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' w) t+ Z, ]. d, L5 WAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。' [) m2 q6 n) t+ s: T u
' J9 r& E1 t0 Y
( F% g8 N! U3 z' E/ t* r) {' C7 ABlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
& D! ^5 N9 ^7 d
& X3 C+ s% _, v8 h( c, P: x$ w问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？! n+ W$ P4 r5 ]2 k
2 {6 y/ P( _2 [- d. k, O }# v
Caroline：代币价格下跌了。! S' y! f b; ?0 D |, L
: I' o6 l/ }* v9 S问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
( l( Z: U% Z; U {& @" o) B) x6 l5 i7 O% |' ~8 O5 d
Caroline：贷款人在收回贷款。
0 G0 N5 t+ g& I
/ M7 {9 Y8 [1 B% }9 ^问：Alameda 需要偿还吗？
- R8 [3 J4 h! _ o+ B" A0 M' ~8 O r
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。. J9 N4 Z/ W9 t' W+ o9 X# J' w" ~: @
* y; |0 `# S* r问：你是如何得知这件事的？
2 G+ d& J( r7 {
6 }" r- g0 H" J, q$ r7 a3 aCaroline：通过 Slack 和 Telegram。
+ X: {6 Q3 X0 p- x6 i
2 Q ~4 N* J7 ~) t1 L0 B6 w# m问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
+ }9 _4 K* z, V$ j& ?$ e
6 x5 A2 e2 n8 e; { }3 X; r QCaroline：是的。9 O% h1 v* k1 j/ A9 R$ _
1 K: C- x; ^: T3 y7 e$ w5 f; ^7 K ?
O6 K9 q6 e5 v) q3 t7 {) x9 O( Y" j问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
5 \) _2 E4 V! S' U3 K
# m# A: V8 d5 a7 K0 iCaroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。7 b# ]# y5 ]( c ^7 o. y
5 u) n4 `8 O, \! }7 P
问：什么是 OT 贷款？
7 X' j2 k( @0 C$ k
6 k3 ?( b4 Y* U2 S1 N9 VCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
) ]" F5 q5 a. u$ v" f, b' P& L+ }# {) q2 a- k# X" i% `8 F: u* c
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
R1 _2 c' w" u) i1 j+ p
1 u/ ^) r/ g* S6 Q7 DCaroline：客户。
; L. X; A9 f) J+ s
1 ]; p9 p% S' B Q2 a( m问：那么，你的心里想法呢？, W% n7 a% V! |& H
6 ^ p O2 _% p& e
SBF 的律师：反对！法官：驳回。. z" E/ e" ?: w" n" ~
' t& p% r' V3 \5 K/ c" j
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
9 F& Y3 \9 {+ U
9 Q8 a- z7 z: \8 i7 n
% ?& \$ E) B2 y8 q问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？+ Z" O* l% f5 W9 i) X" y. M* D
: u7 _4 o5 D3 c, F1 c; fCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。3 K2 e& U2 @4 I' [% C7 ^5 n
" K; ]4 p( g1 g5 L问：他告诉你做什么？
2 K% l/ n/ H) X8 o1 x6 x" ? |4 `5 K2 M4 F3 d
Caroline：他指示我偿还贷款。
, M+ @6 R+ S% ]5 p1 g
' A# f8 \$ C g: A; N问：你理解他让你做什么？
" m, l* ?: B. X C8 M( X" x' ?8 M2 o: N9 w# g3 }4 w+ e
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......* H0 Y2 G, X* a8 X' v
2 P( H. e# E+ `0 o4 ~! L. `3 O4 S0 h问：谁是我们？6 J3 U7 _7 g2 S) m' _
$ i) h, b; @) s
Caroline：我，Gary 和 Nishad。
+ N9 Z: x: {6 v. G3 ? ~$ Q$ G G* X d% V E) x( B$ R9 j: N
- j; }" X U8 L4 x; X
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
$ Z4 i6 T( r6 m
; o) W3 ~0 i* m6 ^' s* n问：在信用额度上？+ Y" B' ~0 s5 {" Z' k
6 k' t2 f9 k/ n; Y( J" H
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
9 M9 B' q& o1 F. c( t
& N) r& D6 `' M: n9 P% C问：是谁搞定的这个？! T6 V# r! e5 c4 t
( `& ~8 \% r; N+ X, r! b. }* U
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
7 Q) G1 b2 G) w9 J1 H
