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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
' k% M g# k0 l, V% @以劳务招工为幌子5 t6 x0 ^6 ~( m3 g& Z7 s
招募人员注册虚拟货币钱包
7 L% ~8 n: H: V& S为境外诈骗分子3 c8 e9 t) x/ W# P/ r( [9 V
提供非法资金流通账户8 V4 g7 j. F5 a3 I
近期( z6 y S7 V# U3 F7 N
浦东警方
, {. S) ~( I. y) |循线追踪 持续深挖
2 F+ p% N% o$ O- _! ]. ]. Q: I: w成功捣毁该涉诈犯罪团伙( ~( z$ \' z l) o
2025年4月13日
# ^" I9 u, A$ M( K3 Y: j报警人汤先生/ H4 f( A# L; H, _2 r
来到北蔡派出所报案称+ t* @6 K# {' V: j% i" d6 [
其手机突然收到一条短信
. _. t9 I1 V* {4 [9 V* _8 H8 W6 Z有一个快递需要签收
. g7 v. P% {. E- o5 B' N: K2 B但需到付900元
. ~0 v1 Z- _) A0 y, g于是电话联系对方
% K4 m G/ r* L! h准备取消该快递
2 T6 i4 u2 ^0 u1 `: D1 Z. x+ E* m但对方声称# t1 l8 O, f" j
需要提供银行卡信息
: y" U6 |) ]/ t4 H" p才能继续办理
1 p: }; W1 r; }( W并发送给汤先生一个链接
; y& ~$ J2 t+ g- `- C汤先生点击该链接后
( \& u2 k& \% H按要求输入了( \5 _! W( M1 I3 c3 C' e8 p
银行卡号和验证码等信息
% t0 \! ?, Q: b: r却发现自己的银行账户被扣款: I0 Q4 c9 h/ R1 M
累计损失百余万元
; \9 a8 B5 }1 v3 t {1 K这才意识到自己遇到了诈骗
2 g) Z4 m0 D( E: o; F7 h. j接报后
+ a* F3 V2 k: o浦东GA分局反诈中心
& f3 R& J+ U& c/ X6 A7 D立刻会同三林GA处、北蔡派出所
% D3 A" c1 n6 |/ J) E5 _成立专案组开展侦办工作
$ P* _6 N, [* Y q, _8 k. U
/ E+ L: r. B o5 v" y7 H! @
' D: X2 |/ d) B$ C4 L9 W, z. n经过努力
/ M! ]! m4 p# T. {初步明确一个
! h" c/ O# Y9 P$ I; L* `以苗某某、王某为首
0 l+ g$ P; z7 A/ B& B8 `以劳务招工为幌子
8 \6 q) b8 q" W0 ]招募人员注册虚拟货币钱包
5 \ \( O% B1 S, h6 {进行洗钱走账的犯罪团伙
3 X. v* N% V$ u8 r. n * s7 s/ n2 @' T# L
- `9 {3 I, o& v4 C6 y# F4 Z
4月22日至23日0 ]; i( O/ \: t
警方开展“收网行动”
- M$ U3 s5 `( g( y1 _, X' ]5 M在本市青浦区% j9 M( L9 F# D4 y
抓获犯罪嫌疑人11名
3 p, x" h6 T- a+ `成功捣毁该犯罪团伙
$ T6 ]- f5 B/ i; S b1 a$ O/ \* [- k8 U: J8 e
: w3 x/ `& E1 j3 s2 o, O+ M到案后 m+ Q' @$ l* [; e+ j
经警方审讯7 m8 O+ l( C$ P5 F+ J) n6 b$ |
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代 t' U- Q6 a9 T+ a* J* c
该团伙以劳务招工为幌子- o' k' C& _ ?3 Z4 b( d
招募盛某某、翁某某等人
# |2 n/ g7 O* p6 C7 `要求被招募人提供手机7 L% y2 @( |6 g, H; `
并注册虚拟货币钱包账户
- B7 ]4 Z6 U" H9 t' N$ i7 L+ t接着通过境外聊天工具" Z- h4 i0 P+ n, }- Q: a
将这些账户1 s8 h g: D4 r% |. J; k: M6 }
以每个40至50元不等的价格
4 m: [& [8 S% p" W3 L8 v/ \2 E+ p, g出售给境外诈骗分子
# A T& t* y. E* ` q1 K% c: d5 h从事诈骗活动
X# ^. Q. n0 o + d/ b0 f3 }1 k: d7 h" U
. y+ ]9 X! L" A! n/ h3 p
目前$ O" z. D6 c) K
苗某某、王某2人
8 b+ M* A% z) b3 Z因涉嫌诈骗罪: C8 B. n8 q% Q; c* k6 T5 y
被警方依法刑事拘留8 V2 V! D' q! w3 g* \ j
盛某某、翁某某等5人8 x8 s+ E8 C/ i2 {$ u/ b, s, v3 ^
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2 z% u+ D1 {+ T9 W0 h* c被依法采取刑事强制措施8 Q$ m3 [9 ~: \$ ~
现该案件正在进一步侦办中: Z% |; u" l: `+ d" O0 o. _1 {
警方已冻结追回部分被骗资金4 m* H. U) v" u5 U. \. o
追赃挽损工作正在开展中
" \( a. Z$ i& \: T2 H警方提示* d6 q, Q1 T2 |6 g8 q( X! M% K/ M
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。6 A; B4 c( o. N
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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