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标题: 泰国警方发动"Trust No One"行动 打击加密货币犯罪！ [打印本页]
作者: 扯淡的青春    时间: 2023-6-3 14:45
标题: 泰国警方发动"Trust No One"行动 打击加密货币犯罪！
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泰国警方最近发起了一项名为"Trust No One"的行动，旨在清除加密货币犯罪人员。
& y/ B% i( _/ v& m. D6 w该行动由泰国国家JC总署长当隆萨下令，多个部门的官员以及泰国反洗钱办、移民局等共同参与。
+ t8 S+ B/ U+ l5 M" i7 h行动中，警方对曼谷的诗那卡隆路和Kritha等多个地点进行了搜查。
, v# j5 x: e! h8 L其中，曼谷Prawet豪宅别墅区成为了重点搜查区域，有多达5个目标点，主要是2层独栋别墅。
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& t4 u) P: Y4 }, y' k在其中一个地点，警方逮捕了一对天朝夫妻，31岁的Mingjian Su和25岁的Yixi Li。
4 B1 e$ W. o- b* J2 R警方在逮捕现场查获了超过1,500万泰铢的现金、价值超过6,000万泰铢的房产地契、
7 |/ a6 K" w, e$ k: c位于素坤逸路（Sukhumvit）的4套豪华公寓房产（约1.28亿泰铢）、) r" X# L0 w# D4 g, U. F3 d" o
14只库柏力克熊玩具、6部苹果手机、若干平板电脑和笔记本电脑，以及多个国际名牌包。! r8 U$ C) J9 X# T4 ]6 ^: m/ K
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根据泰国警方的说法，该团伙涉及的加密货币诈骗金额可能超过100亿泰铢（约88.2亿台币），
6 n. \8 Y8 a+ j# Q7 u受害者数量已经达到了20多万人，但具体数字仍无法准确统计，因为还有其他受害者尚未被确认。0 ]8 U& e% O3 w$ s" @$ I/ s) }/ ]
在行动中，警方还搜查了大约16个与这对夫妻有关的可疑地点，* p2 G: B( U; {/ |$ M" \( z
缴获了豪车、证据资料、房产地契以及一些现金。此外，Kritha区也有所收获。
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泰国警方在行动中发现，犯罪团伙利用虚假身份接近受害者，
7 C( N! j' d5 ]* c; w然后引诱他们在虚假平台上进行加密货币和各种资产交易投资，涉案金额达到了3,500万泰铢。# Z! @# H: J9 Z: x, X+ G
除了这起案件，泰国警方还与其他国家的有关部门协调处理了与该团伙有关的3起外国受骗案件。
3 f5 h( d! e, y2 Q" ^5 ~目前，该案件的调查仍在进行中，警方将在调查完毕后公布更多关于"加密货币"诈骗的具体骗局和手法。1 P* }1 v* D5 _( s

! V0 `3 R8 r! A. Y1 @此次行动显示出泰国打击诈骗的方向已经从传统行业转向加密行业，并且从线下扩展到线上。
* d5 y1 u) v3 C# p5 ]8 W* g据当地媒体报道，这对实施诈骗的天朝夫妇以前几乎无人注意，但却制造了惊人的巨额骗局，一直隐藏至今。
' U2 Y& |1 [5 h: }! F& e2 ~"Trust No One"是泰国警方此次行动的主题和宗旨，旨在摧毁所有犯罪团伙的"保护伞"。" t% m+ |. v" N$ D
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这次行动再次提醒人们在进行加密货币和其他投资时要保持警惕，避免成为犯罪分子的受害者。
% ]9 Y; }4 T% C- v同时，也彰显了泰国警方对打击犯罪的决心和努力，以确保社会的安全和稳定。
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作者: 22301    时间: 2023-6-3 16:12
看来是要打击下加密货币啊。
作者: 我的心好痛    时间: 2023-6-3 16:39
前一阵子看了个新闻
% e5 ^" H* q2 m8 L6 f说是加密货币" d' }1 O4 T6 L) N, @* H2 i8 D/ [0 B; w
只有在东南亚一代比较活跃/ o0 D+ `) [5 |5 a) q* F. K
不知道是真是假
! S' H* [5 @2 Y) f2 H) e' u9 Y不过我们看到的围绕加密货币的犯罪新闻主要就是东南亚
  Y$ Y  f, m$ O: F6 v/ a. V, v2 L$ ?6 z暂时还没看过欧美的围绕加密货币的犯罪新闻
7 ^9 [4 Y1 R/ J6 g' m) U不知道为什么
作者: rainwang    时间: 2023-6-3 17:59
泰国警方有这个综合实力吗？
作者: 语文家庭作业    时间: 2023-6-3 18:19
平台太多了，还是要去寻找可靠的大平台呀。
作者: 天策-萌二姐    时间: 2023-6-3 23:24
这英文字的意思是想要表示，不能相信任何人的意思吗
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-4 09:57
这个打击是十分有必要的了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-4 15:12
平台那么多也是不安全的了
作者: 天策-瑶娥    时间: 2023-6-4 23:24
这种欺骗行为是要打击的，我最近还收到讯息说是什么公司平台，然后要聘请我，我发给朋友看，朋友说这是诈骗的不要回复，还好我还挺聪明没按他提供的链接，现在连工作都可以骗，这些人有脑袋不好好用
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-5 09:23
哪里有犯罪，哪里就会有JC的
作者: 德罗星    时间: 2023-6-6 19:23
泰国人还是比较靠谱了的啊。
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-9 11:16
这个怎么也是会变成犯罪了



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