6 k! S1 |5 D+ H# {问：被告告诉你做什么？7 @, c' ?) I1 {: y; B
7 J0 i5 s2 ~9 J% w$ Q6 y# m
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
( K/ O; y9 d6 n. F) K( r& u' D+ `) I- Y, K2 {7 E7 s, ~# e% J0 c
问：你是怎么做的？
/ r0 n4 q2 j3 w! F: d) m; Y/ A6 z0 G
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
1 q9 y# ]: F4 @7 {
4 f' ]+ Q0 d# t4 ?* E' X+ z: h* O
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？& ]1 \7 {6 H8 U+ x4 |( M
& I/ h( g9 Y; yCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
" d' a c7 _( I/ j7 [) C, e) H6 y+ E) m4 W
问：另外的 100 亿美元去哪了？8 S7 D* z, V% U- k
U! ]7 f% W$ t: L
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ…… s* x- L, {7 R8 l8 L" J. N
5 H& K+ I9 W# G, N% J问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？3 V9 D( s, N- L" r
. N0 Y8 e2 S! I* ? Z- P
Caroline：是的，在 Signal 上。( i- x$ r% x, {# \
( u. g. z4 ]7 j [1 c
问：你担心吗？7 e' u; `" A$ P9 K! }2 T; b! m' m
! k* ^. _+ |+ N' z* O7 I% K) r: `Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。8 k; k6 y1 Y5 a
7 c4 `4 q6 U3 W3 Z5 |0 d问：你认为这是错误的吗？
( W& l8 ?6 d$ ?% s! ^7 h, U" s! z* j5 W6 F, Z0 f$ s; L
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
' c5 w5 K( {7 P$ O: Z0 l& G K$ B: z2 j: r/ D. J: X
问：Alameda 偿还了多少？
3 |2 @9 Z- X- g5 s; @) a: A, I& N- |
Caroline：50 亿美元。
" R: S" A. x% S* F. `8 o9 v7 d, w7 ]
' K4 @/ g6 ~) l) l( O0 G4 n问：谁是 Matt Ballensweig？9 W. b4 z% } {& ?& A
$ v7 P3 N6 S1 |Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。8 M1 w. G( r$ y; _1 j/ {5 j% s
. e! I% R: C; e7 c. r
问：那时你住在哪里？
! h9 c/ G; t; s: s$ I/ p! T& n- z7 n8 _, a" C! k* x2 D. F
Caroline：在巴哈马。
& {7 @5 m3 ]% I- S1 y3 W* U& d0 [
$ B+ h: v/ l) C" x8 i0 s0 s8 b问：你在公寓里开会吗？: ^" q( }* C, e4 f% q2 G
6 N# u- @1 p; A/ S* h
Caroline：是的。 f$ |3 Y2 f' H+ e; C) K, _, m" O
6 b) [, ]$ d/ b; F2 K0 |" O问：你做了什么？
2 @& E$ x! f w9 V: }% F. d0 K6 N. @: C' K" W6 j- E u. d
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。' x0 T' P$ ]& T6 U4 C$ x
' _. N6 l' U' G
) p' W. x2 K/ w8 R: [5 o问：被告告诉你做什么？
& g5 ?& R6 y4 F& G$ {
3 \- ], L$ g w: M+ m' KCaroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
2 T9 W, K- J& r/ K. o: h8 `2 ~& h1 ~0 J( C2 l7 h
$ [! V p" X( N: r' h
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？* z4 O( i. T ^4 s& `, w
4 Y' \& e" T% _# L' o: rSBF 的律师：反对！法官：驳回。
4 M/ [& o' ^5 v6 f7 j; K$ e, ]3 W2 v: v& X: C9 @" @
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
( U) I1 b% C8 i! { ]7 a) \- e/ z
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
D" X3 ~5 D4 @# ^' N
# |& E/ v9 c! Q- XCaroline：我们没有那么多钱。% m N( M% r, @/ y a0 f$ R5 d
# a+ Z- R( M1 I4 ?- B* u4 L
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
7 C/ C/ ~0 M9 h: a; K% m8 @8 o B0 f+ R: U" d! d
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。+ Q `; r1 t& i: y' \
+ _; @0 g1 J, X8 L1 A+ Q
" O9 O! P2 n5 r" q8 ?Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
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问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？7 `5 ^$ |4 z$ Y* o* {- ]7 r
