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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙% A; c) n( N. }
以劳务招工为幌子- y( L3 J' J6 G/ `, H8 e; o
招募人员注册虚拟货币钱包
/ R, `* I' P2 a9 M& V为境外诈骗分子
* L3 |! D2 e, N u, b提供非法资金流通账户' Z/ I, z1 u" \8 H' V! k1 X, _
近期
* u) a/ a0 {" P& _3 g/ T浦东警方0 L; y" T. M& w6 X3 O: b8 z
循线追踪 持续深挖
/ T# w& A7 O7 X成功捣毁该涉诈犯罪团伙
) A$ {' T8 y0 M+ k- {5 K; D8 p3 T2025年4月13日4 u- g0 K! I* {
报警人汤先生
* c1 q: e' L4 |0 W2 l! S来到北蔡派出所报案称
0 `/ T) O% {5 J其手机突然收到一条短信
( v- S7 J Q M" t$ a' c3 \ R有一个快递需要签收4 M/ T& W5 a; Y# y& d2 E! C
但需到付900元 v1 q1 x3 `: k: d7 g
于是电话联系对方- {0 q& w1 `" U
准备取消该快递
' n2 T/ @# q$ t! p但对方声称
% p' y+ Q3 O( q# I! j0 z8 T需要提供银行卡信息
, y9 d+ B& Q: j' j( j, `! @才能继续办理
0 a8 G- O9 W& P9 y- D并发送给汤先生一个链接6 k; p+ K9 D* n& m8 W
汤先生点击该链接后
! L, `' n. e4 k' Q按要求输入了
1 K3 S0 q$ a# H b$ r' F2 B/ [银行卡号和验证码等信息, Y2 a2 B4 ]$ T. b: v
却发现自己的银行账户被扣款! Q2 J& O: _0 B4 f8 D
累计损失百余万元
# W" S- |+ M) J" w0 a2 W这才意识到自己遇到了诈骗
: K* F) O5 r7 z) b) {$ U n接报后2 g5 T- D+ Z% D$ {& ]6 r( s+ F. U
浦东GA分局反诈中心
% w' v' v `! c+ X# V% ~立刻会同三林GA处、北蔡派出所
! u6 S2 H8 u' E4 d成立专案组开展侦办工作2 R3 M& y5 z9 q2 a0 k' P
0 U4 o& S# n" ]2 k- Q' O
) K6 J; u! b ~9 |1 x) d" l经过努力7 M5 J. P6 @' a. l
初步明确一个# f3 y& G9 {0 q& t
以苗某某、王某为首* O" h& |2 a8 K, h) ]
以劳务招工为幌子
9 L! W$ q# F+ d# }! ?0 }: a招募人员注册虚拟货币钱包
' _$ b2 M S# S9 Q进行洗钱走账的犯罪团伙; l" D# Y% L1 m0 p+ W
- \5 O F; E1 G5 t$ w" \4 \5 {" C% `
" h3 l: }; P4 [! S+ S# A5 ?+ F- W4月22日至23日
# ~+ X8 f# x/ o# `+ M$ ?警方开展“收网行动”1 |6 B! }3 ]9 L
在本市青浦区
4 N# E, [$ O8 ~; N抓获犯罪嫌疑人11名2 }8 w, A& s$ P7 `/ ?9 U8 d
成功捣毁该犯罪团伙, ^, F( t" p( h7 x1 `( \. u! p
9 R) l% ^6 t: i# i7 U
, }" P2 I$ N9 }3 d* p) }1 N到案后
4 @0 H( l! q; ?! i" D经警方审讯; \$ I+ U: V& l- ~
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代 k' w% A0 g2 d4 |) e4 R
该团伙以劳务招工为幌子
6 D- E3 G- L+ x2 V: x8 Z招募盛某某、翁某某等人
$ z1 p6 ]0 A. z7 c- S8 [3 _要求被招募人提供手机
5 Y; ?+ q/ b3 B# u1 N并注册虚拟货币钱包账户8 L. N; ^% x/ O. A( b, j% ~
接着通过境外聊天工具) c7 H" m8 Z# i# D: K8 ~: M* Q0 P. f
将这些账户7 p; u* v6 r4 c
以每个40至50元不等的价格
8 f8 q( Z- R* A出售给境外诈骗分子) f3 x R% f8 [$ h& C9 |/ F4 ?- }
从事诈骗活动. o$ w. X0 ]4 v
( [( P0 r. T" o i0 z( b& m& i0 w2 R. _8 g
目前- g* I8 h7 r" M! b/ \+ B
苗某某、王某2人0 _' s. @$ ^* |3 R8 [7 u
因涉嫌诈骗罪
! Q- [2 o- N) I+ L" u被警方依法刑事拘留7 Y! e, A7 S. N" s
盛某某、翁某某等5人9 U2 h7 S8 W/ n ?# h& [/ [/ x
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪; ?: d( k9 [" h* E( g( K
被依法采取刑事强制措施! L; O X. y4 c- G7 Q7 ^
现该案件正在进一步侦办中' Z* _6 H% r% W- Z# ^
警方已冻结追回部分被骗资金0 w. y& O, p3 F! x4 r
追赃挽损工作正在开展中
8 G; R, y# H6 F8 F# S警方提示1 h2 s% `7 `$ o" P# Q4 E
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
2 k' x1 x8 a) Q6 f8 S6 D1 e. D) q4 q$ Z& L" c& X: s9 ^
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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