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标题: 公司如何做好合规性并规避Web3带来的潜在风险？（转） [打印本页]

作者: 22301 时间: 2023-12-15 17:21
标题: 公司如何做好合规性并规避Web3带来的潜在风险？（转）

随着区块链行业的发展，企业面临着多种合规和风险管理挑战。在去中心化金融（DeFi）的复杂性递加和日益增长的安全风险威胁中，对强大的合规解决方案的需求从未像现在这样迫切。

监管环境--复杂的生态系统

加密资产的监管环境正在迅速演变，尽管世界各地的司法管辖区采取的方法不尽相同。例如，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）制定了全球反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）标准，《旅行规则》（Travel Rule）、香港的 VASP 法规和欧盟的加密资产市场（MiCA）等具体法规则进一步增加了合规的复杂性。

与传统金融相比，加密货币反洗钱/反恐融资面临着独特的挑战。匿名性、跨境交易和缺乏集中的中介机构使得追踪和预防非法活动变得十分困难。据估计，2022 年通过数字资产洗钱的金额为238亿美元，比 2021年的142亿美元相比大幅增加。

而且，区块链技术允许的匿名性已被哈马斯等激进组织滥用。最近，以色列ZF要求Binance冻结与哈马斯有关的大量账户。根据执法部门的说法，该恐怖组织利用这些账户通过社交媒体汇集与战争有关的资金。此类事件进一步凸显了加密货币和区块链领域监管框架的必要性。

近期加密货币行业采用RegTech的解决方案来应对合规挑战和满足监管要求的趋势日益增长。虚拟资产服务提供商（VASPs）正在寻求合法经营的许可证，同时金融机构则在探索现实世界资产（RWA）代币化的机会。

主要金融机构也在密切关注 DeFi，因为它能够通过整合无信任互动来改变传统金融服务。最近，加拿大央行探讨了 DeFi 的创新和对其的担忧，强调了监管方面的挑战。该央行指出，"公链的匿名性和无国界性使监管变得困难且复杂"。

实现加密货币的合规性和风险管理

采用RegTech解决方案正变得越来越重要。区块链和Web3公司应优先考虑数据监控和链上分析，以防患于未然。目前业内有多个区块链数据平台，OKLink作为其中之一，跟踪超过170 多条链，拥有超过 1,000 TB 的结构化数据。

OKLink 的旗舰产品之一是Onchain AML，该产品于今年 6 月发布的，9 月在全球范围内推出，可帮助区块链企业和 DeFi 服务加强合规性和风险管理。该解决方案可全面满足增值服务提供商、机构、加密货币交易所、Web3 项目、监管机构、执法机构和开发商的需求，从而保护最终用户的安全。Web3项目也可以使用OKLink的Onchain AML，通过对涉及黑地址的合约代码和资金进行智能预警来控制风险。

OKLink 的 Onchain AML 提供两个核心功能： Know Your Transaction (KYT) 交易追迹和Know Your Address (KYA) 地址追迹。这些强大的工具使企业和个人能够有效地管理风险并提高合规性。

第一个交易监控工具 KYT 分析链上风险，评估交易安全性。它能发现地址与现实世界实体之间的联系，评估交易风险，帮助区块链服务遵守法规。

该产品还能帮助加密服务提高风险控制能力。如果地址涉及非法活动，它将帮助加密服务拒绝其转账或冻结其账户。

先说KYA，它是一款功能强大的数据驱动型风险评估工具，可帮助ZF、企业和个人提高虚拟货币的透明度，更有信心地驾驭复杂的区块链生态系统。这一创新工具利用一个独特的模型，从五个维度对与区块链地址相关的风险进行细致评估：

地址黑名单： KYA 可识别并标记与诈骗、网络钓鱼攻击和制裁等恶意活动相关的地址，确保用户可以做出明智的决策，避免潜在的有害互动。
与地址黑名单相关联的地址： KYA 通过识别与这些恶意实体直接互动的地址，将其风险评估扩展到黑名单地址之外，提供额外的保护层并实现主动风险缓解。
可疑交易：KYA 可识别可疑交易中涉及的地址并向用户发出警报，从而促使用户进一步调查并防止潜在损失。
可疑身份： KYA 可检测出可以的身份，比如容易被恶意利用的Sybil 节点和与加密混合器有关的身份，从而保护用户免受利用，促进更安全的加密环境。
高风险实体：KYA 将交易所分为高风险、中风险和低风险，为其决策提供有价值的指导，使用户能够优先与信誉良好的交易所进行交互。
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除了 KYT 和 KYA，OKLink 的 Onchain AML 还提供了一个区块链指数后台板，用于分析链上数据，以及一个安全审计工具，用于审核代币。

OKLink 生态系统还包括一个探索工具，支持 30 多个链，为用户提供链上活动的详细视图，便于进行彻底的调查和分析。该工具允许对区块链交易进行细粒度检查，使用户能够发现潜在的风险或违规行为。

此外，OKLink的Onchain AML套件可与Chaintelligence（领先的加密资产调查平台）无缝集成。这种整合为 Web3 公司提供了先进的取证能力，用于追踪和分析非法交易。

