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币商OTC防范冻卡最强风控流程。(转载)
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提现最怕的就是遇到黑钱导致银行卡被冻结。所以以下方法能做到尽可能规避掉风险,但也不是100%。我是从别的地方看到所以转载过来的,各位就看看做参考吧~ 6 n! _" o4 |; i* d* f6 F1 m
第一步:【请提供】你付款卡的收支明细(流水)截图,三分钟不回复自动取消订单。 - 初步审查流水,那些快进快出的,集中转入分散转出,测卡的,分散转入集中转出的,没有日常消费的,基本就PASS掉了。 / D; t& b; a$ I* Q4 p
第二步流水审核通过后自动回复:请提供本人身份证照片自动接单,如不愿意请取消订单(没人愿意卖)此照片只做验证你是否本人使用,我方承诺不保存不外传。 - 这一步很重要,看清楚了,要他的身份证照片,什么KYC人脸识别都没用。只需要一张身份证照片,这上面有他的个人信息和户籍地址,做坏事的人不可能给你他的身份信息,而如果是买的号,那么号主本人的信息也在上面,跑不了的。这时候做坏事的基本就会取消订单,从而又一次拦截掉黑资金,的真正的散户给你也无所谓。如果真出了问题,我们也可以通过法院诉讼起诉他,也能挽回我们损失。这时候对方给出身份证照片了,你就要核对他的年龄,比如00后买你几十万的,你觉得他有这个经济能力吗?80岁的老太婆,她来买你的币,你觉得可能吗?又筛选一次。
% i1 H: _) z+ d) n4 n4 V3 p! A* t第三步审核通过,给出卡号,对方就可以打款: - 你就自动回复:打款后再次截图最新流水页面(不提供正确的流水不放币)必须用本人账户打款,严禁备注任何字眼,否则扣留资金不放币。打款后再次截图流水最新页面,目的是防止第一次流水审核的时候对方给你有过隐瞒流水,他打款后再次截图流水,给你打款的流水就必须是在第一笔,和刚才第一笔的流水中间没有进账。而本人账户实名打款,这就是必须的了。 ! U r9 \8 i E2 h; I8 p6 E* ?
第四步:对方打款了,你就要给对方放币,放币之前回复: 9 f# ?" C: N8 R: N z
最后一步:请提供本人常用手机号码自动放币。(提供手机号码视为阅读完成同意并知晓以下内容。) 本人郑重声明:本人在XX网是正规的商家,从事USDT买卖赚取差价的业务。当订单已完成后,双方结束买卖关系,释放的币到您的交易账户,所有权归你所有。凡是提币到别的小平台,因不符合常规的收益而导致自己损失的均与本人无关。老师带单、玩合约、买空气币假币、传销币、以及做高收益的虚假外汇·等等引起一系列后果,您的一切行为均与本人无关。 免责声明 ( g, A, A0 X9 w; u* J0 E) z% W" ~
- 让他提供手机号码,并且阅读并同意下面免责声明。给出手机号码后去支付宝哪里点击转账查看是否实名。这时候才是交易完毕。 " _. a" y( ~, F0 E8 m z
这一整套严格流程走下来,能防范黑钱,还能防止那些炒币做合约后亏损报警的人。即使收到了黑钱,你做好了严格的审查义务,也能表明自己非明知,这一套流程走完,不可能给你定罪帮信什么的,从而保障币商自身安全。
3 G& }( Q1 O. S# Q
! G- }% w; j' w) e# P9 @# f) H; `% y1 M1 x+ H3 v( G
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好在我只有一定小数额的币用于打流水,一般不搞买卖,不涉及如此麻烦的事情 |
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4 E6 h( m. l T* {! k前期麻烦一点,好过后期麻烦~ |
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