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标题: 熊市故事：上个月又有一堆币安的OTC商家出事了（转载） [打印本页]

作者: 小邪 时间: 2023-7-13 14:36
标题: 熊市故事：上个月又有一堆币安的OTC商家出事了（转载）

前言：

昨天OTC圈子里流传了一张GA机关内部系统中关于冻结详情的图片，从图片中可以看出这个被冻结的卡里金额有三十四万多，随案一共被冻结了十个账户，也不知道是哪位手眼通天的商家，能从GA机关的内网系统中去查询出来并且敢拍照发出来，在是在是不服不行。

今天就着这张冻结详情的照片，我来说道说道，这十个OTC商家，算是到了倒了血霉了，妥妥的一手黑，成为了“涉案一级卡”的卡主，后面的故事只能祝他们好运了。

一、案情简要

2023年5月10日21时许，蔡XX向GA机关报警，称在南邵镇网络虚拟投资虚拟货币被骗957844元人民币。报警人从网上看到一个投资平台的广告，后注册账户开始通过“币安”软件购买虚拟货币，提币进入“UpocketEX”网页平台进行投资。

后2023年5月7日联系不上客服发现被诈骗。

报警人在币安上共向十个账户转账进行买币，后GA机关工作核实，十个账户均为“涉案一级卡”现在对十个账户已经进行冻结。

二、从商家同行的角度对案件的看法

这个案件就是典型的受害人币被骗，与交易对手无关的案件。查肯定要查，但是应该去查骗他币的人。

笔者自从自己即做过散户，也做过OTC商家的经历上大胆中立的说，出现这种事情完全是受害者活该，这个蔡XX自己就有原罪，你如果不图赚块钱，妄想一夜暴富，能上这种当？

现在没几个傻子了，所有的资金盘参与者们，你们有几个不知道那是骗的，无非都是幸存者偏差，认为雷爆不到自己的头上。你赢了的时候怎么不去报警呢？

对此我只能劝告：风险和利润是对等的，你们看重的是高收益，他们看重的是你的全部本金。

三、涉案一级卡的定义

涉案一级卡，一般是指在电信诈骗或其它电信网络新型违法犯罪活动中涉案银行账户的涉案级别，受害人的钱直接汇入的银行卡账户属于一级卡，一级卡汇入的账户属于二级卡，以此类推。

四、OTC商家为何会被认定为涉案一级卡

对于这种涉诈涉财产类的案件，GA机关办案先顺着资金流向作为第一要务，这也无可厚非，毕竟追回受害者的损失，也是破案和打击犯罪的主要任务。

受害人的钱流向哪里，那就先追到哪里，谁是第一手接到受害人钱的，那谁就是涉案一级卡。至于转账交易的背景是基于你们买卖虚拟货币什么的，虽然币也是有价值的，但真的目前没见过追币的。

很可惜这样统一一杆子搞死，最后得逞的还是那些犯罪分子。

五、涉案一级卡的后果

一卡涉案，全部瘫痪。这是我根据现在的反诈形态自己总结的八个字。

法律依据就不讲了，老生重谈没有意义。

自己名下出现了一级涉案卡，就意味着你在GA机关和银行金融业中，被打上“涉案账户“涉案账户开户人”“两卡人员“涉诈涉赌人员”等等标签。

有护照和港澳通行证的给你注销掉，或者出境的时候边控禁止你出入境；没有护照港澳通行证的，你去办会提示你属于禁止出入境人员。

还有就是即便不惩戒你，你的涉案账户开户人的标签也会在各个银行之间互相共享信息，成为高危客户，慢慢的名下所有的银行账户被暂停业务，即便你其他账户没有涉案，各个银行也会加强对你的关注度，成为银行的不欢迎人员。

新办银行卡和信贷业务，几乎就无缘了。

六、商家连环暴雷对散户产生的涟漪效应

涟漪效应，是指一个事物造成的影响渐渐扩散的情形，在社会学中涟漪效应是指一社会关系会影响一些间接相关的情况。OTC商家的赚钱逻辑，就是一直低价买，高价卖，中间赚取价差，每天交易的笔数越多，走的流水越多也就赚的越多。

你可以看到，有些商家，一个月30天的成交能有一两千笔甚至上万笔交易。

也幸好，这个案件仅冻结了在币安上接收蔡XX买币资金的一级卡，也就是这十个账户。

假设，如果GA机关不是只冻结的一级涉案卡，而是向下一二三四级的冻结，如果这个一级卡是上面这种超高成交笔数的商家，一生二二生三三生万物，那这十个商家的威力，简直是核弹级的灾难，不敢想，有过交易关联的账户会有多少，一定能确定的是就像传染病一样的发展，不知道要有多少无辜的散户会遭冻结。

七、总结

接下来，这十个商家大概率要面临退赔、上涉案账户开户人名单、名下所有银行卡非柜面限制、进入银行业黑名单、禁止出入境、吊销护照等.

