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好像好几天没分享虚拟币的消息了,今天有空就聊聊吧!$ X2 Y5 t4 w6 n
今天我想聊的是,炒币导致银行卡被冻结的原因。, k: K' a" q% q. ^6 L
$ `! N9 y1 [ l. e; M2 o" L4 f
- y: j9 X* P5 s
其实在炒币的过程里,被冻卡应该都是常见的问题了,
7 i0 R9 B2 o c; p; s p2 l尤其是一些很少有出售虚拟币经验的人。
! I9 @+ M! d1 R# C7 P7 }+ q炒币导致被冻卡一般都是这两个原因:3 S0 I6 A; E `, n: R! n0 Q
银行风控冻结和司法冻结。
/ l/ b5 G- E8 {3 M8 G" h3 T7 v! Z, V
银行风控冻结主要是现有政策的规定,
1 v0 _9 p# |" L9 I: F金融机构不得为虚拟币相关业务提供资金划转和清算服务。
) Z6 l' n+ L+ y# J# f3 U也就是不得用银行进行收款,如果银行发现账户内涉及这些交易,1 @, z5 H# H$ U& L# `
那么就会触发银行卡风控模式,从而导致被冻卡或者是限制交易啦!
; F! P$ C6 D) |( t通常这种情况都是需要自己到银行解释资金的来源,解除冻结。
# o% }; V* M3 z/ C3 y7 p
6 X9 k) m+ k3 a; f而另一个司法冻结大部分都是因为有受害人报案,0 p v, P0 Y! L) ~; p
GA机构根据受害人转出钱的流向,将资金流转的银行卡进行全部冻结。
0 C5 [( d! ^7 |5 m' _0 O3 X( }司法冻结分为临时冻结和六个月冻结的,临时冻结的话就是表示有怀疑而已,
1 L& ?& H+ i$ A, Z, c这样的情况都是暂时冻结,在两三天之内就会自动解冻的,所以这种情况可以先不予联系解冻。
4 D8 |% a; W0 f6 q如果是六个月冻结,能做的只是与相关机构沟通且配合调查,要进行申述才可以解决的。0 G+ r) ]9 A1 P0 M
3 m6 ]* `7 Y. {2 o参与虚拟币的投资都是会存在风险的,如果真要参与减少出售虚拟币的次数,在出售前可以咨询一下身边有出售经验的人,减少被冻卡的概率!9 Z! _( x, T3 A$ f" g6 P: f& ?/ U
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被冻结的原因主要是因为收到了黑钱,部分诈骗集团通过虚拟币场外交易平台入金,同时对诈骗资金进行洗白所致。 |
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楼主的这篇帖子,很好的说明了我的担忧————即使使用虚拟币作为常用进出款的手段,但虚拟账户的钱始终是要回到银行卡账户的,到时候如何保证出款的安全性呢? |
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