OKLink秉承着为 Web3 公司创造一个更安全的环境的使命为宗旨，通过让企业和ZF利用其 Onchain AML 套装风险管理工具，来应对区块链不断变化的安全风险和合规挑战。

作者: 22301 时间: 2023-12-15 17:21
风险也是需要去避免了啊。

作者: rainwang 时间: 2023-12-15 19:48
楼主说的公司，是指的哪个公司啊

作者: 小希哥 时间: 2023-12-15 20:06
其实每种方法的吧~这个也是收藏关注一下了

作者: 我的花园 时间: 2023-12-15 20:12
每种方法也是值得去看看学习下的啦。

作者: anzizhong 时间: 2023-12-15 20:16
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

作者: ouliangzhong 时间: 2023-12-15 20:18
今次方法可以赢到一天的生活费我也满足了。

作者: 一帆风顺发 时间: 2023-12-15 20:21
方法最后一段话觉得是实用的,但是在我面前就难以实现,毕竟时运太差了。

作者: 星星知我心 时间: 2023-12-15 20:23
还是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: drogan 时间: 2023-12-15 20:25
冻结那可是非常难受的啊

作者: 丁小荷 时间: 2023-12-15 20:25
冻结好糟心，如何可彻彻底底解决这个问题呢？

作者: gkfbuw 时间: 2023-12-15 20:26
这一个这次方法在天策的运气还是值得肯定的.

作者: 老衲来了 时间: 2023-12-15 20:29
看见这个方法我认为也是必定收藏起来了的哦。

作者: leconer 时间: 2023-12-15 20:30
这种时候用卡都容易遭冻结，奉劝大家还是少量用卡吧~

作者: 中大奖 时间: 2023-12-15 20:32
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了

作者: jslinen 时间: 2023-12-15 20:35
可以坦白同你说，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的

作者: 知行合一 时间: 2023-12-15 20:43
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊

作者: 强强强123 时间: 2023-12-15 20:48
冻结是很难避免的，平常心应对吧

作者: 百战 时间: 2023-12-15 20:49
菠菜达人最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！

作者: 越前龙马 时间: 2023-12-15 20:51
赢钱的时候就该断舍离,全部方法长玩就是还回去

作者: 一路顺风 时间: 2023-12-15 20:54
这一次方法也的确很好的收获来的啊

作者: 心随你动 时间: 2023-12-15 20:56
使用这个方法有赢钱是最好的结果了呀。

作者: 小梦 时间: 2023-12-15 21:06
这个方法需要自己好好使用,也是超级好的。

作者: 护国石柱 时间: 2023-12-16 07:53
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被干预了

作者: 想要水果机 时间: 2023-12-16 07:55
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

作者: mxsj2016k 时间: 2023-12-16 08:10
方法最后一段话觉得是很有道理的,但是在我面前就难以实现,毕竟好运太差了。

作者: 不要脸最大 时间: 2023-12-16 08:10
此次方法可行赢到一天的生活费我也满足了。

作者: 大吉大利 时间: 2023-12-16 08:13
知道这个方法我感觉也是必须了解起来了的哦。

作者: hong29 时间: 2023-12-16 08:20
这个方法行自己好好使用,也是很棒的。

作者: 小夏Sherry 时间: 2023-12-16 08:23
使用这个方法有收获还是最好的结果了呀。

作者: 我的花园 时间: 2023-12-16 08:27
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，自己也怕，不想遇到啊！

作者: 丁小荷 时间: 2023-12-16 08:28
今次方法也是非常好的收获来的啊

作者: liuxin960 时间: 2023-12-16 08:29
又是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: xiaoyi 时间: 2023-12-16 08:29
冻结是很难避免的，平常心应对吧

作者: wodezhuanyong 时间: 2023-12-16 08:32
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事儿的

作者: lvaeyou 时间: 2023-12-16 08:35
各种方法也是值得去看看学习下的啦。

作者: 心随你动 时间: 2023-12-16 08:36
其实各种方法的吧~这个也是关心一下了

作者: 洋森 时间: 2023-12-16 08:36
此次方法在论坛的运气还是值得肯定的.

作者: 百战 时间: 2023-12-16 08:38
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝大家还是减少使用卡吧~

作者: jslinen 时间: 2023-12-16 08:41
赢的时候就该断舍离,全部方法长玩就是还回去

作者: 不傻不成气候 时间: 2023-12-16 08:46
冻结那是很郁闷的啊

作者: 不洗脸都帅 时间: 2023-12-16 08:47
卡冻结了还可以怎么办，就这样呗！也没有什么好方法解决啊

作者: 赚钱小样 时间: 2023-12-16 17:41
这个也是有一定的风险的了

作者: 爱美的女人 时间: 2023-12-18 00:14
是可以在看是会有危险的了

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-12-18 16:52
规避风险是每个投资者要考虑的

作者: 舞出精彩 时间: 2023-12-18 19:10
潜在风险那是要怎么做到啊

作者: 小小主 时间: 2023-12-20 21:24
潜在的风险，还是要了解的

作者: yubuluowang 时间: 2023-12-21 21:09
潜在的风险还是要规避起来

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