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[真人] 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
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每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的; Q* z9 O9 o8 U. `- G; y
! F% p# M3 t0 d7 w7 m
更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...
2 V2 p" ~* ^1 J) X, [gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

6 _& N9 V4 Q# ~5 m+ N  s' v& ]8 p* }4 R( `8 F
6 t* h1 ~6 \( d6 ]4 m
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
4 T* Y6 R: g% H: R6 l7 o9 e( j/ t) Y5 h
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
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53#
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
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54#
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...* `0 f8 S. r: M& P  V, o5 ?! e/ E
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

& v) u1 x8 E+ ?* W+ C
1 G! g# s& U3 \  L8 j# N$ x
5 C, ]$ S8 r9 D& Z6 O     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
avatar
55#
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
. I/ A3 n1 z" y8 H: ^6 m0 s) V懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

( n. q8 i7 q5 E; a+ f! a9 S) h1 Q7 h0 q  ]

5 X( ?# X1 T9 F3 b" H- x    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?
" Z7 x& e& q  ?6 p9 @, e( V1 o( g% @& ~+ n5 F+ B

2 R) A2 q/ U9 B( P9 @    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。  k" t( o' u. {3 Z

. g( n& ?2 X* \* c( \, U- V5 I$ F8 x# O4 J+ d/ I5 {
    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
0 x( p+ S1 |; I+ b7 }+ R- m
4 B$ N  \! U  {5 f6 i/ q
  {9 N) w# }! D    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
avatar
56#
回复 8# 懒猫街机摇杆
( O9 ~8 L9 L6 r2 V, r: \# u. T$ G6 T; N- f% A2 J& u
$ s+ s6 n7 H1 D* f/ }( l
    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
avatar
57#
回复 1# 懒猫街机摇杆
/ p9 d6 r3 c5 m6 w8 _
- b& g6 ?% j: Q& t  T9 T/ ^. v- o* l/ P+ z: V; }& }6 |. X
    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
avatar
58#
回复 40# 懒猫街机摇杆
( ?! K8 S' o9 n* @2 L
5 Z% \. p4 N2 a" x, X: f2 |7 y2 T4 r) ]! n. n! z2 |
    我真的要笑死了  u. I4 h5 B4 L6 t4 b
    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。
1 s0 [2 O- {' V% V- L1 @' A    我接受你的挑战!
( D- y' A. \  ?1 F8 j2 v- ^    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
avatar
59#
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
: M- c/ G) n5 \& e4 l+ H' g; I2 M% H7 {+ f: J
-----------------------------7 Z! ]  E3 n- ^1 V

! O( l% u$ ?( G' n) v! x; e不好意思
0 Y' b: c9 [/ y5 H我是有正式工作和家庭要忙的人
* l" _. t; o4 x* q: c/ ^, _不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
avatar
60#
回复 40# 懒猫街机摇杆
6 T. i3 x3 H* l, _7 z1 e1 W% \7 V/ }# n- ~. F3 O
# O" |+ `& _/ g' {6 Y
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“+ Y* z9 ^, x0 F/ D$ I0 t, D

3 x" q1 h+ V/ E
. a+ f  D5 J! \0 _! T: S" w/ W禅音的帖子我看了
! V6 }( a3 d: x9 O* j从头至尾看了的
5 e+ C- `) _! S! u' ]7 R1 r, C$ t我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
8 w3 P) N3 s  ]7 C2 x9 @反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。9 j$ Y( u( Q2 E* @3 D' B5 d  T

/ d9 y' H7 o7 T. m
- f. U; {/ s7 f3 K兼听则明偏信则暗$ m. }! F0 ^9 j5 \3 J
我也特意去翻看了楼主所有的帖子8 C& K0 @# N& H! m
楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的7 ]9 Z; ^; f6 Z# ~% Y, {1 \
禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
avatar
61#
呵呵
4 }- [% V, a! q* P. |3 t- f" `% k笑而不语
+ l- @* n$ r# c好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
avatar
62#
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
avatar
63#
有可能 没法啊
avatar
64#
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
avatar
65#
呵呵
, q, b6 Z; n- Q* _笑而不语" c; I  s+ z* r+ o0 [, {
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产0 ~+ A7 s$ f4 n- S
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

. m9 Y2 D- q. g5 c. E# R8 X2 K) k) W* N

4 [0 U( {+ s8 H   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
avatar
66#
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.  b& D2 U, J" [: u6 c  B
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

" y6 A2 m& ?3 W  A6 w) u) A0 f  f
' ^4 B" C: ]9 i; H
   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
avatar
67#
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
avatar
68#
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
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