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标题:
一名外卖员卷入的55亿英镑骗局,英国史上最大加密货币洗钱案(转)
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作者:
caoch
时间:
2025-10-3 13:26
标题:
一名外卖员卷入的55亿英镑骗局,英国史上最大加密货币洗钱案(转)
近日,随着主犯 Zhimin Qian(又名 Yadi Zhang)在伦敦法庭认罪,这起涉及 61,000 多枚比特币、案值高达 55 亿英镑的骗局,终于迎来了关键节点。它是英国迄今为止规模最大的加密货币案件,一名在伦敦送外卖的普通华人,卷入了横跨中英的庞大洗钱网络中。
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故事的开端带着戏剧色彩。Jian Wen,一位在伦敦过着清贫日子的单身母亲,因为一则微信上的管家招聘广告,认识了神秘的女富豪 Zhimin Qian。很快,她的生活彻底改写,从外卖店楼上的宿舍搬进月租 1.7 万英镑的汉普斯特德豪宅,开奔驰,买奢侈品,环球旅行。表面上是一出「麻雀变凤凰」的故事,背后却是一个巨大的犯罪深渊。
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这笔巨款的源头,可以追溯到 2014 至 2017 年。那几年,Zhimin Qian 在天朝策划了一场大规模投资骗局,从超过 12.8 万名投资者手中卷走资金,其中大多数是老年人。她随后将这笔钱兑换成比特币,带着数字资产潜逃英国。Jian Wen 的角色,则是她在伦敦的代理人,负责把这些黑钱洗白。
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她们的洗钱手法简单粗暴,买珠宝、名表、豪车,甚至盯上伦敦顶级房产,其中包括一栋标价 2,350 万英镑的七居室豪宅。这种消费水平与 Jian Wen 申报的收入(年不足 6,000 英镑)形成了刺眼反差,也正因如此,触发了英国的反洗钱警报,将整个犯罪网络暴露出来。
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伦敦JC厅经济与网络犯罪指挥部负责人 Will Lyne 说,这是英国历史上最大的洗钱案之一,也是全球案值最高的加密货币案件之一。他介绍,警方通过细致调查,并与天朝执法部门展开前所未有的合作,最终掌握了足够证据,确认 Qian 试图在英国清洗的加密资产来自犯罪。
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这起案件的侦破历时七年,是一场跨国追捕。它揭示了加密货币如何被利用来转移和隐藏非法所得,也折射出现代金融犯罪的复杂性。伦敦JC厅与天朝天津、北京的执法团队紧密协作,最终将主犯绳之以法。
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Jian Wen 已在 2024 年 5 月因洗钱罪被判处六年零八个月监禁,她始终辩称自己被蒙蔽、遭人利用。如今,随着主犯 Zhimin Qian 认罪,这条犯罪链条的最后一环也已落定,等待她的将是法律的裁决。
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以下是一篇写于 2024 年的深度调查报道,记录了这宗英国史上最大加密货币洗钱案的来龙去脉。
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2017 年 9 月,Yadi Zhang 抵达伦敦几周后,Jian Wen 便辞去了中餐外卖店的工作,搬离员工宿舍,入住汉普斯特德荒野附近一栋价值 500 万英镑的六居室豪宅。
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两人对外宣称经营国际珠宝生意,在日本、泰国和天朝从事钻石与古董贸易。她们周游世界,在哈罗德百货花费数万英镑购买设计师服饰与鞋履。
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在这段新生活中,Wen 购入一辆 2.5 万英镑的奔驰 E 级轿车,并将儿子送入学费每学期 6,000 英镑的希思赛德预备学校。
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但当她试图购买伦敦一些最昂贵的房产时,警钟敲响了。这些房产包括一栋价值 2,350 万英镑、带游泳池的七居室豪宅,以及一栋 1,250 万英镑、配有影院和健身房的别墅。
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然而,Wen 在 2016/17 财年申报的收入仅为 5,979 英镑,且完全无法解释用于支付房产的比特币来源。2018 年 10 月 31 日,警方首次突击搜查了两人的住所。
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直到两年半后,调查人员才意识到,他们实际上已经完成了英国史上最大规模的加密货币缴获,在一个数字钱包中查获超过 61,000 枚比特币。
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这些比特币在当时价值约 14 亿英镑,而到 2024 年 3 月,其市值已超过 30 亿英镑。与案件相关的 23,308 枚比特币仍在流通,如今的价值也已超过 10 亿英镑。
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50 亿英镑投资诈骗案
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法庭证词显示,这些比特币源自 45 岁的 Zhang 在天朝策划的一起价值 50 亿英镑的投资骗局。2014 至 2017 年间,她通过虚假的财富计划欺骗了近 13 万名投资者,随后持假冒的圣基茨和尼维斯护照进入英国。
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Wen 并未被指控参与诈骗本身。Zhang 的本名是 Zhimin Qian,目前已逃离英国,下落不明。
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42 岁的 Wen 被判定在 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间犯有一项洗钱罪。陪审团在南华克刑事法院的审理中,未能就另外两项类似指控达成一致。检方表示不会寻求重审,Wen 将于 5 月 10 日接受量刑。
