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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；4 P. f$ n/ I8 I3 s+ ]
一犯罪团伙
0 D( v6 R8 O8 O* A3 m以劳务招工为幌子
/ G/ z1 ~& D4 J2 L招募人员注册虚拟货币钱包% B# z, R% a! ]( Y
为境外诈骗分子# |6 J+ n3 G l8 a8 {
提供非法资金流通账户
6 w4 `5 M- }! P7 x8 B3 k+ k4 Q近期
$ f9 ]* C9 V: w% d" k浦东警方( [' v1 e' Z1 D2 k7 ~4 j
循线追踪 持续深挖
0 o0 D: k- `8 ?' A5 E成功捣毁该涉诈犯罪团伙
& E* F& M- X2 e% g2025年4月13日
# J/ r7 D' c6 s! k! ~- N报警人汤先生
9 X" S9 I1 E: f; K: r9 Q来到北蔡派出所报案称' ^) L C2 L$ ?/ J% u
其手机突然收到一条短信
& `/ i2 H2 t# {4 x# `有一个快递需要签收
: ]7 }* X- p" s但需到付900元
8 }5 \: G8 Y! K& u' F) s. M8 _于是电话联系对方6 M4 e; p; n h+ @% N3 \
准备取消该快递
) F; b8 W' d' V k" q& {但对方声称8 Q3 j; `: I8 U1 U ~/ K
需要提供银行卡信息7 ~( B0 p% V, g$ v
才能继续办理) ^" g2 w7 d- Q* o8 A5 S- a- g
并发送给汤先生一个链接5 a6 n/ D; S% O# P* s7 [
汤先生点击该链接后
* [) b/ D9 B" ~ `, Y7 I9 q7 M T按要求输入了: l4 b+ n% {" R s. D" H
银行卡号和验证码等信息
; ^% V& }+ a5 |( D却发现自己的银行账户被扣款
7 D' ^& M# M. x3 p6 {0 P累计损失百余万元4 ]9 c" w* H# ?3 F+ Z+ Z, y
这才意识到自己遇到了诈骗2 v( a3 ?7 w. T3 M2 H
接报后
2 n3 C2 N+ Q# D6 h! z* Y! u0 @浦东GA分局反诈中心
0 y) L/ F& U+ N& y7 y1 X立刻会同三林GA处、北蔡派出所
, K/ r# }) ?2 k! s6 s0 Q$ O成立专案组开展侦办工作- i' f6 p! r5 c! q
8 t' Q1 I- ]8 _! o r; a3 P5 G* v& I j2 F( G, y
经过努力
8 ^, q. U p I1 @初步明确一个
, b: q& C! M N! n( @4 A以苗某某、王某为首
) I5 ~- p, H8 e# M& O& j以劳务招工为幌子
5 X2 L5 b; ?* c8 z4 w招募人员注册虚拟货币钱包
3 @5 V* q2 q( u" v4 H6 z) e进行洗钱走账的犯罪团伙
( A7 z- d# l; q: V( D% {$ T* l * L# ?4 u8 Y+ K8 q% D
l, B5 B# S. s6 V3 ^4月22日至23日1 H6 K, `9 J2 v7 a( F
警方开展“收网行动”9 m( u! q9 K- ?" T }4 y
在本市青浦区6 T# Z) {3 r4 Y/ D9 y' o. t
抓获犯罪嫌疑人11名0 g) E% r9 T" U8 F( A# D/ @
成功捣毁该犯罪团伙6 L" R3 }! _ \! R3 s4 }" O- H
1 `" H7 n0 \# n+ t# G- B( {5 \6 b4 G) J
到案后, c* ]( F; u* {' U. e
经警方审讯
0 _+ h; `* p% W% y. x( y犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
( K5 n- k$ @" q+ \该团伙以劳务招工为幌子/ I3 J& Q a" ^" e
招募盛某某、翁某某等人0 k3 y0 B0 }; R
要求被招募人提供手机6 j' A; B$ Z7 D l
并注册虚拟货币钱包账户+ O, }8 W: p+ Y' T: n
接着通过境外聊天工具5 F/ N, k' z7 }. u4 u
将这些账户2 r# m: k5 N, q* x/ M
以每个40至50元不等的价格
% o( C5 U+ l4 z出售给境外诈骗分子
- d; E$ u* K9 s1 ~/ a5 M从事诈骗活动1 t" |* h9 p/ i1 Z8 D( s- z* D; J
 ; p2 x- B$ {$ ?) K2 y8 {
; v1 \: J" Z% R5 c" ?/ z+ C- |目前
$ Q! o( @' h A3 N苗某某、王某2人9 V5 s( v1 P5 N8 Q9 S1 t& T+ t( Z. p
因涉嫌诈骗罪' ?; x% l; C+ [0 e1 M
被警方依法刑事拘留
$ o" n1 s2 i2 w8 B, G盛某某、翁某某等5人
0 l6 U; V% i! G! _因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪* [. m" \7 J( e# @9 R
被依法采取刑事强制措施 t+ C- s1 Z8 I4 D, }6 O) r% _% ]0 e
现该案件正在进一步侦办中- m+ t6 Q7 n* Y- E' B1 g$ E3 a
警方已冻结追回部分被骗资金
4 |! G. S5 H- A+ w追赃挽损工作正在开展中# v9 O. c% E' m) k
警方提示
/ g* O! z6 J# ~7 K3 Z! v/ }# y: i |& t切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 f" _ q+ m3 N
) c6 a0 J5 X2 y
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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