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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
! E6 g# r5 { D6 l6 w一犯罪团伙 `& A, Z/ L4 y
以劳务招工为幌子0 m7 H9 S. `4 P; ~
招募人员注册虚拟货币钱包% V+ r+ U0 B/ t2 Z# u3 z
为境外诈骗分子4 @% n0 Y8 a. T/ d( ?
提供非法资金流通账户, M6 p. `) L! b! t
近期
) l% Z0 \+ w* e' j浦东警方
( _4 _ i! J6 `+ X# ~+ P循线追踪 持续深挖4 } ~5 s; S1 W! O3 x
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
$ m1 c$ D/ N7 U/ P7 t2025年4月13日+ ~0 n3 F* i. s# I: o0 U
报警人汤先生
; Q% S! D0 V8 Q$ d4 ]& Y, z3 ?来到北蔡派出所报案称
8 @9 f! J) J) ]2 S" E2 ^- w: I其手机突然收到一条短信
9 x' x7 T0 n( ~有一个快递需要签收3 k$ Q1 y+ I8 u6 [) \' e
但需到付900元
' I3 {/ O ~$ q+ c1 f' K) Y于是电话联系对方
9 y/ B6 I- f8 ~准备取消该快递
# g4 X; o, R* b- D' m% |& w: D但对方声称
# J9 _6 E' D- _/ e2 M1 E% U |3 O需要提供银行卡信息$ p0 f( K- D7 _, L& s: k
才能继续办理* Z$ E' J# Q) e
并发送给汤先生一个链接. L- q: ^* x" Q) l, l
汤先生点击该链接后( v0 h" G5 g A6 j, ?+ q! S! M5 g( }
按要求输入了/ b( V$ p! `, t" e* L
银行卡号和验证码等信息
5 i* s6 V! u8 ]6 \4 T$ L/ u却发现自己的银行账户被扣款
4 q, f+ F/ [6 D& {累计损失百余万元
8 e' c P: ^4 i这才意识到自己遇到了诈骗
5 f) U* f/ O9 u9 `6 x2 D8 ?) W接报后1 C6 N. B: J3 q; e I1 q. a$ |
浦东GA分局反诈中心
* l$ k* K. J7 S9 U. x# o立刻会同三林GA处、北蔡派出所& t2 v* I' L% N3 p5 B! \5 c5 p
成立专案组开展侦办工作& o& ?6 J* z& F) b3 ^! j
# F0 A1 g3 M4 Y7 b4 f
' y7 s3 T: H/ N1 a经过努力3 }# k8 o# v: W
初步明确一个2 |- I4 Q$ p( U9 ?% j; P
以苗某某、王某为首5 C2 Y# A/ z; ?& g; m8 u" ^$ z
以劳务招工为幌子7 h1 I- c+ B6 A: ^; _$ O
招募人员注册虚拟货币钱包( V& g6 k1 v4 Y- x6 |) P$ }1 x
进行洗钱走账的犯罪团伙
) H: w! s U# m) v U& g$ P& X3 B2 I
5 t d9 G, J# T! x! G/ {$ M' Y& R K2 M
4月22日至23日
$ p& z( F& d+ x# ]4 [警方开展“收网行动”
" q* o: J9 u9 }- ]4 U3 w3 S# c在本市青浦区' `4 y* ?1 C( ?/ B' X8 E# W9 c: E' T
抓获犯罪嫌疑人11名
" g+ k/ P0 W% b4 H成功捣毁该犯罪团伙- ~8 s1 E" L1 [
& ]3 `3 _! m2 R7 H g+ i. m# D" b( R6 X v
到案后4 R1 |3 x: M3 e( H8 A7 G: p
经警方审讯5 c+ U1 `' V7 H) l
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 J5 D6 o0 e4 i+ [+ B
该团伙以劳务招工为幌子
3 H/ }0 j# C& t& M; u8 S2 X招募盛某某、翁某某等人
5 F( o! B" \$ R5 V要求被招募人提供手机
) Q) J. D+ }/ t$ @% F8 |并注册虚拟货币钱包账户
& E) Y1 v: e4 T, ~接着通过境外聊天工具: y. B) ]2 `; t
将这些账户1 D. K; l4 v1 X( V& u0 G3 U
以每个40至50元不等的价格2 d! N! l) A: q! s
出售给境外诈骗分子
, i3 ^! } L! N$ M. G! h从事诈骗活动
8 m/ F( X8 P( B% R
$ L" `) O3 E- P- Z+ P* F1 N4 u! Z6 P, G) l
目前
1 c: V' u W) H& q. T苗某某、王某2人3 G7 s7 S9 l a! ]
因涉嫌诈骗罪( m% P" b9 ^2 `9 u
被警方依法刑事拘留0 \2 ?( r' y) v7 ?5 l) s* K0 v& m
盛某某、翁某某等5人6 ^' j4 z! s% [) `% {
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
# H# G: Q% H2 ?' T8 Q被依法采取刑事强制措施
/ N+ G# t, V* b! K6 {8 s" {现该案件正在进一步侦办中
, F4 E: A" r; P. y* p警方已冻结追回部分被骗资金
3 ^6 ^& o+ y: o- N6 T# Q追赃挽损工作正在开展中
& y) ^! Y$ u! k警方提示
0 w$ a. X9 b( I8 `2 L3 [' u) O切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
% ] C+ E( \! W8 s' U* b" U& n% u% N4 ? H1 B7 X
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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