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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
m e9 ?2 ]/ `% i5 Z8 Z/ G
一犯罪团伙
: u, w* l! A7 @2 D' z1 g. @
以劳务招工为幌子
, r/ n3 O) k: K( [# f, `6 Z
招募人员注册虚拟货币钱包
2 y, _3 E+ V2 d. o! E+ u
为境外诈骗分子
7 z7 h* m' f8 `2 K) f I K
提供非法资金流通账户
2 N6 [2 B+ p2 @5 ^
近期
# m( R6 ] J* a
浦东警方
" d. Q" C: e$ y7 @% l, Y/ _
循线追踪 持续深挖
6 A9 \7 `$ @) Y; y4 ~
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
# ^; K6 n& C( I3 o4 p; j
2025年4月13日
0 {6 c; Y. G& {! m, w3 G$ h, L) s' [- x1 \3 j
报警人汤先生
# l+ t; U( { V/ Z6 Z/ k+ X" R2 r
来到北蔡派出所报案称
! i$ |# c9 U n1 b. M& C" x: R
其手机突然收到一条短信
2 l4 ]9 l9 o# B, n
有一个快递需要签收
$ ^% |2 t0 B# q9 J: `: e' H
但需到付900元
& [1 ^" o- d; C+ h$ y. L$ N1 {
于是电话联系对方
- T# s- _# O1 \% i6 f0 X. h* [# e
准备取消该快递
; ]0 D# N) q$ c* Y
但对方声称
! T& J" C! N' l& h
需要提供银行卡信息
% f3 `6 ^4 O3 M2 l7 j2 x
才能继续办理
3 R( s1 K: ?7 u8 ^/ G
并发送给汤先生一个链接
* |* N3 i: X7 {' _- `* n, B
汤先生点击该链接后
" `- L: S+ _' }/ `5 S
按要求输入了
$ U. ?$ E2 p- `! Z: N1 B4 L0 c0 w
银行卡号和验证码等信息
: r; I: i) i2 C1 D
却发现自己的银行账户被扣款
- ^) R) U; m& r* B' |) Y' x4 ^
累计损失百余万元
8 a/ _/ q3 U$ t* P2 A& T
这才意识到自己遇到了诈骗
( m- o T& P3 ~3 B' g
接报后
4 F2 \) y: x2 f- ^! [) }
浦东GA分局反诈中心
, y- R$ G8 L6 u$ D' c
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
5 O, c5 M/ Q$ ~- T
成立专案组开展侦办工作
n9 S/ i/ p5 I7 t2 |
& p W- |2 k4 h; p! v* s
# p# j& y1 ?6 h0 T+ \
经过努力
6 E5 K$ S- \( D
初步明确一个
9 _2 `, i) U: M: q. ?! q4 h8 v% T1 a
以苗某某、王某为首
8 u' ]2 y6 c. l) o! d+ f
以劳务招工为幌子
* m$ @) T* q4 m/ [. M! O. b
招募人员注册虚拟货币钱包
8 Q, K9 z$ o! e i( J
进行洗钱走账的犯罪团伙
) S/ @& y! M2 `+ \9 ?' A" l! m+ q- d
0 `8 O1 ?# x' s. }, K- o2 M6 O
" k) J- e2 w' M2 n
4月22日至23日
1 p- b. T; E4 l( ~: P+ w
警方开展“收网行动”
1 S0 ^6 v& z& ?1 N
在本市青浦区
* V" M# e# N* n( [+ E8 r
抓获犯罪嫌疑人11名
: e( M% P0 f" S% T, v
成功捣毁该犯罪团伙
4 s c o k. O/ [7 E, W, \5 ?9 L% j
6 d4 n# i# b1 V; t, [
s4 N2 J3 m5 b( H+ g( E( }
到案后
p4 @6 q s( X+ I4 m. w7 d
经警方审讯
j1 \4 l; f: V9 V5 f/ I H
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
0 Z% M' w8 C! R: {
该团伙以劳务招工为幌子
; K& K% `- K$ u1 \) n% g
招募盛某某、翁某某等人
* l1 G1 f0 w# G0 z9 ~
要求被招募人提供手机
8 Q- }" u. K) `: p
并注册虚拟货币钱包账户
+ Z* _& R& h& J6 D% a
接着通过境外聊天工具
3 k* n; D: A/ H* I$ ~: O
将这些账户
/ d. n) ^- ]+ c: J& A$ W
以每个40至50元不等的价格
1 @) }7 G$ Y4 t9 S3 ?
出售给境外诈骗分子
6 e s0 e0 F1 {1 b$ D# a0 q9 k0 a
从事诈骗活动
. A% T' c( {% ?0 f$ _& N. M2 y
# n* ?2 x6 @; A+ e# K
8 l1 @6 D4 j/ P- T$ N3 B( H
目前
. ~, Q$ l. E: M8 `) R
苗某某、王某2人
( q, c1 K( @) q9 w0 K/ @
因涉嫌诈骗罪
) J" |( d* X! l0 ~2 p( k) n
被警方依法刑事拘留
; E- k! }$ `% O3 a' @$ p+ E# R
盛某某、翁某某等5人
# l+ g: b3 o7 T3 J) I- |
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
" \. v) [! L8 c; ]: {
被依法采取刑事强制措施
$ R% U* y a: ^7 l! x( o9 O% O
现该案件正在进一步侦办中
* \$ ]' b* `7 }1 C. z% m( `8 b( R
警方已冻结追回部分被骗资金
' {6 H4 o9 B x' [5 \, V+ r Z9 Q
追赃挽损工作正在开展中
g4 S7 ~3 O+ D8 ^: ~) Q+ A& s& X; w
警方提示
: U: I3 E, C8 D8 G& Z) \! ^
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
5 a. f L2 S5 j6 T' Y
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
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