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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
8 e R8 J; ]; f( `8 P3 y) p+ u以劳务招工为幌子: r; c$ |5 s# p" k
招募人员注册虚拟货币钱包' g+ U s* H) J0 k9 _& g T) g% N. c0 b
为境外诈骗分子
' O0 C. o6 E3 g( [& w6 S7 X提供非法资金流通账户8 l/ O* l. m8 J) j% v$ S- e
近期
+ i6 h5 K; ~# g0 x& D浦东警方1 o7 t! t G) a- N2 _
循线追踪 持续深挖
/ f9 T2 g* P+ y; ?1 l成功捣毁该涉诈犯罪团伙8 |+ L8 x. V1 A7 z& b/ `& w
2025年4月13日
" _0 ^5 N, A4 r6 u9 Y9 a |8 W6 k8 v报警人汤先生
, a0 s* k& E& k/ L来到北蔡派出所报案称! N+ q7 \# E- H+ [& H3 H; [( I
其手机突然收到一条短信- c) A. `9 @' U& d h# n" y1 B
有一个快递需要签收
# M* t9 r7 Z; l: l% Q8 Q但需到付900元
2 ]; a' l+ T& ?7 F于是电话联系对方
) q5 `# i/ m& K准备取消该快递
# w! S9 n2 ?9 l5 ]但对方声称) q( _- b1 S0 p$ a
需要提供银行卡信息
& }' a/ w& p Y$ Z才能继续办理
1 _# S( z. H4 V并发送给汤先生一个链接7 o( Y$ o, u3 s& R, f }
汤先生点击该链接后# m' f+ _3 G8 E) B7 f% W9 [# M
按要求输入了+ [2 C6 U6 s1 i1 K$ X0 M9 c
银行卡号和验证码等信息
9 i9 u. K' l% g4 h* h$ Y; A却发现自己的银行账户被扣款! D' N% d& H9 o% s
累计损失百余万元5 t0 N% Z0 `/ B/ _
这才意识到自己遇到了诈骗
0 G F0 o: e1 H- ~/ w0 ?& E8 ?接报后8 D$ ?; j! O: r
浦东GA分局反诈中心
0 q8 R- J9 t0 k) I- f; y$ E5 T立刻会同三林GA处、北蔡派出所
6 s% |& {: E/ e# c+ l9 l成立专案组开展侦办工作6 _7 a9 a2 `! p2 |+ A2 N' H
 ! M3 M* R7 E( D w, e
) `' o# T( G \2 V, V0 }! ?1 n( ]经过努力
' P9 x w/ C/ k: N- ]初步明确一个1 q- n% R4 B' ^
以苗某某、王某为首
9 U: {% D, M* d [以劳务招工为幌子
( U+ P, ^: U2 f* {( [% p% ~招募人员注册虚拟货币钱包0 L$ R) }& v1 t! E1 B% C2 e# d
进行洗钱走账的犯罪团伙
( {7 X' [. K3 @$ F2 ?
; ~' S- F+ J5 L0 L8 ]: [9 `! W7 Z! j+ b/ }+ X
4月22日至23日
& u5 b( t+ C( Z1 O4 \警方开展“收网行动”
3 Q$ w. I \9 @, j+ Y4 Q在本市青浦区# k% I) S4 R- ?) k8 V+ m4 `+ n3 G
抓获犯罪嫌疑人11名8 O2 Y5 l: ]: K3 x& Y
成功捣毁该犯罪团伙
3 h* W3 Q4 b/ a9 O
( v; q* o. v9 H9 u, }) \" ]$ ]7 c- ^ U0 e+ m
到案后) E) \# T6 }: b
经警方审讯
# S& S: U) F$ N( R犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
0 I+ u; s h7 c! Q. m该团伙以劳务招工为幌子
" Q' N1 G" X8 D. e2 O) r" C招募盛某某、翁某某等人
! D H0 ~0 \! Y H* Q1 N7 ]; ?要求被招募人提供手机
% U! C! i' j' {) ^+ d并注册虚拟货币钱包账户
, S6 Y6 ~/ k5 {9 L接着通过境外聊天工具# S: w+ c& p& M- }' F; @! B- j
将这些账户+ @5 a# J3 E6 E6 b/ ~( [
以每个40至50元不等的价格* p9 J$ l, U; z4 K
出售给境外诈骗分子
" O0 x) m% Y; j从事诈骗活动% _: b: Z2 o: v' S* `4 o% c
 1 b; G" D1 I$ H
/ F/ }+ c, W' O5 L
目前
; @" E: n$ U. E3 }苗某某、王某2人
) W; r, N) q8 U) K: Q6 I2 a因涉嫌诈骗罪
' @/ f1 ]* v {被警方依法刑事拘留7 o, C1 B' Z2 Z, X1 I1 }5 J
盛某某、翁某某等5人
* `1 ]/ Q7 R) b因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪 e$ `- |: W% Z) s: N x0 g! D# k# |) f
被依法采取刑事强制措施3 L* ]; o/ C1 t% D% Q
现该案件正在进一步侦办中
, m0 ]6 p5 F n9 ^6 y8 M警方已冻结追回部分被骗资金7 G% R" a1 d) U4 \7 ^7 X
追赃挽损工作正在开展中
% Q6 `" W+ Y5 R3 U v+ K警方提示
1 z# s' s0 ^9 |8 ^切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
) O$ A6 P% f) i
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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