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一名外卖员卷入的55亿英镑骗局，英国史上最大加密货币洗钱案（转）
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近日，随着主犯 Zhimin Qian（又名 Yadi Zhang）在伦敦法庭认罪，这起涉及 61,000 多枚比特币、案值高达 55 亿英镑的骗局，终于迎来了关键节点。它是英国迄今为止规模最大的加密货币案件，一名在伦敦送外卖的普通华人，卷入了横跨中英的庞大洗钱网络中。
1 B& E) s! A6 l+ o% a. c3 W, z" e, M" M. ]: ?7 \
故事的开端带着戏剧色彩。Jian Wen，一位在伦敦过着清贫日子的单身母亲，因为一则微信上的管家招聘广告，认识了神秘的女富豪 Zhimin Qian。很快，她的生活彻底改写，从外卖店楼上的宿舍搬进月租 1.7 万英镑的汉普斯特德豪宅，开奔驰，买奢侈品，环球旅行。表面上是一出「麻雀变凤凰」的故事，背后却是一个巨大的犯罪深渊。4 W" [! p$ a O3 P& i# A- [9 z4 Z
9 P1 n0 R9 j: i这笔巨款的源头，可以追溯到 2014 至 2017 年。那几年，Zhimin Qian 在天朝策划了一场大规模投资骗局，从超过 12.8 万名投资者手中卷走资金，其中大多数是老年人。她随后将这笔钱兑换成比特币，带着数字资产潜逃英国。Jian Wen 的角色，则是她在伦敦的代理人，负责把这些黑钱洗白。
0 f1 i% j! O: x( m# d4 l; o4 T
, e. G* U/ [$ D' w她们的洗钱手法简单粗暴，买珠宝、名表、豪车，甚至盯上伦敦顶级房产，其中包括一栋标价 2,350 万英镑的七居室豪宅。这种消费水平与 Jian Wen 申报的收入（年不足 6,000 英镑）形成了刺眼反差，也正因如此，触发了英国的反洗钱警报，将整个犯罪网络暴露出来。* E" M& b/ g/ q( D: ^4 ?) @, Z
; [4 X" f2 d$ Q" [' k伦敦JC厅经济与网络犯罪指挥部负责人 Will Lyne 说，这是英国历史上最大的洗钱案之一，也是全球案值最高的加密货币案件之一。他介绍，警方通过细致调查，并与天朝执法部门展开前所未有的合作，最终掌握了足够证据，确认 Qian 试图在英国清洗的加密资产来自犯罪。
7 |" C" K" n7 U; J3 o6 h0 h S% g1 @. c) x; U6 {) n* j
这起案件的侦破历时七年，是一场跨国追捕。它揭示了加密货币如何被利用来转移和隐藏非法所得，也折射出现代金融犯罪的复杂性。伦敦JC厅与天朝天津、北京的执法团队紧密协作，最终将主犯绳之以法。/ d5 D9 G- j0 O$ f. `
: ^- k' `" J& F( C! ~# `- z4 {Jian Wen 已在 2024 年 5 月因洗钱罪被判处六年零八个月监禁，她始终辩称自己被蒙蔽、遭人利用。如今，随着主犯 Zhimin Qian 认罪，这条犯罪链条的最后一环也已落定，等待她的将是法律的裁决。* D2 z# |0 |$ F6 y/ k3 J$ V8 }
8 T+ x9 I+ k- p9 `' f }
以下是一篇写于 2024 年的深度调查报道，记录了这宗英国史上最大加密货币洗钱案的来龙去脉。& J7 [6 Y- V/ ] S1 D
. B0 g9 v& _3 z
2017 年 9 月，Yadi Zhang 抵达伦敦几周后，Jian Wen 便辞去了中餐外卖店的工作，搬离员工宿舍，入住汉普斯特德荒野附近一栋价值 500 万英镑的六居室豪宅。$ R! ]4 P$ W/ {6 `# ~4 q9 T& q' E8 [4 Z
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两人对外宣称经营国际珠宝生意，在日本、泰国和天朝从事钻石与古董贸易。她们周游世界，在哈罗德百货花费数万英镑购买设计师服饰与鞋履。" t# d4 [; V3 M6 [8 e
5 H& Q" J* t1 N2 T4 v6 i
在这段新生活中，Wen 购入一辆 2.5 万英镑的奔驰 E 级轿车，并将儿子送入学费每学期 6,000 英镑的希思赛德预备学校。
1 y5 p( f. ^% ~4 n2 G O6 D: Z' C0 y- S9 D
但当她试图购买伦敦一些最昂贵的房产时，警钟敲响了。这些房产包括一栋价值 2,350 万英镑、带游泳池的七居室豪宅，以及一栋 1,250 万英镑、配有影院和健身房的别墅。
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5 ?) P' A2 w6 ^+ v* Z然而，Wen 在 2016/17 财年申报的收入仅为 5,979 英镑，且完全无法解释用于支付房产的比特币来源。2018 年 10 月 31 日，警方首次突击搜查了两人的住所。8 `! g( o/ o+ [6 S, D" a4 g3 d3 Z
7 M) s _2 J2 i- v直到两年半后，调查人员才意识到，他们实际上已经完成了英国史上最大规模的加密货币缴获，在一个数字钱包中查获超过 61,000 枚比特币。4 V6 |3 b+ l/ h; v
7 Y9 n! m h- V$ P" Y6 P
这些比特币在当时价值约 14 亿英镑，而到 2024 年 3 月，其市值已超过 30 亿英镑。与案件相关的 23,308 枚比特币仍在流通，如今的价值也已超过 10 亿英镑。
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50 亿英镑投资诈骗案
5 c! @; p& Y' ~: v* ]& c法庭证词显示，这些比特币源自 45 岁的 Zhang 在天朝策划的一起价值 50 亿英镑的投资骗局。2014 至 2017 年间，她通过虚假的财富计划欺骗了近 13 万名投资者，随后持假冒的圣基茨和尼维斯护照进入英国。( M4 b/ g9 y; @& Z
