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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。. U$ S: I9 V% p: Y
. v6 l7 l+ w9 q% k# s( d
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
7 K9 {: H1 I) V: S. v
% `7 t. Y2 k' t; v法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 3 z$ r. z9 l* u0 D1 b& \
& ^" H( |* @. V& m; d& w3 n/ g; D
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 % J5 h& u; e0 C' V( C
' e% K5 H$ l9 _* Z7 `在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
( O5 M! {' N; _. T6 |) b& P# F& r. w+ j" }( z$ Q) O0 V+ d
2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 ; P; ]2 M( s$ N% q
6 A1 E& Z( \) R/ b+ c* I/ w L该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。
, Y! G* V9 |$ J6 R+ `2 o' D
% c: L/ G: N+ s报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。0 B: A. i8 l1 x' @$ [1 V
+ A/ u4 k7 ]$ V/ ?9 Y0 x1 u据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 * V9 |8 W, [/ |; _/ o0 p
1 z1 z2 O* k9 E谁博士？- j! x* D# A/ V8 F, z
根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
4 n* O5 z) |9 \: \+ ^/ Y1 p8 j' Z( c
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
* Y. j1 U' J3 I1 f& H ` E# |
( `4 s& |& g1 E- a. V- P1 i- f# r以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。 4 R) |& b* g5 A; Y
- n; s0 G( z4 R) p被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
& z& z% w' q* b0 M5 j7 W# ^8 b. u R; k
2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 % c2 Z7 T8 e/ H
* |& Y E. s! r2 { B但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。" U; H! Z9 W$ e. i1 v9 }
8 |$ P y: E6 ? J* ?1 l) F) s
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 , L- L0 F" V+ R: R9 ^- T; B
7 k( u# S: C2 Q& s6 \" j1 f6 L此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。
" g% l* R( D# t* X A$ h0 I* f6 ]
本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 + g5 {# e# }! X/ n; y- g% S$ |
8 @0 i9 p6 u! Q' |( a
据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
. L" w/ d) f7 Q$ {9 Y( [0 q2 g0 x0 t+ e0 D! V
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