标题: 美国税局胜利！法院责令Kraken提供用户信息以利查税（转载） [打印本页] 作者: 秋色从西来 时间: 2023-7-1 22:01 标题: 美国税局胜利！法院责令Kraken提供用户信息以利查税（转载） 在今年2月中旬，加密货币交易所Kraken在美国证券交易委员会(SEC)的监管镰刀下，正式停止向美国用户提供「加密货币质押服务」，并支付3,000万美元罚金给SEC以换取和解。 : J8 u6 A) g9 ^- T3 B: `. M; J5 M( f7 m
短短一周后，寻求往加密货币领域拓增税收的美国国税局就寻求法院批准John Doe传票，要求Kraken提供2016年至2020年之间任一年内至少进行了2万美元加密货币交易的Kraken账户，以追讨这些用户的所得税。 3 ^* y$ @$ P4 P 3 c' K6 |4 W) q美国法院责令Kraken提供用户信息以利查税 ; r1 C, r6 n" X7 I6 [8 P# [4 a: K 3 i9 L- V* m# ]: A0 D" [据《彭博》今(1)日消息，法官已命令Kraken提供美国国税局要求的加密货币年交易额达到2万美元以上的账户信息，以便该机构查税。7 \# @. b$ O& I' N( d" |+ Q9 |
7 A) ^5 {+ W8 @' g0 g+ }2 u. L+ N- fKraken此前质疑该机构的传票是「不合理的寻宝活动」，认为国税局已经远远超出了美国地方法院法官约6年前在Coinbase类似案件中设定的界限，要求法院让国税局停止其调查。 ; z4 X: O$ [* _, s/ F2 b3 y0 k# l% V; j G% X
但今日的裁决显然站在ZF那一边，旧金山联邦法院法官Joseph Spero指示Kraken注册公司Payward Inc.交出符合条件账户之用户姓名、出生日期和纳税人识别号码、地址、电话号码、电子邮件地址、一些文件和交易帐本。但不同意国税局要求的有关用户就业、净资产、财富来源以及Kraken反洗钱调查的信息。+ X% P9 |2 U7 v( h. K
: U3 H i& a) @! v g W2 n% K法官：美国税局有「合法目的」取得用户信息 7 a z' V) ] M. {) |# g; K- C; Y) J/ W9 [
法官在判决书中写道，美国国税局「有合法目的索取这些材料」，以在指定时间内确定用户的身份并纠正联邦所得税责任」。: H0 g# {. g6 p