) V; {; Z& j4 ~Wen 并未被指控参与诈骗本身。Zhang 的本名是 Zhimin Qian，目前已逃离英国，下落不明。
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42 岁的 Wen 被判定在 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间犯有一项洗钱罪。陪审团在南华克刑事法院的审理中，未能就另外两项类似指控达成一致。检方表示不会寻求重审，Wen 将于 5 月 10 日接受量刑。
( s) x- h* a; I/ ]8 J! B3 j5 i( D+ _( P2 f! ~
在去年的审判中，Wen 被判无罪的另外 10 项洗钱指控未被公开报道。原因是担心一旦披露相关数字，可能引来黑客盯上那些持有被缴获加密货币的公司。; |" U5 b3 q# A" \ B% v: @( x
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作为 A 级囚犯，Wen 身材娇小，戴着一副大圆眼镜，被铐着带到证人席。她作证时，门口站着两名法庭警官。4 X; g% j) ]/ c4 |: v
4 l, r4 Q& }, D7 H5 w {& S
她向陪审员讲述了自己的背景：出身于天朝的一个工人阶级家庭，后来结识了丈夫 Marcus Barraclough，并在 2007 年怀孕时持配偶签证来到英国。
% [* v/ k8 F: ]+ G8 X) S1 s0 s# R! }5 I2 `$ f7 y
Wen 的生活方式转变
# `. J0 X+ V; |8 ]儿子出生后，这段婚姻破裂了，Wen 在利兹过着清贫的生活，在那里她先后获得法律文凭和经济学学士学位。2017 年夏天，她搬到伦敦。
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那时，她已经开设了加密货币账户，在一本印有动画角色的笔记本上做着细致记录。但她声称自己「完全不知道」很快就会卷入如此巨额的比特币交易。2 ^* N$ t# Z; ?+ |9 J; X$ v X
" H: N- O+ x: [8 Y; O在伦敦东南部 Abbey Wood 的一家中餐外卖店工作时，她申请过数十份工作，住在餐厅楼下的房间里。直到在微信上看到一则管家招聘广告，她才第一次在肯辛顿的五星级皇家花园酒店见到 Zhang。此后，她在简历中把这份工作写成「高净值人士的住家私人助理」。! [ d/ p. p; ]* J) b
- [% P! k8 a: y9 W& g不久之后，两人支付了 40,000 英镑押金和半年的预付租金，搬进了汉普斯特德一栋月租 17,000 英镑的房子。随后，Wen 前往泰国和迪拜旅行，两人也频繁出入欧洲各国。Zhang 使用「Rose」「Emma」「Hua Hua」等化名，刻意避开与天朝有引渡协议的国家。# O% @, w( I, }3 x
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+ Y& t- ^. @3 H' S4 F# E汉普斯特德豪宅和托斯卡纳别墅8 z: U3 R# M8 E) r3 o) E5 p
* Z" R- o* i6 g& }6 w' F Q
她们将比特币兑现金，用来购买高价珠宝。收据显示，在苏黎世 Christopher Walser Vintage Diamonds 花费了 25,600 英镑和 18,750 英镑；在瑞士 Van Cleef & Arpels，则买下了两块手表，价格分别为约 49,300 英镑和 69,900 英镑。
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5 _1 I: P! u Z6 [2017 年底三个月内，Wen 名下的会员卡在哈罗德百货的消费超过 90,000 英镑，支出涵盖女装、珠宝和鞋履。她在法庭上辩称：「我只是负责拎包的。」, e0 \; G4 F- g; L0 A
4 ~- K* S" ~1 C7 V0 d2 B& g4 h0 p
Wen 还在迪拜购入两套公寓，总价超过 500,000 英镑，并一度考虑在托斯卡纳买下一栋价值 1,000 万英镑、带海景的 18 世纪别墅。9 a6 X9 ]( |+ l2 B* ^6 J5 i
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; w3 T1 h5 O, H她们在伦敦购房的尝试触发了反洗钱审查。由于无法解释比特币的来源，这些数百万英镑的交易全部告吹。' s2 [6 I, v6 j9 e- n+ r
' m' u i1 ~) U! m0 }8 u+ TWen 起初声称加密货币来自挖矿，后来又改口说是「爱情礼物」。她甚至起草了一份赠与契约，写明 Zhang 曾送给她 3,000 枚比特币，当时价值约 1,500 万英镑。- m; r1 l; d6 @
; O, T) z0 ?5 N0 P检方认为，Wen 实际上扮演了代理人的角色，帮助掩盖被盗资金的来源，这些钱被转化为加密货币，以便从天朝转移出去。0 k5 s, [. f# c s- E3 n
6 q% E! o# e: t* j大律师 Gillian Jones 在庭审中指出，当 Zhang 抵达伦敦时，她需要把比特币变现，或转化为「房产、珠宝或其他高价值物品」。# Z. J- _4 x: I
9 n. ^- m; J8 _Wen 承认自己参与过部分比特币的处理安排，但坚持称并不知道这些资产源自犯罪。她强调自己被「老板」欺骗了：「我们很亲近……但现在回想起来，我被严重利用了。我不知道她在哪里。」& J2 S. ^! O/ c2 w2 j
* T8 G; y: H- T, b警方表示，他们仍在积极追捕 Zhang。+ U8 _* E0 J# N) ` L, B
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这个钱包挺好使用，反正吧都是需要多个心眼安全第一啊！ |
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