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SBF审判案首周:FTX联创出庭作证,揭示Alameda与FTX内幕交易(转)
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10 月 3 日,备受圈内关注的 FTX 案件开庭审理,FTX 创始人 SBF 出庭受审。距离 SBF 在巴哈马的家中被捕已经过去了 9 个月零 20 天。SBF 或将在审判中重新赢得自由,否则将会被联邦法官所说的监禁时间「很长」。如今案件审判已经进行近一周时间,这段时间里都有哪些进展和证词信息?) ]+ L6 h% J: L n0 r( q# z
% a" B7 P7 ^+ h案件相关进展及信息/ |/ |# b2 V9 u* \& |6 P: C0 k
10 月 3 日,美国纽约南区联邦地方法院对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 首日庭审开始,FTX 创始人 SBF 的律师试图阻止一名乌克兰客户在对 SBF 的审判中作证,理由是这种证词「只会引起陪审团的同情和愤怒」。8 k5 p& X; t. _4 g, X7 M1 n
, b& T O, U* s+ [. e& K: S, I8 r5 m10 月 5 日,SBF 审判案件 12 名陪审员已确定,此外还有 6 名候补陪审员,在接下来的六周内,他们将决定 SBF 是否对与欺诈和洗钱有关的七项指控有罪。12 名陪审员中,女性 9 名,男性 3 名,年龄从 33 岁到 69 岁不等3 g. V6 ~+ O. ~9 w, t
7 \! S+ D; D/ v! ]+ R$ z* o) c# l* B开庭陈述+ f+ r7 }& `; C! j3 ~5 |0 C
SBF 的欺诈和阴谋指控的刑事审判于纽约时间周三(10 月 4 日)下午 12:30 开始。美国助理检察官 Nathan Rehn 告诉由 12 名成员组成的陪审团,ZF将提供证据和专家证人,证明这位前加密大亨「欺骗了他的客户」,并使用他们的资金为自己购买「金钱、权力和影响力」。6 ^ ~4 D4 K; ^$ p$ o+ X8 T
. z5 ]' u5 X- Y p1 @8 O
美国检察官 10 月 4 日重申,现有的法律框架足以指控 SBF 犯有与欺诈相关的违法行为。司法部驳回了 SBF 此前的说辞,即「明显缺乏相关法律或指导,直接关系到涉嫌使用客户存款是否构成挪用,而并非被允许的商业行为。」司法部补充表示,虽然法律的存在可能与确立法定注意义务有关,但缺乏监管与受害人是否将金钱委托给被告保管无关。
: ~$ b0 I- P) r6 J* u3 y9 V9 S! u
10 月 5 日,美国司法部(DOJ)在 FTX 创始人 SBF 审判的开庭陈述中表示,SBF 的整个加密货币帝国是一座「建立在谎言之上纸牌屋」。6 T n7 e: S/ s
& {9 g! J) K" g4 iSBF 的辩护律师在开场陈述中辩称,FTX 和 Alameda Research 创始人 SBF 从未有意窃取客户的资金——他只是被两家企业的迅猛增长所压倒,SBF 出于善意行事,没有欺骗任何人。1 x1 @9 s( o G+ B
* j$ K! J" W& w/ @证人证词
/ Y+ b- p) l |. L8 V4 y z10 月 5 日9 _, c; Z5 F- w/ ]
* A9 v2 f7 P* H( ~- i4 U, h, T& C
SBF 案审判证人:FTX 会计软件故障夸大了 Alameda 的 80 亿美元债务+ P4 z4 x# N& e* q5 y) A% m
10 月 5 日,SBF 审判中的一名证人表示,FTX 处理客户存款的不寻常方式导致的软件错误夸大了 Alameda 欠该交易平台客户 80 亿美元的金额。其中一个关键部分是银行业,前 FTX 开发人员 Adam Yedidia 告诉法庭,在 FTX 的早期,其客户通过向 Alameda 汇款而不是直接向 FTX 存入法币。这种不寻常的关系使公司追踪欠客户债务的方式变得复杂。Yedidia 表示,会计软件存在一个错误,到 2022 年 6 月,该错误显示 Alameda 欠下的钱远多于实际金额。: G1 f% {6 y: T5 ~
- B1 u7 H& H5 y/ p7 M+ v
- H2 `/ G! p' a! YFTX 联创:个人年薪20万美元,持有17%FTX股权;SBF 曾允许 Alameda 无限提取资金
+ N1 @0 |) q) |; N# P$ Z10 月 5 日,FTX 联合创始人 Gary Wang 在法庭作证称,SBF 允许 Alameda 无限提取资金。Alameda 有很大的信用额度,以便在 FTX 平台上更快地执行订单,并且可以无限提取资金。Gary Wang 称,FTX 崩溃时,Alameda 已经从平台上提取了 80 亿美元,并从其信贷额度上提取了 650 亿美元。 Gary Wang 还表示,其个人年薪 20 万美元,持有 FTX 17% 的股权。SBF 拥有「大约 65%」的公司股份。与此同时,SBF 持有 Alameda Research 90% 的股份,而他仅持有 10% 的股份。Gary Wang 还表示,SBF 负责游说和与媒体交谈等面对公众的职务,而他的职责仅限于编码。
6 ~ Y6 p! X) t! N5 ?- o$ U7 Q. e1 v8 e) G! o' g" Q& N
& j3 Q& ^( Z+ {2 J* h
