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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙- x* _ T, N( r
以劳务招工为幌子
5 [! v1 v4 \% c: ]! B招募人员注册虚拟货币钱包
K; i% ^9 V0 @% p' e为境外诈骗分子
+ g8 m. e6 n8 ~3 T1 G9 P7 t M提供非法资金流通账户) y+ g e" Q1 D: l- ~
近期
" A4 g" D" ]' t' ]' c! ?3 U浦东警方& a" w( \: Y$ a7 ]8 o
循线追踪 持续深挖: r/ u3 M* w" J* r- l0 G$ [( L
成功捣毁该涉诈犯罪团伙+ w9 p2 t& S( u4 y
2025年4月13日
$ g' V4 c6 C) @) M9 k# `报警人汤先生 z9 D% u5 ^" u0 z5 ^
来到北蔡派出所报案称
3 c7 ~# b% |* V, {% P `! v其手机突然收到一条短信
N. U: h: v! M% y0 X- Q( e有一个快递需要签收
4 [( A" _$ X, _7 q- X但需到付900元: M' }/ |3 F: S; c
于是电话联系对方* m1 z) [, ~4 Z+ y
准备取消该快递
8 E5 u4 m# N( u1 L3 ^6 W0 s0 R但对方声称
5 W4 C- Q9 Q1 l4 Y* b需要提供银行卡信息7 C0 y2 f' G& `$ O7 @3 i/ t
才能继续办理
Q# F; Y# X3 C6 Z5 L/ X. y! l6 e4 S并发送给汤先生一个链接) W5 F" H' K/ G' u& m
汤先生点击该链接后
: P- `8 M- p; H6 j按要求输入了8 f. Z( j! t7 s r+ h) Y
银行卡号和验证码等信息
4 i$ { f$ F( Y7 l1 }; K* ^却发现自己的银行账户被扣款) L% z' Z/ |. r
累计损失百余万元
% G3 a0 V; S0 m- ~" h: o& k这才意识到自己遇到了诈骗
8 U# u! u ^& T7 b* B* W) G4 R接报后' p7 O' x5 c. }7 z
浦东GA分局反诈中心
2 E; o* i3 O1 Q0 _2 n5 y" P立刻会同三林GA处、北蔡派出所
' _- K+ M s0 {7 F+ b" _: U成立专案组开展侦办工作
7 K$ D. }+ K* }$ \$ [) ^% \8 B( x
2 \0 S6 {3 S: C: n9 f
3 k% f: ^- Z! j; g. [; Y7 M6 u经过努力
0 s, q' u. h: p. L5 ]5 P9 X初步明确一个6 F1 |1 q( g5 ?3 y& j1 O* @
以苗某某、王某为首! h0 t) t4 c' ]
以劳务招工为幌子
: D$ l, ^' w) J7 u( P% u招募人员注册虚拟货币钱包
0 ? n5 A: T; u进行洗钱走账的犯罪团伙4 U. v' \0 t5 w9 o, s- |
% v$ g. Z. f1 |. r& g6 K ^
# w4 K, U; h, Y" `# b1 g/ j' W1 ?% A4月22日至23日
% a, N: i6 h. F8 R警方开展“收网行动”
7 Q" q4 E. m0 R: {2 h( f在本市青浦区$ p7 o& R0 R. \. ^, F6 K6 Z) N
抓获犯罪嫌疑人11名
' q% P) Q% B: U: b! B成功捣毁该犯罪团伙6 @ d, k; L2 [# z% K9 K
 8 c. G# {* t' y; H2 N6 A, j# A W5 w
% {- v5 N1 Q, _' F& {( Z
到案后# r4 k; t+ }2 O* q% ?7 t
经警方审讯& a. g* I6 U8 p* F2 t. f
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代- R& Z* `3 X/ x9 q9 K }+ i
该团伙以劳务招工为幌子
; }* v" ~5 P; e! M9 R) x: B$ @. i2 C ?招募盛某某、翁某某等人8 x K! W! S/ S* s4 u6 H y: s- X8 m: P
要求被招募人提供手机' L6 y; S) M+ h+ g9 F: w
并注册虚拟货币钱包账户
8 }) K( @7 ?0 \, v3 r接着通过境外聊天工具/ ?" | P, X' j e* J
将这些账户
$ u. _: R/ G) x' N" l8 B以每个40至50元不等的价格9 f/ J# r j- {$ B9 K) t+ u
出售给境外诈骗分子
( m6 |. Q/ Q# t( P" k$ i1 K3 n从事诈骗活动+ ^7 U$ t4 t( K( o
 9 Z k U/ Y# h% t
9 }/ O% u; b& V目前5 }7 [/ w9 ?& A/ h4 z& i! ]; Z! G$ k" T
苗某某、王某2人
2 H. y% S' w/ G' S( e因涉嫌诈骗罪
# l* R% p$ O3 E$ ]0 ]* l被警方依法刑事拘留
& S# y- v1 e% L盛某某、翁某某等5人6 s& A7 I8 }* n- `- Z
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
" Y6 h6 Q# i% s, k* A, `5 G0 e被依法采取刑事强制措施- n+ b N% U4 p" p, j
现该案件正在进一步侦办中
: a, t& p. U& V$ \警方已冻结追回部分被骗资金
: ?+ _5 G/ e$ V7 F9 q追赃挽损工作正在开展中; q* s- Y D3 u' w5 I$ n
警方提示
; }/ u! m/ h# i切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。& G& Q3 q( R6 ?& X' H
9 J& Z( ^3 D \4 U
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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