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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；3 s4 A! ]# X4 ^! R; a( E
一犯罪团伙- l+ l7 y1 d5 v( P9 N
以劳务招工为幌子
/ c! I+ \2 J$ L$ M: F4 q3 ]1 q; O招募人员注册虚拟货币钱包
- {6 H; \1 R  h8 S. t7 U$ Z( F4 P为境外诈骗分子
7 M6 l  V" G) |) A* i2 f6 O提供非法资金流通账户
$ C/ z8 X( Q7 s7 p7 O9 ^0 ]- W近期% Y4 F% N) K9 a  d8 d7 P
浦东警方
- `9 d) o* u2 C* X循线追踪 持续深挖
! n+ C0 H& O4 F% d% o( H' R成功捣毁该涉诈犯罪团伙
+ y" r. s/ R) \; k2025年4月13日
, r, K& C' Y- E' H" E& p9 Z( @报警人汤先生
( n& R* Z9 ]5 t. U) P来到北蔡派出所报案称
  ]( q0 m" e% o; S, Q. L" K其手机突然收到一条短信( g( @# [6 Z& Y) `) }& I/ }& |
有一个快递需要签收) p0 @& y, V, S
但需到付900元
: w% i7 u* ]2 I1 W9 X) s; Y" B) F- V% W于是电话联系对方' j* N& ]( H  r
准备取消该快递
9 E! K- l' V) w. D5 r) x1 E# j但对方声称
& h- R5 e/ c7 o3 v; |: J4 L需要提供银行卡信息+ Y" O  p$ D: M
才能继续办理3 V( l$ @# S3 W; U
并发送给汤先生一个链接3 h# Y4 G9 W+ V" o
汤先生点击该链接后
* R9 V+ o" c2 l5 |+ _按要求输入了
) f% b$ q- h6 M银行卡号和验证码等信息# G  |6 E7 M: E. U0 N+ ?6 ]3 r
却发现自己的银行账户被扣款( c" e% `4 e+ T" p+ K
累计损失百余万元
) h  V* ?+ W8 V4 D这才意识到自己遇到了诈骗! N" |0 j( f' R
接报后! a5 ~/ T( K. t7 Y1 K
浦东GA分局反诈中心
+ U6 m- O0 c' h& e% d' u立刻会同三林GA处、北蔡派出所- Y. g8 Y6 y4 n6 J  [; g& x
成立专案组开展侦办工作9 m  S3 e, S+ K: s( r6 H* ^1 G

9 Y% y2 E, i) `( m8 @/ `0 V; a9 G
" O' H7 C6 b/ r3 l; \, N' _经过努力+ j  p  r, `3 N0 s0 w5 d0 X
初步明确一个
9 M, H# D2 r& H) i+ D: h以苗某某、王某为首+ G! K! ~6 k5 n! W# R
以劳务招工为幌子
' q% ^/ q6 {' {% y/ G! ]' V招募人员注册虚拟货币钱包
! l* _8 ?, w4 ?: ]  J% }& I: z进行洗钱走账的犯罪团伙
& w2 C0 _6 J4 \2 W, b7 U5 ~- K( t8 _1 ?$ c3 ]. Y

7 c; M  u6 w) `% H4月22日至23日
$ s8 [! [. X7 U$ c/ o- z警方开展“收网行动”4 `/ I' g3 c0 Q8 l3 T- O+ D
在本市青浦区7 [* w8 \, z, g* c5 k. n9 D
抓获犯罪嫌疑人11名
2 y5 j- R* [- [$ \' t成功捣毁该犯罪团伙
' G  o- D6 n6 S
. B+ [) C1 b# b0 Q# A# B1 F- X- @/ w
; U: y% ?" V( x, S9 B( e到案后8 G' s& t6 A' ]: C
经警方审讯6 V7 o6 X' L  ^0 Q
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) D3 e; d; @$ x0 J5 J, s该团伙以劳务招工为幌子4 F! w9 ^# |/ k$ ?
招募盛某某、翁某某等人, U1 @4 ?; q" ^. s6 V
要求被招募人提供手机2 S# {" g( W; x1 `7 n9 a  U2 u/ k
并注册虚拟货币钱包账户/ J0 q  l% Z8 t9 J& X
接着通过境外聊天工具
. C$ }/ m8 i1 F将这些账户
4 v4 V& J7 {8 H! y$ @1 Q以每个40至50元不等的价格% y- h7 k, \. I4 N: [
出售给境外诈骗分子
6 r- C' ?; S7 ~! v4 v, K# _从事诈骗活动; L. d8 U) s' c: C

! H7 |9 Z& s$ d; x  E7 ~! l4 w0 G/ c7 q! j7 ^( V
目前9 e6 l3 b; V( C( v" i- J+ O* o# D
苗某某、王某2人
/ K0 o1 c5 j; X# O+ _# n! @! N因涉嫌诈骗罪# N  P& V& ]' z* ^3 o, ~! E5 R  g
被警方依法刑事拘留# u0 n: R0 ]* N$ u; `5 V; m6 a
盛某某、翁某某等5人& t% _9 u7 s9 E/ B( Q
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
% o/ z# ?2 Y7 k0 X9 Y. t被依法采取刑事强制措施
2 W0 L+ `# m, s/ H现该案件正在进一步侦办中
  H; k6 {4 e: y警方已冻结追回部分被骗资金6 A$ v1 X) b5 a5 r; @
追赃挽损工作正在开展中
" C+ I1 E9 c6 d% g( o% n警方提示
- j( X: G$ w5 |$ t* C切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
7 T- p- n8 f2 k7 }8 O9 O' q8 v4 U
  b3 g/ p6 e7 J- |- |
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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