Paradigm 联创:SBF 曾表示 Alameda Research 在 FTX 没有优惠待遇8 s, l! V* E9 e- o3 w
10 月 5 日,Paradigm 联创 Matt Huang 在法庭作证,Matt Huang 描述了 Paradigm 两次向 FTX 总共投资约 2.78 亿美元的过程。Matt Huang 表示,FTX 早期市场份额的快速增长让他感到兴奋,但他对 FTX 缺乏正式的治理结构甚至董事会感到担忧。而 SBF 曾向其表示 Alameda Research 在 FTX 没有优惠待遇。Matt Huang 称 Paradigm 对 FTX 的投资已计提为零。
6 j) u! f% ~6 j( h# J5 c7 H: t7 t1 M' \8 Y- k7 q
7 f# a( d7 }- N& l+ h4 zFTX 前高级工程师:SBF 已在崩盘前意识到问题,称需要「六个月到三年的时间解决问题」! c' c4 V" h P- Q3 C
10 月 5 日,FTX 前高级工程师 Adam Yedidia 在法庭作证,其曾于 2022 年 6 月(FTX 倒闭前夕)与 SBF 会面,期间向 SBF 询问 FTX 状况,SBF 称「去年我们是刀枪不入的。但今年我们不是(We're not bulletproof)。可能需要六个月到三年的时间才能纠正这一问题。」后来,SBF 还向 Adam Yedidia 表示,SBF 曾试图向阿联酋筹集资金以增强交易平台的现金储备,但努力并未成功。 v g- f+ u8 M- P7 e
9 u3 t* t8 p, X- H. ?8 D' n
1 {3 [* `- ~+ {! {6 O% p( U0 \
10 月 6 日9 Z3 I+ _+ {" p% G# n& h
- C- T; E, v. BFTX 联创:SBF 要确保 Alameda 账户永远不会在 FTX 上被清算
& A6 L- e. |& ~6 c: p10 月 6 日,FTX 联合创始人兼前 CTO Gary Wang 周五作证表示,Alameda Research 在 FTX 拥有「特权」,允许其花费 80 亿美元的交易平台客户资金。SBF 告诉其要确保 Alameda 的账户永远不会在 FTX 上被清算。 O; d ?( [, c' S$ l
?; k0 i3 ?& {0 v$ j& `! `: y& V
7 G7 q7 A( O' T6 V/ ?) k
FTX 客户余额与热钱包资产相等,但存在额外 80 亿美元负债
( y" `# r6 \9 lGary Wang 称 2022 年 11 月,FTX 的客户余额与热钱包中持有的资产相等,但有一个重要的例外:一个名为「fiat@」的隐匿 80 亿美元的负债。随着客户于 2022 年 11 月开始从 FTX 提取资产,SBF 要求 Gary Wang 计算 Alameda Research 需要在交易所存入多少资金,以覆盖资金流出。Wang 表示,除去 Alameda Research 的账户,FTX 客户余额的总和与 FTX 热钱包中的资产相匹配。但是,他不知情的是,他的计算存在问题。
5 C& `8 w: X/ a- W9 C) i8 N
. {, y0 ~0 Z4 o他作证称,只有当 SBF 问他是否在计算中包括了「我们的韩国朋友」时,他才得到完整的情况。Wang 感到困惑,于是向另一位前 FTX 高管 Nishad Singh 求证,Singh 告诉 Wang,「韩国朋友」实际上指的是 FTX 崩溃核心的 80 亿美元「fiat@」漏洞。 FTX 内部数据库中的 fiat@ 账户余额已被重新分配到一个名为"[email protected]"的账户上,该账户被授予特殊特权,以便 Alameda Research 不必支付信贷额度的利息。Wang 还证实,SBF 知道 FTX 的财务状况对公众和投资者更加透明,而 Alameda 的财务情况则不是这样。
L3 o9 M2 A- C% O& B' ~# z8 F
3 L9 A2 ?" `# f& b( Z
* j2 n: g$ q+ E( IFTX 联创:早在 2019 年 Alameda 窃取客户资金的功能就已被植入 FTX 系统
( E9 z g( `! |. o1 JGary Wang 随后透露了 Alameda Research 与 FTX 交易所腐败关系的更多细节。Wang 在作证时表示,Alameda 窃取客户资金所需的功能早在 2019 年就已被植入 FTX 的计算机系统中。此外,与其他客户相比,Alameda 在 FTX 获得了三项特权。其中其中之一是允许 Alameda 使用比其账户中实际拥有的更多的资金进行交易。正如 Wang 此前作证的那样,Alameda 可以从 FTX 提取无限的资金。其次还增加了 Alameda 的信贷额度至 653 亿美元。 此功能后来被利用,提取了价值 80 亿美元的法币和加密货币,超出了该交易公司在其账户中持有的金额——与去年 11 月未能满足客户提款请求时 FTX 所面临的缺口大致相同。Wang 澄清说,额外的资金来自未明确选择借出资金的 FTX 客户。4 c0 x. |: g/ q( S
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方法最后一段话觉得是实用的,但是在我面前就难以实现,毕竟时运太差了。 |
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