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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。
" n& m' g9 {) M4 N+ M
; L! Q* j9 F* S2 e据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。5 P3 R' H: {9 Y
) p0 X% B5 Q9 s5 [5 ?1 [法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。
4 B4 B7 f4 G5 {$ B* c: y# u5 n, T# T; [- N& C9 V) R
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。
/ {1 y1 L7 c* E4 y. g4 Q Z
! ?/ R3 i1 j7 ?; W/ y9 D1 [在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
, R% h) C& x) i$ Z' k5 V7 ]; e, W
# h. y" i9 m+ p' @! M- w5 B2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。
/ F+ N% ~ Y/ v7 K( `+ ~) a2 S# J- n2 j. G& G# q
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。
" k, I: ~0 p6 u9 @; f5 j3 @5 [4 ~$ _) C4 C$ ~" u
报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。
a1 s- \4 }! f( T$ K5 A9 A V( E! w2 x/ s
据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 ' b# M. L0 W0 K6 Y
$ t$ d0 ]" l! W5 q- e$ M谁博士？
0 |+ V9 g1 B/ U3 t" Y根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
5 x2 E: z; G+ G7 E9 u2 ?$ A% ~0 p' b; G/ E
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。2 i0 S# _! U1 W" _# F+ J7 R
$ u2 N6 G3 N$ M4 E以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
: ~4 A) q0 L: a' N' Y! P3 A+ ]- O7 a' c2 _, b
被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
3 @3 t1 C% U' l K+ H
6 W3 ^1 r# [8 u2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。
! ]! l/ K( S$ ]( O$ A6 `7 U5 w8 {+ b+ R: ^* m* `6 Z6 x7 R
但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。. x9 w$ C5 M5 e
, ?: l) O O* R& P2 v. g尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 3 y8 V; ^$ t: b3 p0 m. B
6 F7 ~. V" s/ _* _
此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 # o4 ~; w. U8 I3 j5 ^6 g: ~
1 t. O# | Z8 n+ k! S* {
本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
6 e. d% Q c; {
; _: ^+ P! L: [% T据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。: o& P# O9 v# k/ q
4 j& e. ]; @. q6 u1 h7 H# `3 @ |
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