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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
0 u! Z, K/ Z( q/ v6 J  b以劳务招工为幌子
3 f( c2 N) [# |2 E招募人员注册虚拟货币钱包
7 V5 E) I& G" P2 s+ v; y为境外诈骗分子
( R. n- h: [8 h提供非法资金流通账户
, ]' D8 ~3 |. n4 x近期
; v* V7 ~- L( k6 B2 J浦东警方$ n' C$ V3 J  ]# ]
循线追踪 持续深挖' \: Z8 U6 {6 S: N0 ]: A
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
5 V# [" t2 F9 I( k2 C' J% d2025年4月13日
3 G. W" B; N4 D& C8 t; @报警人汤先生
& r* o" F* P' j* M# N5 w来到北蔡派出所报案称
, |. M; X1 Q0 ?其手机突然收到一条短信
& q" T; N4 a: j6 r7 w有一个快递需要签收
* w& z, _! I" T3 k7 F" ]/ Z但需到付900元3 h! H6 K2 }1 k
于是电话联系对方
, t* `( V5 G/ Q准备取消该快递5 ~" J) e  [- ~; d9 i9 [& X9 L
但对方声称
1 `7 ?0 j1 Z$ U8 B5 l$ u% R" G需要提供银行卡信息3 @# n1 g( k, M$ n+ ]
才能继续办理+ `0 G5 I. @$ C2 o& `) l
并发送给汤先生一个链接9 S$ X! ^3 i% l3 }6 h1 U* `
汤先生点击该链接后
$ ^, n4 x8 X. Z* F2 G' }" o" v按要求输入了0 ]8 t1 R) ^- B- T: w3 s2 t
银行卡号和验证码等信息8 w4 E- C5 s* ?+ |' J  ?
却发现自己的银行账户被扣款
& l+ [5 J5 b# u% D累计损失百余万元
  D% P3 ]0 J0 J* Z) J3 b这才意识到自己遇到了诈骗
: J" \' }0 {1 D接报后
6 v, }7 O4 }0 q& p浦东GA分局反诈中心
) n3 M/ t5 K" n6 b' \立刻会同三林GA处、北蔡派出所
! }/ T, @4 j8 [. u4 L% l* i成立专案组开展侦办工作
& \  D: h1 t9 e# H. p+ P; c' {9 E! R) h0 p% P  L* z$ }8 K

: @$ J0 v0 s& u4 A经过努力
+ ]- l( d+ L% l* Q$ i初步明确一个
! U( T, H$ ~8 G* ?- o9 V. u! J以苗某某、王某为首
4 X8 A( y; F1 R* M5 b7 h6 Y# z+ c以劳务招工为幌子, W; o! p2 _5 h$ o5 |" F0 ?& L$ i
招募人员注册虚拟货币钱包& w+ M# _8 O9 d  Y
进行洗钱走账的犯罪团伙5 y9 v( D5 t- d5 V$ V/ c! t
! q0 y2 I$ R: q/ d, R

5 K; b% D" L( Z  Y8 n' d4月22日至23日
4 p) B- \- y# {2 i2 m# _警方开展“收网行动”
$ E! ]% `, R2 S3 q( H, I在本市青浦区* S& Z2 V1 }- V+ s1 k) w9 B. k
抓获犯罪嫌疑人11名( T+ N) ^8 X1 S# y( v* Q. V
成功捣毁该犯罪团伙
" t9 f4 u( ~( {8 j3 t
0 `- ]9 G4 @0 @. A
0 D% w2 x# n$ [( k, Q7 g到案后
% U3 k# y$ ^( Q5 e经警方审讯! Y! |- D( j- V5 I) u
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
- v+ R: b8 I1 d2 i该团伙以劳务招工为幌子9 S/ H: E4 t8 {( p. ?4 z1 n" }
招募盛某某、翁某某等人
+ z/ t6 ^3 W2 z; I1 ^要求被招募人提供手机
5 J2 d' M( W9 V8 v7 }+ z- }. r并注册虚拟货币钱包账户
/ g1 |# I# Z- ?* F8 J% T接着通过境外聊天工具7 s+ {* x, q# J0 L. U, h; n
将这些账户% w1 b7 F8 K+ v  J' J; ^
以每个40至50元不等的价格4 G7 E0 h5 k4 W: L: `. x
出售给境外诈骗分子
5 D. |" d- y, W1 k从事诈骗活动* ~0 z' |& X4 T9 r( @

! ~6 f8 h# Y9 D6 k" {9 O4 _
3 h) d. R" x9 C6 m目前
9 J$ a6 I) a; }  R; W( [2 E7 R苗某某、王某2人
! j$ ^- V4 R3 U因涉嫌诈骗罪" R. {* g( C6 y2 L" M) q& h
被警方依法刑事拘留8 H+ ^$ ]5 X5 q. b
盛某某、翁某某等5人
5 s! y$ d  q4 {0 h+ C4 J5 w% Y因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
( Q7 \+ f- p) u. ?5 E被依法采取刑事强制措施; C+ v! k5 D0 ^! ~! J# o
现该案件正在进一步侦办中* l  C( V- Z; i, ^( Y6 h# ~
警方已冻结追回部分被骗资金
2 h( e) L& |% W* l6 |2 X追赃挽损工作正在开展中6 h9 [; `+ X% R* @8 S
警方提示
2 S& H  \2 b' {& e0 ^( K2 I) J切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
: C' s% k5 G0 W; K. ~, _/ G5 h
0 j; V* G! r( j0 u0 T/ \& ^) c3 s
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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