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标题: 2025年5月3日｜防骗警示窗：非法集资214亿后，利用“虚拟货币”洗钱！（转） [打印本页]

作者: 22301 时间: 2025-5-4 16:27
标题: 2025年5月3日｜防骗警示窗：非法集资214亿后，利用“虚拟货币”洗钱！（转）
2025年5月3日，星期六
四月初六乙巳年庚辰月壬申日
非法集资214亿后，利用“虚拟货币”洗钱！
【案例】
短短六年，吸收资金人民币214亿余元，为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金，其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为，同时窝藏、转移赃物合计千万余元……
辽宁省大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。
经查，被告人王某某伙同向某某等人，先后注册成立和收购北京某互联科技有限公司、大连某科技有限公司、某辽宁医药产业集团有限公司等，并以上述公司名义虚构大量互联网服务器租赁业务、智慧药箱委托经营业务，分别以承诺投资购买互联网服务器用于租赁和投资购买智慧药箱用于委托经营可以获得实际年化收益将近100%的超高利润保本返利为诱饵，通过集中授课、网络宣传、口口相传等方式在全国范围内向社会公开宣传，实施非法集资活动。
近六年时间，王某某等人共吸收资金人民币214亿余元，部分支付了高额返利，其个人还提现消费并大量购置房产、股权、游艇、豪车、钻石、名表等，最终造成2万余名集资参与人损失共计人民币41亿余元。
为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质，王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内。王某甲在王某某父亲王乙、母亲赵某丙等人的配合下，使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户，并利用王某某事前告知的密码转移数字钱包账户内的“虚拟货币”，通过交易变现后赴银行取现，以上述方式转移资金人民币652万余元。
王某某在逃往境外的途中被抓获归案后，其安装数字钱包APP的手机被侦查机关依法扣押。不久，大连市检察机关以涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪对王某某提起公诉，以涉嫌洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪分别对被告人王某甲、王乙、赵某丙提起公诉。
人民法院以犯洗钱罪，分别判处被告人王某甲、王乙、赵某丙有期徒刑六年至三年两个月不等；以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处三人有期徒刑三年至三年两个月不等。数罪并罚，决定判处王某甲有期徒刑七年，并处罚金人民币四十五万元；判处王乙有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；判处赵某丙有期徒刑六年，并处罚金人民币四十五万元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。
承办上述案件的大连市人民检察院第三检察部检察官透露：“利用‘虚拟货币’洗钱是近年来出现的新型洗钱犯罪，虚拟货币因其具有去中心化、匿名性和跨国性特征，正在成为犯罪分子最常用的洗钱新手段。”
【温馨提示】
湖南省委金融办提醒您，非法集资活动往往以高额利润为诱饵，承诺保本返利，甚至虚构各种投资项目，极具迷惑性。本案中提到的“年化收益将近100%的超高利润”是非法集资的常见诱饵，广大民众应时刻保持清醒头脑，切勿因贪图一时之利，落入非法集资的陷阱。同时，大家要警惕犯罪分子利用普通人进行洗钱犯罪，比如本案中提及犯罪分子“使用他人身份信息注册‘虚拟货币’交易平台网站账户”。在生活中，大家切勿轻易泄露个人信息，特别是银行账户、密码等敏感信息，以免被犯罪分子利用。此外，不要对外出售、出租、出借自己的银行卡、电话卡等，这些东西一旦落入犯罪分子手中，就可能被用于洗钱、诈骗等违法犯罪活动。我们不仅要保护好自己的财产安全，还要避免在不知情中成为犯罪分子的帮凶。

作者: 22301 时间: 2025-5-4 16:28
这个倒也是相当多的钱了。

作者: liuxin960 时间: 2025-5-4 18:12
这个交易平台不错，反正吧都是要谨慎安全第一啊！

作者: wuzhaoshichao 时间: 2025-5-4 18:15
钱包一般确实是会选择能够相信的啊

作者: 想要水果机 时间: 2025-5-4 18:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。

作者: 星星知我心 时间: 2025-5-4 18:16
是挺好的，也是为数不多能够用的交易平台

作者: mxsj2016k 时间: 2025-5-4 18:17
还不错啊，现在我也是用这个钱包

作者: 南相楚 时间: 2025-5-4 18:17
这个钱包我还真是没有了解到的.

