优惠论坛

标题: 澳大利亚将加密atmat ATM提供商“注意”而不是洗钱问题(转) [打印本页]

作者: 小钱儿    时间: 2025-4-8 00:03
标题: 澳大利亚将加密atmat ATM提供商“注意”而不是洗钱问题(转)
澳大利亚金融犯罪监管机构已将加密自动柜员机操作员“引起注意”,警告许多这样的机器可能会帮助犯罪分子洗钱或欺诈受害者。
/ y% `( d$ M& r0 H5 l( d& {. o
4 U+ B0 M2 H1 Y' ^澳大利亚交易报告和分析中心(Austrac)表示,其去年12月成立的加密货币工作队发现了与加密货币ATM相关的“令人担忧的趋势和可疑活动的指标”,包括与骗局和欺诈的链接,在陈述周一发布。- v9 {7 U2 ~7 E; F
: L0 _5 v% v4 G/ W
加密ATM(也称为售货亭)是允许用户购买或出售加密货币的物理机器比特币使用现金或卡片,通常没有传统金融中使用相同的身份检查。
2 `! z3 V% C  s0 o' n' [
4 X( p/ |' \. ?) i+ n5 Z2 J+ M# oAustrac首席执行官布伦丹·托马斯(Brendan Thomas)表示:“我们要确保加密atm atm提供商具有强大的做法,以最大程度地降低其机器可用于洗钱或欺诈无辜人民的风险。”. j+ A3 q0 R) q8 B3 M

' ]5 C" D. b& V/ }8 [; v" t澳大利亚工作组 - 根据监管,执法和情报专家的制作,主要集中在加密ATM上,但此后扩大了其范围,以解决整个行业的合规性问题。
7 a3 _( ]0 i5 O8 ?( n! S. v) L  R: _3 `  n
根据澳大利亚的反洗钱和反恐怖主义融资法,所有DCE(包括运营加密ATM的人)都必须向澳大利亚注册,进行KYC检查,监视交易和档案可疑事项报告,以及报告超过10,000美元的现金交易报告。8 D* y. U8 u' w
# Q& r, D" O: ^7 Q1 a
澳大利亚现在拥有超过1,648个加密货币ATM,这是亚太地区最高的人数 - 2019年仅23岁,仅悉尼就会占348显示.$ n8 |3 ?, y+ w

# C" p9 l: C9 F; C: E2 E4 J当美国立法者争夺加密亭亭的护栏竞争时,奥斯塔拉省警告是欺诈案件[激增],许多涉及老年受害者。, O) o" l5 b) f4 B+ _
$ {, ?) a8 j/ M9 ~2 l9 L
伊利诺伊州参议员迪克·德宾上个月引入《加密驱动ATM欺诈预防法案》,试图在加密ATMS上限制每日交易限制,并要求在30天内报告欺诈的骗局受害者强制退款。
' l+ g9 y( S$ Q9 u  `% }6 L3 P3 x7 c9 _, n4 j$ x1 o% M
同时,内布拉斯加州拥有通过可控的电子记录预防法案,要求在90天内报告欺诈的用户欺诈警告和退款权。
6 w% T: }& s1 J  |0 c/ c4 |/ T5 J7 e
! [$ W. |& q  c+ s8 q# g# Y6 V
作者: 22301    时间: 2025-4-8 08:08
洗钱那肯定是会存在的啦。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-4-8 11:13
那关于这个问题也是要注意的啦。
作者: rainwang    时间: 2025-4-8 17:31
这个标题翻译的就有点莫名其妙啊
作者: 爱美的女人    时间: 2025-4-10 21:21
还是要在看是有什么问题了
作者: 舞出精彩    时间: 2025-4-11 13:03
居然也是跟洗钱问题没关系啊
作者: 如梦的生活    时间: 2025-4-13 19:47
这样的问题也是有点可怕的了




欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) Powered by Discuz! X3.1