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吉林破获最大网络Dubo团伙冻结500万元
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一家网站19天就收到5800万元投注! 赌徒的钱都输给了谁?代理和股东!0 N! S5 `3 J% z. O6 d7 V
新闻回放:
y6 n" L; b# J2 W: d% t4 H 2008年12月21日,随着省公安厅“飓风行动”指挥部抓捕命令的下达,主要涉案人员大股东齐璐、吴刚,股东王鹏等23人相继落网。在抓捕行动中,查获大批违禁物品及Dubo用具,冻结涉赌资金500余万元。7 |* a4 V0 |. h5 ?8 E
我省破获的最大网络Dubo团伙,背后藏着怎样的秘密?0 g9 N* G' {0 D: {1 j% H: h
时间要回到2008年9月10日。当天,省公安厅网警总队发现,境外“金沙”Dubo集团总部的联系人与长春市一个昵称叫“安盈”的QQ号码有联系。. X& v. x7 R8 Y$ E, \; F( {- I
追查“安盈”$ ?. N, S7 y7 N2 j! X( Z p
发现赌球网站的大股东
0 b8 L) Q3 F' R* k2 r 通过调查“安盈”,一个赌球网站浮出水面,对这个网站侦查的结果让民警兴奋不已——“安盈”拥有的是大股东的权限,此前,我省查办的网络赌球案件中抓获的参赌人员均为会员级成员。% K) |2 Q) b; |6 X& i9 `! l C
这起案件引起了省公安厅的高度重视,省委常委、政法委书记、公安厅长李申学多次听取汇报,并作出重要指示;副厅长史历组织多部门成立专案组开展工作,行动代号为“飓风行动”。
, T3 f- a- O% c; B “安盈”其实是两个男人6 \4 c- R3 q+ [' P
“安盈”实际上是两个长春男人,分别为齐璐和吴刚。齐璐,今年30岁,家住长春经济技术开发区,已婚,有一3个月大的儿子。吴刚,今年40岁,有两个住址,分别在朝阳区和南关区,有正式工作。4 ^( e/ [6 f; C2 R9 r
齐璐是大学本科毕业,是个老网民,几年前,曾经和吴刚在西安大路一带做街头二手电话,曾是Dubo网站的会员。Dubo一段时间后,他发现会员是不会赚钱的,十赌九输,赚钱的是上面的代理商。( N1 g- i% L- M$ V' L0 @$ c
凭经验,他很快成为另一家Dubo网站代理。一切轻车熟路后,齐璐主动联系境外网站,要做大股东。不仅仅是“金沙”,齐璐还是另外两家境外Dubo公司“淘金盈”以及“宝马”Dubo网站的大股东。
" i5 F7 i; ?+ V1 u# Q 警方介绍,齐璐和吴刚共用申请到的Dubo账号,他们俩没有一号人物和二号人物的区别。
/ x4 D& k7 O: T: E. o 刚上完厕所被抓
9 ?8 P* T$ X( C8 w1 f( u" X8 | 2008年12月21日,一个小时内,包括齐璐、吴刚在内的多名主要股东及其参赌人员相继落网。
[9 d. Z- I: M& k1 P$ m6 q3 k 齐璐作为大股东,行动非常诡秘。在他的住处,进入楼道以及房门都要对讲才可以。由于侦查工作到位,民警来到齐璐家门前时,恰好房门虚掩着。原来,齐璐睡醒起来上厕所时,看时间猜测妻子要回来了,便留了个门。民警进入这个带阁楼装修豪华的屋子里时,齐璐正从厕所出来,一脸茫然。
# H! i d8 v: {7 p& x 齐璐被抓获后,民警在其家中搜出了大量的现金银行卡以及Dubo专用工具。
0 ]/ D" O& ]. ]% Q4 w4 s& b9 s 解密赌球团伙
) R7 C8 J5 r' Z* A2 e' L; c 数据证据超过100GB
4 P% S7 v7 ^# J# `* `7 U 据了解,这个网络组织严密,股东、代理商和会员之间利用手机短信、QQ聊天等渠道发展下线、开设账户以及管理Dubo资金账目。每名成员都拥有多个QQ及电话号码、银行账号。) V& z( f b- b: k" j! Q% z+ k8 b
调查展开,警方逐个将每一个网络虚拟人物找到对应的原型,这是相当耗时的一项工作。
5 w) i# J) _7 Z2 ^" w 打击网络犯罪的关键在于获取证据。专案组人员历时近五个月,获取了千余份网络证据,存放在电脑中的数据容量超过100GB,银行流水、数据就有30多万条。除了大股东齐璐和吴刚之外,其他股东级成员也相继纳入警方视线。3 J" ^/ }( q4 { {7 h; Y4 e
团伙成员黄赌毒俱全2 G! @; a9 H1 g+ [7 Z
齐璐、吴刚等人对犯罪事实供认不讳,他们交代,自2007年以来,利用境外开设的Dubo网站,从事网络Dubo违法犯罪活动。在抓捕行动中,警方还查获了钢珠手枪一支以及管制刀具多把,另外缴获冰毒片70多粒,大量淫秽光盘。
& C, r, G9 @" r- W: b 这个团伙为了约束会员欠费问题,专门雇人讨债。涉案人员大部分没有正当职业,有的集黄、赌、毒于一身,屡教不改;有的放高利贷。7 y8 Q- Y4 `: a' _; E
19天投注金额5800万+ Q* q w8 k2 a: q
