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标题: 保加利亚检察官办公室因无犯罪证据已结束对 Nexo 涉嫌洗钱的调查（转） [打印本页]

作者: caoch 时间: 2023-12-26 10:06
标题: 保加利亚检察官办公室因无犯罪证据已结束对 Nexo 涉嫌洗钱的调查（转）
12 月 26 日，据 CoinDesk 报道，由于没有与犯罪活动相关的证据，保加利亚检察官办公室已结束对加密借贷公司 Nexo 的涉嫌洗钱罪行的调查。这项于 2023 年 1 月bao光的对 Nexo 的调查还涉及涉嫌税收违法、未经许可的银行业务以及计算机欺诈，主要聚焦在该公司的四名高管，包括 Kosta Kanchev、Antoni Trenchev、Kalin Metodiev 和 Trayan Nikolov。

作者: 赚钱小样 时间: 2023-12-26 10:53
涉嫌洗钱那是有点麻烦的了

作者: 22301 时间: 2023-12-26 11:56
这些调查也是需要去结束掉了啊。

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-12-26 16:12
保加利亚现在也是搞洗钱调查吗

作者: rainwang 时间: 2023-12-26 16:42
线束了调查，说明已经有明确的结果了

作者: 爱美的女人 时间: 2023-12-29 22:04
涉嫌洗钱的也是好麻烦啊

作者: yubuluowang 时间: 2023-12-31 21:52
涉嫌这方面的犯罪是要调查的

作者: 舞出精彩 时间: 2023-12-31 22:22
涉嫌洗钱的是会在去调查了

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