* B: T. s: v6 g) w6 q* G; F成功捣毁该犯罪团伙) W, C; }* S. j
 5 v( b+ I- |$ K: Z! G
$ H) D; n( g2 d7 ]" I! _到案后
( C; M/ [! J, j经警方审讯' x! F6 j7 L4 E6 u( E
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 ?4 Q8 o4 Q( C0 p! D7 ^
该团伙以劳务招工为幌子
( k0 E$ r- `/ [% q; |6 Y' S& g招募盛某某、翁某某等人
9 Y( b3 C _ }, H要求被招募人提供手机: g* p# r$ ~3 K, Z$ @
并注册虚拟货币钱包账户7 A# e( _5 Y: d5 @* y" [
接着通过境外聊天工具
# D6 G2 f0 n. F将这些账户
/ Q3 A& S1 T5 ~8 P* L7 {! H以每个40至50元不等的价格
& t$ Q* p7 U8 \5 x, B出售给境外诈骗分子% c0 R; T* z5 g+ [9 H/ j% h( n: q, |
从事诈骗活动/ S7 F- c* x3 f: t
 8 \( o b( v% z) v! A d# [
4 v/ {( B5 f4 H$ {目前$ h _( \' B% \/ T7 T
苗某某、王某2人
w$ s, U; V D2 r! _: a3 K; h因涉嫌诈骗罪
- E* P6 W% k' B6 ]被警方依法刑事拘留6 i% U# x! x1 Q6 c+ L$ u8 T4 ^
盛某某、翁某某等5人( G0 J" M I1 l& d5 h7 _
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. Z2 @ A" b' g0 F+ N被依法采取刑事强制措施
, a. T2 E+ B+ A* u2 P现该案件正在进一步侦办中- L0 f" v3 n7 x4 \8 b3 e1 R/ z
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0 v9 T6 Z6 ]: m- f追赃挽损工作正在开展中6 f/ }; A+ s2 ]; q
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# ?- [% \; `% T8 a& D/ B- I切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。# R4 m5 J( t! U+ a2 {/ s' [' ~
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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