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标题: 美司法部起诉一加州男子通过加密货币洗钱超530万美元 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2022-10-7 23:32
比推消息，根据美国司法部公告，加利福尼亚州旧金山男子 John Khuu 因在德克萨斯州东区违反联邦法规而被起诉。根据起诉书，27 岁的 John Khuu 涉嫌与其他人合谋通过加密货币清洗其贩毒组织的收益。据称，被告在暗网市场上向美国各地的客户分发毒品和其他非法物品，客户通过将加密货币（通常是比特币）从暗网市场客户账户转移到 Khuu 的供应商账户之一来支付购买费用，Khuu 和他的同谋将比特币换成美元，并通过数百笔交易和数十个金融账户洗钱，Khuu 和他的同谋据称洗钱超过 535万美元。

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