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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙5 U3 A8 D5 ~7 ~( W( y
以劳务招工为幌子
$ u5 b5 X4 F- j0 v4 \- d* _( P  n招募人员注册虚拟货币钱包
7 x4 C4 M0 Y: T/ G为境外诈骗分子
3 B4 G( M+ \1 n0 A- E提供非法资金流通账户
) ~% |* q/ p( E: ?* m6 `# i! `近期5 G, N: o( c& e3 A0 e) j
浦东警方; V7 B2 M: u; o" E: o. \
循线追踪 持续深挖1 c, g& \" X8 \! C$ ~0 q  p
成功捣毁该涉诈犯罪团伙7 I% I  c8 F/ @! f" P9 b% Y0 j
2025年4月13日
3 a( n2 P1 h# I/ Z- u5 E: I! _报警人汤先生
1 H7 K8 k* C5 N0 O) s# q6 P5 T9 h来到北蔡派出所报案称
8 f' S3 o# @: V$ r( K* f9 h/ h+ v其手机突然收到一条短信  {- T- F7 K8 E+ `# d$ w
有一个快递需要签收$ K" N  Z, ~' M
但需到付900元
# A& E- [" H1 L于是电话联系对方# D, q1 X2 b2 ?! f) |
准备取消该快递
" [1 g0 e7 B! q" Q但对方声称( B9 t& ]; A; T4 |
需要提供银行卡信息. B$ k9 a/ U; V7 P% H' e* ]
才能继续办理$ W; L( a# n7 A/ r( q0 {$ A( q
并发送给汤先生一个链接
; p7 v) Q3 W1 C9 K, G汤先生点击该链接后8 F( P2 G( P' b: |% O" t
按要求输入了
% Q! ^& L! R  t* X银行卡号和验证码等信息
& m, \' s1 z+ Z8 e( I1 Q$ ?8 k却发现自己的银行账户被扣款
" c! y2 @2 t5 Z8 i' ]. B- I8 C( \% {累计损失百余万元
2 ~) J& V2 t6 A7 b, \! I这才意识到自己遇到了诈骗
# v1 H$ K, p4 ~- k$ V# b7 r9 b6 O接报后4 F, D6 L1 B" \6 b7 }1 g
浦东GA分局反诈中心
1 N+ [, D8 z; ^立刻会同三林GA处、北蔡派出所* V$ E# l; ]3 b5 K+ e
成立专案组开展侦办工作( p# e  c' @6 A* l# `8 L5 \( N
1 T7 a) t- F* N' w$ F1 D% C
) F7 l. z/ O5 T% L$ f. a2 g6 n
经过努力
- Z$ D1 Y7 K) c$ b- c6 v初步明确一个- g; Q2 e3 U" b& J# j
以苗某某、王某为首" S! q3 u& ^% u. E* x
以劳务招工为幌子; i+ Q- V/ H, w5 [* ]  m. Q
招募人员注册虚拟货币钱包3 Q' Z9 J: Z+ V
进行洗钱走账的犯罪团伙
) ]( W7 v7 E4 C5 u& D2 O
7 M$ d0 }! @0 w8 W( i- _1 V
/ @# H+ I  |2 ]+ p/ |4月22日至23日
/ n2 O5 N1 c7 z警方开展“收网行动”. I7 A( s) x: Q6 M' f
在本市青浦区
% n8 ]+ R; I# _' {; q) j抓获犯罪嫌疑人11名# a% x5 V) o5 `6 ]& j
成功捣毁该犯罪团伙
" o: K" A( v; ^/ h+ P; x( s
& e9 `. T( `. f4 _' J* g- |7 I
( U) |0 O0 Z  I; H# {# |( i* s到案后
6 p+ m2 x* t4 V* L; W$ y0 D( ^经警方审讯
" w0 C4 L6 i4 F" B- l犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
3 B7 J% E6 |3 n) k该团伙以劳务招工为幌子0 h# w! {% d2 t5 r; ?: B% j/ k; P% S8 T
招募盛某某、翁某某等人: C$ J+ L4 ^" y0 m: T1 A
要求被招募人提供手机2 r4 k$ q5 z) w9 U7 ~' H
并注册虚拟货币钱包账户! f8 T% q/ G1 n7 d  M
接着通过境外聊天工具
! z* m% Y) m- M5 U" f$ [将这些账户) s6 S; {. y& j& x% f) D+ N- Y
以每个40至50元不等的价格
) y+ F6 u$ W6 \" Q出售给境外诈骗分子
7 \7 J/ R8 Y) }从事诈骗活动
9 p% Y) b; z0 M5 ]5 @$ L
& O& _/ G$ h( R) ?9 o! i: B: b( r; A. r4 v2 I& f6 E
目前
% C" @! U% j3 m3 m% `$ S苗某某、王某2人7 Y% _# J, z& @( N
因涉嫌诈骗罪
: @. E6 E( z1 `7 @/ s被警方依法刑事拘留/ P: @: P+ `4 x
盛某某、翁某某等5人
  w/ \' H, a0 [; J" g" a' {4 f8 v因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
+ c5 L) ]4 n5 h1 _被依法采取刑事强制措施' ]8 w- }- d# _% p' a
现该案件正在进一步侦办中1 I  |) ^/ n. c  P! Z" O
警方已冻结追回部分被骗资金
3 j7 p  C. U- \+ L7 U0 A1 y追赃挽损工作正在开展中; p# [4 A1 u) h' \3 Q9 M
警方提示
" j9 a; U0 `0 {  S6 J- U切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。4 o) Q) a& o1 c; K
/ ]4 S* g0 N1 K! s% o
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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