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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……' A* t' E2 K$ x6 S! @
摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.- c2 q1 W  P! ^. B5 D, r0 u
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 * q% z" P, @+ Z3 T- }
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
9 Y3 ^) D3 u0 m* Z" Z摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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9 l6 z) u5 U8 |- B& o" A4 p- P    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.! _+ t& z  }- K2 |: |
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    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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- z7 k5 m# E5 Q' N: _/ E4 Z4 g5 O    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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[attach]492123[/attach]
% ~3 u6 c& w: f2 @6 P6 T这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因." f3 h  v1 F! L
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[attach]492127[/attach]
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; H0 z7 R4 ~/ X怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的9 f( H" ~, r6 r0 \% T  T
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

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    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？! L3 v! j  j0 x5 f2 y
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！/ r3 L9 T( {& v3 V9 P9 ]
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主/ {" o: y. k, g' S
今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？. m& z, o2 L0 L$ B
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...* s+ h) D5 \3 N* R2 f$ h
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.
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/ |1 [0 s. V$ s: e! f/ G    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.. S% `% \. f8 x
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.2 @3 {' [% }0 @% P9 V

% K, P$ v( s: J7 U) P. o6 ?, _   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.% I' G8 M+ B' n4 K- D

- A% r3 i: y0 M. p   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主1 a- g, u& `( i$ b' G0 ?8 G
今天早晨起来看到的最大的笑话……" r1 R. o6 Y: Q+ T
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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' ]0 G( K9 B- V9 z# D    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?0 H8 R7 l) Z0 @( k7 q
     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
2 }5 s2 U4 F) L/ ^驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
8 l. v$ f8 y8 J& S9 D3 @/ T摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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2 O- h! Y" l/ g$ R, }  I. w    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?: n: p! k6 D, z1 W8 |3 @
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人./ p# d$ u1 i- ~9 t: c1 H# w

0 K% ?- ^& B4 W9 L' P" T     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
! C% w5 l; [$ k/ K+ `; M$ tg35416 发表于 2012-7-11 11:32
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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...6 S2 a7 m5 Z! P4 h- ]' Z
g35416 发表于 2012-7-11 11:41
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+ a3 d- O6 g5 S" X$ _    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
( C* L' {( h' q) g; l% Q# G我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 ! N3 V1 n% ^/ F4 a2 @7 Z' E" U

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% ^* W; W6 b; S; t    看到楼主经常提起“禅音”这个人
( I+ Z. v6 B4 V' O9 \    特意去从头到尾去看完了他的帖子6 f# D# i$ X* K- d; ]" K
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子3 h% t8 a$ s& S$ q
    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
9 z& S8 x: k  ]# F% w( {  Jdullpain 发表于 2012-7-11 13:59
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! I& j, c+ _3 O, o* M. e' z" H8 f

0 p: h# h) b! y    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK1 y0 Z! l: Q5 D7 B' Z( y
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39
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9 k2 s& T5 e, }. |) f7 Z$ T
    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 5 q0 `+ G6 B7 B+ s, j

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6 P8 T0 Q: a- i! K2 O    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
$ k9 x+ M) L6 F; L! E  t' C1 s懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

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1 Z2 v# S- i) y% l, X" f我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
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回复  懒猫街机摇杆
  W9 Y8 e9 d7 I7 A: N. ]6 }* w1 Q5 V; R2 u: S' S2 I. r

* N1 x1 d: _' y    看到楼主经常提起“禅音”这个人
. e( s/ `0 r+ f; x- w% t( g    特意去从头到尾去看完了他的帖子2 @5 h& f0 a3 H1 E
    ...
  s) C, N; m& l* J涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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$ ]! Y6 @! ]7 _3 J' ?3 z- A0 [( e6 b9 i% Q% _- }  b4 W
    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
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6 Q1 l: ~; C7 q6 [2 F    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416 5 y: U+ y  F  Q' R  [$ [
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, {9 @9 c6 A: ]6 K% U. [( G" u    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
5 v: l) M, g+ S/ f+ V( qmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49

9 E3 }, o5 \- _( |( X2 p- _6 G: K/ b# U- a" e) m

* D2 X5 |- s! \2 k    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...6 l: e4 C8 z6 K( b: U# X0 t, c& B
g35416 发表于 2012-7-11 15:00

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6 D3 q$ w4 N- w# v8 s1 ~' B7 O* R8 T' C; z- p4 \/ \; Y& r
    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...
3 [3 D9 [! X8 f; J  c' j3 z# Umiracle20 发表于 2012-7-11 15:04
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是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
. J, ]% \) w2 \# F$ f5 ?  q; a. a6 F
" f6 K0 s4 F! a5 j, e) z$ R: ]; E( g7 Z# D
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 7 i( X" a4 w: ]! t7 G
5 p0 E* @9 N% z( l0 p8 w, [, Q

+ e2 K& u1 ?" S1 P0 z. z& b    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...1 q) ^6 Q6 X, }
75594625 发表于 2012-7-11 15:55
$ G4 A% T4 A0 H" ~
: o- ]4 C! m- t$ A% D

