交易所随意冻结币商账户，压垮OTC币商的最后一根稻草。（转载）

这两天OK大宗被按了两个，大西和麻辣小龙虾，龙虾这个人控制了OK交易所三分之一的OTC交易。

这次的案件据说是111特大电信诈骗案，目前案件新闻还没爆出，涉案几百亿，冻结了大量的大户，名下一张卡涉案，其他全部封停。

  s6 P. Y* e8 H2 {( w8 ~; A

可见事情的严重性，那么你可想而知，又会出现一大批冻卡受害者！

为什么一个大宗OTC商家被抓这么多人恐慌呢？和普通人有什么关系？

其实吧，理论上讲，你在交易所出U，如果交易所币商打给你的资金是黑钱，那么你就有可能冻卡。

所以，才有那么多小白恐慌和冻卡，只是在这个案件还没暴雷之前，你的卡没被冻结而已，现在已经开始立案抓捕，所以只要在交易所交易，和这些有过资金流向的，就会被冻结。

, A/ K8 q8 B9 P: j( i" I. J. M$ C

所以，那些教你在交易所找大V、大宗出U安全的，刺客告诉过你，只要一出事，就是特大新闻。

0 d, s  ^# ?! i& Z' y' b

不要乱出你的U，要找到绝对安全的方法，否则你不管赚了多少钱，都是替别人打工的，总有一天你会血本无归。

比起乱出U被冻卡一事，更可怕的是现在交易所随意冻结币商账户。

刺客有个关注者，2022年1月22日，在OK交易所做币商，一个叫李强的人通过交易所随机匹配，出售了60万元人民币等值的U，两天后又出售了32万元等值的U。

2022年1月22日，一个叫刘艳红的同样是通过欧易交易所向我出售两笔共计25万的U。

结果到了3月1日这个币商欧易账户被西安经开分局冻结，联系OK的客服说是被牵连到一个案件。

1 u* D$ o9 \4 H, p6 a0 ^% A

其实这件事吧，我们来看币商自己的描述：

3 v6 N; J) u  ^* n7 d. C

整个事件当中的李强，刘艳红，之前根本就不认识，也没有任何交集。至于他们手上的U是怎么来的更不知情。

咨询者只是作为一个OK普通商家，所有的买卖都是在交易所的监管下进行交易的。

如果真的像币商所说，散户把U充值进了交易所去C2C页面卖给商家，其实商家对散户的U来源是不清楚的，只要能充值进交易所，这个U就是交易所才有能力分辨的了。

) [% f% o" l$ s2 _+ I* c: K1 z

而币商是没有能力，也没有义务辨别散户的U怎么来的。

- ^! a3 A' x( m9 I1 W

如果交易所最多有权限冻结散户的账户，能根据这种涉案U冻结币商的账户的话，这个行业就死了。

　　因为币商每天交易几百笔，有一笔U来源出问题，那么就阵亡。

) S) K8 N# w6 ], \

　　所以，事出反常必有妖，刺客认为事情没这么简单，交易所也不可能这样随意冻结，除非这个币商没有说实话，当然，他也没有付费咨询，舍不得300U加刺客好友。

　　所以刺客猜测，这个币商是有私下交易，或者没进盘口，或者收到U把币提走交给了其他人等等操作，明显异常，才能导致交易所冻结他账户。

正如这张图的描述，这里就是有问题的，第一次出了60万后，绝对建立了联系，第二次可能就是指定出售了，这里就是风险点。

　　专业币商刺客温馨提示，钱包风控方案：

& V, J+ y& k+ c8 h$ w8 P# z6 L/ c* o; T

　　1.屯币：分多个钱包，每个钱包放一点。

　　2.收币：查对方钱包的明细，看对方价格、来源、有没有被标记。

; u& J" H! U( q7 s* o9 @

　　3.出币：看对方钱包去向，如果对方进交易所，或者交易所地址，就不要打，拒接场外U去交易所。

这样搞的话，我们该怎么办

这个也是需要注意下安全了啊。

这个也是可以来搞一下的了吧

交易所这样干，它是不想在币圈过了

那只能是把握好机会的了

随意冻结肯定是不安全了

随意冻结真的很无耻了吧