标题: 法治在线丨小心!这些都是洗钱“工作”(转) [打印本页] 作者: 22301 时间: 2025-6-19 12:38 标题: 法治在线丨小心!这些都是洗钱“工作”(转) “反诈是门必修课,筑牢防线守好责。”——全民反诈在行动' T6 T8 `& y4 o/ {% A4 X
在电诈黑产链条中,洗钱是重要一环。“洗钱工具人”专门帮助电诈团伙转移赃款。有些人因为贪图小利,或法律意识淡薄,沦为了诈骗团伙的工具人。随着洗钱手法的不断翻新,洗钱形式花样越来越多。 u% Q: O% q' j' C; W深圳市一女士去年报名网上写作课程,近日接到可退费电话,添加对方联系方式并下载涉诈App。骗子发送营业执照、工作证,营造多人成功退费假象获取其信任,后诱骗她通过投资方式退回课程费用,引导她前往金店购买32000元左右金条,因支付受限未成功。路面巡逻警力找到该女士时,她矢口否认,民警检查发现她已下载涉诈App,正按骗子要求购买黄金进行配送。反诈民警指出这是诈骗套路。 ! ~$ t# k6 X8 Y, t ; h ~& Q' g6 B/ k" T( X x8 W+ a. l- v8 E6 Y9 X4 X7 X6 |. s
民警:你想试着提现也提不出,他就让你继续往里面投,你现在就是想把之前的两万多元给拿回来,是不是这个意思,都是这个心理。2 B; i i) W, l% k* h/ H
线上诈骗线下洗钱3 D0 G& v5 q# M% }4 @8 \
“车手”连接诈骗两端8 p6 c+ L4 i" X
线上诈骗得手,诈骗团伙大多会选择让被害人安排网约车、闪送等服务,运送现金、黄金。那么,这些黄金或现金会交给什么人呢?这就要说到电诈工具人的一个新工种“车手”。“车手”团伙连接着诈骗两端,专门负责取送赃款。, K, V, U. D' _! x6 g" K3 E
近日,上海警方根据反诈中心预警,成功破获一起电信网络诈骗案,及时追回群众被骗现金。9 A% |8 s, S" R. U
当天,警方接到预警,辖区居民龚先生疑似遭遇电信网络诈骗,民警迅速上门核实。龚先生称,近日在网络上结识两名所谓的“资深金融人士”,对方声称有内部消息,投资风险低,回报率高。龚先生已陆续转账十几万元,而就在民警到达前约10分钟,他刚通过货拉拉闪送寄出5万元。 8 ~4 Z V& O# E% B6 ~6 ?将计就计: F- A* B0 t& H0 [5 f; k" r
民警乔装成闪送员守候伏击, d* ~: F7 t+ ~" c) `$ G 9 i! q. [0 k8 H9 q
i T. s, {9 [* z5 L& g. ?事不宜迟,民警很快找到了闪送员,此时他还没有将钱款交给取现人员。为了不打草惊蛇,民警乔装成闪送员前往约定的交付地点。$ B1 Z& M; ` t. c ( X& ^& U) E$ z 8 q" V% u2 v/ L; e8 Z经过守候伏击,民警将前来取钱的犯罪嫌疑人邓某抓获。现场缴获现金十万多元,这其中包括邓某当天通过闪送方式获取的其他被害人被骗的六笔现金。邓某被抓获后,他供述自己是一名车手,所谓车手就是负责帮诈骗团伙取送诈骗赃款的人。+ M) o. l. H) _6 Z6 l8 @' g
那么; \& t( B5 q. L1 {
他是如何当上车手- x4 F' a. e5 v/ A
又是如何与诈骗团伙联系的呢 7 |3 Q' Q$ O5 y" Z$ K k0 C* V' C" I1 {: E