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在去年的审判中,Wen 被判无罪的另外 10 项洗钱指控未被公开报道。原因是担心一旦披露相关数字,可能引来黑客盯上那些持有被缴获加密货币的公司。
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作为 A 级囚犯,Wen 身材娇小,戴着一副大圆眼镜,被铐着带到证人席。她作证时,门口站着两名法庭警官。
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她向陪审员讲述了自己的背景:出身于天朝的一个工人阶级家庭,后来结识了丈夫 Marcus Barraclough,并在 2007 年怀孕时持配偶签证来到英国。
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Wen 的生活方式转变
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儿子出生后,这段婚姻破裂了,Wen 在利兹过着清贫的生活,在那里她先后获得法律文凭和经济学学士学位。2017 年夏天,她搬到伦敦。
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那时,她已经开设了加密货币账户,在一本印有动画角色的笔记本上做着细致记录。但她声称自己「完全不知道」很快就会卷入如此巨额的比特币交易。
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在伦敦东南部 Abbey Wood 的一家中餐外卖店工作时,她申请过数十份工作,住在餐厅楼下的房间里。直到在微信上看到一则管家招聘广告,她才第一次在肯辛顿的五星级皇家花园酒店见到 Zhang。此后,她在简历中把这份工作写成「高净值人士的住家私人助理」。
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不久之后,两人支付了 40,000 英镑押金和半年的预付租金,搬进了汉普斯特德一栋月租 17,000 英镑的房子。随后,Wen 前往泰国和迪拜旅行,两人也频繁出入欧洲各国。Zhang 使用「Rose」「Emma」「Hua Hua」等化名,刻意避开与天朝有引渡协议的国家。
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汉普斯特德豪宅和托斯卡纳别墅
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她们将比特币兑现金,用来购买高价珠宝。收据显示,在苏黎世 Christopher Walser Vintage Diamonds 花费了 25,600 英镑和 18,750 英镑;在瑞士 Van Cleef & Arpels,则买下了两块手表,价格分别为约 49,300 英镑和 69,900 英镑。
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2017 年底三个月内,Wen 名下的会员卡在哈罗德百货的消费超过 90,000 英镑,支出涵盖女装、珠宝和鞋履。她在法庭上辩称:「我只是负责拎包的。」
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Wen 还在迪拜购入两套公寓,总价超过 500,000 英镑,并一度考虑在托斯卡纳买下一栋价值 1,000 万英镑、带海景的 18 世纪别墅。
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她们在伦敦购房的尝试触发了反洗钱审查。由于无法解释比特币的来源,这些数百万英镑的交易全部告吹。
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Wen 起初声称加密货币来自挖矿,后来又改口说是「爱情礼物」。她甚至起草了一份赠与契约,写明 Zhang 曾送给她 3,000 枚比特币,当时价值约 1,500 万英镑。
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检方认为,Wen 实际上扮演了代理人的角色,帮助掩盖被盗资金的来源,这些钱被转化为加密货币,以便从天朝转移出去。
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大律师 Gillian Jones 在庭审中指出,当 Zhang 抵达伦敦时,她需要把比特币变现,或转化为「房产、珠宝或其他高价值物品」。
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Wen 承认自己参与过部分比特币的处理安排,但坚持称并不知道这些资产源自犯罪。她强调自己被「老板」欺骗了:「我们很亲近……但现在回想起来,我被严重利用了。我不知道她在哪里。」
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警方表示,他们仍在积极追捕 Zhang。
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作者:
rainwang
时间:
2025-10-3 14:35
这样的人也能送入啊,不可思议的结果
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-10-3 15:09
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作者:
强强强123
时间:
2025-10-3 15:12
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作者:
xiaoyi
时间:
2025-10-3 15:12
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作者:
小夏Sherry
时间:
2025-10-3 15:17
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作者:
南相楚
时间:
2025-10-3 15:17
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作者:
高文胜
时间:
2025-10-3 15:18
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作者:
大吉大利
时间:
2025-10-3 15:21
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作者:
林武风
时间:
2025-10-3 15:25
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作者:
朱古力
时间:
2025-10-3 15:33
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作者:
洋森
时间:
2025-10-3 15:33
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作者:
赌神归来
时间:
2025-10-3 15:35
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作者:
一路顺风
时间:
2025-10-3 15:36
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作者:
jslinen
时间:
2025-10-3 15:39
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作者:
bishao
时间:
2025-10-3 15:42
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作者:
liuxin960
时间:
2025-10-3 15:45
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作者:
百战
时间:
2025-10-3 15:47
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作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-10-3 15:55
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作者:
hong29
时间:
2025-10-3 15:56
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作者:
老龙口
时间:
2025-10-3 15:56
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作者:
wuzhaoshichao
时间:
2025-10-3 15:57
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作者:
22301
时间:
2025-10-3 17:06
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作者:
Lhrlhrgo
时间:
2025-10-3 18:28
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作者:
心随你动
时间:
2025-10-3 18:30
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作者:
徐子
时间:
2025-10-3 18:30
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作者:
丁小荷
时间:
2025-10-3 18:34
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作者:
老衲来了
时间:
2025-10-3 18:34
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作者:
leconer
时间:
2025-10-3 18:36
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作者:
中大奖
时间:
2025-10-3 18:36
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作者:
小希哥
时间:
2025-10-3 18:40
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作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-10-3 18:43
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作者:
想要水果机
时间:
2025-10-3 18:47
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作者:
万家灯火
时间:
2025-10-3 18:52
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作者:
lvaeyou
时间:
2025-10-3 18:52
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作者:
知行合一
时间:
2025-10-3 18:54
什么游戏都有玩法,楼主介绍这个技术这个也不例外
作者:
小梦
时间:
2025-10-3 18:55
这个也是可以看看楼主推荐的钱包了的!
作者:
drogan
时间:
2025-10-3 18:59
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作者:
春娇与小智
时间:
2025-10-3 19:05
感谢您介绍的玩法都不能无视玩法啊
作者:
越前龙马
时间:
2025-10-3 19:07
今天您介绍要用这个技巧去有盈利下多少的呢
作者:
护国石柱
时间:
2025-10-3 19:09
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
stareshiny
时间:
2025-10-3 19:09
你介绍玩法也是要关注一下的了
作者:
ouliangzhong
时间:
2025-10-3 19:12
也是谢谢楼主的分享和介绍了,不容易的!
作者:
爱美的女人
时间:
2025-10-3 22:00
对于洗钱案还是才看到的呢
作者:
舞出精彩
时间:
2025-10-7 11:31
英镑骗局的话还是会有多少吧
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