到目前为止,警方依法扣押涉嫌Dubo活动的计算机43台,银行卡119个和储蓄存折30多个,查封账号100多个(其中5个账号为境外户籍在境内开设的专门交收Dubo资金的,另有8个流转境外的账号),冻结涉赌资金500余万元。
0 Y$ M ^( ?1 S, P 该团伙涉赌资金巨大,2008年9月1日至19日期间,仅在“金沙”站进行网络Dubo的投注金额就高达5800余万元,每日达300多万元。
3 {2 d5 F% ]& l( o$ b5 w 据悉,警方查获的齐璐的网络主机上显示的流水金额,更是一个闻所未闻的天文数字.+ B% a0 e4 v3 f1 S S' e
境外% V% A9 ?9 U- j/ E# N( V O( a
赌球网站2 Z* I" {8 q: W9 U
大股东向网站交租金及分成
3 c7 v# U! J3 s( h2 X9 b# A# [6 n 齐璐
8 B8 F) q6 l% F( {1 \ k 吴刚
& |0 v3 z% e9 K9 g) l" t" Q 大股东
0 n! K9 I7 v/ V1 Q. ^, f2 F 还有10%落入大股东手& K, p4 n- x( Q/ W- w- W
王鹏4 _, ?9 }+ H9 C1 @% w
股东
5 c0 W8 R1 U% B& Y4 Y# C9 z3 a. t( L 10%落入股东手6 f1 n1 o, w u8 Q2 r( D5 j! c
总代理
8 o9 E/ }7 o2 X1 O3 A/ j$ O% t 40%落入总代理手4 w- Z1 W5 [7 ~: W9 [# e8 H, Y0 O9 P
代理商
X+ S% g8 X8 A- r 会员赔掉的40%落入代理商手中1 N. |4 j" }- ?9 I
会员 W( ~* Z1 F% ?% O
网络赌球“组织流程”2 b+ h6 y% h* \- w
省网警总队办案人介绍,境外Dubo集团为了在天朝境内发展下线,获取非法赌资,往往设置一个代理,这个代理就是大股东。
" Q3 J- Y! F$ _1 C0 [ 为了吸引人,他们会给代理人极大的权限和回扣,代理人也需要按照约定,向境外网站开设的银行账号汇入一定比率的赌资,每年导致大量资金外流。
7 A6 F D( l' V1 s; F0 q 为了健全这个网络,大股东很可能一个人注册多个账户,将这个金字塔雏形盖起,待有合适人选后,便将这些用户名和密码交出去,也有的大股东自己会参与,自己既做大股东,又在每个阶层都注册一个用户名,然后招收会员,当会员投注资金之后,每个阶层抽取的分成都由他一人拿走。( K! A3 O( V T5 P3 Y- y- q% u. q
“安盈”的网络平台上,大股东就是最高层的,这个金字塔一样分布的阶层共有5部分,分别是大股东——股东——总代理——代理商——会员。; {) a! P2 i. Q) f6 i
每一个阶层的人都与上层及下层直接接触,一个大股东下面可能分散出几个股东,每个股东又分散出几个总代理,每个总代理下设多名代理商,代理商下面招收会员。
0 [ I$ }4 n, U) W* E0 ^/ @ Dubo团伙带出的疑问
7 ]" z( G a3 x. d0 p 会员都是怎么来的?( Q8 t3 M0 ]$ @
不少人是球迷和彩民4 C- M. | F/ T
为了保证资金到位准确,齐璐等人并不在网络上大肆宣传、招兵买马。而是在现实中,通过熟人介绍,有的还在彩票站拉人。
" L$ ^9 G8 G- m& A4 f+ K- z 初期的会员大多为他们熟悉的赌球会员,采取多种办法引诱。另外,代理商还经常通过熟人介绍拉拢会员。警方发现,这个团伙后期新增会员不少是真正的球迷和彩民,因关注比赛而被拉拢了进来。$ o% D0 q1 k; H U
绝大多数会员在被警方抓获后即表达了后悔之意。他们原本因为热爱足球而来凑热闹,到后来就不关注球场上那些精彩的东西了,只看比分看谁进了球,原来的激情都没了。' `+ V+ s: g( i4 }4 S1 [
而被查获的会员几乎无一例外地痛诉,赌球让他们输掉了多少多少钱,怎样让他们的生活雪上加霜。有的会员被追债,有的会员一夜之间倾家荡产。
3 g+ @8 Q# K; Y$ s 赌徒的钱输给了谁?1 _, A& @+ |. v9 w% s
是那些代理和股东
% S2 M) R5 c3 Z; r1 l “赚钱的都是那些代理和股东。”民警介绍,以一名会员一次赔掉1万元为例,这1万元中,就会有4000元落入他上层的代理商腰包,另外有4000元落入总代理的腰包,其他2000元落入股东和大股东的腰包。% R& j! D y' y
因为大股东下面汇拢上的人多,即便是10%,最后也是天文数字,这些钱,接近一半会流到境外。此案中的几个关键人物,除了吴刚年纪稍大之外,齐璐、王鹏等人都是年纪轻轻腰缠万贯。
[6 C1 A4 J9 O “我早就看透了,赌来赌去,输的赢的都是会员的钱,所以后来才不做了。”齐璐曾这样向警方交代。7 y1 {$ Z$ f2 i7 O
2009年1月20日,长春市人民检察院作出对齐璐、吴刚、王鹏等14人的逮捕决定。
( z4 ]: p7 y. g 目前,公安机关正对此案开展进一步的侦查工作。 |
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