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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙- }! \( i3 y6 c" `
以劳务招工为幌子
9 |2 N, z9 \' N7 Y" b3 y) r招募人员注册虚拟货币钱包6 \ o/ A: {+ I/ C& l
为境外诈骗分子# Q2 K, g) ?* Q+ G- g W2 H
提供非法资金流通账户% }3 z' d9 [1 q/ {1 U
近期
8 K; {1 B+ q" q; E! r, v浦东警方
% v3 A& ?' [6 o i/ D循线追踪 持续深挖
' {3 ~! C @- `4 X$ \0 p( T; y成功捣毁该涉诈犯罪团伙
$ [; R, \+ C& v& {9 X0 x! e0 P2025年4月13日+ q, X4 f' S$ N/ F+ [0 I
报警人汤先生: P; |: h1 e5 f* h; b# k; r
来到北蔡派出所报案称
- a p- H' D: W! r: ~4 D" e6 i其手机突然收到一条短信9 E+ j1 X: _: I1 }4 B6 q. @
有一个快递需要签收1 ]+ H( o6 q$ h5 ~! u: R, S" [
但需到付900元, ]8 M- @4 G9 Z9 r6 c/ j5 R
于是电话联系对方$ \+ @9 Y) u! p8 G& u1 ]
准备取消该快递. m3 t) [* T; G
但对方声称
6 W* t5 e( n* Y4 W需要提供银行卡信息 B% e1 i& Y& c# q' N
才能继续办理+ J( h3 d" ^1 g, o
并发送给汤先生一个链接( j0 e- |8 J; I
汤先生点击该链接后
( s) ] a4 s1 f( b按要求输入了
, T+ ?: }$ w% e4 S5 a银行卡号和验证码等信息8 d" k' }9 C0 e
却发现自己的银行账户被扣款3 d$ Y) }% x0 A, J
累计损失百余万元 J, Q$ J1 T* |
这才意识到自己遇到了诈骗& q- n5 K! j! y. o4 j
接报后
) q0 m+ `% ]. a, o浦东GA分局反诈中心
: F0 l k- I2 y* k) Q0 T) E立刻会同三林GA处、北蔡派出所
, z, L2 j5 e( s' F v) W- O, j成立专案组开展侦办工作
% a( p# i, F! F) u ( ~' T! L: Y) X$ h7 n
" x& X' v' y4 u2 }. J3 G& b: t经过努力
' P/ V2 h+ \( Z6 M- w3 Z( b. B* X初步明确一个6 z) E r" O2 W( |6 u4 d
以苗某某、王某为首# S) N/ {8 B* h: Z" D3 d
以劳务招工为幌子
( P r! Z' X; p. U8 d6 b" t招募人员注册虚拟货币钱包" F$ s0 h0 `7 @9 T! |4 N
进行洗钱走账的犯罪团伙
/ u5 i0 ?5 O$ {, R. i! B " A$ e% C, W- x' I1 c" r8 v# _) ~
3 q' `+ d- H* r0 q! f" ?; L
4月22日至23日
/ {& y4 d; }! i警方开展“收网行动”' j# N+ b( P. E) x
在本市青浦区
, z$ a: {( U" k# Q抓获犯罪嫌疑人11名
) x% R* F3 H+ ]! g- y5 H" k' K" C成功捣毁该犯罪团伙" l* `$ {! n3 c3 A$ }5 A0 K
 # R& Z/ G& m" H
; \: l5 j2 w( S4 U3 o3 v! c到案后
7 w9 `) a( B7 D6 R. N5 N经警方审讯
& y& ~, ^- r9 e4 j9 Z' F犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代* o5 a. j" a4 o4 q8 M) j6 X
该团伙以劳务招工为幌子* H- g4 a( ^3 H
招募盛某某、翁某某等人
! v# L) u0 s! P; G要求被招募人提供手机
7 E6 D2 L8 A1 p+ H+ q% X% d9 h并注册虚拟货币钱包账户
2 [- V( N, ?: }4 ^接着通过境外聊天工具
( Y2 T! E. K6 Q4 Q% W/ W7 h1 Y将这些账户3 p5 K' U$ N) S% h& W4 o# Q
以每个40至50元不等的价格
7 d4 @: F& I9 V# [! o出售给境外诈骗分子
$ \+ D7 e' r( r+ ~从事诈骗活动8 q; L% A: Q3 D0 |- ~. Z
 * j9 J5 }- o2 T4 x8 C* C
; L( b8 F0 D; r2 { o7 e5 J目前7 J; L$ X- I# F0 B
苗某某、王某2人
6 U3 F* x/ ~+ n- j5 B- [因涉嫌诈骗罪' L# g b. t- _- T
被警方依法刑事拘留
. {% z+ C! x, d0 [盛某某、翁某某等5人
. h% q) D6 Z. B2 R6 e. T$ G7 ^. [因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
* A. q5 X c( u- i% u2 a7 g被依法采取刑事强制措施
8 |7 d) y' O# j现该案件正在进一步侦办中9 `% }; n7 G4 X
警方已冻结追回部分被骗资金
2 A, g' J6 d' c' ]9 K. n; J" d追赃挽损工作正在开展中9 c' r1 Q8 d+ D
警方提示4 B! x( @7 w6 k4 Q7 V" `
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
9 v; b% J* N/ p5 x( l0 G$ l4 Q
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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