2 e0 U3 ~( v0 M) X9 @' e- H    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
& q6 {3 }) G: O+ b# j5 G+ v: V% L2 h3 b" F, W% U( T6 _6 H/ V
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
: [# k) B" r7 D( z8 {% p$ T. P: O9 ]! K: n* L0 b
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
( r* A; e" |# @4 q' p% e- ?% M  m" ?+ E4 L8 g* G
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
5 \3 i4 m' U: e* \  jgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
8 A$ r. _. H, _  m- v) q6 R
  V# [( O6 [1 |- s' [. e* f
+ q- q% |/ Y$ E4 F/ v6 w6 E& q
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.! L9 k$ F! L- I9 n* G

$ m, U, W4 m( w" F2 \  ~   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
, f, s( l- o  K9 f$ O8 m; z" D# a懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

* i) {& `( m' C( G, P) h, M9 y3 K& _: g2 S; m' Q! V7 R. O
$ i' O. u4 }) G! s2 _
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...; i  i+ P2 W8 f1 b. y' y. p. ]6 s
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

" ^8 b" o3 }/ b) [# T( G/ G3 d
( c. D, p& r4 u( e5 w, p
8 q9 W1 n4 _3 v4 f) W1 r) _. m    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
$ p7 g1 V; t% V' o4 X
& a; l( Q3 C6 X1 Y
$ ]& q% a; s" u2 j3 k3 ]4 t6 t    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。# L$ Q# A! D4 X- A. w
1 h0 ?5 n7 v5 a: h/ z( j, X& n
  E  v* `3 {% P! L
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
7 H  l4 p- o4 K2 v$ j  j9 e' P/ j, o
. [! K+ b8 p* x" J1 ]: e5 k5 l
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
- w$ q/ I# `3 i0 d. v. g6 U( v) H" [! g4 i7 N& P( [& p' z& _

8 R5 s2 K6 R0 O    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
( j! I+ @$ a* [# [6 }) R) w. o; l  [, i/ c/ _$ y

- v5 {- l/ r. ^9 C- e% l    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
  j" h$ R* ~( A% X+ L/ q$ }9 T) G7 }- s# m
. b( K4 K$ z# I
    我真的要笑死了% e) H9 K" [2 c9 Q# Z) b, g
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
9 f* f. I, w8 E    我接受你的挑战！
( I3 ?% M9 U# Z) |* E* }, i    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
. ~0 g' H5 T1 P9 c  N$ H0 T, B- T+ y' e, J" |9 B
-----------------------------1 g+ S9 A1 f( y2 M. ]
8 _( P- P4 n. }9 _- t9 e: x
不好意思6 M- b% T* e* [  m. ]$ w
我是有正式工作和家庭要忙的人
7 q- T) a) M& b* T不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 4 K6 Z7 j/ h: ?( I5 s
; A$ m+ n) u3 |0 j" B% ^! P$ z2 ~# J

; y( H* q; h! D) @( C6 s: J) \2 s+ _   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
; U3 D5 _0 c! m: f! [/ ^* S3 t7 s0 F" n7 k+ q' A% `: {
9 |; S, h' z$ L" t2 R* B
禅音的帖子我看了
7 p! @8 J( ]8 Y* ~/ y从头至尾看了的8 r( F: F4 M+ R, W2 F- l" u: K
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
# q/ J2 ?( v: f5 O2 h" i反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
' _! l& Y; x' P8 X/ |1 f " G# u& X9 q4 R8 q/ ]; F
% L. m6 }% L3 z$ x/ ~+ p
兼听则明偏信则暗6 e1 W1 B) r9 P8 \  E
我也特意去翻看了楼主所有的帖子
; y4 \# C/ J" C$ r$ L7 C" B楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
+ A$ Z7 ]! ?( O* k- V7 {+ u禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵/ A8 u' n; w& F( p4 @( ~
笑而不语
& _5 c+ ^0 g/ D# u4 O好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵- C* ~  u& l8 t
笑而不语
  l/ _8 C0 x, z: I  S5 I好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
+ {" e2 y/ U3 i' z武侯 发表于 2012-7-11 18:41
7 I7 g6 N3 B3 `* i
8 G3 a, A1 m  @9 i3 M: g' f1 @

( R6 X# B; I5 ]4 o+ O6 Y   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
( P' d' v' M( ^9 C. J/ r  ~  t% M( {g35416 发表于 2012-7-11 14:58
6 `& \6 k9 {3 J
# A7 }; C; d' T2 D
2 |* @2 T+ l+ z
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
/ @1 q! ]9 _8 g! C' I" \9 z% n8 l* y* x
, {% s, k5 ~9 O$ ^) O
   我相信你说的- y0 s' W# O9 M& u# ?2 z8 h( ?
你看看我的4 \/ y" g* C4 y. V) g# \
呵呵/ Y) Y9 y; z* R- Q
金额不大0 m: \7 _) \/ y  C: M, p% d
但成绩还是很不错7 c5 a4 a% N( v3 {( ~3 B! k* `
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
% F+ x- C2 z5 R-----------------------------------------------
' X' U; y# V, C7 U2 ~" J[attach]493839[/attach]
* W) S* ~( G( {6 J' u7 o1 `% {: n; i- Z4 Q/ ~7 E% ?# E
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 & p) h5 i  O1 G7 c" G9 {' _) l
/ c0 z6 V7 d' P, G+ L: g$ l0 u# v* Y