作者: 小夏Sherry 时间: 2025-5-4 18:18
交易平台这么多，到底选择哪一个确实不容易。

作者: 徐子 时间: 2025-5-4 18:33
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太了解的呢！

作者: 春娇与小智 时间: 2025-5-4 18:33
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。

作者: ouliangzhong 时间: 2025-5-4 18:35
是挺好的，也是为数不多能够用的钱包

作者: 老衲来了 时间: 2025-5-4 18:37
这个也是可以看看朋友推荐的交易平台了的！

作者: yumi666 时间: 2025-5-4 18:42
交易平台一般肯定是会选择能够相信的啊

作者: 赌神归来 时间: 2025-5-4 18:44
还行啊，现在我也是用这个交易平台

作者: 护国石柱 时间: 2025-5-4 18:45
这个钱包很不错使用，反正吧都是要谨慎安全第一啊！

作者: 不傻不成气候 时间: 2025-5-4 18:49
钱包这么多，到底选择哪一个确实困难。

作者: 林武风 时间: 2025-5-4 18:52
这个也是可以看看楼主推荐的钱包了的！

作者: anzizhong 时间: 2025-5-4 18:54
交易平台也不用真么多，有一个就可以的了。

作者: Lhrlhrgo 时间: 2025-5-4 19:05
这个交易平台我还实在不了解到的.

作者: wodezhuanyong 时间: 2025-5-4 19:07
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。

作者: bishao 时间: 2025-5-4 19:08
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

作者: drogan 时间: 2025-5-4 19:23
钱包一般肯定是会选择能够相信的啊

作者: 一路顺风 时间: 2025-5-4 19:24
这个钱包很不错使用，反正吧都是要谨慎安全第一啊！

作者: 心随你动 时间: 2025-5-4 19:26
还是需要选择有实力的钱包去交易哦。

作者: 强强强123 时间: 2025-5-4 19:26
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太了解的呢！

作者: lvaeyou 时间: 2025-5-4 19:32
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊

作者: 不要脸最大 时间: 2025-5-4 19:35
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。

作者: xiaoyi 时间: 2025-5-4 19:35
还行啊，现在我也是用这个交易平台

作者: 小梦 时间: 2025-5-4 19:38
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台

作者: 小希哥 时间: 2025-5-4 19:46
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。

作者: jslinen 时间: 2025-5-4 19:49
这个交易平台我还真的没有了解到的.

作者: 大吉大利 时间: 2025-5-4 19:53
还是必须选择有实力的交易平台去交易哦。

作者: 万家灯火 时间: 2025-5-4 19:58
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！

作者: 不洗脸都帅 时间: 2025-5-4 20:01
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！

作者: 朱古力 时间: 2025-5-4 20:06
钱包也不需要那么多，有一个就可以的了。

作者: stareshiny 时间: 2025-5-4 20:06
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。

作者: linxiaoshan888 时间: 2025-5-4 20:07
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太明白的呢！

作者: 百战 时间: 2025-5-4 20:13
还行啊，现在我也是用这个钱包

作者: 高文胜 时间: 2025-5-4 20:14
是很好的，也是为数不多可以用的钱包

作者: 中大奖 时间: 2025-5-4 20:14
这个也是能看看楼主推荐的交易平台了的！

作者: gkfbuw 时间: 2025-5-4 20:16
这个钱包我还真的没有了解到的.

作者: rainwang 时间: 2025-5-4 22:08
反正这种事找不到我的头上来的

作者: 爱美的女人 时间: 2025-5-4 22:11
防骗警示窗的也是会有看点

作者: 如梦的生活 时间: 2025-5-5 14:10
看来这个也是很严重的事情啊。

作者: 赚钱小样 时间: 2025-5-6 09:19
交易平台也是比较不错的了吧

作者: 舞出精彩 时间: 2025-5-6 12:35
防骗警示窗还是值得了解啊

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