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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
% v+ B* A" Y4 {5 S
一犯罪团伙
" M* M( j# N9 C: ]
以劳务招工为幌子
4 k8 x# r7 F( M) u5 c3 N3 p, l7 v
招募人员注册虚拟货币钱包
) Q/ ?3 N0 H4 o+ c [ \! S8 i
为境外诈骗分子
9 ~0 ^. N4 p, _' t' B+ c% M, s
提供非法资金流通账户
7 H# I8 b5 `( b+ ~3 F
近期
$ [+ @/ L0 G# q7 U! S% |
浦东警方
( l; ]& W, x! x2 t: x
循线追踪 持续深挖
! f$ A8 d* x0 O/ a1 z
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
$ B1 L/ s% o* b: D/ w$ N" _
2025年4月13日
* c) R# B. }/ u% ^
报警人汤先生
@* ]0 J% W% W
来到北蔡派出所报案称
' m$ m5 e2 ?( x2 c5 n
其手机突然收到一条短信
4 @7 [+ z7 k' M
有一个快递需要签收
( m5 {+ v5 c( U9 J* A
但需到付900元
3 `$ P6 M+ ^5 |* Z
于是电话联系对方
& E5 y% v& }) S {
准备取消该快递
# w# ?8 [ p2 j- I* A* U* W6 s
但对方声称
: @' M# x; w% E) _& h2 b
需要提供银行卡信息
, j$ b% ]& z" S" g/ K
才能继续办理
/ t: b- s6 q! b9 p( f/ k% g
并发送给汤先生一个链接
8 V2 ^8 z7 d: M$ V/ T: ]6 e# ^
汤先生点击该链接后
1 E3 C& y! |+ q! ?9 S, n) W; y( v; A2 ~
按要求输入了
) c+ P) G) D6 x' A+ D1 j/ B) w- M; K
银行卡号和验证码等信息
6 y: g2 Q7 K$ F/ u0 ]: ?
却发现自己的银行账户被扣款
& @- n' T* o& b# [# g( j% A
累计损失百余万元
+ ^; v, u' b1 F7 }- p
这才意识到自己遇到了诈骗
4 s, c8 s3 b: q0 x+ ~0 {% M/ J0 i
接报后
, W% ^8 L3 R: N/ C" S4 F& f
浦东GA分局反诈中心
4 z. O3 @% C# \- Z
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
9 m! g3 h8 g0 x% ~4 L! g; Z! b
成立专案组开展侦办工作
7 ]! `7 T0 r& W3 J
/ V! D0 Q( o' q: v; j) }+ u- {) q
- @6 ~! R- G: w
经过努力
8 q5 e, T4 K; C0 W6 X* q- u Y
初步明确一个
, D( q0 H1 r; z4 w5 v- F& a
以苗某某、王某为首
6 B8 V9 P, C0 g w
以劳务招工为幌子
" e/ G' ^6 c l7 q/ f* O. Z# E
招募人员注册虚拟货币钱包
3 \5 Z: m' [. A+ \0 K
进行洗钱走账的犯罪团伙
. p! l8 R5 t; o# {6 e3 J
: z1 \1 |, m! k$ {/ |( q- u
* \" c ~' C& h2 G" r) {/ G
4月22日至23日
& V8 R& A( ^5 z
警方开展“收网行动”
5 f0 k' X4 V0 f* u7 k& x
在本市青浦区
4 m- ?- x7 f/ a, z
抓获犯罪嫌疑人11名
% E" H+ d/ Z% P9 z+ i' e
成功捣毁该犯罪团伙
$ S$ y* y$ L, J
2 w" Q) k# u4 ^& W2 n" R, p
! y8 r- p: q) z, Y3 T
到案后
* @* @* n6 D, h# v- U \) c
经警方审讯
8 o4 W- o3 t7 ~
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
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该团伙以劳务招工为幌子
( \* Y( B0 A3 R3 U: I) T9 d' R, T
招募盛某某、翁某某等人
( Y' E0 H8 v. n/ M+ F0 K
要求被招募人提供手机
" U) x. t$ _( ~! p( [
并注册虚拟货币钱包账户
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接着通过境外聊天工具
M) ] n7 U6 A" S% W! h; T6 K6 }# U
将这些账户
/ N' k' {8 n2 _
以每个40至50元不等的价格
( s+ g- w( v$ ~8 _& l4 `- S
出售给境外诈骗分子
; p; u- ?+ ]6 @1 i8 J
从事诈骗活动
0 W+ R' z, M: @
8 X& W; f1 K! V
3 K+ P P* t7 i) R
目前
8 E) o; {5 r! m& F/ s0 z& `1 d# U
苗某某、王某2人
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因涉嫌诈骗罪
1 }9 h- z& b6 S; e* W& E
被警方依法刑事拘留
- V! P3 B* K# T/ J# T8 \; `
盛某某、翁某某等5人
) a/ b6 K3 U5 V$ B3 U" F" M$ i
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- Q/ |1 w& B3 C: _: b
被依法采取刑事强制措施
0 i$ R' r6 l/ g1 M0 r' D
现该案件正在进一步侦办中
' E# K, c$ W# f ^
警方已冻结追回部分被骗资金
; @: i6 C P% P# B% t
追赃挽损工作正在开展中
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警方提示
+ d- R* w s2 [ X, K1 T2 z
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
* u7 X$ H# k \& z
+ W) ]/ z8 {, M# J9 ? `
作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
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