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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
! {1 _9 i2 B- ^. A一犯罪团伙
" c$ R3 w+ q H: j/ F# l) [' }以劳务招工为幌子0 Y/ M0 I c4 }; m: g# _5 Z, O
招募人员注册虚拟货币钱包
; X, R/ |1 t2 K' o8 e为境外诈骗分子
$ J( a5 h" F# t9 v0 | T% Y% ?, g提供非法资金流通账户, t6 M8 V2 G* r( z2 ~
近期% X' T0 q& h, x) J
浦东警方' N0 Y8 [4 O' ], R: ^
循线追踪 持续深挖' w8 \, d" D' @0 J; O
成功捣毁该涉诈犯罪团伙 i4 A% P$ w9 g; l+ r b; Y2 b
2025年4月13日5 g! |$ K8 [9 ^1 ]2 o" e
报警人汤先生4 H1 V3 |# B) X) O- i9 g
来到北蔡派出所报案称
0 a, A* M' I% i+ E其手机突然收到一条短信9 A3 ^0 ` \+ m1 f5 \/ X7 E- o8 F
有一个快递需要签收
! c7 Z. K9 G+ Z但需到付900元9 \8 b/ [, H- d# R9 q
于是电话联系对方
, o+ B0 X$ x) t3 M. p准备取消该快递
! Q% ?& Q0 b7 [但对方声称* `- {# o+ Z e9 r" V
需要提供银行卡信息
) R8 u8 A! e' \6 \! b2 Z2 [才能继续办理6 T- g+ w0 ^/ A6 r9 l- M7 u
并发送给汤先生一个链接
: i: q( [ y* d% B# f0 k( G+ R' E汤先生点击该链接后, P, W& ?& Y) S* u1 g
按要求输入了! F3 y" k# S8 n: l7 k% l
银行卡号和验证码等信息/ z4 r7 ?) o" m
却发现自己的银行账户被扣款; t; b5 k; ? h6 x# r/ s
累计损失百余万元+ U; A5 d; E% v3 _
这才意识到自己遇到了诈骗
5 m6 w* b+ p C3 J& G接报后
% |6 I, k! C _" |1 o2 h浦东GA分局反诈中心
6 S# @, N7 @) U, b( Y立刻会同三林GA处、北蔡派出所" |$ N# k. d |! K& M' g9 o
成立专案组开展侦办工作
8 `; P" |* P! k % `( P7 ~3 i1 d
7 M5 {5 ]/ x! d n
经过努力
) w" N. A6 h: r' P# w初步明确一个: | f* C! F9 N- v& y& j
以苗某某、王某为首( @6 X, J ?5 u, @
以劳务招工为幌子
; K, Q% G( F: u8 ?$ p' P2 S% O招募人员注册虚拟货币钱包
5 `( ~/ k/ Y' G3 N9 D进行洗钱走账的犯罪团伙
0 m) z* @- S6 _; B' C* g9 T 7 Z: Y1 o/ O3 @
; \ W: V# u2 ?3 i
4月22日至23日
3 s9 R6 u7 q& B# l7 A y3 A2 y' B警方开展“收网行动”; U3 ]3 @. W6 a' M2 ?0 w6 A
在本市青浦区1 L# U w5 |% X: [$ D' v2 l
抓获犯罪嫌疑人11名; V( t- W/ g/ W3 O0 @
成功捣毁该犯罪团伙
- [: @6 }! y! w5 ^# E
# R# Q" w h! ~! p% ^# I% d D h0 M* Z$ S4 E3 a
到案后4 ] T9 c* C, S& d
经警方审讯
5 g+ I. L6 q" }# T7 M犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代/ m% i: b! ]3 @0 l B
该团伙以劳务招工为幌子- ]4 m' J+ r. C. Q7 p7 c2 {+ R
招募盛某某、翁某某等人4 w5 `" Q9 d% C5 D3 ]8 P- M. g
要求被招募人提供手机
/ u8 Z" u7 D4 j1 K4 L并注册虚拟货币钱包账户6 W' M: j, S8 h+ J
接着通过境外聊天工具0 M* Z; v& H+ j$ d/ }" u- e4 e
将这些账户
2 A+ C2 ^ J5 s5 P. C以每个40至50元不等的价格
, Y3 b+ U! k+ K0 |# j, J2 o出售给境外诈骗分子
2 n& Z; _- G) Y% W \2 J从事诈骗活动
0 x0 Q. G, r- F" h0 ]2 s. L+ n6 U ! d5 v& ]# X7 H" ~
: v' K+ C1 z* f% q
目前
5 F, E) j* D# ?8 f苗某某、王某2人
; L# F! U3 F, _3 A0 n因涉嫌诈骗罪! \" Y+ W, |# l5 T9 j/ A# x
被警方依法刑事拘留
4 B* r% ^0 u8 y9 g盛某某、翁某某等5人# {0 ~- W; y: r
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪; q; l1 B( t; K; }
被依法采取刑事强制措施, N3 B' M) H3 O; f5 O
现该案件正在进一步侦办中
7 ^( }. e- X- V7 W# N0 P; R8 Z警方已冻结追回部分被骗资金2 o8 r0 C6 h( W
追赃挽损工作正在开展中
2 X' p9 T8 c$ w; N8 d, H3 h. H. r警方提示
2 k# |+ N1 K) o+ G0 ^$ U切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
F- q- A3 g$ f$ g- Q6 z: m6 t0 ]6 x4 G/ n% f- ]$ }
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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