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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙. {3 e5 U, ]" b# ^
以劳务招工为幌子
! R7 S! l, }' `/ J: C5 s* L0 D招募人员注册虚拟货币钱包
# _8 }; r# k6 T2 j. C6 ]+ |为境外诈骗分子! \1 K% {  h1 ^& ~! f" J  W
提供非法资金流通账户% o2 T0 X: B3 ~8 s& L  p( P# U
近期
2 U, o0 `) c- P/ J8 X; B4 G浦东警方
9 W9 |( w% l- x  t$ v2 q循线追踪 持续深挖
  f. r* Q$ H  |4 H6 x4 A成功捣毁该涉诈犯罪团伙
9 `4 }. y# R1 K5 ?5 L2025年4月13日& ^; K: X" m, c
报警人汤先生
0 d) A) P) R# J: i3 Y9 V6 f来到北蔡派出所报案称0 x( ^& }( _( `! J
其手机突然收到一条短信' S5 m3 D, E$ ^  ]
有一个快递需要签收
; E# I$ J% F7 j. a但需到付900元
8 H/ n: `% ?2 w: [7 e于是电话联系对方( K- w' |2 q4 C2 b+ v# t
准备取消该快递
' h7 M5 e# P! m$ T3 X% D但对方声称
- E8 u( ~2 d5 P- @8 ]需要提供银行卡信息2 h4 G: ~- |/ g$ }& h
才能继续办理
) b' N% N9 z! s; h  Q并发送给汤先生一个链接( ]$ O) [0 [/ R6 D. u7 e  t
汤先生点击该链接后
+ F$ e% h) u! g8 w* d8 j( y0 w( ], r按要求输入了* I: C/ v% g+ A7 Z1 X' Y6 {' D
银行卡号和验证码等信息
. K& y, U( @( y6 n却发现自己的银行账户被扣款
6 E9 y& E. o. G9 E" B& f6 y/ [累计损失百余万元9 e" \- i5 v& ?  L- p9 L5 l
这才意识到自己遇到了诈骗
+ K. h, V0 L1 I9 [/ f/ T5 r接报后9 ~; U# g/ m5 x3 M+ g. l
浦东GA分局反诈中心
$ ^6 k, l0 A* Y1 b立刻会同三林GA处、北蔡派出所
+ k/ Q8 n. K: P成立专案组开展侦办工作
  c1 [2 _7 M5 s1 H* r) H
9 c$ D2 y% k2 K% n4 Q: E6 T* X
- x% P  K( {3 S' r经过努力' c$ U. @6 \* j# n) I
初步明确一个
& E: v, g2 q  u8 x4 Q+ `9 \9 O" e% v$ _以苗某某、王某为首3 h8 N* e0 y4 T1 h' S1 X; G; Q
以劳务招工为幌子" e! K3 B5 n" j0 o7 N
招募人员注册虚拟货币钱包
4 P! v0 z/ {* \/ Z2 a. E! h) k进行洗钱走账的犯罪团伙
, F4 N+ C8 _" k( d3 C: u
: {) n) k! q" G6 S3 U  c
4 k& X* r; F9 u6 J- p7 Q: [4月22日至23日8 s" u8 x" U" j) k* Z+ ?$ k' ^4 L
警方开展“收网行动”7 g! C8 z+ p( O0 w6 [
在本市青浦区6 r* W2 w2 {+ T/ w. A
抓获犯罪嫌疑人11名- X3 {. V( {5 f2 z# x
成功捣毁该犯罪团伙5 {' Q& o. x, t5 A( Q' i
$ s% w& P. h( K3 h) S4 R

( i  t) e8 Z  n0 r& V# g1 t8 x5 X8 B到案后
/ ]/ G0 \6 B3 T; m8 C5 E经警方审讯% Y, e$ l4 Y4 d5 `$ C
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代% _& k& M. I. z9 b# L
该团伙以劳务招工为幌子
. m( r+ ~: o) C招募盛某某、翁某某等人
4 _7 B* R2 ]) r; n8 M  ]要求被招募人提供手机; S& Y4 t  g) q7 N
并注册虚拟货币钱包账户
; y+ q" y4 D# ]  p' m  I接着通过境外聊天工具! \2 r# Q) E3 U. `5 k2 ~5 [8 Y
将这些账户( e7 P: D/ [7 k. ~! e% v; c
以每个40至50元不等的价格5 K- j. u/ X! e
出售给境外诈骗分子
  x" Q/ P( _% @! g从事诈骗活动- X5 z; ~- h$ o
2 U* l; U& }8 T% J+ I
4 e/ }" f; Y0 }6 [. w
目前+ E1 Q* C1 @7 p* C
苗某某、王某2人/ G3 ^' o6 F! z" n( M
因涉嫌诈骗罪
; L$ b$ a" t- ~, U: X被警方依法刑事拘留
3 }! p& L* O. A$ O' O: N- r/ S盛某某、翁某某等5人2 i" C  Q5 C7 [/ {
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
! O7 F( |+ j$ X3 y( R  {8 [- @, S0 f6 w被依法采取刑事强制措施9 l+ f/ E8 b$ ?! d
现该案件正在进一步侦办中7 b" f4 I3 Q( Y5 m( p" h
警方已冻结追回部分被骗资金
2 J$ L- ], o/ o1 ^9 m; j) D2 Q追赃挽损工作正在开展中
; s3 K1 D8 F' u& F警方提示
2 Z9 O/ Q- W3 Y+ o5 _- R! J切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
: f. _- N' U- F- ]# R# v7 \4 y$ x& L" _5 t, n4 G7 i! {" `
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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