优惠论坛

标题: 美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定（转载） [打印本页]

作者: 浪子11 时间: 2023-8-24 16:06
标题: 美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定（转载）
美司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示，二人运营的Tornado Cash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元。

作者: 22301 时间: 2023-8-24 20:33
这个违反也是需要去改进下的了啊。

作者: rainwang 时间: 2023-8-24 21:54
司法部直接指控某一个人？这也是太给他面子了

作者: 赚钱小样 时间: 2023-8-25 14:38
那当然是要有规定才行的了

作者: yubuluowang 时间: 2023-8-27 19:06
洗钱的金额真的非常巨大了

作者: 爱美的女人 时间: 2023-8-27 19:39
美司法部指控是会有什么后果

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-8-30 17:14
美国司法部看来也是多管闲事

欢迎光临优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/)