标题: 币圈麻烦不断！加密货币平台Forsage被控实施3亿美元骗局（转） [打印本页] 作者: 妖里妖气 时间: 2023-7-2 07:56 标题: 币圈麻烦不断！加密货币平台Forsage被控实施3亿美元骗局（转） 美国证券交易委员会(SEC)周一表示，已指控11名个人创建和推广一个欺诈性平台，作为全球加密货币金字塔骗局和庞氏骗局运作。4 L& \$ E/ K' H; T: a- A8 u
/ O5 d# p. p: Q 报道指出，涉案平台Forsage自2020年1月启动以来，从全球数以百万计的投资者手中筹集了超过3亿美元，Forsage的四位创始人均在被SEC指控之列。Forsage被指允许数以百万计的个人投资者通过智能合约进行交易，智能合约是一种自我执行的计算机程序，由上述创始人创建，在以太坊、波场和币安区块链上运行。; k# \: z0 U6 b' l
& |# I$ g$ E% y8 a7 o5 I 据报道，SEC表示，上述创始人通过未注册的Forsage证券发行和销售向美国和世界各地的个人投资者筹集了资金。为了扩大对潜在投资者的影响，Forsage还让许多美国个人在社交媒体和自己的网站上积极推广该平台，这些人是一个自称“加密货币十字军”的网络的成员。据SEC称，该网络的YouTube频道和Facebook小组有超过75000名用户。 - f' N% B' B4 V1 ~# r4 ~* i, ^$ Z5 w- a9 U; l/ p
SEC还称，Forsage除了从投资者那里获得的资金外，没有明显的收入来源，投资者赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。SEC把Forsage的商业模式描述为“教科书式的金字塔骗局和庞氏骗局”。3 f7 i$ D& Y$ u: @6 O7 _
6 m# ^) I% ]2 o G# r; ] 目前，无法联系到Forsage置评。 ! F- B, k& V$ e& {) F$ L 0 E5 P1 t8 J( ~: x) q 近期，币圈频频传出“噩耗”。7月26日，据彭博社消息，三位知情人士透露，美国最大的加密货币交易所Coinbase正面临调查，调查其是否不当允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。其中两名不愿透露姓名的知情人士表示，自从Coinbase平台扩大了其提供交易的代币数量以来，SEC对其审查有所增加。 4 Y) O. m& u9 I) W: E# E: i " E. R& E* x5 X' c1 G: q$ y 此前在7月21日，据路透社消息，Coinbase的一名前员工和另外两人被控电信欺诈，美国曼哈顿的联邦检察官称，这是首个涉及数字货币市场的内幕交易案件。纽约南区检察官表示，这三名男子利用机密信息交易Coinbase即将上市的资产，获得150万美元的非法收益。0 O% Y3 g! A0 b M: V3 O( W
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当地时间7月20日，在新加坡和泰国等市场运营的加密货币交易所Zipmex表示，由于一系列违约继续困扰着数字资产行业，决定宣布暂停用户提款。一位消息人士表示，Zipmex的暂停提款与陷入困境的加密贷方Babel Finance有关。7 Z% \* D/ Q; v# y- z4 ]: |- q