昨天分享了第一篇，今天继续来分享第二篇。
（错误示范5）OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行，由于在全国各地都有网点，执法机构基本上可以直接冻结。
: |" n" g/ x" d& ^4 s6 L& `7 U纠正5：这个是5年前的玩法，大多数城商行的系统没有接入反诈中心的“电信诈骗风险管理平台”，冻结只能去线下网点，但是现在所有的银行都接入了，包括股票、基金账户、数字货币也能一键冻结。
% x( @4 v- R( i, |) V& I' }（错误示范6）不要与固定商家频繁交易，切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上，或者是买入之后过几个小时又卖出，会非常危险，大有洗钱嫌疑。
（错误示范7）寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单，少挂单，问题区域的商户少碰。实际上，作为普通用户，很难分辨哪些商家靠谱。比如，大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻卡了。
5 [$ J. i; r/ R纠正7：散户你必须要搞懂币商的操作流程，才知道为什么你那么容易被冻卡，真的要安全，就去找大宗商家，那种不在平台上对散户出售的商家，人家有固定的出货渠道，这种才算相对安全的。
9 ^. E. P. ~8 }% ]$ M1 |9 v（错误示范8）减少提现频率，加大变现金额。
/ j m( K2 v5 b2 U8 ~6 h* _2 y% _- C纠正说：这个没办法喷，亏完就安全了。
' n- L, y$ T/ @! Y/ H| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |