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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙: f; j: [* B9 H& g2 C( b
以劳务招工为幌子, R; K# s7 H! y+ }+ O
招募人员注册虚拟货币钱包
1 ^/ K  `+ k; h为境外诈骗分子
' V; H( Y# O* {# Z- I3 @提供非法资金流通账户
- |% _3 S- O1 L( m( L# }近期
* U) k8 Y5 k1 }  z/ X浦东警方
, [7 Y& f$ i: I+ `) S& }循线追踪 持续深挖
/ X, F6 e. }5 x% b5 L5 m成功捣毁该涉诈犯罪团伙% P7 [! L% l% m" v+ w1 L) P3 y
2025年4月13日
- N1 d' s! Q0 ~' G! S* W报警人汤先生3 K2 y6 s; E+ R: Y  a
来到北蔡派出所报案称
, p) T+ @8 k; ?% a/ w其手机突然收到一条短信
2 }+ M( k) U0 b有一个快递需要签收
/ T6 e2 q! c1 M/ h/ x4 O: I# M但需到付900元
+ }1 L# d: i9 |/ ^3 }) j! ~于是电话联系对方
! t- A3 K. {+ A$ e1 o; v/ b( R3 W; Z* c) J准备取消该快递& W$ A; D+ `* I, g
但对方声称
7 t5 Y7 s! ^( k2 a4 P+ E! y8 f% P需要提供银行卡信息4 Y. q6 J# x3 h( s$ g
才能继续办理$ d; h5 c/ b# n4 J" n' v, C8 h
并发送给汤先生一个链接4 B7 _" o1 O/ w9 X! H9 u
汤先生点击该链接后) O* }& @7 L" y+ c* x) J# M; ~
按要求输入了
( q4 }& K/ M4 E5 f7 ^( q9 l0 P) K7 N银行卡号和验证码等信息
, y& H9 V+ X+ G# e却发现自己的银行账户被扣款
0 ~/ y1 r3 l1 d/ K' F+ P9 e5 D9 C7 g累计损失百余万元0 |( I; F( \0 S8 w) q8 N  @: a
这才意识到自己遇到了诈骗/ m2 S: ~) n/ F2 D. Z% W5 V. V
接报后
/ N' H/ C8 R) d: c4 x  F浦东GA分局反诈中心4 H$ f8 j  i9 \$ r0 u
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
3 p) n8 z; \' ^5 ^, l0 F$ C5 w成立专案组开展侦办工作7 W$ s# v5 V, V: {( `: ~% w

5 b6 y# Y/ D0 M5 n8 L2 m+ i9 G5 p- f: G1 N
经过努力3 L' o1 \; g" O  g3 B
初步明确一个
7 j7 A6 |+ _$ O( I; E, d1 s( p" F以苗某某、王某为首# r, S( N( I9 l1 J3 C- K2 t6 H
以劳务招工为幌子; E, E6 J' K7 n4 S
招募人员注册虚拟货币钱包1 Q* y4 }8 r; g; a2 m7 K
进行洗钱走账的犯罪团伙
8 y9 d9 ?- @; {. ]
* {) k3 R6 @9 t0 Z0 b3 n  D6 l$ Z
) T9 d( J6 ~4 |  l2 I4月22日至23日
# D% i8 `3 p% E( p% O, r8 p% e# k警方开展“收网行动”
1 _$ ]7 C; Q* f; P6 S6 L/ B' e在本市青浦区
7 S  V6 v! K4 s, e3 w" j# d抓获犯罪嫌疑人11名
% x. n; B  J& A成功捣毁该犯罪团伙7 G; y; m  w. a& i! q4 S/ L& k
- l$ s2 a+ G' `- j( L8 K' H4 G0 s
" a. U: a- }; M/ t& S9 ^! S
到案后$ `) m, ^  q  k8 E: Y
经警方审讯  e. L0 w# w5 u
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
7 J7 e. H% X# J" m+ K该团伙以劳务招工为幌子
  c6 g# i9 }$ ]+ o) b招募盛某某、翁某某等人; S6 e) a: H9 c, w" n
要求被招募人提供手机
# K% ^9 a5 j8 N  C, g并注册虚拟货币钱包账户4 ~( N! O2 l  b! J) _! P" I
接着通过境外聊天工具! P0 e0 \( t: L9 P; c( t3 Q$ ]
将这些账户
* c! @$ L' S+ \- h7 z( k以每个40至50元不等的价格
/ E: o( d& c. ?0 w出售给境外诈骗分子- r7 k! E. S6 X6 N+ W9 T  S
从事诈骗活动
( ?6 F9 b& Q  E
1 z4 w3 \( n' ^8 u
; [, Q- {: C' t6 w9 S* D目前& f) Z# ~+ g: e2 `: U
苗某某、王某2人
; {& d+ n* ]1 }- m) W! f因涉嫌诈骗罪2 J5 y/ O5 z1 [1 f# r
被警方依法刑事拘留3 v) y3 B2 L! H# Y% a4 Y' o
盛某某、翁某某等5人
( A2 O3 y% S' L- _0 c, G- B4 W因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪1 |" R/ w9 _  E: y
被依法采取刑事强制措施
7 O( j+ N7 `, Q4 c现该案件正在进一步侦办中5 {) c; `7 C* {9 J( X
警方已冻结追回部分被骗资金
5 Z. N4 Z" J  M1 G5 k: g* }( B. R追赃挽损工作正在开展中- M6 y. V$ e, B, p- F
警方提示( ^+ J# P& o; F; y5 w
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
* d: |+ r$ K, M  W% D% ?) h
: `3 \  g! a' L! \
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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