这一系列反诈措施无不都在以一种超高压的手段，挤压着每一位仍然在从事OTC业务的商家，可谓演绎刀口舔血艺术的搬砖者。

对于散户，我们能有什么思考呢？

作者: 林武风 时间: 2023-7-13 16:33
老哥的这些都是相当好的建议和看法了

作者: 22301 时间: 2023-7-13 16:46
这种出事也是很正常的事情啦。

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-7-13 16:49
成为一级涉案卡，那基本上就是废了

作者: wodezhuanyong 时间: 2023-7-13 16:51
冻结是无法避免的，平常心面对吧

作者: 想要水果机 时间: 2023-7-13 16:53
还是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: 小梦 时间: 2023-7-13 16:53
我是看完了，你后面的看法和提议也是赞同

作者: leconer 时间: 2023-7-13 16:56
币安是在几几年前成立的啊？

作者: 护国石柱 时间: 2023-7-13 17:00
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

作者: anzizhong 时间: 2023-7-13 17:16
楼主的这些看法也是要好好看看了，楼主的用心了的！

作者: 星星知我心 时间: 2023-7-13 17:16
看上去你的看法是挺有感悟的很多的道理不错

作者: 一路顺风 时间: 2023-7-13 17:16
看上去老哥的看法是挺有感悟的很多的道理不错

作者: Lhrlhrgo 时间: 2023-7-13 17:16
币安啊，没事就别聊他们了。不然让你吃律师信的。

作者: lvaeyou 时间: 2023-7-13 17:18
这个币安交易所听说很厉害啊，才创立多少年就堪称三大交易所了！

作者: 南相楚 时间: 2023-7-13 17:24
这个币安是个交易所吧？交易量如何？信得过吗？

作者: 我的花园 时间: 2023-7-13 17:24
币安好像有个美女合伙人的哦，听说之前是个素人？

作者: gkfbuw 时间: 2023-7-13 17:29
币安是在什么年前成立的啊？

作者: 徐子 时间: 2023-7-13 17:30
这个楼主的一些看法我是觉得还是挺好的了啊

作者: stareshiny 时间: 2023-7-13 17:34
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事儿的

作者: rainwang 时间: 2023-7-13 17:35
对于我们来说，不要出租出借自己的银行卡就是的了呗

作者: ouliangzhong 时间: 2023-7-13 17:37
老哥的这个看法和建议还是感觉挺不错的.

作者: 高文胜 时间: 2023-7-13 17:39
反正我是不懂这个币安的哦，只能看戏了

作者: yumi666 时间: 2023-7-13 17:39
冻结是很难避免的，平常心应对吧

作者: 不要脸最大 时间: 2023-7-13 17:40
币安除了赵长鹏有多少人？

作者: 强强强123 时间: 2023-7-13 17:41
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，自己也怕，不想遇到啊！

作者: 万家灯火 时间: 2023-7-13 17:42
我是看完了，楼主后面的看法和提议也是赞同

作者: 不傻不成气候 时间: 2023-7-13 17:45
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

作者: 赌神归来 时间: 2023-7-13 17:49
你的看法很不错，看论坛的决定了，没想到老哥的文采这么好

作者: 不洗脸都帅 时间: 2023-7-13 17:49
老哥的这些都是相当好的建议和看法了

作者: 知行合一 时间: 2023-7-13 17:49
还是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: 大吉大利 时间: 2023-7-13 17:50
原来这男人是币安的啊！之前一直在报章看见他来着

作者: 心随你动 时间: 2023-7-13 17:50
冻结好烦，怎么可彻底解决这个问题呢？

作者: 小夏Sherry 时间: 2023-7-13 17:51
这种时间用卡都容易遇冻结，劝你还是少数使用卡吧~

作者: jslinen 时间: 2023-7-13 17:52
你的这个看法和建议还是必须去好好的去采纳一下。

作者: 春娇与小智 时间: 2023-7-13 17:54
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了

作者: 一帆风顺发 时间: 2023-7-13 17:56
老哥的看法和建议还是非常棒的了呢。

作者: liuxin960 时间: 2023-7-13 17:58
感激楼主的分享的看法和建议也是看看知道下的

作者: 中大奖 时间: 2023-7-13 18:03
卡冻结了还可以怎么办，就这样呗！也没有什么好办法解冻啊

作者: 小希哥 时间: 2023-7-13 18:04
币安的创办人贼有实力，那天把一个交易所给说没了

作者: 朱古力 时间: 2023-7-13 18:10
冻结那是很难受的啊

作者: 爱美的女人 时间: 2023-7-14 12:20
怎么也是那么容易就出事了啊

作者: 如梦的生活 时间: 2023-7-15 11:26
不知是出了什么样的事情的了

作者: yubuluowang 时间: 2023-7-16 14:23
又是有事故了啊，怎么搞的

作者: 赚钱小样 时间: 2023-7-17 13:11
不知是不是有解决的了

作者: 德罗星 时间: 2023-7-19 17:56
出事的人也是越来越多的啊。

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