2 {% C4 _. ~% M6 c, i& Q8 f" i# }    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
0 \# e8 x# M- B* panyhu 发表于 2012-7-11 18:27

' E$ s% T: g; u+ Z
, c3 _5 _! @  D, R
: O3 k) C* b. g, f" _( _% {    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
% q3 `* ?, V9 r
, ]4 `1 n$ H: T2 @
% q4 B: F8 }1 v3 b    我真的要笑死了# Q2 m( X* y0 v* v( k$ k! D) }
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...# ^. x1 }0 ~$ S0 w
摄心 发表于 2012-7-11 18:28

6 N* v/ C# t$ w, |; M
% y- \* \  t) ]' F9 C6 a. \' A- N# J. i
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了./ K4 X! N6 o) ?7 s
1 A0 S: w; E1 S" N5 A
    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...6 A6 l8 m% G( P; t& ~0 s
摄心 发表于 2012-7-11 18:30

4 Z+ w( x) C9 W: I1 a9 S3 Z2 L8 s7 m2 `: Y# b* w0 z2 \
7 {% P; c3 Y/ Z8 U6 G  b
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
0 a* `; D2 h$ Z# y2 m7 c+ R
! O& }8 p7 K9 P    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵! o( f. `( y# m; H- ?' _
笑而不语
, f$ U. R( j) b0 N! ^好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产! q0 L- V" r4 T+ t
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

$ b! v8 w: m$ c
: P2 g8 A' W6 c( P! r
  ]+ R! ]% ^( D  g    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
9 G2 {9 e0 n( O( w" q& f( E
回复  懒猫街机摇杆
3 E4 O0 D: f$ A- \9 }6 s  j' w- o, i& B1 u, x) F# s7 l, n) g
) J: ^: t) C( I& _" \
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
: e$ o$ g4 ^5 O+ ?7 s+ M6 z涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

( y! F; ]% g) r  X. y
( V/ r: B) W3 i* z" b. j2 k" r  W
: v* W, F0 y+ _. G    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
- W. r# |7 A; S+ Q! w
  V$ k6 p* E& H7 |5 s) \
# O+ N+ ^! m, w# p   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。# G4 j! |6 _8 p1 T" c% W* S
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

2 g: B; ^( @1 w6 Q  t$ ?
+ v4 M1 l2 v5 f5 Q2 H% n3 B# }9 ~+ d4 [# e9 z7 I
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”$ @4 E8 j0 R) |6 G
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' b& Y! P: Z' j0 N) Y( H
6 G* H9 w: W, E嗯5 |* p8 t- S0 G% B  V- F
楼主的“稳定盈利大法”真犀利
* h; o# J( ^6 J, T4 w3 y三天两头就被DC冻结账号1 W, y+ O; o% u5 p) k+ c% N
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊; Y  ^; V! ^! |  w0 Q
楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”+ k0 a$ H# @: ~' w/ _4 Y+ b9 F
------------------------- ...
, k$ T8 z) R. z6 H$ u- j成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
; u! Y6 ~# r( d
; ]( ]4 x7 y) E5 Q+ |" T
* `& f0 r# o4 ?
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 1 s5 l/ U0 W! }# g$ N; v4 |

' l  w( _0 D: U; ~0 s0 F7 t; |3 ]( U9 d
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？" _" h. m" a- I4 k7 X
摄心 发表于 2012-7-12 20:00
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- z: N5 G) h# V2 |3 o    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆   `( h+ q7 r5 J  z! a$ N+ K: [

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    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...
0 |) L9 g6 T  {* x4 u: }anyhu 发表于 2012-7-13 22:51

, a# W; ^" x8 N! M& _6 n8 Q. l: T3 i& E- i$ f0 d% f2 B9 L4 f

/ I* U! @5 O% t! q. o    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑 7 O6 G7 B) \7 V, Y/ l6 ?/ u5 a
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...3 E6 g' k1 Y. {7 G  Z" E7 h
摄心 发表于 2012-7-12 20:09
' ~- T6 l0 t  X6 t" ~( {
: x. ]$ ^% h, ^; t# N- C
[attach]495453[/attach]
$ S" w' ~9 G/ m2 e. [: Y[attach]495454[/attach]- W- w/ ]6 F! |6 a+ Q) D
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆
7 N. Z  j: k" V2 o, r! D" P3 G' n& i4 \" `

" f, B. S$ p7 s- w: g' y    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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