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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
$ J; J8 ?( z0 X# X, I( x以劳务招工为幌子
" Y; o2 `5 j" W9 V# F, c* d. _; ?; _- h招募人员注册虚拟货币钱包4 U7 F3 o. N7 L6 C
为境外诈骗分子
5 H7 A& U- Y& C5 Q0 h1 K提供非法资金流通账户' x1 q) C* P7 P; T
近期
* `* |4 f6 V8 P/ D+ W浦东警方
- d5 @+ s: n- V7 a; L循线追踪 持续深挖
6 { ~8 F }6 U9 ~5 K- P( w, W# f成功捣毁该涉诈犯罪团伙9 @ [ ^+ h- ^! }
2025年4月13日: q$ q, K1 r, q3 O) A- c% h2 Q
报警人汤先生
4 _3 ?) N6 U, J9 g/ R* ~ ^来到北蔡派出所报案称. ^" k$ Q* Z% `& E" }& }
其手机突然收到一条短信$ K0 D3 |8 @, `8 N
有一个快递需要签收& T+ Z* _. t! [5 Q. u6 s
但需到付900元
( O! P" t1 b8 E- S9 C/ L4 L. G于是电话联系对方* S4 Z, ^0 @. }
准备取消该快递: `! T" t+ V% S' }$ G1 S$ @
但对方声称. }6 M6 o0 {; G3 d3 l
需要提供银行卡信息
7 G0 I) s: m b/ B' \: a$ m- j才能继续办理
/ s0 d( `, M) u4 [! H并发送给汤先生一个链接- A! ^" O2 D% g3 r' B8 L7 L7 q$ m
汤先生点击该链接后. K" a$ ~) r" f. W7 z' ~! f) |; c2 J
按要求输入了
$ T. [8 A% x# I4 r* Y& l银行卡号和验证码等信息
9 P- z6 c% ]9 ]$ Y3 ?+ T1 O d* p却发现自己的银行账户被扣款% p) E3 [ b$ \1 X7 K
累计损失百余万元
; i, e& d' j2 Y X; y: f" l6 @" r这才意识到自己遇到了诈骗1 S( [, j$ v8 y3 a( F" P
接报后
" T, a: n+ P! |3 ^浦东GA分局反诈中心8 s$ B/ `, D' Z) e* e; ?
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
" D$ s1 `3 B/ z0 ~$ j: j成立专案组开展侦办工作( x: r: f1 x1 Y$ [- r, h3 P9 H& K
 : R: e& U: b! A# x* V
a1 D3 h9 M e( u/ s6 g! `
经过努力
1 I7 S& z1 e8 ~1 [3 `2 q' [) C3 E4 a; ]初步明确一个 \8 X- i6 r5 t2 ~$ I [) v7 J$ h( `5 p
以苗某某、王某为首; V- o9 w# ~$ j
以劳务招工为幌子/ f; j2 Q; o+ T* u D7 p% p
招募人员注册虚拟货币钱包* }0 O( n9 b- ], [
进行洗钱走账的犯罪团伙9 b: x9 F3 z' }. Q$ W
( y7 D6 U( S* h+ }: M4 C, X# V( W5 R- ^8 y! `
4月22日至23日6 @2 m+ i6 K* T- u+ F' N2 p- n
警方开展“收网行动”
! d+ X0 W1 J4 L/ S7 \* T在本市青浦区% L0 h9 W: V; q7 _2 D8 |
抓获犯罪嫌疑人11名
. o3 o, j! e% v6 h成功捣毁该犯罪团伙
4 D6 \* ~) _5 e& M2 ^ 9 I( O H7 M4 ~- ?* Q7 H
2 r6 n9 p# C6 \0 k) G到案后
# N {. L7 H# S% ~2 ^, @经警方审讯; E) y; T. C2 ?8 h* l% C0 |
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
3 |" V3 V/ k6 T+ C该团伙以劳务招工为幌子0 \. C5 i$ Q# v1 T R
招募盛某某、翁某某等人0 q6 {4 H9 q# o; Y4 v2 R& K
要求被招募人提供手机& D) r8 n0 Z- F* f" ~# i
并注册虚拟货币钱包账户, y8 P9 Q( R% R3 a
接着通过境外聊天工具& A! w. }7 U# {" B" B
将这些账户
N) U$ ]' ^. k& {- J以每个40至50元不等的价格
1 I) U" l4 h8 W; V* C出售给境外诈骗分子) { A l7 U9 Z
从事诈骗活动7 d& _1 z9 c" h
 * _. ~' o. u4 e1 _ j
* \* a9 S4 S$ | n J目前6 X+ j0 @ `* s7 I( b
苗某某、王某2人* B/ V6 Z% b9 i) m+ K( `9 w
因涉嫌诈骗罪, Q* K& s4 C' a) H, Z
被警方依法刑事拘留4 r% ]8 `- ?! \! w8 j8 o" @
盛某某、翁某某等5人6 _- w! u: O- @* X" ]
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
0 j- t- _, A4 G# z( E: q$ p被依法采取刑事强制措施 w ?0 P* P& `! \/ F
现该案件正在进一步侦办中
! a$ A1 H. a6 i+ G( H9 w L警方已冻结追回部分被骗资金
% s4 ^* S$ r) H3 o追赃挽损工作正在开展中. G8 N* S* ?" s3 c# C1 U1 `
警方提示
4 Z, d Q2 L9 U# C1 d切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。5 M- W/ y- e/ i+ x( O
) Q- d" k) o. D/ L8 g |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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