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[真人] 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
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每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的
: ~% B5 }1 a& ?8 A7 S! \8 Z
0 h6 f. |" D" K1 c& r$ ?+ E! c5 Z5 u更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...
$ K  F' p1 X9 @5 x  b: I0 @gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

) D6 [, u. f6 ?2 U% M& h- z/ W7 \: f( v( x# ?( O

- O( E4 p! p) g7 q    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
( c7 ?) @) P" F) B. o% A5 k  U- o9 Z3 y" g3 \' u& v2 V
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
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53#
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
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54#
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...0 @( {/ \+ m' J9 f% a$ r
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
! q' }* W; z" C& r
  u; d& M; ]2 V3 U( u7 Q1 H

7 j0 t) \" C( S) y: S     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
avatar
55#
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 .../ n6 m; a3 A0 c6 y- ?
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
5 n# U5 K7 B1 K! X" \" ?
  p& D/ q0 u5 B) G8 L$ v
# G0 O5 o5 A. I8 l
    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?& d# p4 k- n3 F8 {) a
$ r, N) q" n5 h4 A& z
6 p" |' l# S( B0 E
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。
: H8 E' ]# ]) Y! i. x& s
" ~% Z; K! f% t- O7 o
) V  M& T. L9 v    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。; ]" ^' U3 i# ?' T+ \8 ~
" Q; l9 b' m+ n- {4 F
* p% P( z- U- N2 e4 A* z
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
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56#
回复 8# 懒猫街机摇杆
+ ~+ |; v0 v+ j" V' p; v4 M- n4 }% v$ f5 Z% S  {' G2 I1 n

) Y+ A; y: p' `$ G/ [4 j, |    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
avatar
57#
回复 1# 懒猫街机摇杆 1 u$ w1 L, a0 ~7 ~( |

+ n7 K9 T- a4 Q: H; t1 ^& h1 H
    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
avatar
58#
回复 40# 懒猫街机摇杆 7 y  V# }' g5 Q! a9 O- U& y
- ^- D' }5 G' c% {, r

$ }+ D; M2 M- ~' h1 s    我真的要笑死了
/ R* ]: o! K* U0 ^% e* q8 j5 a    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。
! H  q2 x7 H! b+ u, h2 N, z    我接受你的挑战!
9 g0 u4 b" A1 B# i" X    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
avatar
59#
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"! |" J' {# x2 \; ?% G
) n" w0 O3 w6 `6 Q" v# h
-----------------------------* ^1 C  [) `8 ^' W& z! C( e) H

. y; [. J# ?+ Q2 {/ A) d不好意思) F0 @5 V& R1 \% j' U) i5 d1 E6 X/ w
我是有正式工作和家庭要忙的人( }+ X3 n  L: q6 o9 f* w. k9 \* x' ~
不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
avatar
60#
回复 40# 懒猫街机摇杆 1 [* Z; c- F* G4 d; X9 r6 d
: `$ L$ o* J% U$ U: f1 L! b
0 [: g; M9 U3 o2 k" o. L4 k- ~
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“6 y& t! C! j" |* B6 L' E4 W
1 q, E( ?7 @; E" V: K

- [. p3 D3 w; V7 Z# @( ~7 j禅音的帖子我看了
. Z# F8 G# a/ G. k6 O6 \; z从头至尾看了的9 H1 D% m9 W5 z0 X* B* V" r
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
8 g6 F! U% b' B反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
& d, }" s) ^; t8 J7 b
. R% O+ `2 y6 q9 ~  a( [4 q9 W 1 e: T9 w. O' R
兼听则明偏信则暗
* Z8 h4 N/ J+ V我也特意去翻看了楼主所有的帖子
, A% z/ t. s9 E3 M楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的. }9 p% q1 v4 `: S. P+ N
禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
avatar
61#
呵呵
4 S8 G6 k3 w; u& A& e笑而不语" Y" @- _7 K9 o+ k. D
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
avatar
62#
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
avatar
63#
有可能 没法啊
avatar
64#
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
avatar
65#
呵呵
4 t8 O0 k' y" C笑而不语# A6 |( o7 Z5 g, V  o9 c$ @$ c6 K
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
1 b5 r1 S& R# `2 n3 E/ `+ ~武侯 发表于 2012-7-11 18:41

. X6 j- O" G7 z  Z2 @" q! I  }  }: L% a! v, v- ^

7 j( P; f! g/ P! H( u" S- q   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
avatar
66#
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
5 Y8 K- x2 _) i) v3 H0 P8 I  J- @g35416 发表于 2012-7-11 14:58

' D! @3 T, q3 {) W, N: l
$ S( R( f1 f( K- q: `8 q% Q; F2 e# m+ f1 K
   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
avatar
67#
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
avatar
68#
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
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