; W/ \8 f7 l, `2 B8 X8 W
Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
" _- t% B M. |4 h' r3 T+ G- h6 g9 V
问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？! u( h) f* k! p
- v" A. }# f9 E- WCaroline：是的。" R: n: B$ F9 K9 `$ f( W p
" c @9 x- q; T; z0 [" A1 h% Z
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
4 d' {( Z: l5 M# c$ x' k
/ w% H* y/ Y$ W. W H# \Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。. h& J+ o$ c1 ~( F n
0 _! c* o2 k% {4 d7 b( _
, q) Q/ |, H' w' u, e问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？$ v( d6 l1 e2 t& m
4 Y/ X) f7 a# YCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。5 ~* m; V# K' ^
/ T4 X5 V! J7 |$ e' i: D
问：你认为这条推文具有误导性吗？4 X: O" C' L( X2 N& F& v# k' S
4 b6 }1 S8 @3 _% r9 P7 u
Caroline：是的。
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/ t! {! P2 g) A2 y) B6 G5 G( J ]
) c; q( O0 c: v3 m8 i* A$ w" b; o问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
4 \& e3 ?! R5 t! m+ r
' I, X' g7 A# rCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
) c" ]8 ]2 Y- v1 n% q% `' X; D5 J3 {7 K) T
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
2 Z( P6 C" T2 D4 m& v# u( p4 `) q1 o7 U" i& |( ]! D6 W
问：怎么涨到这么多的？: F: t+ q$ \/ D2 N. r% v
: M; [* ~: O/ ZCaroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
- j9 X! T3 X4 J2 B2 O$ m( F' n$ {9 D2 H
问：这些是什么？4 a( P d% |& J' n! @
& O4 ]5 [; R0 j+ u* f/ nCaroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。2 ~1 A" s# b5 e. V; h
. b1 {+ u5 F* x) M5 D+ W
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
3 n; V( t, L; Y1 j& B. P+ i; O0 W R3 V, F) [6 k) H
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。9 s; L2 d' S5 c
. _) b: R4 C! m' V: N
* G5 e3 Q, F8 F6 ?9 y问：它在哪里提到了关联方贷款？
* Y4 N% t7 w$ W0 `) t6 ~4 s2 a) H, a& H; g! z6 H/ V) x
Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。! m% \9 [9 h0 |2 f R
0 w: D+ \# M& d. L' N( y
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
) C# I: c/ Z: P0 l! u% U. ^; f
, t! X7 q6 \/ O4 Z( HCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
* ]2 X! S9 I" o) I( a# H" f' a9 {5 L
问：你是如何与被告沟通的？, z& G7 g: _; z3 [) Q9 f
" L+ O1 g) s3 d8 i& u( YCaroline：Signal。# w0 V: s. y( B% X
) a6 u& R( m2 V' e; O; M4 a问：这些 Signal 信息还存在吗？5 W: W+ O1 d$ K" H& x
) s0 h5 ]$ K: p* t6 x% y6 R+ i, OCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。, ]3 ~1 ~6 q; v0 g* K& o
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问：「我们」是谁？
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Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。- f$ ^/ s* {1 {" R1 ]6 V
7 v- Y; [% ?5 I0 Y- h8 w/ J7 L' p7 D1 o- y3 M+ [
问：你们的关系怎么样？! P) z2 r/ R; h
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Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。 h: X3 @2 Q) R7 b( p- ^
) B5 t6 `6 g8 n, K" q2 }6 i( O问：你什么时候列出这个名单的？
$ K+ q: S7 |" W, v, A+ }9 g; ?* U/ @; B+ l8 v6 F
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。! B1 _7 B9 ^0 ?
