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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结
% W" T5 }. o, x* x4 \* X5 A3 _3 H6 c* k( w
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
$ S) }. N" S2 u6 M: h8 N$ y% J+ `6 [% l2 B- W! N  z6 u
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
( q  _, _! ?4 ?: a5 u% z9 p; i% M7 Q! g- c, E
YHK冻结方式属于哪一种?) \+ L  K, B5 i2 k/ G! w
YHK总共被冻结多长时间?& x( A5 ^' `2 u3 H
冻结机关是哪里?
6 d5 P+ j) s# _; D3 y8 d/ M通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
* J5 e, T# H( O1 n/ L3 Q9 ^3 w4 T
. G$ r0 u& U) I! J9 l+ tYH冻结,又分两种情况:
3 p' V" I+ ?) s( f8 F
2 u1 A7 v/ i* S/ ?8 S: k" g9 NA、YH转账系统冻结
& N5 D/ Y# s% p9 \  ?
; E% r! ]0 F* Z5 ^2 S1 {% V5 r  I冻结原因:
4 T. n' I: }5 o+ l4 p( G- ^6 z  n; N! C
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;/ f/ J/ B& E" Y* a8 ?, p2 X
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
) D" Z# d" t& |: F一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。
0 N# ]; \5 E) F+ a6 }' D
, @# N2 |, e" Y2 r% T解决办法:7 j5 F3 u7 v+ L' H( z+ O8 E" S* M
; O$ n' b4 k/ G0 A: B- o: m
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。$ f$ D1 A2 N$ t8 |) G: n0 B5 S7 X3 F7 F
" X$ [+ e8 F% q4 W; O) B
如何防止?3 t# y1 [5 [, q5 n
. m7 W0 M# a, A" V. Q# i6 J( `
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。4 X3 h; {. {8 U$ s! b  _$ h# E
第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。! v$ b; M' Y( f7 W6 N) s1 z8 f0 g
B、司法冻结
8 {+ `1 N4 S; G; r! `, ]6 ?, A/ i
1 _+ {1 O" N% |+ W. A冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
3 K4 J$ B( U4 Y" P) g5 ~2 J) Q8 P9 F
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。) U: }7 W0 f- @0 ~- ~
$ Q* u3 |" N% W' S, ^3 ?
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。, b* ^: k: K. B1 B3 H) P) R& B  s
- @$ X- g2 D3 F" f8 D, Q
司法冻结的情况两种:
! }. C/ k4 ]' {4 Z2 s' L. Q% g* S! `: f6 |, c& r$ i( x
1、警方临时冻结
0 [4 @0 x& `+ S$ B; U* ]7 m! w; s! L" r0 J: g& s
通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。
% s- r, T2 M* b$ O! ^- n' S
9 t7 J- o- A& O2 W* |2 `处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。9 `. W- b4 B0 T% |5 L3 e# V
* F( k" c* h3 @0 j5 ^
2、警方提请人民法院冻结
  W8 \3 i" ~. R& J: Z! Y6 O: g# d+ `. D! V
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。9 o# H* N7 F( ~/ F( f
7 d2 i2 C8 x; u+ M
处理办法:
2 `% a5 q7 K' x. [0 t8 S% R4 |! Y; n, R/ G( q2 s6 Q
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
. n  z2 E( l& j1 g3 Q/ V% h
/ }. z$ C5 t+ e+ _2 k7 M1 Q; W& E当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。7 `8 \  k6 A6 A' Y4 C" u
! h( L" B1 C# X6 ?
在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。
0 T/ Q7 g$ V, D* ?9 f/ f5 l/ R3 @8 j5 |/ X+ \7 D
特别提醒:
% v7 a3 s3 X- U
/ u( \& Z: a! L: k9 \, z  \, `被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。
, c' M1 ^# L1 T& G+ m
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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