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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
1 E2 G* P) F1 \6 n
一犯罪团伙
) v, M2 {" R% g& r* M! ]( B/ V( C
以劳务招工为幌子
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招募人员注册虚拟货币钱包
+ n( {( ]# f% e$ s: `/ J* y+ k+ Z
为境外诈骗分子
5 j1 s" D) K5 ?' u+ F( h% B
提供非法资金流通账户
5 {- e5 L( M/ u0 B9 c1 u
近期
' R; u7 F3 J" ]
浦东警方
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循线追踪 持续深挖
! S2 q v" q1 l0 L: @& ]3 i
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
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2025年4月13日
6 s3 a. y' ^) x9 g, H
报警人汤先生
' {/ m: N8 b2 G* Z2 B4 G/ _$ n( S
来到北蔡派出所报案称
" p) T3 N. U; m" w" D$ \
其手机突然收到一条短信
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有一个快递需要签收
' v. B( f" e$ z9 x* [
但需到付900元
- ^: e7 ^* `" M2 I1 E
于是电话联系对方
/ k8 Y5 d+ e7 X
准备取消该快递
+ y5 g& K' N0 @2 y
但对方声称
( Y- q& K+ G( R8 U
需要提供银行卡信息
2 A& G$ i! d4 T; H* m1 q
才能继续办理
( u3 H3 ^* C- i. g% [/ X1 i* {
并发送给汤先生一个链接
4 W2 p. q0 _1 M" J
汤先生点击该链接后
3 ?! A& r+ Z3 X& O* t
按要求输入了
' a3 j, e. S+ b* Z6 A
银行卡号和验证码等信息
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却发现自己的银行账户被扣款
, B# P. [& E) T0 B+ K0 l/ J2 m8 ^* q
累计损失百余万元
E% E h& x% g4 j9 S5 u
这才意识到自己遇到了诈骗
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接报后
4 p) d' Z. X9 ~/ I9 _( _
浦东GA分局反诈中心
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立刻会同三林GA处、北蔡派出所
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成立专案组开展侦办工作
1 w) H. A4 i. u4 s4 L
( G% a% `# l9 k' l- Z
8 H& G( e9 ]$ m$ R- b
经过努力
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初步明确一个
" g4 f8 O/ [$ A" a/ B" c
以苗某某、王某为首
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以劳务招工为幌子
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招募人员注册虚拟货币钱包
3 V6 |+ k: j; j* ^" R5 c( {$ H. o
进行洗钱走账的犯罪团伙
. I/ m7 L+ r8 x8 X" J9 n7 N
/ w/ H A4 q& |8 m' q
1 B1 ~( f) B0 I
4月22日至23日
2 i9 \9 o. L$ ^- E" Q
警方开展“收网行动”
, L3 d+ w5 N6 N6 Q2 Q3 {' j) ~9 K% |: Y
在本市青浦区
9 x& Q( G- Q3 t9 y5 T! E- ~
抓获犯罪嫌疑人11名
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成功捣毁该犯罪团伙
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( j" s) b5 a. y" C
6 O* {9 I& N( ^
到案后
! q( A$ h+ D/ x
经警方审讯
( M: _2 E. v7 Y5 D+ I
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
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该团伙以劳务招工为幌子
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招募盛某某、翁某某等人
$ `8 |& z* U4 l
要求被招募人提供手机
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并注册虚拟货币钱包账户
! e& {7 P" S! T
接着通过境外聊天工具
3 ^$ E0 i% J% U
将这些账户
# ~1 p d0 v# `7 m" a/ u
以每个40至50元不等的价格
2 I6 k3 Z! p( ~, Z
出售给境外诈骗分子
# f$ v+ }4 V, O j% T7 j4 Z
从事诈骗活动
! R% s8 X0 X9 `
( \" e, k) N6 f! n( j) T
" ^. z7 e, w% z1 {/ x
目前
8 a3 R! J# I, j; |$ K; @, q* S% @
苗某某、王某2人
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因涉嫌诈骗罪
) E0 S+ i9 o* _( c# a' U+ T5 ~
被警方依法刑事拘留
& z A; P' w, f& ?+ {
盛某某、翁某某等5人
3 l! l. Z( r) q1 B" `3 e/ L) L- M
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. {- l, G ~0 M2 X" L
被依法采取刑事强制措施
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现该案件正在进一步侦办中
4 z( ]; c: o+ {6 D/ E1 c6 k, J
警方已冻结追回部分被骗资金
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追赃挽损工作正在开展中
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警方提示
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切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
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$ T2 P- L8 Q# B; z6 h$ E9 ^3 Z
作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
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