9 S- U! r+ }# i4 h; |
问：这是在哪里写的？. I4 \ x9 O6 K) y
# i7 b$ m) W! o2 U
Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
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问：从哪里借？, @2 d4 s/ O- b. V+ K" ?& q
# C8 a4 } J8 XCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
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问：你感觉怎么样？
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- F3 L# n# L* m" i- J8 iCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
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2 E( s) w x d7 ^) p, {- [) ?问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
6 H' A5 L" G- \/ J7 g# x' g: S" B( J# Y6 \, t" |
Caroline：是的，我经常更新列表。9 g$ ^( F2 u4 O, U7 ~: |4 q/ d
) ~3 s) [1 y" s$ \2 ?问：这指的是什么？
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Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
X- n e& O$ P" V, ^. ~/ s0 m1 ?* \1 A x" e
* C- b) M, x+ y$ D- A
问：Sam 投资了哪些媒体网站？5 F- [; Z, H! F9 q$ M
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Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。( v0 A& e% v) ~+ \! M# i* A6 E
1 P" {$ `6 }- w0 F0 v( H
问：请给我们介绍一下 The Block。
9 g( E' l- J; Y* A/ A6 u- ^( Z/ N% Z) J
Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。( Q/ [& I% `0 [7 j0 g2 X/ {
6 e1 F2 e" w0 Y+ I
Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。) d" [7 U2 S- \
" r5 |8 m8 b) s4 _4 y2 u/ P问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？9 W5 U0 E/ ~+ z/ r5 ]
: g- t* u4 E% O4 j1 X- }. V
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
2 ~8 U$ I" D6 D% r1 C% ]! y1 P' N+ H
问：你如何形容他的个人外表？
8 u$ J' q! K# q) {" b0 s6 F ]7 C% z3 W# }' |8 P3 z8 L
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
) _ t$ I, E5 L$ ?, L9 b/ k
$ A8 f2 q. M, v q# R问：Sam 对汽车的看法呢？' b2 H+ Q5 c3 ~: I7 n2 r0 T& s
4 @0 C" {" l# A# DSBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
0 e/ O( G: Y% }- q+ t1 k& _
* e4 B- N) S# i% k2 eCaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。" y% e* w" d1 H. z
3 A$ o6 s* J4 l, S- z& A; Z U$ j& Y+ {. _% Z' X$ k( e* Y3 H0 I2 t
问：你为何向记者发表误导性言论？: M7 U5 X- \) d- V* b
: W+ e6 v$ L) c C* \; b6 t+ `
Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。2 {! A, r0 s) X
5 _8 }+ R3 x2 s) L2 @. a" i问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？: C! A& M* t% ?4 q; l9 V! @4 ~
. ~; x- b+ s4 G; [Caroline：是的，但我们决定什么也不做。' h, G7 {/ O0 e3 L. @6 I# G
4 \+ Y; B1 B2 o" y4 G! ~% Z
问：这个证物是什么？
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; `" V7 O4 ~' x* Q( JCaroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
6 o6 z. W5 l1 G9 s% e/ X* w* T0 b5 i) q6 `. h J9 h3 \
问：总数是多少？
& k4 `' t( y7 r( \
! Y& Q- t& c, \" [# \) oCaroline：82 亿美元。
2 |+ q# ]5 j) j( M! C8 I
5 m9 D X) T! z0 Z5 D问：Ryan Salame 拿了多少钱？
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Caroline：3500 万美元。
: O' W9 \. I; A& _/ r. f4 P9 N# u
, E) D) T6 O' H) F9 k问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？5 h* q1 c7 g ~2 }
7 J# f3 }( n3 ?- |8 j/ y" RCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。5 ]$ [0 }" L, a0 W J
* `8 y$ @1 o% z9 M. |3 g* d" r
$ K6 ]" v6 l# p# H% ]+ {% }
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
0 C9 T0 M3 k! ^ @7 s
- z& h7 s% M3 P, d0 v4 h( y( tCaroline：在日本度假，我决定不发表评论。
' D \: i. X$ B7 D+ K [8 I. b3 u7 n; @3 |# W$ f& k
问：泄露的资产负债表显示了什么？
2 I N& o8 T2 z! l, K: h b& i) Z) Y* ~' P; H& r- _4 I
Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
+ \# V2 s# U/ ~4 y+ p6 M z6 d: G" q, a' m
问：接下来发生了什么？1 @- @/ i. w. R: h# m7 u3 N
) O5 q/ {( n3 a' `- U, e) c+ j6 KCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
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, g# g2 q4 k5 ?0 h问：11 月 6 日你在哪里？# q- P9 d5 n2 T5 D0 E3 P
$ r' w( B; @' a4 j: vCaroline：在香港办公室工作。& Q! W+ }0 `7 a/ I9 y5 _
% k7 h1 L- C6 J! l2 L" w3 r) [问：你是如何与被告沟通的？
: Z" J, n9 y. I m. P% \& ]$ ^# g
( {6 O4 o2 r' z- BCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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